Regolamento della Direzione per la Comunicazione d'Impresa. Norme sulla gestione dello sviluppo aziendale
In conformità con la legge federale del 26 dicembre 1995 N 208-FZ "On società per azioni ah" e il codice civile Federazione Russa al fine di migliorare l'efficienza del governo societario nelle società per azioni con la partecipazione della Federazione Russa uniformando e regolamentando le attività del segretario aziendale nelle società per azioni a partecipazione statale, ordino:
2. Mi riservo il controllo sull'esecuzione di questo ordine.
Linee guida per l'organizzazione del lavoro di un segretario aziendale in una società per azioni a partecipazione statale
introduzione
Il compito principale del segretario aziendale in una società di capitali a partecipazione statale è l'effettiva attuazione della politica aziendale e l'organizzazione di efficaci comunicazioni tra soci, organi di amministrazione e controllo e la stessa società di capitali.
Attualmente, l'importanza della carica di segretario aziendale nelle società di capitali a partecipazione statale è dovuta a una serie di ragioni oggettive:
Un aumento del numero e della complessità delle procedure aziendali, la cui attuazione è prevista Legislazione russa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi patrimoniali di azionisti e investitori. Il pieno rispetto dei requisiti della legislazione societaria è un compito piuttosto laborioso, richiede conoscenze speciali e qualifiche elevate da parte degli specialisti competenti;
Aumento contemporaneo della responsabilità amministrativa, penale e civile per il mancato rispetto degli obblighi di legge in materia. Allo stesso tempo, sia la società per azioni a partecipazione statale stessa che i membri del consiglio di amministrazione e funzionari possono essere ritenuti responsabili su questa base;
Fissazione nei regolamenti interni delle società di capitali a partecipazione statale, in conformità alle raccomandazioni della "best practice mondiale di governo societario", ulteriori obblighi assunti da una società di capitali a partecipazione statale nei confronti dei propri soci, con la scopo di migliorare l'immagine di una società per azioni a partecipazione statale, aumentare l'attrattiva degli investimenti dei suoi titoli, aumentare il grado di fiducia in questa società per azioni delle sue controparti. L'adempimento di tali obblighi richiede anche che una società di capitali a partecipazione statale svolga determinate procedure societarie;
Intensificazione del lavoro per migliorare l'efficienza dei consigli di amministrazione delle società per azioni a partecipazione statale, con conseguente aumento del volume del flusso documentale per garantire la preparazione delle riunioni di questo organo di gestione e dei suoi comitati, controllo sull'attuazione di le loro decisioni;
Un aumento del volume di comunicazione tra autorità, azionisti e una società per azioni a partecipazione statale e la necessità di centralizzare questi processi di interazione.
1. Missione, status, subordinazione del segretario aziendale
In conformità con il Codice di Corporate Governance della Federazione Russa, il segretario aziendale è un funzionario di una società per azioni che assicura che la società rispetti i requisiti della legislazione vigente, lo statuto e i documenti interni della società che garantiscono il esercizio dei diritti e dei legittimi interessi degli azionisti.
L'attività del segretario societario di una società di capitali a partecipazione statale (di seguito denominata segretario societario) è volta a migliorare l'efficienza della gestione di una società di capitali a partecipazione statale (di seguito denominata società di stato) in gli interessi dei suoi azionisti, aumentando l'attrattiva degli investimenti di una società statale, aumentandone la capitalizzazione e aumentando la redditività aziendale.
Pertanto, il segretario aziendale svolge il ruolo di rappresentare gli interessi degli azionisti. La sua attività è volta non solo alla tutela dei diritti, ma anche ad assicurare gli interessi patrimoniali dei soci, espressi nell'interesse del socio, sia nella crescita della capitalizzazione della società di Stato sia nel miglioramento dell'efficienza gestionale.
Lo status di funzionario indica la necessità di conferire al segretario aziendale di un'azienda statale un certo potere e poteri amministrativi nei confronti di dipendenti e dirigenti di un'azienda statale.
Allo stesso tempo, al fine di evitare un conflitto di interessi, il segretario aziendale di una società statale dovrebbe essere il più indipendente possibile dagli organi esecutivi della società statale.
L'indipendenza del segretario aziendale di una società di Stato è assicurata attribuendo alla competenza del consiglio di amministrazione di una società di Stato le seguenti materie:
1) approvazione di un candidato alla carica di segretario societario e decisione di cessazione dei suoi poteri;
2) approvazione del regolamento sulla segreteria societaria;
3) valutazione dell'operato del segretario societario e approvazione delle relazioni sul suo operato;
4) corresponsione del compenso aggiuntivo al segretario aziendale (inserimento del segretario aziendale nel sistema motivazionale della dirigenza dell'azienda statale).
Poiché la competenza del consiglio di amministrazione è determinata dalla legge federale "sulle società per azioni" e dallo statuto della società statale, tale espansione della competenza del consiglio di amministrazione richiede l'introduzione di opportune modifiche allo statuto della società compagnia statale.
Si raccomanda di introdurre nei documenti delle società statali il requisito che il segretario aziendale sia subordinato nelle sue attività al consiglio di amministrazione (presidente del consiglio di amministrazione). In pratica, è difficile raggiungere la completa indipendenza di un dipendente di un'azienda statale dal management: le regole orario di lavoro, la procedura per l'invio in viaggio d'affari o in occasione di una conferenza, il supporto materiale del posto di lavoro del dipendente, di norma, è lo stesso per tutti i dipendenti di un'azienda statale.
Il segretario aziendale di una società statale è in doppia subordinazione: amministrativamente, riferisce all'unico organo esecutivo della società statale, e funzionalmente - al presidente del consiglio di amministrazione della società statale.
Allo stesso tempo, il segretario aziendale è responsabile dei risultati della sua attività nei confronti del consiglio di amministrazione e degli azionisti della società statale.
Nelle grandi aziende statali, al fine di garantire le attività del segretario aziendale, si raccomanda di costituire un'unità strutturale speciale: l'Ufficio del segretario aziendale. Si raccomanda che la procedura per la creazione e il funzionamento di questa divisione sia fissata nel Regolamento della Segreteria Societaria.
Le funzioni del segretario aziendale di una società statale (Ufficio del segretario aziendale) sono suddivise in lavoro organizzativo assicurare il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, perizia legale documenti provenienti dalla società statale e divulgazione di informazioni alle autorità di regolamentazione e alle borse valori. L'assenza di un unificato persona responsabile per le questioni di cui sopra porta spesso a un coordinamento inefficiente delle azioni, a violazioni dei requisiti del diritto societario in modo tempestivo, che porta a sanzioni, soprattutto su questioni di divulgazione tempestiva e completa delle informazioni. D'altro canto, l'eccessivo accentramento delle funzioni relative all'attuazione delle procedure di governo societario da parte di una sola persona (divisione) non dovrebbe essere considerato come requisito obbligatorio. Tutto dipende dalle dimensioni, dalla struttura organizzativa dell'azienda statale e dalle procedure stabilite per l'interazione tra i partecipanti al processo di gestione.
La ripartizione delle funzioni dell'Ufficio della Segreteria Societaria tra diverse divisioni non esonera la responsabilità della Segreteria Societaria né la struttura della Segreteria Societaria per il rispetto delle procedure aziendali.
Al fine di evitare un conflitto di interessi in condizioni di doppia subordinazione, si raccomanda che chi svolga la funzione di segretario aziendale eviti di cumulare altri incarichi d'ufficio che lo pongano in posizione subordinata rispetto alla direzione. Tuttavia, la prassi di molte società statali mostra che tale combinazione è ammissibile, a condizione che sia preservata la procedura per la nomina di un segretario aziendale da parte del consiglio di amministrazione. Le funzioni di segretario aziendale possono essere affidate a un dipendente della società anche in regime di aggregazione interna.
In alcune aziende statali, la posizione di un dipendente che, in virtù della sua mansioni funzionaliè consuetudine chiamare il segretario aziendale, ha un nome diverso: capo dell'apparato del consiglio di amministrazione, capo del dipartimento delle relazioni societarie, direttore della corporate governance, ecc. Questa pratica non può essere considerato ottimale. L'utilizzo di tale approccio non consente di assicurare la dovuta indipendenza del segretario societario e la sua subordinazione funzionale al consiglio di amministrazione.
La regolamentazione legale dell'istituzione di un segretario aziendale in Russia è praticamente assente ed è limitata alle qualifiche lavorative di un segretario aziendale incluso nell'Elenco delle posizioni dei lavoratori e degli impiegati (introdotto dall'Ordine del Ministero della Salute e dello Sviluppo Sociale della Russia Federazione del 17 settembre 2007 N 605), nonché la relativa sezione del Codice di condotta aziendale della Federazione Russa, che è di natura consultiva.
In assenza di regolamentazione giuridica del segretario aziendale a livello di legislazione federale e statuti al fine di evitare l'incertezza stato giuridico e le aree di responsabilità di questo dipendente, i consigli di amministrazione delle società statali dovrebbero sviluppare e approvare un atto normativo interno - il Regolamento sul Segretario aziendale, che dovrebbe contenere le seguenti sezioni:
1) Disposizioni generali: rispecchia gli obiettivi dell'introduzione dell'istituto della segreteria societaria;
2) La procedura per la nomina di un segretario societario: la procedura per la nomina di un candidato alla carica di segretario societario, la procedura per l'esame di un candidato e la decisione sulla nomina, la procedura per la conclusione e la durata del contratto, la procedura e motivi per prendere una decisione sulla cessazione anticipata dei poteri di un segretario aziendale;
3) Funzioni della segreteria societaria - descrizione dettagliata funzioni e compiti che spettano al segretario aziendale di questa società statale;
4) Diritti, doveri del segretario societario;
5) Responsabilità della segreteria societaria.
6) Condizioni e modalità per l'erogazione del compenso alla segreteria societaria.
2. Principali compiti e funzioni della segreteria societaria
La composizione dei compiti assegnati al segretario societario può essere diversa nelle diverse società statali. La differenziazione del modello funzionale è determinata, in primo luogo, dalle caratteristiche dell'impresa statale.
Sotto è modello funzionale attività di segretario aziendale di una società pubblica statale, che è la più completa.
1. Fornire consulenza ai membri del consiglio di amministrazione, al management, agli azionisti di una società statale in materia di diritto societario e questioni di governance.
L'attuazione di questa funzione è finalizzata a prevenire azioni da parte degli organi di gestione della società statale che portino alla violazione dei requisiti di legge, dello statuto e dei documenti interni della società statale, la commissione di azioni che contraddicono le decisioni precedentemente intrapresi dagli organi di gestione, nonché atti che possono dar luogo a un conflitto nel rapporto tra azionisti, la stessa azienda di Stato, i suoi dirigenti e gli altri soggetti interessati.
Tali consultazioni sono fornite dal segretario societario in occasione delle riunioni degli organi collegiali di amministrazione, su richiesta dei soci, dell'organo esecutivo unico, dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di gestione, nonché di propria iniziativa.
Degna di nota è la pratica di pubblicare sul sito web di una società statale le risposte alle domande più frequenti poste dagli azionisti al segretario aziendale.
2. Monitoraggio del rispetto dei requisiti della legislazione societaria, dello statuto e dei documenti interni della società statale, monitoraggio del rispetto dei diritti e degli interessi patrimoniali degli azionisti quando prendono decisioni da parte degli organi di gestione della società statale.
Questo controllo viene effettuato al fine di proteggere i diritti e gli interessi patrimoniali degli azionisti, nonché per impedire l'applicazione di sanzioni nei confronti della società statale, dei membri del suo consiglio di amministrazione e dei funzionari in caso di violazione dei requisiti legali, e per ridurre il rischio di conflitti aziendali.
Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il segretario societario deve prestare particolare attenzione al rispetto delle norme di legge relative all'approvazione grandi affari e operazioni con parti correlate; esecuzione della decisione adottata dall'assemblea generale degli azionisti sul pagamento dei dividendi; la validità dei rapporti di conversione proposti all'approvazione dell'assemblea degli azionisti in fase di deliberazione del riordino; rispetto dei requisiti per il collocamento di azioni aggiuntive al valore di mercato quando si decide di aumentare il capitale autorizzato, nonché altre azioni societarie significative, la cui commissione può causare danni agli azionisti.
Gli strumenti per questa funzione includono:
Avvio dell'elaborazione della normativa per lo svolgimento delle operazioni societarie rilevanti con chiara definizione delle aree di responsabilità dei singoli dirigenti;
Effettuare ispezioni e preparare relazioni/conclusioni sulla base dei risultati di tali ispezioni;
Dare al segretario aziendale il diritto di richiedere ai funzionari della società statale di fornire spiegazioni scritte sul fatto delle violazioni rilevate, nonché il diritto di richiedere azioni volte a correggere tali violazioni;
l'obbligo per la segreteria societaria di informare il presidente del consiglio di amministrazione di tutte le violazioni rilevate;
Attribuzione al segretario aziendale del diritto di sottoporre al consiglio di amministrazione questioni relative a tali violazioni, nonché di esigere sanzioni nei confronti dei responsabili.
3. Il segretario aziendale ha un ruolo speciale nella costruzione di un sistema di governo societario e nell'assicurare i requisiti della legislazione societaria dopo la privatizzazione delle imprese unitarie, nonché in caso di decisioni appropriate e la successiva alienazione di quote dal demanio. Secondo la prassi consolidata, i poteri dell'unico organo esecutivo di una società statale creata a seguito della corporatizzazione dello Stato impresa unitaria, di regola, sono trattenuti dal direttore di un'impresa unitaria. Tale dirigente spesso risulta non avere familiarità con i requisiti specifici della legislazione societaria, il che comporta un aumento del rischio di sanzioni amministrative e di altro tipo applicate alla società per azioni e ai membri dei suoi organi di gestione.
Il segretario aziendale ha un ruolo speciale nell'attuazione della politica statale sull'elezione di avvocati professionisti e amministratori indipendenti (di seguito denominati amministratori professionisti) nei consigli di amministrazione delle società statali. Poiché tali amministratori sono eletti su iniziativa dello Stato come azionista e, di norma, non hanno contatti con la società statale fino al momento dell'elezione, il segretario aziendale diventa un collegamento tra amministratori professionisti, comunicando tra loro e la direzione della compagnia statale.
In particolare, il segretario aziendale aiuta il dirigente professionale neoeletto a conoscere l'azienda statale e la sua gestione, fornisce i documenti dell'azienda pubblica richiesti dal dirigente professionista e il dirigente professionale invia le sue proposte alla direzione tramite la segreteria aziendale.
Il segretario aziendale ha un ruolo speciale nell'attuazione della politica statale sullo sviluppo delle pratiche di governo societario nelle società statali. Lo Stato sta perseguendo una politica coerente per migliorare il livello di corporate governance nelle aziende statali, allineandolo ai migliori standard internazionali. A tal fine lo Stato, in qualità di azionista, pone in essere un ampio ventaglio di iniziative, impartendo apposite direttive ai propri rappresentanti e procuratori professionisti eletti nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione statale (di seguito, i Rappresentanti degli Interessi di la Federazione Russa). L'attuazione di tali iniziative, di regola, è associata allo sviluppo e all'adozione da parte degli organi di gestione autorizzati dell'azienda statale di regolamenti interni pertinenti.
I compiti del segretario aziendale includono l'organizzazione e la partecipazione allo sviluppo di tali regolamenti.
Suo compito altrettanto importante è quello di vigilare sulla rigorosa osservanza dei regolamenti interni adottati. In questo lavoro, è importante che il segretario aziendale superi l '"approccio formale" delle aziende statali alle esigenze dello stato, quando le aziende statali, sebbene adottino un atto normativo interno, ma il testo di tale atto documento è di natura dichiarativa e/o in futuro non adempie ai propri obblighi. Un esempio è la situazione in cui il consiglio di amministrazione di una società statale decide di creare un comitato di controllo, approva il regolamento su tale comitato, ma durante l'anno non si tiene una sola riunione del comitato.
La segreteria societaria, per quanto di sua competenza, assicura la fornitura di documenti e informazioni su richiesta delle autorità di governo. La Federal Property Management Agency, esercitando i diritti di azionista di una società statale per conto dello Stato, invia periodicamente varie richieste di informazioni alle società statali. Il compito di assicurare l'esecuzione di tali richieste di informazioni spetta alla segreteria societaria. Una caratteristica di questo lavoro è la necessità di organizzare lo scambio di informazioni tra l'azienda statale e le autorità utilizzando la funzionalità del Portale interdipartimentale per la gestione del demanio (di seguito Portale MV). Il segretario aziendale deve avere le competenze per lavorare con le tecnologie IT pertinenti.
Il segretario aziendale partecipa alla predisposizione delle direttive per il voto dei membri del consiglio di amministrazione. Poiché i rappresentanti degli interessi della Federazione Russa su determinate questioni votano sulla base di direttive di voto, il consiglio di amministrazione non potrà prendere decisioni in assenza di tali direttive.
I compiti del segretario aziendale includono l'invio di documenti e materiali su questioni sottoposte all'assemblea del consiglio di amministrazione all'Agenzia federale per la gestione della proprietà in quantità sufficiente per sviluppare tali direttive, nonché tutta l'assistenza per accelerare il processo di ottenimento delle direttive da parte membri del consiglio di amministrazione che siano dipendenti pubblici e avvocati professionisti.
4. Organizzazione della preparazione e disposizione dello svolgimento dell'assemblea generale degli azionisti.
La partecipazione all'assemblea generale degli azionisti è la principale forma di esercizio del diritto degli azionisti a partecipare alla gestione di una società per azioni. Il segretario aziendale deve assicurare l'attuazione delle procedure per la preparazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti in stretta conformità con i requisiti di legge, adoperarsi per garantire agli azionisti un'agevole possibilità di partecipare all'assemblea, eliminando requisiti burocratici e sostanzialmente irragionevoli che impediscono la loro partecipazione all'assemblea. Se necessario, il segretario societario deve essere pronto a fungere da arbitro in caso di conflitti tra azionisti, la stessa società di Stato, la commissione di conteggio sulla partecipazione di un socio all'assemblea, pur agendo con obiettività, in conformità con i requisiti di dalla legge e sulla presunzione di tutela dei diritti e dell'equilibrio degli interessi dei soci.
In particolare, il segretario aziendale:
Accetta le proposte degli azionisti all'ordine del giorno dell'assemblea generale e la nomina dei candidati per gli organi eletti ricevuti dalla società statale; tiene un registro delle proposte in arrivo e ne conduce l'esame; informa il presidente del consiglio di amministrazione delle proposte dei soci entro il giorno successivo a quello del loro ricevimento, allegando la propria valutazione di legge sull'avvenuto ricevimento della proposta; nei casi stabiliti trasmette ai soci la deliberazione del consiglio di amministrazione adottata sulla proposta ricevuta;
Accetta le richieste degli azionisti e di altre persone autorizzate a tenere un'assemblea generale straordinaria degli azionisti; tiene un registro delle proposte in arrivo e ne conduce l'esame legale; informa il presidente del consiglio di amministrazione delle proposte dei soci entro il giorno successivo a quello del loro ricevimento, allegando la propria valutazione di legge sull'avvenuto ricevimento della proposta; trasmette (altrimenti rende pubblica, e pone anche sul Portale MB) agli azionisti la deliberazione del consiglio di amministrazione adottata sulla proposta ricevuta;
Richiede il consenso delle persone nominate per cariche elettive per candidarsi;
Prepara i progetti di delibera del Consiglio di Amministrazione, che devono essere adottati nel processo di preparazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti;
Organizza e partecipa alla preparazione relazione annuale società statali e altri documenti forniti agli azionisti nel processo di preparazione dell'assemblea generale degli azionisti;
Sulla base della decisione del consiglio di amministrazione di tenere un'assemblea generale, richiede un elenco delle persone autorizzate a partecipare all'assemblea generale degli azionisti dal registro di una società di proprietà statale;
Nei casi previsti dalla legge, fornisce ai soci l'elenco dei soggetti legittimati a partecipare all'assemblea dei soci e ne predispone gli estratti;
Prepara una bozza di notifica degli azionisti sulla prossima assemblea generale, i layout delle schede di voto, organizza e controlla la distribuzione delle notifiche pertinenti e, nei casi stabiliti, le serie di schede, riceve e garantisce l'archiviazione dei documenti che confermano la distribuzione, garantisce la conformità con altri requisiti della legge e dei documenti interni della società sulla notifica agli azionisti della prossima assemblea generale degli azionisti;
Fornisce agli azionisti l'accesso ai documenti che devono essere forniti alle persone autorizzate a partecipare all'assemblea generale, e inoltre prepara, certifica e fornisce copie di tali documenti su richiesta dell'azionista;
Assicura la contabilità delle schede elettorali completate ricevute dalla società statale e le trasferisce alla commissione di conteggio;
Avvisare il presidente della riunione Faccende legali derivanti nel corso della sua attuazione;
Funge da segretario dell'assemblea;
Risponde alle domande dei partecipanti all'assemblea generale relative alla procedura per tenerla;
Esegue il controllo sul lavoro della commissione di conteggio, riceve dalla commissione di conteggio un protocollo, schede elettorali, procure, organizza l'archiviazione dei documenti nominativi;
Prepara progetti di relazioni sui risultati delle votazioni, verbali dell'assemblea generale degli azionisti;
Sulla base della decisione dell'assemblea generale degli azionisti, richiede al cancelliere della società statale un elenco di persone aventi diritto a ricevere reddito, altri elenchi di azionisti necessari per l'esercizio da parte degli azionisti dei loro diritti;
Se necessario, predispone e certifica estratti dei verbali delle assemblee generali degli azionisti, nonché copie di tali documenti;
In caso di conflitto tra la società di Stato e il socio in merito alla partecipazione di quest'ultimo all'assemblea generale degli azionisti, egli partecipa all'analisi e alla risoluzione di tale conflitto, se la risoluzione del conflitto è lasciata alla discrezionalità di tribunale, partecipa alla preparazione dei documenti necessari per il controllo giurisdizionale.
5. Garantire l'operato del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione è un organo di gestione collegiale che rappresenta gli interessi degli azionisti nel periodo tra le assemblee generali degli azionisti, fissa gli obiettivi, seleziona un gruppo dirigente e monitora l'operato dei dirigenti. Le attività del consiglio di amministrazione sono svolte nell'interesse degli azionisti. Al riguardo, appare particolarmente importante assicurare la procedura di preparazione e svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione, finalizzata all'assunzione di decisioni di sana gestione, nonché il successivo controllo sulla loro attuazione.
Segretaria aziendale:
Raccoglie informazioni sui candidati al Consiglio di Amministrazione al fine di fornirle ai partecipanti alla relativa assemblea generale degli azionisti;
Assicura l'introduzione di direttori professionali neoeletti "aggiornati", compresa la familiarizzazione del direttore professionale neoeletto con l'azienda statale e i suoi documenti interni, organizza un incontro di tali amministratori con la direzione dell'azienda statale;
Fornisce assistenza ai membri del Consiglio di amministrazione nell'espletamento delle loro funzioni, compresa la fornitura ai membri del Consiglio di amministrazione delle informazioni e dei documenti della società di stato da loro richiesti;
Partecipa alla predisposizione della bozza del piano di lavoro del consiglio di amministrazione, ne controlla l'attuazione;
Partecipa alla formazione dell'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione;
Informa i membri del consiglio di amministrazione e le persone invitate sulle prossime riunioni del consiglio di amministrazione;
Controlla la predisposizione e invia ai membri del consiglio di amministrazione i materiali all'ordine del giorno della riunione del consiglio di amministrazione;
Registra e porta all'attenzione dei membri del Consiglio di Amministrazione intervenuti all'adunanza le informazioni sulle prese di posizione scritte sulle materie in esame ricevute dai membri del Consiglio di Amministrazione assenti;
Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura la tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
Quando si tiene una riunione per assente del Consiglio di amministrazione - produce schede di voto ( questionari), distribuisce le schede e raccoglie le schede pervenute, nonché riassume i risultati delle votazioni sui punti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione;
Organizza la conservazione dei verbali del consiglio di amministrazione, nei casi stabiliti - fornisce copie dei verbali, estratti dei verbali del consiglio di amministrazione, ne attesta l'autenticità;
Per conto dei membri del consiglio di amministrazione - riceve dalle divisioni della società statale e fornisce ai membri del consiglio di amministrazione Documenti richiesti e informazioni sulle attività della società statale;
Controlla l'attuazione di decisioni mirate del consiglio di amministrazione;
Controlla la tempestiva corresponsione di compensi e compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
Assicura il rispetto della procedura per l'assunzione delle decisioni in materia di operazioni di maggiore rilevanza e con parti correlate.
Pubblica tutte le informazioni necessarie sulle attività dell'azienda statale sul Portale MB, compresi i verbali delle riunioni dei consigli di amministrazione e delle assemblee generali degli azionisti.
6. Garantire il lavoro dei comitati del Consiglio di Amministrazione.
I Comitati del Consiglio di Amministrazione sono istituiti per l'istruttoria di approfondimento delle tematiche sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione, nonché per l'elaborazione di raccomandazioni al management sulle materie di competenza dei Comitati.
Segretaria aziendale:
Pubblica sul Portale MB informazioni sulla presenza di comitati del Consiglio di Amministrazione nell'azienda statale;
Partecipa alla predisposizione delle bozze dei piani di lavoro per i comitati del Consiglio di Amministrazione, ne controlla l'attuazione;
Informa i membri del comitato del consiglio di amministrazione e le persone invitate sulle prossime riunioni del consiglio di amministrazione;
Controlla la predisposizione ed invia ai componenti dei comitati del Consiglio di Amministrazione i materiali all'ordine del giorno della riunione del Comitato del Consiglio di Amministrazione;
Partecipa alle riunioni dei comitati del consiglio di amministrazione, cura la tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione.
7. Divulgazione di informazioni, archiviazione di documenti e fornitura di documenti e informazioni sulla società statale su richiesta degli azionisti.
La divulgazione è importante parte integrale sistema di governo societario della società di proprietà statale, volto sia ad aumentare l'attrattiva degli investimenti dei titoli della società di proprietà statale, sia a garantire il controllo da parte degli azionisti e delle altre parti interessate sulle attività della società di proprietà statale e dei suoi organi di gestione. Gli obblighi di una società statale di divulgare informazioni sono determinati dalla legislazione della Federazione Russa, dallo statuto e dai documenti interni della società statale e sono differenziati a seconda delle specificità dello stato organizzativo e legale della società statale azienda.
Seguendo le raccomandazioni della "migliore pratica di governo societario al mondo", molte società statali stanno sviluppando un documento interno - un regolamento sulla politica dell'informazione, in base al quale assumono ulteriori obblighi di divulgare pubblicamente informazioni sulla società statale e sui risultati di le sue attività. Questa disposizione indica sia la quantità di informazioni aggiuntive da divulgare sia il modo in cui vengono divulgate.
La legislazione della Federazione Russa prevede inoltre il diritto degli azionisti di prendere conoscenza di documenti e informazioni sulle attività di una società statale al di fuori delle procedure per la divulgazione pubblica di tali informazioni.
In generale, il segretario aziendale:
Organizza e controlla (svolge) il rispetto dei requisiti della normativa in materia di comunicazione al pubblico di informazioni, anche nella preparazione e divulgazione di informazioni sotto forma di relazione annuale, relazioni trimestrali dell'emittente, fatti sostanziali, nonché documenti e informazioni relative all'emissione e alla circolazione di titoli in un mercato borsistico regolamentato, informazioni da divulgare sul sito internet della società di Stato;
Controlla la divulgazione di informazioni in conformità con i requisiti dei documenti interni della società statale, compresa la tempestività della pubblicazione e dell'aggiornamento delle informazioni pertinenti sul sito Web della società statale su Internet;
Assicura l'archiviazione dei documenti di cui all'articolo 89 della legge federale "sulle società per azioni";
Fornisce agli azionisti l'accesso ai predetti documenti secondo le modalità prescritte, anche attraverso l'utilizzo del Portale MB;
Organizza la produzione di copie di documenti su richiesta degli azionisti;
Prepara e invia rapporti su governo d'impresa in conformità con le Regole di negoziazione in borsa;
Divulga informazioni sulla corporate governance in una società statale a tutte le parti interessate.
Partecipa allo sviluppo e all'attuazione della politica informativa dell'azienda statale;
Organizza la raccolta di informazioni nelle suddivisioni della società statale, nelle sue società controllate (dipendenti), nonché altre persone affiliate della società statale;
Controlla la presentazione delle informazioni da parte delle divisioni della società statale, delle sue società sussidiarie (dipendenti), nonché di altre affiliate della società statale;
Forma un singolo sistema automatizzato collocazione, archiviazione e accesso autorizzato ai documenti aziendali della società statale, delle sue società controllate (dipendenti), nonché di altre affiliate della società statale;
Conserva i registri delle persone affiliate della società statale;
Raccoglie informazioni sui membri del consiglio di amministrazione e degli organi esecutivi della società statale e delle loro affiliate in conformità con i requisiti della legislazione vigente;
Analizza le informazioni ricevute dalle divisioni della società statale, dalle sue filiali (affiliate), nonché da altre affiliate della società statale, al fine di identificare e monitorare i rischi legali nel campo delle relazioni aziendali e dei rischi reputazionali.
8. Garantire l'attuazione delle procedure aziendali.
Il segretario societario partecipa all'attuazione delle procedure societarie previste dalla legge intese ad assicurare la tutela dei diritti e degli interessi dei soci. Queste procedure includono: procedure di emissione; riorganizzazione e liquidazione di una società statale; rimborso di azioni su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge; acquisizione di azioni sulla base di decisioni degli organi di gestione della società statale; pagamento dei dividendi; procedure relative all'invio di un'offerta volontaria, obbligatoria, richieste di riacquisto di azioni, ecc.
Segretaria aziendale:
Avvia lo sviluppo e l'adozione da parte della società statale di documenti interni che regolano la procedura per l'attuazione delle procedure pertinenti e contengono una descrizione dettagliata delle azioni degli azionisti che intendono esercitare i propri diritti, comprese le forme dei documenti e la procedura per la certificazione delle firme;
Spiega agli azionisti i requisiti della legislazione, la procedura per l'attuazione delle relative procedure, fornisce assistenza pratica nell'esercizio dei diritti degli azionisti;
Fornisce al consiglio di amministrazione una relazione sui risultati dell'attuazione delle procedure aziendali e sui fatti accertati di violazione delle prescrizioni di legge e dei diritti dei soci.
Il segretario aziendale organizza e controlla l'attuazione delle procedure stabilite dalla legge e dai documenti interni della società di stato che assicurano l'attuazione dei diritti e degli interessi legittimi degli azionisti, tra cui:
Procedure per l'approvazione delle operazioni principali e delle operazioni con parti correlate da parte del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale degli azionisti di una società statale in conformità con i requisiti della legge russa, a seconda della competenza dell'approvazione di tale operazione;
Procedure relative all'attuazione della decisione degli organi di gestione della società statale di acquisire azioni proprie, nonché dei requisiti degli azionisti per il riacquisto delle azioni della società statale di loro proprietà;
Procedure per la prelazione nell'acquisto da parte dei soci di società di Stato di ulteriori azioni collocate e nell'emissione di titoli convertibili in azioni;
Procedure relative all'acquisizione da parte di un azionista di una società di Stato, insieme alle sue affiliate, di un pacchetto del 30, 50, 75, 95 per cento delle azioni di una società di Stato, nonché il rimborso forzoso delle azioni dagli azionisti di una società statale;
Altre regole e procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai documenti interni dell'azienda statale.
9. Sviluppo di pratiche di governo societario in una società statale.
Ai fini del presente documento, per governo societario si intende un insieme di regole e procedure sancite dalla legislazione societaria, documenti interni di una società di Stato e da essa rigorosamente attuate, che determinano la struttura, la competenza e la procedura per il lavoro degli organi di gestione della società di Stato , la procedura per l'adozione del più importante decisioni di gestione, la procedura per l'esercizio delle azioni che ledono i diritti e gli interessi patrimoniali dei soci, nonché la composizione e le modalità di esercizio dei propri diritti da parte dei soci.
I compiti del segretario aziendale sono:
Monitoraggio della legislazione aziendale e avvio di modifiche allo statuto, documenti interni della società statale in caso di modifica delle leggi e statuti federali che disciplinano i rapporti aziendali e le procedure aziendali. Il segretario aziendale deve informare tempestivamente i membri del consiglio di amministrazione e la direzione dell'azienda di proprietà dello Stato sui cambiamenti significativi intervenuti nella legislazione societaria russa, predisponendo le relative note;
Monitoraggio del sistema di governo societario adottato dalla società statale per la sua conformità alle aspettative e agli interessi degli azionisti e di altre parti interessate, raccomandazioni del codice russo e standard internazionali"la migliore pratica mondiale di governo societario", raccomandazioni e istruzioni delle autorità della Federazione Russa, se necessario - avviare l'introduzione di opportune modifiche allo statuto, ai regolamenti interni della società statale;
Partecipazione alla valutazione dello stato del sistema di governo societario in una società a partecipazione statale, anche utilizzando le funzionalità del Portale Auto;
Predisposizione di una relazione annuale al consiglio di amministrazione sullo stato del governo societario in una società a partecipazione statale e sulle prospettive del suo sviluppo;
Assistenza nello sviluppo del sistema di governo societario nelle società controllate e collegate nell'interesse dell'azionista di controllo.
Inoltre segretario aziendale:
Predispone proposte per la partecipazione dell'azienda statale a programmi esterni di rating di corporate governance e interagisce con le agenzie di rating;
Esamina e sottopone al consiglio di amministrazione le proprie proposte in merito alle domande di partecipazione di una società di Stato a ricerche in materia di governo societario e, se necessario, organizza il coinvolgimento di consulenti in materia di governo societario;
Considera e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proprie proposte in merito all'opportunità della partecipazione di membri del Consiglio di Amministrazione e/o di società statali ad associazioni e associazioni professionali, il cui campo di attività è legato ai rapporti societari;
Interagisce con il legislatore, le organizzazioni pubbliche russe e straniere su questioni di corporate governance.
10. Organizzazione dell'interazione tra la società statale ei suoi azionisti.
Il segretario aziendale mantiene i contatti e organizza l'interazione tra l'azienda statale ei suoi azionisti. A tal fine, il segretario aziendale:
Organizza riunioni di direzione, membri del consiglio di amministrazione con azionisti e vi partecipa;
Accoglienza azionisti;
Tiene traccia delle disposizioni, delle lettere, dei ricorsi e delle richieste pervenute dai soci alla società di stato, anche attraverso il Portale MB, predispone (organizza la predisposizione) delle risposte, assicura l'adempimento degli adempimenti dei soci nei casi previsti dalla normativa societaria;
Adotta misure volte a prevenire l'abuso dei diritti da parte di tutti i partecipanti ai rapporti societari;
Rileva tempestivamente i conflitti aziendali emergenti, adotta misure per prevenirli e risolverli.
11. Altre questioni.
La competenza del segretario societario può comprendere anche le seguenti materie:
Tenuta dei registri delle persone collegate, redazione di relazioni sulle persone collegate;
Svolgere attività con gli insider (mantenere un elenco di insider e notificare agli insider la loro inclusione in tale elenco, organizzare la formazione di un elenco di informazioni classificate come informazioni privilegiate, monitorare le transazioni degli insider con i titoli della società, ecc.);
Interazione di una società statale con un registrar specializzato, depositari, altri partecipanti al mercato mobiliare;
Interazione con gli organi dell'amministrazione statale (comunale) autorizzati a regolare i rapporti societari e il mercato mobiliare;
In qualità di segretario del consiglio di amministrazione di una società statale;
Svolgere le funzioni della commissione di controllo di una società statale;
Interazione dell'azienda statale con il Servizio Federale Antimonopoli nell'attuazione dei requisiti della normativa antimonopolistica in tema di controllo sulla concentrazione economica;
Attuazione degli indirizzi metodologici e coordinamento delle attività delle segreterie societarie delle società controllate.
A seconda delle caratteristiche dell'impresa statale, il segretario aziendale inoltre:
Partecipa alla preparazione delle polizze assicurative per i membri del consiglio di amministrazione e per i funzionari dell'azienda statale;
Svolge e assicura l'interazione con gli operatori professionali del mercato mobiliare (depositario della società statale, borse valori, detentori nominali dei titoli della società statale), nonché con le autorità controllato dal governo munito di poteri in materia di regolamentazione del mercato mobiliare;
Controlla e assicura il mantenimento dei titoli della società statale negli elenchi di quotazione degli organizzatori commerciali, vale a dire, monitora la conformità dei titoli della società statale ai requisiti degli elenchi di quotazione; assicura la tempestiva predisposizione e invio della documentazione agli scambi (report dell'emittente, report sul rispetto delle norme di comportamento aziendale, elenco delle consociate, ecc.);
Assicura l'esecuzione delle istruzioni degli organi statali relative alla competenza del Segretario aziendale.
3. Requisiti per la candidatura del segretario societario e modalità per la sua nomina
La varietà dei compiti e delle funzioni assegnate al segretario aziendale, nonché il ruolo di questo funzionario nella formazione e nel mantenimento del sistema di governo societario di una società statale, determinano gli elevati requisiti per il livello di istruzione, abilità pratiche, e qualità personali di un candidato per questa posizione.
Il segretario aziendale deve avere un'istruzione superiore. Quando si seleziona un candidato, la preferenza dovrebbe essere data a un'istruzione legale superiore, poiché il segretario aziendale deve conoscere ed essere esperto nella legislazione aziendale, aree correlate diritti. Inoltre, si ritiene preferibile affidare le funzioni di segretario aziendale a una persona con una maggiore formazione economica, psicologica o aziendale.
Altrettanto importante è l'esperienza del segretario aziendale nella corporate governance. La conoscenza formale della legge non è sufficiente, il segretario aziendale deve essere in grado di utilizzarla nella pratica, essere in grado di prendere decisioni ragionate in casi non direttamente regolati dal diritto societario, conoscere l'attuale prassi arbitrale e avere conoscenza della migliore corporate governance internazionale pratiche.
Il richiedente deve aver lavorato nel campo della corporate governance per almeno 3 anni come dipendente dell'ufficio della segreteria societaria, legale preposto al supporto delle procedure societarie, dipendente dell'ufficio rapporti con gli azionisti direttamente coinvolto nelle relazioni societarie, ecc.
Il segretario aziendale deve avere capacità organizzative. Garantire il lavoro del consiglio di amministrazione, preparare e tenere le assemblee generali degli azionisti e risolvere altri compiti richiede il segretario aziendale di una società statale e il coordinamento delle attività sia degli specialisti del proprio apparato che di altri dipendenti di uno stato- azienda di proprietà. A questo proposito, nella selezione dei candidati, dovrebbe essere data preferenza a qualcuno con esperienza lavoro di direzione. Inoltre, il segretario aziendale deve avere le competenze per operare sul Portale Auto, sia da parte di un'azienda statale che da parte di un dirigente professionista.
Il posto centrale nel lavoro del segretario aziendale è occupato dalle comunicazioni (tra i membri del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione e la direzione, una società statale ei suoi azionisti, autorità di regolamentazione, ecc.). Il segretario aziendale deve essere in grado di parlare, e parlare in modo convincente, essere in grado di estinguere i conflitti interpersonali, avere le capacità di uno psicologo, mediatore, avere un'elevata autorità personale e reputazione, senza la quale è impossibile costruire comunicazioni efficaci tra i suddetti persone e corpi.
In qualità di rappresentante e difensore degli interessi degli azionisti, il segretario aziendale deve essere pronto a chiedere il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti interni della società statale e insistere sulla loro attuazione nei confronti dei vertici della società statale presso qualsiasi livello, devono essere pronti ad entrare in conflitti costruttivi. Questa qualità è raggiunta non solo dall'esperienza manageriale, ma anche dall'esperienza di vita.
Quanto precede determina l'inadeguatezza dell'assunzione di soggetti terzi per lo svolgimento delle funzioni di segretario societario sulla base dei principi dell'outsourcing o dell'outstaffing. Un'eccezione è l'organizzazione dell'istituto di un segretario aziendale nelle filiali della holding.
Il segretario aziendale deve essere attivo e creativo al fine di svolgere efficacemente le funzioni che gli sono affidate per lo sviluppo delle pratiche di governo societario. Il segretario aziendale deve essere in grado di lavorare con informazioni riservate. Il segretario aziendale non dovrebbe essere correlato o altrimenti affiliato con la gestione di una società di proprietà statale.
Quando si seleziona un candidato per la carica di Segretario aziendale, è consigliabile dare la priorità a una persona che ha seguito una formazione aggiuntiva in questa specialità.
La selezione di un candidato segretario aziendale dovrebbe essere affidata al Comitato per le Risorse Umane e la Remunerazione del Consiglio di Amministrazione o altra entità simile (se presente). La decisione di nominare un segretario aziendale dovrebbe essere presa dal consiglio di amministrazione solo dopo aver incontrato e conosciuto il richiedente. La questione della nomina di un segretario aziendale dovrebbe essere presa in considerazione solo durante una riunione del consiglio di amministrazione di persona. Il diritto di nominare un candidato alla carica di segretario aziendale dovrebbe essere concesso ai membri del consiglio di amministrazione di una società statale, nonché ai grandi azionisti. Per evitare l'emergere dell'affiliazione, tale diritto non dovrebbe essere attribuito all'unico organo esecutivo di una società di proprietà statale.
Si consiglia di stipulare con la segreteria aziendale un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il segretario aziendale è portatore di informazioni sulla società di Stato, sui suoi documenti interni, sulle decisioni precedentemente prese dagli organi di gestione della società di Stato, sui funzionari e sugli azionisti, comprese le informazioni di natura riservata, sulla cultura aziendale attuale. A questo proposito, il cambio di proprietà o personale Consiglio di amministrazione non è un motivo per sostituire il segretario aziendale. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato crea maggiore sicurezza per il segretario aziendale e, quindi, contribuisce a garantirne l'indipendenza.
Il contratto di lavoro con il segretario aziendale è stipulato dall'unico organo esecutivo della società di stato sulla base della decisione del consiglio di amministrazione. I termini di tale accordo devono essere preliminarmente esaminati dal consiglio di amministrazione o da uno dei suoi comitati.
Quando il consiglio di amministrazione delibera di sospendere una persona dall'incarico di segretario societario, l'organo esecutivo unico deve provvedere alla cessazione rapporti di lavoro per i motivi previsti dal diritto del lavoro.
4. Supporto delle risorse per il lavoro della segreteria aziendale
Per risolvere i compiti assegnati al segretario societario, quest'ultimo deve disporre di una quantità sufficientemente ampia di diritti e poteri. Il regolamento sul segretario societario dovrebbe prevedere il diritto di quest'ultimo:
Familiarizzare con i documenti della società statale,
Partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio di amministrazione dell'azienda statale,
Avviare l'esame delle questioni da parte del consiglio di amministrazione e degli organi esecutivi collegiali,
Richiedere spiegazioni in merito ai fatti rilevati di violazione delle norme e dei requisiti di legge, dello statuto e dei regolamenti interni della società statale, dei diritti e degli interessi degli azionisti, nonché richiedere l'eliminazione delle violazioni identificate,
Coinvolgere i dipendenti di altri dipartimenti dell'azienda statale nello svolgimento dei compiti che spettano al segretario aziendale,
Se necessario, avviare la questione dell'attrazione di consulenti nel campo del diritto societario e della gestione,
Mantenere i contatti con gli azionisti per conto della società statale di sua competenza, compresa la preparazione e la firma delle risposte alle richieste degli azionisti relative all'esercizio dei loro diritti,
Autenticare copie ed autenticare estratti dei verbali delle riunioni dei consigli di amministrazione e delle assemblee generali degli azionisti.
Allo stesso tempo, il segretario aziendale dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione completa e di alta qualità dei compiti a lui assegnati. Tale responsabilità può essere espressa sia in sanzioni amministrative, la cui applicazione è prevista dal Codice del lavoro della Federazione Russa, sia nell'inclusione nella disposizione sul segretario aziendale, nonché nel contratto di lavoro concluso con lui, di l'obbligo del segretario aziendale di risarcire i danni cagionati all'ente statale per sua colpa, ed espresso, nell'includere, nella presentazione di sanzioni all'ente statale per violazione delle norme e dei requisiti della normativa societaria.
Il volume di compiti assegnati al segretario aziendale è piuttosto elevato. A questo proposito, se il consiglio di amministrazione di una società di Stato lavora attivamente e sono stati creati comitati nella sua struttura, e anche se la società di Stato è tenuta a divulgare informazioni sotto forma di relazioni trimestrali dell'emittente, si è consigliabile istituire l'ufficio di segreteria societaria.
L'ufficio della segreteria societaria è costituito come unità strutturale a tempo pieno. Il segretario aziendale dovrebbe essere in grado di selezionare il personale per il suo ufficio, distribuire compiti tra i dipendenti, preparare e presentare per l'approvazione all'organo di gestione autorizzato descrizione del lavoro.
La base giuridica del funzionamento dell'apparato è costituita dal regolamento sulla segreteria societaria.
La particolarità del lavoro di un segretario aziendale è la necessità di monitorare le modifiche apportate alla legislazione societaria, i cambiamenti negli approcci dei tribunali arbitrali alla risoluzione delle controversie societarie ed essere costantemente consapevoli delle nuove tendenze nella "migliore pratica mondiale di corporate governance". Il segretario societario deve poter ricevere tempestivamente le informazioni di cui necessita per lo svolgimento delle sue funzioni, deve costantemente curare di elevare il proprio livello di consapevolezza e qualificazione. Il segretario aziendale dovrebbe essere in grado di partecipare a seminari e conferenze e altri eventi finalizzati allo scambio di esperienze e formazione avanzata.
Una significativa assistenza alla segreteria societaria nella risoluzione dei compiti a lui assegnati è fornita dall'utilizzo di software specializzati, tra cui MB Portal.
Il lavoro del segretario aziendale dovrebbe essere costruito su una base pianificata. Il piano consente non solo di snellire il suo lavoro, ma anche di garantire la piena attuazione delle competenze del segretario societario. Alcuni dei compiti affidati a questo funzionario sono di natura ciclica. Allo stesso tempo, altri compiti, e in primo luogo - i compiti nel campo del controllo e dello sviluppo delle pratiche di governo societario, essendo non meno importanti, possono sfuggire alla vista del segretario aziendale. Il piano aiuta a prevenire una situazione del genere, a pareggiare il carico di lavoro del segretario aziendale. È buona norma approvare il piano di lavoro annuale del segretario societario in una riunione del comitato competente del consiglio di amministrazione.
In un certo numero di società statali, per il segretario aziendale sono fissati indicatori chiave di prestazione (di seguito denominati KPI), che costituiscono gli obiettivi delle sue attività. Tali KPI possono essere basati sulla risoluzione dei problemi di sviluppo delle pratiche di governo societario, mantenimento e miglioramento del rating di governo societario, valutazione della soddisfazione dei membri del consiglio di amministrazione per la qualità della preparazione delle riunioni di questo organo e dei suoi comitati e l'assenza di pretese e/o sanzioni inflitte alla società di Stato da parte di organi governativi, assenza di conflitti tra la società di Stato e i suoi azionisti, sfociati in contenziosi, ecc.
Il sistema di motivazione al lavoro del segretario aziendale dovrebbe essere costruito sulla base di una valutazione del grado di adempimento da parte sua incarichi programmati e raggiungimento di KPI, nonché valutazione di tali criteri soggettivi del suo lavoro come iniziativa e creatività. Al fine di ridurre il grado di dipendenza del segretario aziendale dalla gestione dell'azienda statale, tale valutazione, secondo le raccomandazioni del (bozza) Codice di Autodisciplina, dovrebbe essere effettuata dal comitato per la remunerazione del consiglio degli amministratori.
5. conclusione
Il ruolo del segretario aziendale in una società statale non può essere sopravvalutato. La sua attività incide ampiamente sull'efficienza del consiglio di amministrazione e sulla validità delle scelte gestionali; garantire un equilibrio di interessi dei partecipanti alle relazioni aziendali e ridurre i rischi di conflitti aziendali; l'attuazione delle raccomandazioni della "migliore pratica mondiale di governo societario" nel lavoro dell'azienda statale e la crescita dell'attrattiva degli investimenti dell'azienda statale; aumentare il livello di comunicazione e fiducia tra le autorità della Federazione Russa, le società statali e i suoi azionisti, nonché potenziali investitori e altre parti interessate.
Allegato 1
Norme standard in materia societaria
segretario della Società
Approvato con decisione
Consiglio di Amministrazione
JSC "_________"
Protocollo N ___ del _______________
Regolamento sulla segreteria societaria
società per azioni
"_________________________"
Il presente regolamento è stato sviluppato in conformità con codice civile Federazione Russa, legge federale del 26 dicembre 1995 N 208-FZ "Sulle società per azioni", altri regolamenti della Federazione Russa, lo Statuto della società per azioni, il Regolamento del Consiglio di Amministrazione (Consiglio di Sorveglianza), il Codice di Condotta Societaria della società per azioni, approvato con provvedimento della Banca Centrale della Federazione Russa in data ______________ N ______, nonché caratteristica di qualificazione posizione "Segretario aziendale di una società per azioni", approvato dall'Ordine del Ministero della Salute e dello Sviluppo Sociale della Russia del 17 settembre 2007 n. 605, la Carta di ________ JSC "__________________" (di seguito denominata la Società ).
Il Regolamento determina la procedura di nomina del segretario societario, il suo status, i poteri e le competenze, e la procedura della sua attività.
1. Disposizioni generali
1.1. Il segretario aziendale è un funzionario della società per azioni. Gli obiettivi della Segreteria Societaria sono:
Garantire che gli organi esecutivi e i dipendenti della società rispettino i requisiti della legislazione vigente, dello statuto e dei documenti interni della società che garantiscono l'attuazione dei diritti e degli interessi legittimi degli azionisti;
Garantire il rispetto dei diritti e degli interessi patrimoniali degli azionisti, assistere gli azionisti nell'esercizio dei loro diritti, mantenere un equilibrio di interessi tra i partecipanti ai rapporti giuridici societari;
Sviluppo delle pratiche di governo societario della Società in conformità con gli interessi dei suoi azionisti e delle altre parti interessate;
Crescita dell'attrattività degli investimenti dell'azienda, assistenza sviluppo sostenibile e migliorare l'efficienza della gestione aziendale.
1.2. Il Segretario Societario è amministrativamente subordinato al Direttore Generale della Società, mentre è responsabile e controllato nella sua attività dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione, rappresentato dal Comitato per la Corporate Governance, esamina ed approva il piano di lavoro del segretario societario, il programma di sviluppo del governo societario della società, la relazione sul suo operato, il budget del segretario societario (ufficio di il segretario societario), determina l'ammontare e le modalità del compenso del segretario societario e del suo incarico.
1.3. Il Segretario Societario svolge la propria attività in stretto contatto ed interazione con tutti i reparti dell'apparato aziendale.
1.4. In attuazione delle funzioni attribuite alla Segreteria Societaria, la Società può istituire una Segreteria Societaria, la cui struttura ed organico viene approvato e modificato su delibera del Consiglio di Amministrazione.
1.5. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'operato del segretario societario e delibera in merito alla corresponsione allo stesso di un ulteriore compenso materiale.
1.6. Le informazioni sulla persona che funge da Segretario aziendale sono pubblicate sul sito Web della Società su Internet.
2. Procedura per la nomina del Segretario Societario
2.1. Il Segretario Societario è nominato alla carica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta a maggioranza semplice dei voti degli intervenuti alla relativa assemblea.
2.2. Le proposte per un candidato alla carica di Segretario aziendale della Società possono essere presentate dai membri del Consiglio di amministrazione, nonché dagli azionisti che detengono complessivamente il 10 percento o più delle azioni con diritto di voto della Società.
Le proposte per la candidatura del Segretario Societario sono formulate per iscritto, indicando informazioni seguenti sul candidato:
1) cognome, nome e patronimico del candidato;
2) anno di nascita;
3) istruzione;
4) informazioni sui luoghi di lavoro degli ultimi 5 anni;
5) l'indicazione del numero, della categoria e della tipologia delle azioni della Società eventualmente possedute dal candidato;
6) informazioni sulla presenza (assenza) di affiliazione alla Società;
7) informazioni sui rapporti con società collegate e principali partner commerciali della Società.
Il candidato può fornire ulteriori informazioni a sua discrezione.
2.3. Alla carica di Segretario Societario della Società è nominato un soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
1) istruzione superiore giuridica, economica o aziendale;
2) esperienza lavorativa nel campo della corporate governance di almeno 3 anni;
3) conoscenza della legislazione della Federazione Russa in materia di diritto societario;
4) conoscenza delle specificità dell'attività della Società;
5) qualità personali (capacità comunicative, responsabilità, capacità di risolvere i conflitti tra i partecipanti alle relazioni aziendali);
6) mancanza di appartenenza alla Società e ai suoi esponenti;
7) competenza nel lavorare su un personal computer;
8) competenza nell'utilizzo del Portale Interdipartimentale per la Gestione del Demanio (di seguito Portale Auto), sia da parte della società di capitali che da parte di un componente del consiglio di amministrazione;
9) disponibilità di capacità organizzative e analitiche;
10) reputazione impeccabile, nessun precedente penale.
Il Comitato del Consiglio di Amministrazione per le nomine svolge l'istruttoria delle candidature alla carica di Segretario Societario, valuta l'idoneità delle candidature requisiti stabiliti e sottopone le proprie proposte al Consiglio di Amministrazione.
2.4. Il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di segretario societario stipula un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per conto del Consiglio di Amministrazione, il contratto di lavoro è sottoscritto dal Direttore Generale per conto della Società. I termini del contratto di lavoro sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società
2.5. Il Consiglio di amministrazione ha il diritto di decidere in qualsiasi momento di revocare il Segretario aziendale della Società e risolvere il contratto di lavoro concluso con lui secondo le modalità previste dal Codice del lavoro della Federazione Russa.
2.6. Il Direttore Generale della Società, quando il Consiglio di Amministrazione della Società decide di revocare il segretario aziendale, deve adottare misure per risolvere il contratto di lavoro concluso con il segretario aziendale secondo le modalità previste dal Codice del lavoro della Federazione Russa.
Funzioni della segreteria societaria
Fornire consulenza ai membri del consiglio di amministrazione, al management, agli azionisti della società in materia di diritto societario e governance.
Controllo sull'adempimento dei requisiti della legislazione societaria, dello statuto e dei documenti interni della società per azioni, controllo sul rispetto dei diritti e degli interessi patrimoniali degli azionisti quando prendono decisioni da parte degli organi di gestione della società per azioni.
Organizzazione della preparazione e disposizione dell'Assemblea Generale degli Azionisti.
Garantire il lavoro del Consiglio di Amministrazione
Garantire il lavoro di comitati specializzati sotto il Consiglio di Amministrazione.
Monitorare l'attuazione delle decisioni prese dall'Assemblea Generale degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione, nonché le raccomandazioni formulate da comitati specializzati nell'ambito del Consiglio di Amministrazione al management.
Garantire il rispetto dei requisiti della legislazione e dei documenti interni della Società in materia di divulgazione delle informazioni
Garantire il rispetto dei requisiti di legge e dei documenti interni della società per l'archiviazione dei documenti societari e la fornitura di documenti e informazioni sulla Società su richiesta degli azionisti, anche utilizzando le funzionalità del Portale Auto
Garantire l'attuazione delle procedure aziendali previste dalla legge.
Sviluppo di proposte e organizzazione dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione sullo sviluppo delle pratiche di governo societario nella Società.
Organizzazione dell'interazione tra la Società ei suoi azionisti, anche attraverso l'utilizzo delle funzionalità del Portale MB.
Altre questioni relative alla garanzia dei diritti degli azionisti e all'attuazione dei requisiti del diritto societario.
Le sezioni sono numerate in base alla fonte.
4. Diritti e doveri del Segretario Societario
4.1. Il segretario aziendale ha il diritto di:
Richiedere ai funzionari e ai dipendenti della Società il rigoroso rispetto delle norme e dei requisiti della legislazione vigente, dello statuto e dei documenti interni della società, spiegazioni orali e scritte sui fatti rivelati di violazione delle norme della legislazione vigente, dello statuto e documenti interni della Società, i diritti degli azionisti; chiedere la correzione delle violazioni commesse;
Richiedere e ricevere dai funzionari della Società, dai responsabili delle sue divisioni strutturali, informazioni e documenti necessari per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati;
Coinvolgere, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni strutturali della Società nella predisposizione delle bozze di documenti e nell'attuazione delle procedure di governo societario;
In coordinamento con l'unico organo esecutivo della Società, coinvolgere specialisti di terze parti per risolvere i compiti di fronte a lui;
Controllare l'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Azionisti;
Per quanto di sua competenza, propone gli argomenti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione;
Apporre sulla ricevuta della corrispondenza, dei ricorsi e delle istanze dei soci un contrassegno indicante la data e l'ora di ricevimento della relativa documentazione da parte della Società;
Preparare e inviare risposte e spiegazioni agli azionisti;
Richiedere informazioni al registro della Società nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, controllare il rispetto dei requisiti di legge nella tenuta del registro degli azionisti;
Fare proposte sulla formazione del budget del segretario aziendale, prendere decisioni sull'utilizzo dei fondi dal budget del segretario aziendale.
4.2. Il segretario aziendale deve:
Osservare rigorosamente nelle sue attività le norme e i requisiti della legislazione della Federazione Russa, lo statuto e i documenti interni della Società;
Garantire il rispetto dei diritti e degli interessi patrimoniali dei soci;
Adempiere alle istruzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Riferire sistematicamente del proprio operato al Consiglio di Amministrazione;
Informare il Consiglio di Amministrazione del verificarsi di situazioni che creino una minaccia di violazione delle norme della normativa vigente, dei diritti degli azionisti, nonché dell'insorgenza di un conflitto societario;
Gestire le attività dei dipendenti dell'ufficio della segreteria societaria;
Garantire la collocazione di tutte le informazioni necessarie sulla società statale sul Portale Auto;
Mantenere aggiornate le informazioni sull'azienda pubblicate sul Portale MV.
5. Responsabilità
5.1. La Segreteria Societaria non è autorizzata a divulgare informazioni che, secondo i documenti interni vigenti nella Società, segreto commerciale.
5.2. Il Segretario aziendale è responsabile nei confronti della Società per le perdite causate alla Società dalle sue azioni colpevoli (omissione), a meno che altri motivi e importo della responsabilità non siano stabiliti dalle leggi federali.
6. Disposizioni finali
6.1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.
6.2. Tutte le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono apportate con decisione del Consiglio di Amministrazione della Società.
6.3. Se, a seguito di modifiche alla legislazione della Federazione Russa o allo Statuto della Società, alcuni articoli del presente Regolamento sono in conflitto con essi, il Regolamento sarà applicato nella misura in cui non contraddica la legislazione vigente e gli Articoli di Associazione della Società.
______________________________
* Se disponibile, o ad altro Comitato.
** O un altro comitato. Creato all'interno della struttura del Consiglio di Amministrazione, o del Consiglio di Amministrazione stesso.
Appendice 2
Raccomandazioni per la redazione di un piano di lavoro per il segretario aziendale di una società di capitali
La finalità della redazione di un piano di lavoro per il segretario societario è quella di snellire l'utilizzo del suo orario di lavoro ed evitare la perdita di azioni che il segretario societario è tenuto a svolgere a causa delle mansioni a lui affidate. Il piano di lavoro del segretario aziendale è una sorta di quadro, scheletro, un documento di tesi legato nel tempo, che gli ricorda gli eventi obbligatori, ciò che lui stesso avrebbe compiuto di propria iniziativa, nonché le azioni derivanti dalle attività di altri organi di gestione. Un tale piano non dovrebbe descrivere completamente tutto tempo di lavoro segretario aziendale, ma dovrebbe sollecitarlo, ricordargli le azioni che devono essere intraprese.
Lo sviluppo di un piano è facilitato se lo costruisci nel contesto di compiti funzionali, e poi porti i singoli frammenti in un piano generale.
Di seguito è una variante di tale piano funzionale.
I termini specificati per l'attuazione delle singole attività sono condizionali.
Pianificare la preparazione e lo svolgimento dell'Assemblea Generale degli Azionisti
Lo schema delle azioni che devono essere intraprese da una società per azioni in preparazione dell'assemblea generale degli azionisti è definito in modo abbastanza inequivocabile nella legislazione. Ma il ruolo del segretario aziendale in questo processo in diverse società per azioni può variare. Tutto dipende sia dallo status e dalla funzionalità del segretario aziendale, sia dalle specificità dell'azienda, dal numero degli azionisti e dalle tradizioni consolidate. Di seguito considereremo il "programma massimo", una situazione in cui il segretario aziendale è l'attore principale nel processo di preparazione dell'assemblea generale annuale degli azionisti.
Si noti che le date per l'attuazione di determinate azioni dal piano di lavoro del segretario aziendale in questo caso dipendono dalla data dell'assemblea, che è nominata dal consiglio di amministrazione. Tuttavia, quasi tutte le aziende hanno stabilito date tradizionali per tali riunioni e dovrebbero basarsi su di esse durante la pianificazione.
| N | Evento | Tempismo | Nota |
|---|---|---|---|
| 1. | Preparare un progetto di ordinanza del Direttore Generale "Sulla preparazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti". | Fino al 15 gennaio | Compreso preventivo di spesa |
| 2. | Richiamo ai principali azionisti della necessità di nominare candidati al Consiglio di Amministrazione. | Fino al 15 gennaio | |
| 3. | Preparazione di un progetto di decisione del consiglio di amministrazione in merito alle proposte degli azionisti. | Fino al 3 febbraio | Se l'atto costitutivo non stabilisce una data successiva per la presentazione agli azionisti e le loro proposte |
| 4. | Invio di un rifiuto scritto all'azionista che ha proposto una candidatura o una questione all'ordine del giorno. | 8-9 febbraio | Se necessario |
| 5. | Ottenere il consenso scritto dei candidati al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione. | Marzo aprile | Prevede il compimento di una serie di atti da parte del segretario aziendale |
| 6. | Preparazione di un progetto di decisione del consiglio di amministrazione sulla convocazione di una riunione. | 15-20 marzo | Concordare i termini con l'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| 7. | Divulgazione di informazioni sulla decisione del consiglio di amministrazione. | ||
| 8. | Preparazione e supporto della procedura per la conclusione di un accordo con il cancelliere. | 10-15 febbraio | Servizi per l'invio di avvisi, bollettini, servizi della commissione di conteggio |
| 9. | Predisposizione della relazione annuale: richiesta di informazioni alle divisioni aziendali. | 10 febbraio | |
| 10. | Predisposizione della relazione annuale: sezioni “Relazione del Consiglio di Amministrazione”, “Composizione del Consiglio di Amministrazione”, “Informazioni sull'Organo Unico Delegato e sui componenti del Consiglio di Gestione”, “Relazione sul Governo Societario”. | 1-10 marzo | |
| 11. | Predisposizione del rapporto annuale: raccolta dei materiali dai dipartimenti e redazione di un testo consolidato del rapporto. | 20-30 aprile | |
| 12. | Preparazione della relazione annuale: registrazione. | 3-15 maggio | Insieme al servizio PR |
| 13. | Preparazione della relazione annuale: presentazione della relazione annuale e annuale bilancio d'esercizio all'esame del consiglio di amministrazione. | Almeno un mese prima della riunione | |
| 14. | Preparazione, organizzazione della preparazione di altri materiali. | La composizione dei materiali è determinata dall'ordine del giorno della riunione | |
| 15. | Inserimento della relazione annuale, del bilancio annuale, di altri materiali all'ordine del giorno dell'assemblea sul sito Web della società su Internet. | 30 giorni prima della riunione | |
| 16. | Ottenimento dal cancelliere dell'elenco degli aventi diritto a partecipare all'assemblea, controllo della correttezza dell'elenco. | Controllo selettivo dei maggiori azionisti, membri del consiglio, funzionari | |
| 17. | Presentazione al cancelliere degli schemi dell'avviso di convocazione e delle schede di voto, controllo della distribuzione, ricezione dei documenti postali attestanti l'avvenuta distribuzione dal cancelliere. | ||
| 18. | Trasferimento al cancelliere come commissione di conteggio delle schede di voto completate ricevute dalla società dagli azionisti. | Secondo l'atto di accettazione | |
| 19. | Allenamento tecnico. | ||
| 20. | Conduzione di briefing con i membri della commissione di conteggio. | ||
| 21. | Partecipazione alle riunioni. | Controllo sull'operato della commissione di conteggio, svolgendo le funzioni di segretario dell'assemblea | |
| 22. | Ottenere dal cancelliere i verbali della commissione scrutinio, le schede di voto, le procure dei rappresentanti dei soci partecipanti all'assemblea. | Secondo l'atto di accettazione | |
| 23. | Stesura della bozza del verbale della riunione. | 14 giorni dopo la riunione | Tempo massimo specificato |
| 24. | Divulgazione di informazioni sulle decisioni dell'assemblea. | Il giorno del protocollo | Nel feed delle notizie e sul sito web della società |
| 25. | Trasferimento dei documenti all'archivio della società. | in forma sigillata |
Pianificazione ciclica per la preparazione della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione
L'insieme delle azioni per preparare una riunione del consiglio di amministrazione è approssimativamente lo stesso e si ripete quando si organizza ogni riunione regolare di persona di questo organo. Se le riunioni del consiglio di amministrazione di una società per azioni si tengono su base programmata in giorni rigorosamente definiti, la pianificazione è semplificata. Con un programma continuo di riunioni, le date dei prossimi eventi possono essere chiarite dopo che è stato determinato l'orario della prossima riunione.
| N | Evento | Tempismo | Nota |
|---|---|---|---|
| 1. | Promemoria per i responsabili della preparazione delle domande sui tempi e le modalità della preparazione. | Un mese prima della riunione o dopo l'approvazione dell'ordine del giorno | Contatto personale |
| 2. | Raccolta dei materiali forniti ai membri del consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno. Esame dei materiali per la conformità ai requisiti stabiliti. Collaborare con i responsabili della revisione dei materiali. | 2 settimane prima della riunione | |
| 3. | Informare il presidente del consiglio sui preparativi della riunione, concordando il messaggio informativo sulla riunione. | 2 settimane prima della riunione | |
| 4. | Organizzazione della traduzione di materiali per i membri del consiglio di amministrazione di lingua inglese. | 2 settimane prima della riunione | Se necessario |
| 5. | Invio ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'avviso di convocazione e del materiale sui punti all'ordine del giorno. Controllo della consegna delle informazioni. | 10 giorni prima della riunione | Di solito via e-mail |
| 6. | Coordinamento con il presidente del consiglio della lista degli invitati, comunicazione degli invitati. | 3 giorni prima della riunione | |
| 7. | Monitorare l'attuazione delle decisioni precedentemente adottate, rilasciando un certificato per il consiglio di amministrazione. | 2-3 giorni prima della riunione | Se questo problema è di competenza del segretario aziendale |
| 8. | Stampa dei materiali in quantità richiesta, controllo della preparazione tecnica della sala. | Il giorno prima della riunione | |
| 9. | Presenza in assemblea: informazione sulle deliberazioni non eseguite e per le quali è scaduto il termine, risposta alle domande dei membri del Consiglio di Amministrazione, organizzazione dei verbali. | Giorno dell'incontro | |
| 10. | Stesura e sottoscrizione del verbale della riunione. | Entro e non oltre 3 giorni dalla data della riunione | Se il CC firma i protocolli. Altrimenti, avvistamento |
| 11. | Distribuzione del verbale ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale. Distribuzione di estratti del protocollo alle persone indicate nel protocollo come responsabili dell'attuazione delle decisioni prese. | Dopo il protocollo | Membri del Consiglio - per informazione, il resto - nell'ambito del sistema di applicazione delle decisioni |
| 12. | Pubblicazione di informazioni sulla riunione e decisioni prese sul sito Web della società su Internet. | Dopo il protocollo | Secondo le raccomandazioni di "buone pratiche". |
| 13. | Divulgazione di informazioni sulle decisioni prese nel feed delle notizie. | Il giorno della registrazione | Se la società ha un tale dovere |
| 14. | Trasferimento dei verbali, materiali della riunione del consiglio di amministrazione nell'archivio della società. | 5 giorni dopo la riunione |
Analogo ciclo di lavoro dovrebbe essere previsto per la preparazione delle riunioni dei comitati del consiglio di amministrazione.
Pianificazione della divulgazione
Questa domanda dovrebbe essere divisa in tre parti:
Divulgazione di informazioni in conformità con i requisiti legali;
Diffusione delle informazioni in conformità alla politica informativa adottata dalla società di capitali;
Divulgazione delle informazioni sul Portale Auto.
Il ruolo del segretario aziendale in materia di divulgazione di informazioni in conformità con i requisiti di legge nelle diverse società varia notevolmente. In alcune organizzazioni, il segretario aziendale è la persona principale responsabile della divulgazione. In altri, partecipa solo a questo processo, essendo responsabile dei suoi blocchi di informazioni. Nelle società terze, la segreteria societaria funge da responsabile del rispetto degli obblighi informativi.
| N | Evento | Tempismo | Nota |
|---|---|---|---|
| 1. | Richiedere informazioni ai membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di amministrazione, dell'unico organo esecutivo, del cancelliere al fine di aggiornare i dati riflessi nelle relazioni trimestrali. | 2 aprile, 2 luglio, 2 ottobre, 11 gennaio | |
| 2. | Predisposizione e inserimento delle informazioni nelle apposite sezioni del Questionario Elettronico per la formazione del report trimestrale. | 5 aprile, 5 luglio, 5 ottobre, 15 gennaio | |
| 3. | Ricezione di una relazione trimestrale in formato elettronico e copia cartacea, controllo dell'integrità, completezza, correttezza della registrazione, firma, invio di un rapporto in formato cartaceo al Servizio federale dei mercati finanziari della Federazione Russa, invio di un file per la pubblicazione di informazioni sul sito Web della società. | Informare la direzione della società sui fatti di violazione dei termini stabiliti per la divulgazione delle informazioni | |
| 4. | Apportare modifiche all'elenco degli affiliati, aggiornare le informazioni sul sito. | 10 maggio, 10 agosto, 10 novembre, 10 febbraio | |
| 5. | Controllo della completezza e della pertinenza delle informazioni pubblicate sul sito web della società. Monitorare l'attuazione di altre norme del regolamento sulla politica informativa della società. | 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio | Eventualmente - aggiornamento delle informazioni nella parte di competenza del segretario aziendale |
| 6. | Predisposizione di una dichiarazione trimestrale sull'attuazione della politica informativa per il comitato di governo societario del consiglio di amministrazione della società. | 15 maggio, 15 agosto, 15 novembre, 15 febbraio | Preparazione di tale rapporto metodo efficace controllo interno |
Attività di pianificazione per migliorare la corporate governance e le pratiche di compliance
La composizione dei compiti risolti nell'area nominata dal segretario aziendale è abbastanza suscettibile di pianificazione. Allo stesso tempo, parte del lavoro avrà carattere regolare. Il resto sarà determinato dal contenuto delle decisioni del consiglio di amministrazione.
| N | Evento | Tempismo | Nota |
|---|---|---|---|
| 1. | Monitoraggio dell'evoluzione della normativa societaria. | Mensile | |
| 2. | Monitorare l'andamento delle “best corporate governance practices”, l'evoluzione delle pratiche di corporate governance delle migliori aziende. | Trimestrale | Si consiglia di designare date specifiche |
| 3. | Controllo sull'adempimento da parte della società degli adempimenti previsti dalla normativa societaria, dallo statuto e dai documenti interni della Società, dalle decisioni dei suoi organi direttivi. Stesura di una relazione sui risultati del controllo. | Mensile | È necessario stabilire specifici oggetti di controllo: divulgazione pubblica di informazioni, divulgazione di informazioni sul sito Web, inserimento di informazioni nel MP dell'Agenzia federale di gestione della proprietà, pagamento di dividendi, archiviazione di documenti aziendali, ecc. |
| 3. | Valutazione dell'efficacia del sistema di governo societario in azienda. | Annualmente | |
| 4. | Predisposizione per il consiglio di amministrazione di una relazione annuale sullo stato della corporate governance della società. | Annualmente |
Panoramica del documento
Sono definiti compiti, funzioni e missione del segretario societario.
Egli è il rappresentante degli interessi degli azionisti. Questi ultimi, tra l'altro, si esprimono nell'aumento dell'efficienza della gestione delle società di capitali.
Il segretario aziendale è dotato di potere e poteri amministrativi nei confronti sia dei dipendenti che dei dirigenti dell'azienda statale. Dovrebbe essere il più indipendente possibile dagli organi esecutivi della persona giuridica. Pertanto, si raccomanda che i poteri per nominarlo e rimuoverlo dall'incarico siano assegnati al consiglio di amministrazione (che, a sua volta, richiederà modifiche allo statuto della società statale). C'è una doppia subordinazione del segretario aziendale. Amministrativamente, riferisce all'unico organo esecutivo della società statale, funzionalmente - al presidente del consiglio di amministrazione. È auspicabile che il segretario aziendale non combini incarichi che lo pongano in una posizione subordinata rispetto al management. Nelle grandi aziende statali, si consiglia di creare un'unità speciale: l'Ufficio del Segretario aziendale. Si consiglia di inserire informazioni sulla segreteria aziendale sul sito Web della persona giuridica.
Sono definite le funzioni del segretario societario. Tra questi - consulenza ai membri del consiglio di amministrazione, al management, agli azionisti in materia di diritto societario e governance; controllo sul rispetto dei requisiti della normativa societaria; preparazione e disposizione per tenere l'assemblea generale degli azionisti; sviluppo di pratiche di governo societario, ecc.
Stabiliti i requisiti per la candidatura del segretario societario. Ad esempio, deve avere un'istruzione superiore (preferibilmente psicologica, legale, economica o aziendale) ed esperienza lavorativa nella governance aziendale per almeno 3 anni.
Viene fornita una disposizione standard sul segretario aziendale di una società per azioni a partecipazione statale. In particolare, sono definiti i diritti, i doveri e le responsabilità del segretario societario, nonché la procedura per la sua nomina. Vengono fornite raccomandazioni sulla pianificazione delle attività della segreteria societaria.
Disposizione
Al fine di attuare una politica di informazione unificata e ottimizzare il sistema per la produzione e la distribuzione di supporti di stampa aziendali delle ferrovie russe:
Approvare il regolamento allegato sulla pubblicazione, il finanziamento e la distribuzione della carta stampata aziendale della holding delle ferrovie russe.
Stabilire che la dimensione minima di un ordine aziendale per la diffusione di giornali aziendali della holding Russian Railways è del 25 percento organico medio dipendenti in ogni divisione dell'azienda.
La decisione sulla dimensione dell'ordine aziendale per le filiali delle ferrovie russe viene presa dal dipartimento di gestione delle società sussidiarie e affiliate e dal dipartimento di comunicazione aziendale.
Riconoscere come non valido il regolamento sulla pubblicazione, il finanziamento e la distribuzione dei giornali aziendali delle ferrovie russe del 21 settembre 2011 n. 241.
Presidente delle ferrovie russe
IN E. Yakunin
I. Disposizioni generali
1. Il presente regolamento determina gli aspetti organizzativi, economici e quadro giuridico pubblicazione, finanziamento e distribuzione di giornali, il cui fondatore è Russian Railways JSC (di seguito denominati giornali aziendali), e regola i rapporti correlati tra Russian Railways JSC, le sue filiali, altre divisioni strutturali e Gudok Newspaper JSC.
Il presente regolamento può essere applicato anche dalle filiali delle ferrovie russe (di seguito denominate filiali).
2. I giornali aziendali sono uno strumento per le comunicazioni aziendali della holding delle Ferrovie russe e hanno lo scopo di trasmettere informazioni su varie questioni delle sue attività ai dipendenti delle Ferrovie russe, alle sue filiali e ad altre divisioni strutturali, filiali, nonché a un pubblico esterno.
3. Ogni anno, nell'ultimo trimestre dell'anno, la redazione del quotidiano Gudok, in conformità con il concetto di attività di comunicazione della holding delle ferrovie russe, forma e presenta piani tematici annuali per i giornali aziendali al dipartimento delle comunicazioni aziendali per approvazione.
4. L'attuazione di una politica di informazione unificata della holding delle ferrovie russe è assicurata dagli organi di controllo: il comitato editoriale centrale dei giornali aziendali della holding delle ferrovie russe e i comitati editoriali dei giornali aziendali delle ferrovie russe JSC.
5. Al fine di coordinare l'attività dei giornali d'impresa, la redazione del quotidiano Gudok interagisce con l'Ufficio Comunicazione d'Impresa, a livello regionale - con i servizi di comunicazione d'impresa delle ferrovie in qualità di mandataria del fondatore. In caso di disaccordo tra le redazioni dei giornali aziendali e i servizi di comunicazione aziendale delle ferrovie, la direzione del dipartimento Comunicazione aziendale e la redazione del quotidiano Gudok prendono decisioni sulle questioni controverse.
II. Pubblicazione di giornali aziendali
6. L'editore dei giornali aziendali sulla base degli accordi editoriali conclusi è OJSC "Giornale" Gudok ".
7. I giornali aziendali sono pubblicati per ordine delle ferrovie russe JSC, delle sue filiali e altre divisioni strutturali, nonché delle filiali sulla base di accordi pertinenti conclusi con Gudok Newspaper JSC.
8. Le domande per un ordine di circolazione aziendale dei giornali aziendali delle ferrovie russe sono accettate dal Dipartimento delle comunicazioni aziendali e dalla JSC Gazeta Gudok ogni anno, entro il 1 ottobre.
9. La pubblicazione dei giornali aziendali viene effettuata con il supporto informativo delle Ferrovie Russe, delle sue filiali e di altre divisioni strutturali, nonché delle filiali, che prevede per i giornalisti dei giornali aziendali l'opportunità di:
a) la partecipazione a riunioni, comprese conference call, convegni e altri eventi industriali, sociali e eventi culturali e comunicazione diretta con funzionari detenere "Ferrovie russe";
b) familiarizzazione con documenti (sia normativi che operativi), ad eccezione dei documenti contenenti informazioni che costituiscono un segreto di stato, commerciale o altro protetto dalla legge;
c) accesso ai canali di comunicazione interna aziendale, quali Intranet, telegrafo, telefono, selettori di comunicazione, ecc., nonché alle strutture della holding Russian Railways. L'accesso agli oggetti e ai documenti delle società controllate avviene sulla base di una richiesta inviata alla società interessata.
10. Le versioni elettroniche dei giornali aziendali possono essere inserite sul sito web di OJSC "Giornale" Gudok "su Internet (www.gudok.ru), nonché su Intranet.
III. Finanziamento di giornali aziendali
11. Il finanziamento di testate aziendali per l'importo corrispondente all'ordinanza aziendale approvata è effettuato a scapito di un preventivo consolidato per l'organizzazione di progetti e lavori nel campo della comunicazione aziendale sulla base della conclusione di contratti per la fornitura di giornali aziendali tra OJSC Gazeta Gudok e filiali e altre divisioni strutturali di OJSC Russian Railways ".
12. Le società controllate determinano autonomamente la procedura e le fonti di finanziamento per l'ordine aziendale approvato. Le spese di acquisto dei quotidiani aziendali devono essere sostenute dalle società controllate nei limiti previsti dai budget delle società per il periodo di riferimento.
13. In caso di superamento dimensione minima ordine aziendale, i capi delle filiali, altre divisioni strutturali delle ferrovie russe e delle filiali determinano, se necessario fonti aggiuntive finanziamento.
IV. Consegna, abbonamento e distribuzione di quotidiani aziendali
14. Nel corso della campagna abbonamenti, vengono conclusi contratti per la fornitura di giornali aziendali tra filiali, altre divisioni strutturali di Russian Railways OJSC, controllate e Gazeta Gudok OJSC, nonché un abbonamento a giornali aziendali viene effettuato presso filiali di le poste russe e le agenzie di abbonamento dell'impresa unitaria statale federale.
L'abbonamento per la prima metà dell'anno successivo inizia il 1 settembre, per la seconda metà dell'anno in corso - il 1 aprile.
JSC Gazeta Gudok informa JSC Russian Railways, le sue filiali, altre suddivisioni strutturali, filiali, agenzie di abbonamento entro le scadenze specificate sul costo dell'abbonamento e il programma preliminare per il rilascio delle pubblicazioni per ciascun periodo di abbonamento.
15. I contratti di fornitura sono stipulati per un periodo di 1 anno con possibilità di proroga. La negoziazione dei termini e la firma di tali contratti vengono effettuate entro il 15 dicembre.
16. Il pagamento dei contratti di fornitura avviene trimestralmente, entro il 1° giorno del primo mese del trimestre, in acconti. L'anticipo relativo al 1° trimestre dell'anno in corso viene effettuato entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno in corso alle condizioni dell'anticipo del 100% della tiratura trimestrale.
17. I contratti di abbonamento sono conclusi con agenzie di abbonamenti per un periodo di almeno 6 mesi.
Conclusione questi contratti e la registrazione dell'abbonamento per la prima metà dell'anno termina prima del 15 dicembre, per la seconda metà dell'anno - prima del 15 giugno.
18. La consegna dei giornali aziendali viene effettuata dalle forze e dai mezzi delle ferrovie con l'assistenza di JSC FPC e delle divisioni strutturali di JSC Russian Railways secondo le modalità stabilite per la consegna della corrispondenza ufficiale.
19. Nel caso in cui sia impossibile garantire la pronta consegna dei giornali aziendali a una filiale o altra unità strutturale delle ferrovie russe OJSC con le forze e con i mezzi ferrovia, quindi la consegna del giornale viene effettuata da un'organizzazione di spedizione di terze parti su base rimborsabile o da Gazeta Gudok OJSC sulla base di un contratto di consegna.
20. Il controllo sulla consegna dei giornali aziendali alle destinazioni viene effettuato dai servizi di gestione del personale o da altri servizi ferroviari a discrezione dei capi delle filiali, di altre divisioni strutturali delle Ferrovie russe e delle filiali.
Regolamento di gestione Sviluppo aziendale
1. Disposizioni generali
1.1 Ambito
1.1.1 Questo documento è il principale documento normativo che stabilisce gli obiettivi, gli obiettivi, le funzioni, i diritti e le responsabilità del dipartimento di sviluppo aziendale della società LLC "XXX", che regola l'organizzazione delle sue attività, la procedura per l'interazione aziendale con altre strutture divisioni e funzionari di LLC "XXX", società esterne.
1.1.2 Dipartimento di sviluppo aziendale ed è direttamente subordinato al Direttore generale di XXX LLC. Nelle sue attività, la Direzione Corporate Development è guidata da:
Legislazione della Federazione Russa,
La Carta di LLC "XXX",
Regolamento sulla nomenclatura del personale di XXX LLC (P-HR-445.04 del 28/06/2004),
Con il presente regolamento.
1.1.3 Il presente Regolamento è un documento di azione diretta ed è obbligatorio per l'esecuzione dalla data della sua approvazione.
1.1.4 Le modifiche al Regolamento sono approvate dal Direttore Generale di XXX LLC.
Il presente Regolamento utilizza riferimenti normativi ai seguenti documenti:
1. Regolamento sulla pianificazione strategica della LLC "XXX" (P-230 del 30.05.00);
2. Regolamento sulla programmazione delle attività dei dipartimenti (P-283 del 05.06.01);
3. Regolamento sulle segnalazioni a LLC "XXX" (P-250 del 08.09.00);
4. Principi gestione organizzativa segmento "Distribuzione";
5. Regolamento sulla Pianificazione Strategica del Gruppo di Società "LLC "XXX"" (P-358 del
1.3 Termini e definizioni, abbreviazioni
Nel presente regolamento sono utilizzati i seguenti termini e definizioni, abbreviazioni:
Capogruppo di un settore (SCS) è una società che implementa funzioni gestionali separate per le altre società (sue controllate) incluse nel settore, accentrando il management e le relative risorse esecutive (umane e materiali) nel GCS. XXX LLC è la capogruppo nel segmento Distribuzione.
La società madre ("XXX LLC") è una società che ha il diritto di determinare le decisioni delle società controllate (dipendenti) e di imporre restrizioni alle loro attività commerciali.
Segmento - un insieme di società controllate e affiliate di "LLC "XXX" unite secondo un certo principio stabilito dal Consiglio di amministrazione di "LLC "XXX"".
Pianificazione strategica (PS) - processo di gestione creare e mantenere un allineamento strategico tra gli obiettivi dell'impresa, il suo potenziale e la situazione del mercato, nonché le previsioni attività finanziarie imprese per un lungo periodo (più di un anno).
Struttura organizzativa e funzionale - una struttura che determina la distribuzione delle funzioni da struttura funzionale dalle unità organizzative incluse nella struttura organizzativa e fissando la relazione tra le unità organizzative e le funzioni pertinenti all'interno di un determinato sistema di gestione organizzativa.
PCB - Comitato di Pianificazione Strategica;
UKR - Dipartimento per lo sviluppo aziendale;
GOR - Gruppo Sviluppo Organizzativo;
AdmO - Dipartimento amministrativo;
BBP - Divisione Processi Aziendali;
OSPiO - Dipartimento Pianificazione Strategica e Reporting;
SSP - Sistema scorecard equilibrato;
TOP - gestione - top team di gestione Aziende;
LLC "XXX" - LLC "XXX";
KPI ( prestazioni chiave Indicatori) - indicatori chiave di prestazione;
Studio di fattibilità - studio di fattibilità.
2 Creazione e liquidazione
2.1 Il dipartimento di sviluppo aziendale è creato e liquidato sulla base dell'ordine del direttore generale di XXX LLC.
2.2 La struttura organizzativa della Direzione Sviluppo Aziendale è concordata con il Responsabile della Direzione Risorse Umane ed approvata Amministratore delegato LLC "XXX" Le proposte sono presentate dal Responsabile del Dipartimento di Sviluppo aziendale.
2.3 personale Il Dipartimento Sviluppo Aziendale è coordinato con il Responsabile del Dipartimento Risorse Umane e approvato dal Direttore Generale di XXX LLC. Le proposte sono presentate dal Responsabile del Dipartimento di Sviluppo aziendale.
2.4 Il numero e i nomi delle divisioni che fanno parte del Dipartimento per lo sviluppo aziendale, il numero di dipendenti che vi lavorano possono variare a seconda della crescita della Società, dei cambiamenti nelle specificità delle sue attività. Le modifiche alla struttura e al personale del dipartimento di sviluppo aziendale sono concordate con il capo del dipartimento del personale e approvate dal direttore generale di XXX LLC. Le proposte sono presentate dal Responsabile del Dipartimento di Sviluppo aziendale.
2.5 Il numero e le denominazioni delle unità facenti parte della Direzione Sviluppo Aziendale, il numero dei dipendenti che vi operano possono variare in funzione delle caratteristiche organizzative, funzionali e modifiche strutturali Aziende, cambiamenti nella specificità delle sue attività. Le modifiche agli Obiettivi e all'assetto organizzativo e funzionale della Direzione Corporate Development sono concordate con il Responsabile della Direzione del Personale e approvate dal Direttore Generale di XXX LLC. Le proposte sono presentate dal Responsabile del Dipartimento di Sviluppo aziendale.
2 Struttura organizzativa
2.1 La struttura organizzativa della Direzione Corporate Development è costruita su base lineare-funzionale.
2.2 L'assetto organizzativo e funzionale della Direzione Corporate Development della Divisione è riportato nell'Allegato N1 “Struttura organizzativa e funzionale”.
2.3 L'attività delle unità strutturali all'interno della Direzione Sviluppo Aziendale è disciplinata dal presente Regolamento e dal Regolamento delle unità strutturali facenti parte del RMO.
2.4 L'Area Sviluppo Aziendale fa capo al Responsabile dell'Area Sviluppo Aziendale, le cui attività sono disciplinate dal “Regolamento del Responsabile dell'Area Sviluppo Aziendale”.
2.5 Sono alle dirette dipendenze del Responsabile della Direzione Sviluppo Aziendale:
Responsabile del gruppo di sviluppo organizzativo;
Responsabile della Direzione Pianificazione Strategica e Reporting;
Capo del Dipartimento Amministrativo;
Responsabile del dipartimento dei processi aziendali.
2.6 La procedura per la nomina e il licenziamento, la distribuzione dei compiti all'interno del dipartimento di sviluppo aziendale è determinata dalle descrizioni delle mansioni dei dipendenti dell'unità, approvate dal capo del dipartimento delle risorse umane di XXX LLC.
3.1 L'obiettivo principale della Direzione Corporate Development è: Sviluppo del segmento Distribuzione.
3.2 I sotto-obiettivi della Direzione Corporate Development sono:
3.2.1 Sviluppo del sistema di gestione per il settore Distribuzione;
3.2.2 Fornire processi e introdurre nuove tecnologie aziendali nelle aree della pianificazione strategica, della costruzione sistema equilibrato indicatori di performance, sistemi di reporting aziendale;
3.2.3 Supporto documentale e amministrativo alla gestione della Società attraverso lo sviluppo e il supporto delle funzioni di ufficio lavoro e sistemi di scambio informazioni, regolamentazione, deleghe e amministrazione generale;
3.2.4 Assicurare, in coerenza con gli obiettivi strategici, il richiesto livello di efficienza e qualità dei processi aziendali della Società attraverso la loro regolazione, ottimizzazione, standardizzazione e controllo dei principali parametri.
4 funzioni
Le funzioni svolte dalla Direzione Sviluppo Societario sono riportate nell'Allegato N1 “Struttura organizzativa e funzionale della Direzione Sviluppo Societario”.
5 Interazioni
5.1 Interazione con suddivisioni strutturali di XXX LLC
5.1.1 Interazione con i dipartimenti sui temi dell'ottenimento:
5.1.1.1 Piani d'azione per il periodo;
5.1.1.2 Relazioni sull'attuazione dei piani d'azione;
5.1.1.3 Informazioni sugli indicatori chiave di prestazione;
5.1.1.4 Report sugli indicatori finanziari ed economici;
5.1.1.5 Materiali analitici relativi allo sviluppo della Società;
5.1.1.6 Proposte di ottimizzazione (reingegnerizzazione) dei processi aziendali;
5.1.1.7 Budget, reporting direzionale e analisi delle performance;
5.1.1.8 Progetti di modifiche organizzative e funzionali;
5.1.1.9 Finalità e funzioni dei dipartimenti;
5.1.1.10 Struttura organizzativa delle suddivisioni;
5.1.1.11 Informazioni sulle funzioni dei dipartimenti;
5.1.1.12 Informazioni sulla tecnologia dei processi di suddivisione;
5.1.1.13 Informazioni sulle interazioni di un'unità strutturale con altre
suddivisioni;
5.1.1.14 Informazioni sul sistema di gestione dei dipartimenti;
5.1.1.15 Informazioni sull'autorizzazione.
5.2 Interazione con aziende esterne
5.2.1.1 L'interazione si basa sui principi di gestione del settore “Distribuzione”, sanciti nei Principi di Gestione del settore “Distribuzione” ed è svolta su base contrattuale;
5.2.1.2 Interazione con le DSC del Settore Distribuzione sui temi dell'ottimizzazione del sistema di gestione del Settore Distribuzione.
5.2.1.3 Sui temi della pianificazione strategica delle società controllate e collegate.
5.2.1.4 Sui temi della costruzione di una Balanced Scorecard per il settore Distribuzione.
5.2.1.5 Sull'ottimizzazione del sistema di gestione del settore Distribuzione.
5.2.2 Interazione con aziende esterne
5.2.2.1 Interazione con l'esterno società di consulenza svolto su base contrattuale sulle seguenti tematiche:
5.2.2.2 Coinvolgere consulenti esterni per fornire servizi di consulenza nel campo della progettazione di sistemi di controllo;
5.2.2.3 Coinvolgimento di consulenti esterni per lo svolgimento di attività di formazione manageriale.
5.2.3 Interazione con LLC "XXX"
5.2.3.1 In merito al coordinamento e all'approvazione del Piano Strategico per lo Sviluppo del Settore Distribuzione, la previsione del monitoraggio e delle relazioni sull'attuazione dei punti del Piano Strategico secondo le modalità previste.
5.2.3.2 Sull'elaborazione e l'approvazione della Strategia di Sviluppo per il settore “Distribuzione”.
5.2.3.3 Sulle tematiche di concordanza di progetti di modifica del sistema di gestione del settore Distribuzione.
5.2.3.4 Sull'organizzazione delle assemblee generali, relazioni.
6 Programmazione delle attività dell'Unità
6.1 La pianificazione delle attività del dipartimento Sviluppo aziendale viene effettuata sulla base del "Regolamento sulla pianificazione strategica di LLC XXX" (P-230 del 30 maggio 2007), il "Regolamento sulla pianificazione delle attività dei dipartimenti" (P-283 del 05 giugno 01), obiettivi dell'azienda per l'anno, piani operativi e budget mensili, ordini e ordini del direttore generale di XXX LLC.
6.2 Gli obiettivi strategici del dipartimento di sviluppo aziendale per l'anno sono fissati dal capo del dipartimento di sviluppo aziendale, approvati dal direttore generale di XXX LLC.
7 Reporting sull'attività dell'Unità
7.1 La rendicontazione della Direzione Sviluppo Aziendale è effettuata in conformità al “Regolamento sulle segnalazioni in OOO XXX” (P-250 del 08.09.00).
7.2 Sulla base dei risultati dell'attuazione del Piano strategico per l'anno, il capo del dipartimento di sviluppo aziendale presenta al direttore generale di XXX LLC la relazione annuale sulle attività del dipartimento di sviluppo aziendale e il raggiungimento degli obiettivi strategici.
7.3 Sulla base dei risultati dell'attuazione del piano di lavoro operativo (mensile) del dipartimento di sviluppo aziendale, il capo del dipartimento di sviluppo aziendale presenta una relazione al direttore generale di XXX LLC.
7.4 I materiali di rendicontazione e analisi del Dipartimento Sviluppo aziendale possono essere forniti ad altre divisioni e dipendenti della Società in accordo con il Direttore Generale di XXX LLC.
8 Indicatori chiave di prestazione
8.1 Come indicatori chiave attività della Direzione Sviluppo Aziendale, sulla base delle quali vengono valutati i risultati delle sue attività, vengono adottati gli indicatori riportati nell'Appendice B “Indicatori Chiave di Performance della Direzione Sviluppo Aziendale”.
8.2 I valori assoluti e relativi degli indicatori chiave di prestazione sono pianificati per il dipartimento di sviluppo aziendale come parte della pianificazione strategica per l'anno successivo e sono registrati in piani strategici Aziende. La fissazione dei valori effettivi degli indicatori avviene nell'ambito dei rapporti sull'attuazione dei piani strategici.
9 Diritti e poteri
La Direzione Corporate Development è dotata di tutti i diritti e poteri necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. I diritti ei poteri del Dipartimento di Sviluppo Aziendale sono esercitati dal Responsabile del Dipartimento di Sviluppo Aziendale.
Le funzioni, i diritti ei poteri del Responsabile dell'Area Sviluppo Aziendale sono indicati nel Regolamento sul “Responsabile dell'Area Sviluppo Aziendale”.
"Se l'esecuzione compiti specifici o le funzioni specificate nelle sezioni 4 e 5 del presente Regolamento sono relative alle seguenti materie:
1) questioni strategiche;
2) questioni di carattere metodologico;
3) questioni di natura infragruppo (ossia che incidono sugli interessi di diverse società del gruppo);
4) emissioni significative in termini di importo (il prezzo dell'emissione è superiore a 5 milioni di rubli);
5) questioni di impatto a lungo termine sulle attività della società;
6) problemi che i dipendenti dell'unità nella loro pratica incontrano per la prima volta;
7) così come altri problemi che i dipendenti dell'unità non possono risolvere a causa della mancanza di manodopera e risorse di tempo.
E allo stesso tempo, questi problemi non possono essere efficacemente svolti dai dipendenti del dipartimento di sviluppo aziendale, il capo del dipartimento di sviluppo aziendale ha il diritto di avviare davanti al direttore generale di XXX LLC il coinvolgimento di consulenti esterni per consultazioni su questi temi , in conformità con il Regolamento di XXX LLC "Sull'attrazione di consulenti esterni per fornire servizi di consulenza e informazione".
La competenza del responsabile del dipartimento di sviluppo aziendale include l'assunzione di decisioni manageriali sulle raccomandazioni fornite da consulenti esterni, nonché la loro attuazione nella pratica delle attività della divisione.
10 Responsabilità
10.1 Il Responsabile del Dipartimento di Sviluppo Aziendale è responsabile nei confronti del Direttore Generale di XXX LLC per il raggiungimento degli obiettivi fissati di competenza del Dipartimento di Sviluppo Aziendale in conformità con Codice del Lavoro e la legislazione della Federazione Russa.
10.2 Il Responsabile dell'Area Sviluppo Aziendale è responsabile dei rischi derivanti dalla competenza dell'Area Sviluppo Aziendale.
Tipo di documento:
- Posizione
- Cultura aziendale
1 -1
6. Il Servizio Comunicazione Istituzionale ha facoltà di:
1) richiedere, secondo la procedura stabilita, informazioni e materiali necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati al servizio comunicazioni aziendali alle divisioni delle Ferrovie Russe;
2) partecipare a riunioni e altri eventi organizzati da sottodivisioni delle ferrovie russe su questioni di competenza del servizio di comunicazione aziendale;
3) corrispondere secondo la procedura stabilita con le suddivisioni delle ferrovie russe, organizzazioni e cittadini su questioni che sono di competenza del servizio di comunicazione aziendale;
4) emettere, per quanto di sua competenza, documenti istruttivi (lettere, promemoria, ecc.) obbligatori per l'esecuzione da parte delle suddivisioni delle Ferrovie Russe;
5) esercitare il controllo sul rispetto della legislazione della Federazione Russa e sull'esecuzione dei documenti normativi delle ferrovie russe e della ferrovia su questioni di competenza del servizio di comunicazione aziendale;
6) esercitare altri diritti in conformità con la legislazione della Federazione Russa, documenti normativi JSC "Ferrovie russe" e la ferrovia.
IV. Organizzazione del lavoro
7. Il Servizio Comunicazioni Istituzionali è diretto dal Responsabile del Servizio Comunicazioni Istituzionali, che è nominato e revocato secondo la procedura stabilita dalle Ferrovie Russe.
8. Il capo del servizio di comunicazione aziendale ha un sostituto che è nominato alla carica e licenziato secondo la procedura stabilita dalle Ferrovie russe.
9. Le funzioni di responsabile del servizio di comunicazione sociale in sua assenza sono svolte dal suo sostituto.
10. Il Servizio di comunicazione aziendale svolge il proprio lavoro in collaborazione con le suddivisioni delle Ferrovie russe, nonché nelle modalità prescritte con le autorità statali delle entità costitutive della Federazione Russa e le autorità municipali.
11. Responsabile Servizio Comunicazione Istituzionale:
1) organizza il lavoro del servizio di comunicazione aziendale secondo il principio dell'unità di comando e assume personalmente la responsabilità dell'espletamento dei compiti attribuiti al servizio di comunicazione aziendale;
2) rappresenta le ferrovie russe e le ferrovie secondo la procedura stabilita in organizzazioni statali, pubbliche e di altro tipo su questioni di competenza del servizio di comunicazione aziendale;
3) pianifica il lavoro del servizio di comunicazione aziendale secondo i piani delle ferrovie russe e della ferrovia;
4) approva i regolamenti in materia di funzioni (settori) del servizio di comunicazione aziendale, le mansioni dei propri dipendenti e li modifica, ove necessario;
5) controlla il rispetto da parte dei dipendenti del servizio di comunicazione aziendale della disciplina del lavoro e delle prestazioni;
6) presentare al capo delle ferrovie proposte in materia di assunzione e licenziamento dal lavoro, nonché sul trasferimento dei dipendenti del servizio di comunicazione aziendale;
7) presentare proposte al capo delle ferrovie sull'applicazione di misure incentivanti ai dipendenti del servizio di comunicazione aziendale, nonché sull'imposizione di azione disciplinare secondo le modalità previste dalla legislazione della Federazione Russa;
8) organizzare riqualificazione professionale e l'alta formazione dei dipendenti del servizio di comunicazione aziendale.
12. I dipartimenti (settori) del servizio di comunicazione aziendale svolgono le proprie funzioni ai sensi del presente Regolamento e del regolamento dei dipartimenti (settori).
13. I dipendenti dei dipartimenti (settori) del servizio di comunicazione aziendale sono guidati nello svolgimento delle loro funzioni dal presente Regolamento e dalle loro mansioni.
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