Scopri il fondatore per cognome. Partecipazione in altre persone giuridiche

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Come trovare i fondatori di una LLC ? Questa domanda viene posta per vari motivi. Qualcuno intenta una causa, qualcuno vorrebbe farlo Offerta commerciale, mentre altri vogliono verificare se sono stati registrati tra i fondatori dell'azienda a loro insaputa. L'articolo ti spiegherà come ottenere tali informazioni utilizzando risorse ufficiali.

Dove posso vedere gratuitamente le informazioni sui fondatori di una persona giuridica

Controlla i fondatori di LLC il modo più semplice è utilizzare il sito Web del Servizio fiscale federale della Federazione Russa (https://egrul.nalog.ru - una risorsa pubblicata sulla pagina ufficiale del Servizio fiscale federale della Federazione Russa e destinata all'ordinazione di un estratto dal registro delle persone giuridiche dello Stato unificato). Informazioni sul capo della persona giuridica e sui suoi fondatori, vale a dire i loro cognomi, nomi e patronimici (o nome, se i fondatori sono persone giuridiche), TIN, quota nel capitale autorizzato ( percentuale e il valore nominale in rubli), nonché il numero di registrazione statale e la data di inserimento di queste informazioni nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato - si tratta di informazioni pubbliche (commi "e", "l" clausola 1 articolo 5, clausola 1 articolo 6 della legge "Sulla registrazione statale delle persone giuridiche e dei singoli imprenditori" del 08.08.2001 n. 129-FZ).

I dati del passaporto di queste persone possono essere presentati solo come parte delle informazioni di un estratto esteso del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, che può essere formato solo su richiesta di agenzie governative o tribunali (paragrafo 2, clausola 1, articolo 6 della citata legge), nonché la stessa persona giuridica che richiede informazioni nei Suoi confronti (si veda l'articolo Estratto del Testo Unico registro statale persone giuridiche).

Puoi anche controllare i fondatori di una LLC utilizzando le seguenti risorse:

• "Ricerca di informazioni nel registro delle persone squalificate" è una risorsa sul sito Web del Servizio fiscale federale, con l'aiuto della quale è possibile scoprire se esistono ordini di squalifica efficaci in relazione a uno o un altro partecipante LLC.
• "Informazioni su individui che sono capi o fondatori (partecipanti) di diverse persone giuridiche "- una risorsa del Servizio fiscale federale della Federazione Russa, che consente di determinare se un partecipante o capo di una LLC è un cosiddetto. direttori di massa.
• "Banca dati dei procedimenti esecutivi" sul sito ufficiale della FSSP. Qui è possibile verificare sia i cittadini che le persone giuridiche per la presenza di procedimenti esecutivi aperti nei loro confronti, nonché l'oggetto dell'esecuzione e l'ammontare del debito insoluto.

Informazioni sulla TIN dei fondatori della LLC

Le informazioni sulla TIN dei fondatori fanno riferimento a informazioni aperte e, come accennato in precedenza, è possibile conoscere tali dati ordinando un estratto regolare dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato.

Puoi anche utilizzare la risorsa "Trova TIN", tuttavia, nel modulo di ricerca, devi inserire non solo il nome completo del cittadino di interesse, ma anche indicare la sua data di nascita e gli estremi del documento di identità, che, ovviamente, è un modo più complicato per cercare il TIN del fondatore della LLC (rispetto a sopra).

COSÌ, conoscere i fondatori LLC è possibile ordinando un estratto regolare dal registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Nella sezione pertinente del documento saranno indicati il ​​​​nome completo del fondatore, il suo TIN, la quota nel capitale autorizzato e il numero del numero di registrazione statale e la data di inserimento delle informazioni specificate nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato . Puoi controllare altre informazioni utilizzando i servizi del Servizio fiscale federale e dell'FSSP.

Prima di tutto, devi assicurarti che la società sia registrata nel modo prescritto e operi. Questo può essere fatto in molti modi.

Controlla TIN

Assicurati che il TIN del fornitore non sia un insieme casuale di numeri, ma un vero codice digitale che appartiene alla società che offre l'affare.

È molto facile verificarlo, poiché il TIN ha il proprio algoritmo e un numero falso, molto probabilmente, non lo corrisponderà. Puoi riconoscere un errore nel TIN in qualsiasi programma per la preparazione di informazioni sul reddito delle persone fisiche inserendo il numero nel campo "TIN del datore di lavoro". Se il numero non soddisfa l'algoritmo, verrà visualizzato un messaggio di errore.

Allo stesso tempo, è possibile stabilire l'autenticità del codice fiscale e la sua appartenenza a una determinata società sul sito Web del Servizio fiscale federale o utilizzando il servizio di verifica della controparte.

Richiedi una copia del certificato di registrazione statale (o un foglio di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato)

Il certificato di registrazione statale conferma che la controparte esiste come persona giuridica ed è registrata come contribuente. Dal 1 gennaio 2017, al momento della registrazione delle persone giuridiche e singoli imprenditori invece di un certificato di registrazione statale, viene rilasciato un foglio di registrazione del registro desiderato - ERGUL o EGRIP. Pertanto, il foglio di iscrizione è un documento che conferma il fatto di effettuare un'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato o EGRIP.

In conformità con la clausola 13 delle Regole di condotta Registro statale unificato delle persone giuridiche le voci del registro statale sono incluse nel file di registrazione di una persona giuridica. In conformità con la clausola 19 delle Regole per il mantenimento dell'USRIP, il foglio di iscrizione del registro statale è incluso nel file di registrazione di un singolo imprenditore.

Ottieni un estratto dal registro statale unificato delle persone giuridiche / EGRIP

Un nuovo estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato conferma che la controparte è registrata e non è stata cancellata al momento della sua ricezione. Inoltre, secondo l'estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, è possibile verificare i dettagli specificati dalle controparti nei contratti e in altri documenti.

Un estratto può essere richiesto direttamente a un potenziale partner o utilizzando il servizio FTS.

Il bilancio consente di trarre contemporaneamente diverse conclusioni importanti sull'azienda:

• Innanzitutto, conferma che la società sta segnalando.
• In secondo luogo, consente di stabilire se l'organizzazione ha svolto attività economiche.
• In terzo luogo, dalla contabilità è possibile conoscere il "portafoglio" di fondi di cui dispone l'azienda. Se un'azienda ha un valore patrimoniale praticamente nullo, obblighi di debito significativi e un capitale autorizzato di 10.000 rubli, questo è un motivo per pensare se vale la pena dare a una società del genere, ad esempio, un prestito su merci. Fatturati troppo bassi rispetto all'importo della transazione proposta possono anche indicare che il fornitore nasconde parte del reddito. In questo caso, è meglio rifiutare la transazione.

Sulla base dei rendiconti finanziari, è facile da compilare l'analisi finanziaria, che mostrerà la dinamica delle attività dell'azienda e ti permetterà di valutarla stabilità finanziaria. Nel servizio sulla carta dell'azienda puoi trovare i link a bilancio d'esercizio e la mini-analisi finanziaria, che ti permetterà di vedere immediatamente i punti salienti delle schede contabili senza dover studiare un bilancio ampio e complesso per l'azienda.

Informazioni su persone giuridiche che hanno arretrati fiscali e / o non hanno presentato dichiarazioni dei redditi per più di un anno possono essere ottenute anche sul sito web del Servizio fiscale federale.

Analisi aggiuntive

È necessario verificare l'integrità della controparte e raccogliere prove di aver effettuato la necessaria verifica. Perché è importante? In caso di causa, questo confermerà che la tua azienda ha mostrato .

Dal punto di vista delle autorità fiscali (), la società non ha esercitato la dovuta diligenza se non ha:

• contatti personali del management nella società controparte in occasione della discussione dei termini di fornitura e della firma dei contratti;
• conferma documentale dell'autorità del capo della società controparte, copie di un documento comprovante la sua identità;
• informazioni sull'effettiva ubicazione della controparte, nonché l'ubicazione del magazzino, della produzione, dello spazio commerciale;
• informazioni sul metodo per ottenere informazioni sulla controparte (pubblicità, raccomandazioni dei partner, sito Web ufficiale, ecc.);
• informazioni su registrazione statale controparte nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato;
• informazioni sulla disponibilità della controparte licenza richiesta(se la transazione è conclusa nell'ambito di un'attività autorizzata), un certificato di ammissione a un determinato tipo di lavoro rilasciato da organizzazione di autoregolamentazione;
• informazioni su altri partecipanti al mercato di beni, lavori, servizi simili, compresi quelli che offrono prezzi più bassi.

Informazioni sull'azienda

Indirizzo di registrazione in blocco

Un indirizzo di massa è uno dei segni delle imprese di un giorno. Alla fine del 2017, il Ministero delle finanze ha emesso un avviso secondo cui se vi sono informazioni confermate sull'inesattezza delle informazioni fornite sull'indirizzo della persona giuridica, l'autorità di registrazione ha il diritto di rifiutare la registrazione. Secondo il documento, i fatti di includere informazioni sull'indirizzo di registrazione di massa sono la base per verificare l'affidabilità dei dati nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Pertanto, registrando le società presso un indirizzo di massa, una persona giuridica o un singolo imprenditore rischia di vedersi negata la registrazione.

Ma l'inasprimento del controllo sugli indirizzi di massa si applica non solo alle nuove imprese, ma anche alle società già registrate: l'ufficio delle imposte invia lettere alle società che devono fornire informazioni attendibili sul proprio indirizzo all'autorità di registrazione. Non sarà possibile ignorare la notifica delle autorità fiscali: se l'indirizzo non è confermato, i documenti presentati non corrispondono all'affidabilità, quindi viene effettuata una registrazione nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato in merito a informazioni errate sull'indirizzo, che può comportare l'esclusione dell'organizzazione dal registro, ai sensi dell'art. Tanto più pericoloso è stipulare contratti con controparti registrate a indirizzi di massa.

Come verificare il "carattere di massa" dell'indirizzo? In primo luogo, sul sito Web del Servizio fiscale federale è disponibile un servizio che controlla l'indirizzo inserito dall'utente con un elenco di indirizzi di massa. In secondo luogo, mostra quali società sono registrate allo stesso indirizzo della controparte di interesse per l'utente, servizio. In un certo numero di casi, un simile "quartiere", anche se non si tratta di registrazione di massa, può rivelarsi significativo.

L'ubicazione effettiva della controparte

Di per sé, la discrepanza tra indirizzo effettivo e legale non caratterizza in alcun modo la controparte. Secondo il Servizio fiscale federale, quasi l'80% compagnie russe non si trovano all'indirizzo legale specificato durante la registrazione. Ma l'ufficio delle imposte consiglia di verificare l'effettiva ubicazione della controparte insieme ad altri dati.

Tali informazioni possono essere ottenute visitando l'indirizzo legale o effettivo del potenziale partner. Ciò consentirà non solo di chiarire se l'ufficio della controparte si trova effettivamente lì, ma anche di esaminare i locali, la produzione o spazio di vendita al dettaglio, parla con i dipendenti e i vicini nell'edificio degli uffici. Tale visita può essere particolarmente produttiva se effettuata in incognito, sotto le spoglie di un acquirente o di un potenziale partner.

In Contour.Focus, puoi visualizzare il panorama degli edifici e dei dintorni per la persona giuridica specificata con un clic. Questa opzione si chiama .

La fattibilità dei termini del contratto per la controparte

È necessario avere prove evidenti che la controparte ha una reale capacità di adempiere ai termini del contratto. Innanzitutto, viene preso in considerazione il tempo impiegato per la consegna o la produzione di beni, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Violazioni delle leggi fiscali

Il contribuente ha il diritto di richiedere alle autorità fiscali informazioni sul pagamento delle imposte da parte delle controparti. Allo stesso tempo, non importa se l'ispezione risponderà alla richiesta dell'azienda. Il Codice non stabilisce l'obbligo delle autorità fiscali di fornire ai contribuenti, su loro richiesta, informazioni sull'adempimento da parte delle controparti degli obblighi previsti dalla normativa in materia di imposte e tasse, o sulle loro violazioni di legge ().

Come dimostra la pratica arbitrale, il fatto stesso di rivolgersi all'ufficio delle imposte con una richiesta di assistenza per verificare l'integrità delle controparti testimonia la dovuta diligenza della società.

Affinché il fatto di contattare l'ispezione venga registrato, la richiesta deve essere inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno (avete una copia dell'inventario e un avviso di ritorno) o presentate una richiesta di persona all'ufficio ufficio delle imposte(in questo caso rimane a portata di mano copia della richiesta con bollo di accettazione).

Casi arbitrali

"Lista nera" sul sito web del Servizio fiscale federale

Questo è un registro delle persone squalificate. L'interdizione è una sanzione amministrativa, che consiste nel privare un individuo di determinati diritti, in particolare il diritto di occupazione posizioni dirigenziali nell'organo esecutivo di una persona giuridica, essere un membro del consiglio di amministrazione (consiglio di sorveglianza), svolgere attività imprenditoriale per la gestione di una persona giuridica.

I motivi di interdizione possono essere bancarotta intenzionale o fittizia, occultamento di beni o obbligazioni patrimoniali, falsificazione di documenti contabili e di altri documenti contabili, ecc.

Per evitare la collaborazione con società il cui capo è stato squalificato, è sufficiente verificare un potenziale partner tramite un apposito servizio sul sito web del Servizio fiscale federale. La ricerca viene effettuata in base al nome della persona giuridica e al PSRN.

Entro la fine del 2018, il Servizio fiscale federale ha lanciato in modalità test il servizio Transparent Business, che può essere utilizzato per raccogliere informazioni complete su un contribuente - un'organizzazione ed esercitare la dovuta diligenza.

Se nella ricerca inserisci i dati relativi a TIN, PSRN o ragione sociale, appariranno le seguenti informazioni:

• la data di registrazione statale e il numero di registrazione statale principale della persona giuridica, il metodo di formazione della persona giuridica e il nome dell'autorità di registrazione;
• informazioni sulla registrazione dell'organizzazione presso l'autorità fiscale;
• stato della persona giuridica;
• indirizzo della persona giuridica e informazioni sull'indirizzo di registrazione di massa;
• OKVED;
• la dimensione del capitale autorizzato;
• dati inesatti sul capo dell'azienda, la gestione delle attività di molte altre persone giuridiche;
• categoria del soggetto delle piccole e medie imprese.

Dovresti prestare attenzione al segno del triangolo, che può apparire nella sezione come avvertimento. Ciò significa che le informazioni richiedono un'attenzione speciale.

Poteri di chi firma gli atti

Il Ministero delle finanze raccomanda che durante il controllo delle controparti, ottenere prove documentali dell'autorità del capo (il suo rappresentante). Se i documenti sono firmati da un rappresentante della società, è necessario ottenere dalla controparte una procura o altro documento che autorizzi questa o quella persona a firmare documenti per conto della società.

Il ministero delle Finanze raccomanda inoltre ai contribuenti di richiedere i documenti di identificazione al capo della società controparte. Questo confermerà che i documenti sono firmati dalla persona che ha l'autorità per farlo. Inoltre, potrebbero esserci casi in cui la controparte è registrata su un passaporto smarrito o rubato. Puoi scoprirlo sul sito web di FMS.

Informazioni sulla transazione

Conferma dei contatti personali al momento della conclusione di una transazione

La mancanza di contatti personali durante la conclusione dell'operazione può indicare che il contribuente non ha esercitato la dovuta diligenza. I dati raccolti sulle circostanze della conclusione del contratto con la controparte (chi ha partecipato alle trattative, chi ha rilasciato la merce, ecc.) Contribuiranno a dimostrare il contrario.

Verifica dei documenti di transazione

Questa procedura evita non solo le pretese delle autorità fiscali, ma anche possibili contenziosi.

• controllare l'indirizzo indicato nei documenti della controparte, in particolare nelle fatture;
• assicurarsi che i documenti del fornitore non contengano contraddizioni logiche e siano conformi al codice fiscale della Federazione Russa e ad altre leggi;
• confrontare le firme dei dipendenti sui documenti per escludere la situazione in cui vengono apposte firme diverse per conto di una persona (è meglio escludere tali documenti in modo che il Servizio fiscale federale non dichiari che sono fittizi).

Questo elenco di "filtri" non è esaustivo. Esistono altri modi per fare attenzione nella scelta di una controparte e ottenere le informazioni più complete al riguardo.

Fondatore - una persona fisica o giuridica che ha creato un'organizzazione (società). Il Fondatore è il proprietario della persona giuridica creata. La composizione dei Fondatori non cambia, perché. Il Fondatore esiste solo al momento della costituzione della Persona Giuridica ed ha quindi la qualifica di Socio(in caso di LLC)/ Azionista(nel caso di PJSC, NAO, CJSC, OJSC) / Membro(NP), ecc.

Le informazioni sui fondatori (partecipanti) della società sono archiviate nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato (EGRLE). Tutte le modifiche dei partecipanti devono essere registrate nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato del Servizio fiscale federale della Federazione Russa (eccezioni - società per azioni). Se l'azienda lo è società per azioni(PJSC, NAO, OJSC, CJSC) l'estratto di solito contiene una voce sull'ufficiale di stato civile che mantiene l'attuale registro degli azionisti.

Se il Fondatore è una persona fisica, il registro deve indicare il nome completo, il suo codice fiscale (se presente), il valore nominale della quota, la dimensione della quota in percentuale, la data e il numero di iscrizione nel Registro dello Stato Unificato di Persone giuridiche. Se il fondatore è una persona giuridica: il nome dell'impresa, il suo TIN / OGRN, il valore nominale della quota, la percentuale della quota, la data e il numero dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato sono indicati in il registro.

Sul portale HONEST BUSINESS è possibile scoprire gratuitamente la composizione dei Fondatori (Partecipanti) delle persone giuridiche, ottenere i dati completi del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, identificare l'affiliazione (costruire connessioni) dei Fondatori.

I dati sul portale vengono aggiornati quotidianamente e sincronizzati con il servizio nalog.ru del Servizio fiscale federale della Federazione Russa*.

Puoi cercare i fondatori (partecipanti) per TIN / OGRN / OKPO / nome dell'azienda gratuitamente.

Usa la barra di ricerca per cercare:

I fondatori possono essere persone fisiche e giuridiche, anche straniere. I fondatori determinano il tipo di attività dell'organizzazione, il tipo di proprietà (LLC, OJSC, CJSC, ecc.), Selezionano il capo dell'organizzazione, redigono i documenti necessari per la registrazione della società presso il Servizio fiscale federale.

Diritti fondamentali del fondatore (partecipante) di una persona giuridica:
1. partecipazione alla distribuzione degli utili;
2. ottenere informazioni attendibili sulle attività della società;
3. ottenere l'accesso alla documentazione, inclusa la rendicontazione contabile e fiscale;
4. accettazione decisioni di gestione;
5. cessione della quota posseduta ai cofondatori (secondo le norme statutarie);
6. recesso dai fondatori mediante alienazione della propria quota alla Società;
7. ricevere una parte della proprietà dell'organizzazione (in caso di sua liquidazione).

Responsabilità del fondatore:
1. versare tempestivamente e integralmente la quota di capitale sociale;
2. mantenere la riservatezza sulle attività dell'azienda (mantenere segreti commerciali).

Vi auguriamo un lavoro fruttuoso e confortevole sul portale, utilizzando la ricerca di fondatori (partecipanti) di persone giuridiche!
Il tuo AFFARE ONESTO.RF.

* I dati del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato / EGRIP sono aperti e sono forniti sulla base della clausola 1 dell'articolo 6 legge federale del 08.08.2001 n. 129-FZ "Sulla registrazione statale delle persone giuridiche e dei singoli imprenditori": le informazioni e i documenti contenuti nei registri statali sono aperti e disponibili al pubblico, ad eccezione delle informazioni il cui accesso è limitato, vale a dire le informazioni sui documenti che dimostrano l'identità di un individuo.

Qualsiasi dipartimento analitico, effettuando un controllo preliminare della controparte, considera l'identificazione del fondatore di questa organizzazione come uno dei compiti primari.

Infatti, oggi è sempre più possibile imbattersi in informazioni false presentate deliberatamente, anche in fonti ufficiali. Tuttavia, se è possibile riconoscere il fondatore tramite TIN, a volte il cognome ricevuto può dire molto di più sull'azienda rispetto ai rapporti ufficiali.

Scopri il fondatore di OGRN

Il compito di cercare una persona giuridica per nome o altri criteri che non siano univoci o univoci non è così raro. Ad esempio, ti è stato dato un biglietto da visita con il nome e i contatti dell'azienda.

Ovviamente il TIN e l'OGRN dell'azienda non sono indicati sul biglietto da visita, anche se si tratta del biglietto da visita del capo contabile. Nel frattempo, per ordinare un estratto dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, è richiesto uno degli identificatori univoci dell'impresa: TIN o OGRN. La maggior parte dei servizi per la fornitura di estratti elettronici dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato richiedono che questi dettagli siano specificati, poiché l'estratto dal database viene scaricato con l'indicazione esatta dell'OGRN della società.

Se lo desidera trova un'azienda e ordina subito su di esso elettronico estratto dal registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, compilare il modulo di richiesta nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato e seguire le ulteriori istruzioni del sito per il pagamento della richiesta.

Se il tuo compito è semplicemente impostare i dettagli di base dell'impresa, utilizzare il servizio gratuito Unified State Register of Legal Entities.nalog.Ru, la cui descrizione è riportata nella pagina successiva.

Ora alcuni consigli per trovare le imprese nella banca dati del Registro Unificato delle Persone Giuridiche.

Consulting Bureau "Talisman" per la comodità di gestire tali situazioni ha implementato una ricerca preliminare nel database dati del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato dal nome e dalla sede legale dell'impresa. Come funziona? Il modulo di ricerca, oltre ai campi per i codici PSRN e TIN, contiene i campi per specificare il nome e l'indirizzo della persona giuridica. Se nella richiesta hai indicato il nome dell'azienda (l'indirizzo non è richiesto), in pochi minuti nel tuo account personale nella registrazione data richiesta comparirà l'elenco delle imprese trovate secondo i criteri specificati, indicando il CIF, il PSRN, nome e cognome e sede legale. Selezionando le caselle accanto alle società di cui hai bisogno, puoi effettuare un ordine finale per un estratto elettronico dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato o un certificato commerciale urgente.

Funzionalità di ricerca di un'azienda per nome

1. L'emissione dell'elenco delle imprese costituite è limitata a 100 iscrizioni. Ciò è stato fatto, da un lato, per non appesantire inutilmente il sistema di accesso al Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, e dall'altro, in modo puramente pratico, analizzare manualmente una tabella con diverse centinaia di voci nella ricerca la giusta organizzazione scomodo: è necessario perfezionare la richiesta per ottenere l'emissione di dimensioni accettabili.

2. La dimensione dell'elenco delle società trovate per nome dipende dall'univocità del nome. Ad esempio, la presenza di doppi nomi per aziende come CJSC "Centro per la ricerca lunare su Rublyovka" è improbabile quanto il volo programmato di domani sulla luna. Ma per nomi come "Spettro", "Alleanza", "Leader", "Assistenza", "Prospettiva", ci sono più di mille organizzazioni nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato1. Poiché l'emissione è limitata ai primi cento record (ordinati per OGRN), l'azienda che stai cercando potrebbe semplicemente non essere presente in questo elenco.

3. Pertanto, se nel nome dell'azienda sono presenti almeno due parole (ad esempio, "Steel Trade"), è possibile, in attesa di una dimensione del campione accettabile, non indicare l'indirizzo e la regione dell'organizzazione "registrazione".

OFF: Come posso sapere dove sono il regista?

Se il nome dell'azienda viene valutato come molto popolare, è meglio indicare immediatamente la regione dell'impresa. Puoi anche specificare la via dall'indirizzo dell'azienda, ma qui è possibile entrare in una situazione in cui l'indirizzo legale e quello effettivo dell'azienda non corrispondono, quindi ha senso specificare l'indirizzo se il campione per nome + la regione dell'azienda si è rivelata troppo grande.

4. Non è inoltre necessario compilare meticolosamente tutti i campi del modulo di ricerca, dopotutto questo non è un modulo di domanda per l'ammissione al Comitato Centrale del PCUS. L'indicazione di una casa o di una strada nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato può differire dalla loro iscrizione su un biglietto da visita o materiale pubblicitario della società e il risultato della ricerca sarà nullo. Ad esempio, se stai cercando un'azienda con sede in Viale Cosmonauti 15, nella colonna "via" del modulo di ricerca, indica semplicemente "Cosmonauti", senza alcun prospetto. Bene, ovviamente, se conosci il TIN o il PSRN, non è necessario inserire tutti gli altri dettagli.

Ricordiamo che puoi anche trovare il TIN e l'OGRN di un'azienda per nome tramite servizio gratuito Servizio fiscale federale per l'accesso parziale a secondo il registro delle persone giuridiche dello Stato unificato: http://egrul.nalog.ru/

Sfortunatamente, la struttura stessa del database del Servizio fiscale federale del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato non consente la ricerca simultanea (a campi incrociati) in più tabelle. Ad esempio, il database dell'MRP (Moscow Registration Chamber), utilizzato attivamente dai servizi di sicurezza fino al 2002, ha permesso di cercare contemporaneamente il nome dell'azienda e il nome del direttore, il che ha notevolmente semplificato la ricerca di un'impresa utilizzando i dati del biglietto da visita. A proposito, anche adesso, quando si utilizza online il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, non si dovrebbe trascurare la verifica di una persona fisica secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Un estratto su persona fisica consentirà non solo di reperire tutte le società in cui un dato soggetto è fondatore e amministratore, ma anche soggettivamente, in base alla lunghezza dell'elenco ricevuto, di valutare se si tratta di un vero responsabile, oppure di un manichino "valore nominale".

A proposito, non è una cattiva idea introdurre nei criteri per valutare una persona giuridica per un giorno un indicatore come "carattere di massa del nome". Nella precedente pubblicazione, abbiamo svolto uno studio pratico di un fenomeno come gli indirizzi legali di registrazione di massa e di come l'ubicazione formale di un'azienda a tale indirizzo sia correlata alla sua "spazzatura" secondo altri criteri più pesanti. Si è scoperto che non tutto è così spaventoso :). Il prossimo in linea è una pubblicazione sui direttori di massa, e poi ci occuperemo dei nomi.

Stampa E-mail

Allo stesso tempo, nonostante la disponibilità ufficiale dei dati dei registri statali unificati, per scoprire il fondatore tramite PSRN o TIN, dovrai dedicare molto tempo alla compilazione di una domanda e ancora di più in attesa di una risposta. È molto più facile ottenere tali informazioni utilizzando i servizi online di Prima-Inform.

Scopri il fondatore di OGRN

Tutto ciò che ti è richiesto per scoprire il fondatore dell'OGRN è letteralmente 1 minuto di tempo e, ovviamente, il numero di registrazione principale stesso. Sul nostro sito web c'è una forma universale applicazione elettronica. Basta inserire l'OGRN che hai nell'apposito campo e cliccare su "Trova". La procedura di ricerca si svolge online e dura non più di 1 minuto. La risposta alla richiesta è un modulo elettronico estratto dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, in cui è possibile non solo scoprire il fondatore dell'OGRN, ma anche indirizzo legale, disponibilità e numero di licenze, stato, TIN e altri dati regolati dal registro statale unificato.

Le informazioni sui fondatori delle persone giuridiche possono ora essere ottenute sul sito web del servizio fiscale

Scopri il fondatore con il nome dell'organizzazione

Utilizzando l'esclusiva soluzione Internet di Prima-Inform, puoi anche identificare i fondatori, anche se non sai nulla di questa azienda tranne il suo nome. Per scoprire il fondatore con il nome dell'organizzazione, è necessario inserirlo nel campo del modulo di richiesta standard. Oltre alla ricerca tramite OGRN, il risultato viene fornito in 1-2 minuti. Va sottolineato che le informazioni ricevute sono citate come ufficiali e possono essere utilizzate, ad esempio, come prova in procedimenti giudiziari.

Cos'è la massa?

Definizione accurata della massa in Legislazione russa NO. Infatti, è stato utilizzato dal fisco.

Come scoprire o controllare i fondatori di una LLC?

Combattendo le imprese notturne, i truffatori e le entità senza scrupoli, il servizio fiscale federale ha stabilito criteri per rintracciarli. Tali criteri includono il carattere di massa dell'indirizzo di registrazione, il capo dell'azienda. In realtà, questo è solo un indicatore quantitativo registrato nei documenti ufficiali. Quando si crea una società, è necessario indicare il suo indirizzo legale, il nome completo del capo. Se, secondo i dati ufficiali, una persona è indicata come capo di un gran numero di aziende, ciò desta sospetti. È in questi casi che possiamo dire che il CEO è enorme. Secondo ultime modifiche adottata dall'imposta, definizione questo indicatore dipende dalla data di registrazione della società. Se è stato costituito prima del primo giorno di agosto 2016, le persone che compaiono in più di cinquanta società sono sotto stretto controllo. Dopo la data specificata, i criteri si inaspriscono: il numero di aziende in cui una persona può comparire e non essere considerata massiccia allo stesso tempo è sceso a cinque.

Controllo Amministratore delegato sulla massa dovrebbe essere in tutti i casi dell'emergere di nuovi appaltatori. Se molte aziende sono elencate dietro una persona, questo è motivo di preoccupazione. Iniziare una collaborazione con tali partner è rischioso. Un'azienda dubbia può rivelarsi un'attività di un giorno e il suo capo può essere nominale. E questo comporta una serie di conseguenze negative. In primo luogo, potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni e condizione finanziaria l'impresa stessa. In secondo luogo, le autorità fiscali potrebbero avere domande al riguardo. Potrebbe dubitare della validità dei calcoli effettuati, delle detrazioni, che minacciano ulteriori pagamenti fiscali. Non sarà superfluo ricevere tali informazioni e per di nuovo nuove società. Se l'indirizzo scelto o il direttore generale è registrato presso un gran numero di altre aziende, il servizio fiscale federale può rifiutarsi di registrarsi.

Qualsiasi dipartimento analitico, effettuando un controllo preliminare della controparte, considera l'identificazione del fondatore di questa organizzazione come uno dei compiti primari. In effetti, oggi è sempre più possibile imbattersi in informazioni false presentate deliberatamente anche in fonti ufficiali. Tuttavia, se è possibile riconoscere il fondatore tramite TIN, a volte il cognome ricevuto può dire molto di più sull'azienda rispetto ai rapporti ufficiali.

Allo stesso tempo, nonostante la disponibilità ufficiale dei dati dei registri statali unificati, per scoprire il fondatore tramite PSRN o TIN, dovrai dedicare molto tempo alla compilazione di una domanda e ancora di più in attesa di una risposta. È molto più facile ottenere tali informazioni utilizzando i servizi online di Prima-Inform.

Scopri il fondatore di OGRN

Tutto ciò che ti è richiesto per scoprire il fondatore dell'OGRN è letteralmente 1 minuto di tempo e, ovviamente, il numero di registrazione principale stesso. Sul nostro sito Web è disponibile un modulo di domanda elettronico universale. Basta inserire l'OGRN che hai nell'apposito campo e cliccare su "Trova". La procedura di ricerca si svolge online e dura non più di 1 minuto. La risposta alla richiesta è un modulo di estratto elettronico dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, in cui è possibile scoprire non solo il fondatore tramite PSRN, ma anche l'indirizzo legale, la presenza e il numero di licenze, stato, TIN e altro dati che sono regolati dal registro unificato dello Stato.

Scopri il fondatore con il nome dell'organizzazione

Utilizzando l'esclusiva soluzione Internet di Prima-Inform, puoi anche identificare i fondatori, anche se non sai nulla di questa azienda tranne il suo nome.

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Per scoprire il fondatore con il nome dell'organizzazione, è necessario inserirlo nel campo del modulo di richiesta standard. Oltre alla ricerca tramite OGRN, il risultato viene fornito in 1-2 minuti. Va sottolineato che le informazioni ricevute sono citate come ufficiali e possono essere utilizzate, ad esempio, come prova in procedimenti giudiziari.

Come controllare il regista per il carattere di massa?

Per il normale funzionamento ditta commerciale devono essere soddisfatte determinate condizioni. Uno di questi è la collaborazione con partner affidabili e comprovati. Quando si stabiliscono nuovi contatti, è auspicabile ottenere informazioni complete sul futuro partner. Non sarebbe superfluo verificare il carattere di massa della gestione della controparte. Ciò aiuterà in futuro a evitare problemi sia con la controparte stessa che con l'imposta.

Cos'è la massa?

Non esiste una definizione esatta del carattere di massa nella legislazione russa. Infatti, è stato utilizzato dal fisco. Combattendo le imprese notturne, i truffatori e le entità senza scrupoli, il servizio fiscale federale ha stabilito criteri per rintracciarli. Tali criteri includono il carattere di massa dell'indirizzo di registrazione, il capo dell'azienda. In realtà, questo è solo un indicatore quantitativo registrato nei documenti ufficiali. Quando si crea una società, è necessario indicare il suo indirizzo legale, il nome completo del capo. Se, secondo i dati ufficiali, una persona è indicata come capo di un gran numero di aziende, ciò desta sospetti. È in questi casi che possiamo dire che il CEO è enorme. Secondo le ultime modifiche adottate dalle autorità fiscali, la definizione di tale indicatore dipende dalla data di registrazione della società. Se è stato costituito prima del primo giorno di agosto 2016, le persone che compaiono in più di cinquanta società sono sotto stretto controllo. Dopo la data specificata, i criteri si inaspriscono: il numero di aziende in cui una persona può comparire e non essere considerata massiccia allo stesso tempo è sceso a cinque.

Quando è necessario controllare il regista?

Il CEO dovrebbe essere controllato per il carattere di massa in tutti i casi in cui compaiono nuove controparti. Se molte aziende sono elencate dietro una persona, questo è motivo di preoccupazione. Iniziare una collaborazione con tali partner è rischioso. Un'azienda dubbia può rivelarsi un'attività di un giorno e il suo capo può essere nominale. E questo comporta una serie di conseguenze negative. In primo luogo, può influire negativamente sulle attività e sulle condizioni finanziarie dell'azienda stessa.

In secondo luogo, le autorità fiscali potrebbero avere domande al riguardo. Potrebbe dubitare della validità dei calcoli effettuati, delle detrazioni, che minacciano ulteriori pagamenti fiscali. Non sarà superfluo ricevere tali informazioni per le società di nuova costituzione. Se l'indirizzo scelto o il direttore generale è registrato presso un gran numero di altre aziende, il servizio fiscale federale può rifiutarsi di registrarsi.

Modi per controllare il regista per il carattere di massa

È estremamente importante sapere quante organizzazioni sono gestite dal direttore della società con cui è pianificata la transazione. Ma qui sorge subito la domanda: dove si possono ottenere tali informazioni? Prima di tutto, puoi richiedere le informazioni necessarie alla controparte stessa. Tuttavia, non dovresti fare completamente affidamento sulla sua coscienziosità. È inoltre possibile richiedere un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato per una controparte, ma è molto più conveniente ricevere tali informazioni online. Oggi ci sono servizi speciali che forniscono tali dati. Ad esempio, il servizio del sito Web FTS consente di controllare online il direttore di massa. Permette di ottenere informazioni sulle persone che sono elencate come manager (fondatori) in diverse società. Il servizio è facile da usare e comprensibile: basta inserire nella finestra che appare il nome completo della persona, il suo TIN e avviare la ricerca. Se non ci sono dati sul codice fiscale, puoi limitarti al cognome. Anche vari servizi privati ​​offrono i loro servizi in questo settore. Forniscono informazioni su una controparte futura o attuale, in particolare sul suo CEO.

Uno di questi servizi, che offre un'analisi completa dell'attività e delle altre caratteristiche della controparte, è il servizio “Verifica controparti”. Può anche essere utilizzato per controllare il CEO di massa. Quali sono i vantaggi questo servizio? In primo luogo, è la capacità di ottenere istantaneamente le informazioni che ti interessano. In secondo luogo, questo programma online analizza la controparte sulla base dei dati provenienti da 18 fonti. In terzo luogo, in un solo clic puoi ottenere un dossier completo e dettagliato sulla controparte. Utilizzare il servizio è abbastanza semplice: è necessario inserire il nome o altri dati noti della controparte e cliccare sul pulsante di ricerca. Nella finestra che si apre, puoi vedere diverse schede che ti permettono di ricevere varie informazioni sulla controparte. Utilizzando la scheda "Connessioni" è possibile scoprire in quali altre società sono coinvolti il ​​​​capo e il / i fondatore / i della controparte, nonché la presenza di società controllate.
Pertanto, l'utente riceve tutte le informazioni sulla controparte in una finestra, il che è molto conveniente e fa risparmiare molto tempo.