» »

Korporatiivse kommunikatsiooni direktoraadi eeskirjad. Rostovenergo ettevõtte üldjuhtimise eeskirjad

Vastavalt 26. detsembri 1995. aasta föderaalseadusele N 208-FZ “On aktsiaseltsid ah" ja tsiviilseadustik Venemaa Föderatsioon Venemaa Föderatsiooni osalusega aktsiaseltside ühingujuhtimise tõhustamiseks, standardiseerides ja reguleerides ettevõtte sekretäri tegevust riigi osalusega aktsiaseltsides, tellin:

2. Jätan endale kontrolli selle korralduse täitmise üle.

Metoodilised soovitused ettevõtte sekretäri töö korraldamiseks riigi osalusega aktsiaseltsis

Sissejuhatus

Ettevõtte sekretäri põhiülesanne riigi osalusega aktsiaseltsis on ettevõtte poliitika tõhus elluviimine ning tõhusa suhtluse korraldamine aktsionäride, juhtimis- ja kontrollorganite ning aktsiaseltsi enda vahel.

Praegu on ettevõtte sekretäri ametikoha tähtsus riigi osalusega aktsiaseltsides tingitud mitmest objektiivsest põhjusest:

Korporatiivsete protseduuride arvu ja keerukuse suurenemine, mille rakendamine on ette nähtud Venemaa õigusaktidega, mille eesmärk on kaitsta aktsionäride ja investorite õigusi ja varalisi huve. Ettevõtte seadusandluse nõuete täielik täitmine on üsna töömahukas ülesanne ning nõuab vastavatelt spetsialistidelt eriteadmisi ja kõrget kvalifikatsiooni;

Haldus-, kriminaal- ja tsiviilvastutuse samaaegne tõstmine asjakohaste seadusenõuete täitmata jätmise eest. Samas saab selle alusel vastutusele võtta nii riigi osalusega aktsiaseltsi kui ka juhatuse liikmeid ja ametnikke;

Koondades riigi osalusega aktsiaseltside sise-eeskirjadesse vastavalt “üldise üldjuhtimise parima tava” soovitustele riigi osalusega aktsiaseltsi poolt aktsionäride suhtes võetud täiendavad kohustused eesmärgiga. riigi osalusega aktsiaseltsi maine suurendamine, selle väärtpaberite investeerimisatraktiivsuse suurendamine, vastaspoolte usalduse suurenemine selle aktsiaseltsi vastu. Selliste kohustuste täitmine nõuab ka riigi osalusega aktsiaseltsilt teatud korporatiivsete protseduuride läbiviimist;

Töö intensiivistamine riigi osalusega aktsiaseltside nõukogude töö efektiivsuse tõstmiseks, mis toob kaasa dokumendivoo mahu suurenemise, et tagada selle juhtorgani ja selle komiteede koosolekute ettevalmistamine, järelevalve teostamise elluviimine. nende tehtud otsused;

Ametiasutuste, aktsionäride ja riigi osalusega aktsiaseltside vahelise suhtluse mahu suurenemine ning vajadus nende suhtlusprotsesside tsentraliseerimiseks.

1. Ettevõtte sekretäri missioon, staatus, alluvus

Vastavalt Vene Föderatsiooni hea ühingujuhtimise tavakoodeksile on ettevõtte sekretär aktsiaseltsi ametnik, kes tagab, et ettevõte järgib kehtivate õigusaktide, põhikirja ja ettevõtte sisedokumentide nõudeid, mis tagavad ettevõtte nõuete täitmise. aktsionäride õigusi ja õigustatud huve.

Riigi osalusega aktsiaseltsi korporatiivsekretäri (edaspidi korporatiivsekretär) tegevus on suunatud riigi osalusega aktsiaseltsi (edaspidi riigi äriühing) juhtimise efektiivsuse tõstmisele. ) oma aktsionäride huvides, suurendades riigiettevõtte investeerimisatraktiivsust, suurendades selle kapitalisatsiooni ja suurendades äritegevuse kasumlikkust.

Seega täidab ettevõtte sekretär aktsionäride huvide esindaja rolli. Tema tegevus on suunatud mitte ainult õiguste kaitsmisele, vaid ka aktsionäride varaliste huvide tagamisele, mis väljendub aktsionäri huvis nii riigiettevõtte kapitalisatsiooni suurendamise kui ka juhtimise efektiivsuse tõstmise vastu.

Ametniku staatus viitab vajadusele anda riigiettevõtte sekretärile teatud volitused ja haldusvolitused riigiettevõtte töötajate ja juhtide suhtes.

Samas peab riigiettevõtte korporatiivsekretär huvide konflikti vältimiseks olema riigi äriühingu täitevorganitest võimalikult sõltumatu.

Riigi äriühingu sekretäri sõltumatus tagatakse järgmiste küsimuste andmisega riigi osalusega äriühingu juhatuse pädevusse:

1) ühingusekretäri kandidaadi kinnitamine ja tema volituste lõppemise otsuse vastuvõtmine;

2) ühingusekretäri reglemendi kinnitamine;

3) ühingusekretäri töö hindamine ja tema töö aruannete kinnitamine;

4) ettevõtte sekretärile lisatasu maksmine (ettevõtte sekretäri kaasamine riigi äriühingu juhtkonna motivatsioonisüsteemi).

Kuna juhatuse pädevus määratakse kindlaks föderaalseadusega "Aktsiaseltside kohta" ja riigi äriühingu põhikirjaga, nõuab selline juhatuse pädevuse laiendamine riigi äriühingu põhikirjas asjakohaste muudatuste tegemist. .

Riigi osalusega äriühingute dokumentidesse on soovitatav sisse viia nõue, et ettevõtte sekretär peab oma tegevusest aru andma juhatusele (juhatuse esimehele). Praktikas on keeruline saavutada riigiettevõtte töötaja täielikku sõltumatust juhtimisest: reeglid tööeeskirjad, on töölähetustele või konverentsidele saatmise ja töötaja töökoha materiaalse toetamise kord reeglina kõigile riigiettevõtte töötajatele ühesugune.

Riigiettevõtte sekretär on kahes alluvusega: halduslikult allub ta riigiettevõtte ainsale täitevorganile ja funktsionaalselt riigiettevõtte juhatuse esimehele. ettevõte.

Samal ajal vastutab ettevõtte sekretär oma tegevuse tulemuste eest riigiettevõtte juhatuse ja aktsionäride ees.

Suurtes riigiettevõtetes on ettevõtte sekretäri tegevuse tagamiseks soovitatav moodustada spetsiaalne struktuuriüksus - ettevõttesekretäri büroo. Selle osakonna loomise ja toimimise kord on soovitatav sätestada ettevõtte sekretäri määrustes.

Riigiettevõtte korporatiivsekretäri (Corporate Secretary's Office) funktsionaalsus jaguneb korraldustöö tagada direktorite nõukogu toimimine, juriidiline ekspertiis riigiettevõtetest väljuvad dokumendid ja teabe avaldamine regulaatoritele ja börsidele. Singli puudumine vastutav isikülaltoodud probleemid põhjustavad sageli tegevuste ebatõhusat koordineerimist, ettevõtte seadusandluse nõuete rikkumist kehtestatud tähtaegadel, mis toob kaasa karistused, eriti teabe õigeaegse ja täieliku avalikustamise küsimustes. Teisalt ei tohiks ühingujuhtimise protseduuride rakendamisega seotud funktsioonide liigset tsentraliseerimist ühte isikusse (osakonda) pidada kohustuslikuks nõudeks. Kõik sõltub riigiettevõtte mastaabist, organisatsioonilisest struktuurist ja juhtimisprotsessis osalejate vahelise suhtluse kehtestatud protseduuridest.

Ettevõtte sekretäri büroo ülesannete jaotus erinevate osakondade vahel ei vabasta ettevõtte sekretäri ega ettevõtte sekretäri struktuuri vastutusest ettevõtte protseduuride järgimise eest.

Huvide konflikti vältimiseks topeltalluvuse tingimustes soovitame ettevõtte sekretäri ülesandeid täitval isikul vältida teiste töökohustuste ühendamist, mis asetavad ta juhtimise suhtes alluvale ametikohale. Paljude riigiettevõtete praktika näitab aga, et selline kombinatsioon on lubatav eeldusel, et säilib ettevõtte sekretäri ametisse nimetamise kord juhatuse poolt. Ettevõtte sekretäri ülesandeid saab määrata ka ettevõttesiseselt osalise tööajaga töötajale.

Mõnes riigiettevõttes on töötaja ametikoht, kes tulenevalt oma funktsionaalsed kohustused mida tavaliselt nimetatakse ettevõtte sekretäriks, tal on teine ​​nimi: direktorite nõukogu personaliülem, korporatiivsuhete osakonna juhataja, ettevõtte juhtimise direktor jne. See tava ei saa pidada optimaalseks. Selle lähenemisviisi kasutamine ei võimalda tagada ettevõtte sekretäri nõuetekohast sõltumatust ja tema funktsionaalset alluvust direktorite nõukogule.

Ettevõtte sekretäri institutsiooni õiguslik regulatsioon Venemaal praktiliselt puudub ja piirdub töötajate ja töötajate töökohtade kataloogis sisalduva ettevõtte sekretäri ametikoha kvalifikatsiooniga (kehtestatud Venemaa tervishoiu- ja sotsiaalarengu ministeeriumi korraldusega Föderatsiooni 17. septembri 2007 N 605), samuti Vene Föderatsiooni äritegevuse koodeksi vastav jaotis, mis on oma olemuselt nõuandev.

Ettevõtte sekretäri õigusliku regulatsiooni puudumisel föderaalseaduste ja põhimääruste tasandil, et vältida ebakindlust õiguslik seisund ja selle töötaja vastutusvaldkonnad peavad riigiettevõtete juhatused välja töötama ja kinnitama siseriikliku normatiivakti - ettevõttesekretäri eeskirja, mis peab sisaldama järgmisi jaotisi:

1) Üldsätted: kajastab ettevõtte sekretäri institutsiooni tutvustamise eesmärke;

2) Korporatsioonisekretäri ametisse nimetamise kord: ühingusekretäri kandidaadi ülesseadmise kord, kandidatuuri läbivaatamise ja ametisse nimetamise otsuse tegemise kord, lepingu sõlmimise kord ja kehtivusaeg, ühingusekretäri volituste ennetähtaegse lõpetamise otsuse tegemise kord ja alused;

3) ettevõtte sekretäri ülesanded - Täpsem kirjeldus selle riigiettevõtte sekretäri ülesanded ja ülesanded;

4) ühingusekretäri õigused ja kohustused;

5) Ettevõtte sekretäri vastutus.

6) Ettevõtte sekretärile tasu maksmise tingimused ja kord.

2. Ettevõtte sekretäri peamised ülesanded ja ülesanded

Ülesannete loetelu, mille lahendamine on usaldatud ettevõtte sekretärile, võib riigiettevõtetes olla erinev. Funktsionaalmudeli eristamise määravad ennekõike riigiettevõtte omadused.

Allpool on funktsionaalne mudel riigi äriühingu sekretäri tegevus, mis on kõige täielikum.

1. Riigi äriühingu juhatuse liikmete, juhtkonna ja aktsionäride nõustamine ühinguõiguse ja juhtimise küsimustes.

Selle funktsiooni elluviimise eesmärk on ennetada riigi äriühingu juhtorganite tegevust, mis toob kaasa seaduse, riigi äriühingu põhikirja ja sisedokumentide nõuete rikkumise, toimingute sooritamise. mis on varasemate otsustega vastuolus ametivõimude poolt vastu võetud juhtimine, samuti tegevus, mis võib tekitada konflikti suhetes aktsionäride, riigiettevõtte enda, selle juhtide ja teiste huvitatud isikute vahel.

Selliseid konsultatsioone pakub ettevõtte sekretär kollegiaalsete juhtorganite koosolekutel, aktsionäride, ainsa täitevorgani, juhatuse ja juhatuse liikmete nõudmisel, samuti omaalgatuslikult.

Tähelepanuväärne on tava postitada vastused aktsionäride sagedastele küsimustele ettevõtte sekretärile riigiettevõtte veebilehel.

2. Ettevõtte õigusaktide, riigi äriühingu põhikirja ja sisedokumentide nõuete täitmise jälgimine, osanike õiguste ja varaliste huvide järgimise jälgimine riigi äriühingu juhtorganite otsuste tegemisel.

Seda kontrolli teostatakse selleks, et kaitsta aktsionäride õigusi ja varalisi huve, samuti vältida sanktsioonide kohaldamist riigi äriühingu, selle juhatuse liikmete ja ametnike suhtes seadusest tulenevate nõuete rikkumise korral ning ettevõtete konfliktide riskide vähendamiseks.

Kontrollifunktsioonide elluviimisel peab ettevõtte sekretär pöörama erilist tähelepanu kooskõlastamisega seotud seaduste täitmisele suured tehingud ja huvitatud isikute tehingud; aktsionäride üldkoosoleku poolt vastu võetud dividendide maksmise otsuse täitmine; aktsionäride üldkoosoleku poolt saneerimisotsuse tegemisel kinnitamiseks pakutud ümberarvestuskordade kehtivus; põhikapitali suurendamise otsuse tegemisel täiendavate aktsiate turuväärtuses paigutamise nõuete järgimine, samuti muud olulised korporatiivsed toimingud, mille toimepanemine võib tekitada kahju aktsionäridele.

Seda funktsiooni pakkuvate tööriistade hulka kuuluvad:

Korporatiivse asjakohaste tegevuste läbiviimise regulatsioonide väljatöötamise algatamine koos üksikute juhtide vastutusalade selge määratlemisega;

Kontrollide läbiviimine ja nende tulemuste põhjal aruannete/järelduste koostamine;

Ettevõtte sekretärile õiguse andmine nõuda riigi äriühingu ametnikelt kirjalikke selgitusi tuvastatud rikkumiste kohta, samuti õigus nõuda nende rikkumiste parandamiseks suunatud toiminguid;

Ettevõtte sekretäri kohustuse panemine teavitama direktorite nõukogu esimeest kõigist tuvastatud rikkumistest;

Ettevõtte sekretärile õiguse andmine viia selliste rikkumistega seotud küsimusi arutamiseks juhatusele, samuti nõuda vastutavatele isikutele sanktsioonide kohaldamist.

3. Ettevõtte sekretäril on eriline roll ühingujuhtimise süsteemi ülesehitamisel ja äriühingute õigusaktide nõuete täitmise tagamisel pärast ühtsete ettevõtete erastamist, samuti asjakohaste otsuste vastuvõtmisel ja sellele järgneval aktsiate riigi omandist võõrandamisel. . Väljakujunenud tava kohaselt on riigi äriühingu ainsa täitevorgani volitused, mis on tekkinud riigi äriühingu kapitaliseerimise tulemusena. ühtne ettevõte reeglina säilitab ühtse ettevõtte direktor. Selline juht osutub sageli võõraks ettevõtte seadusandluse spetsiifiliste nõuetega, mis toob kaasa suurenenud riski kohaldada aktsiaseltsile ja selle juhtorganite liikmetele haldus- ja muid sanktsioone.

Ettevõtte sekretäril on eriline roll riikliku poliitika elluviimisel, mille kohaselt valitakse riigi äriühingute juhatusse kutselised advokaadid ja sõltumatud direktorid (edaspidi kutselised direktorid). Kuna sellised juhid valitakse riigi kui aktsionäri initsiatiivil ja reeglina ei oma kuni valimise hetkeni riigiettevõttega kontakte, saab ettevõtte sekretär lüliks kutseliste direktorite vahel, kes viib läbi suhtlust neid ja riigiettevõtte juhtkonda.

Eelkõige aitab ettevõtte sekretär vastvalitud kutselisel direktoril tutvuda riigi äriühingu ja selle juhtimisega, tagab kutselise juhi poolt nõutud riigi äriühingu dokumentide esitamise ning ettevõtte sekretäri kaudu saadab kutseline direktor ettepanekud juhtkonnale.

Ettevõtte sekretäril on eriline roll riigi äriühingute ühingujuhtimise tavade arendamise poliitika elluviimisel. Riik järgib järjekindlat poliitikat riigiettevõtete üldjuhtimise taseme tõstmiseks, viies selle kooskõlla parimate rahvusvaheliste standarditega. Selleks teeb riik aktsionärina laia valikut algatusi, andes oma esindajatele ja riigi äriühingute juhatusse valitud kutselistele advokaatidele (edaspidi riigiettevõtete huvide esindajad) asjakohaseid juhiseid. Venemaa Föderatsioon). Nende algatuste elluviimine on reeglina seotud asjakohaste sise-eeskirjade väljatöötamisega ja vastuvõtmisega riigi äriühingute volitatud juhtorganite poolt.

Ettevõtte sekretäri ülesannete hulka kuulub selliste eeskirjade väljatöötamise korraldamine ja selles osalemine.

Sama oluline ülesanne on jälgida vastuvõetud sise-eeskirjade ranget järgimist. Selles töös on ettevõtte sekretäril oluline ületada riigiettevõtete “formaalne lähenemine” riigi nõuetele, kui riigi äriühingud, kuigi nad võtavad vastu siseriikliku normatiivakti, kuid sellise seaduse tekstis on sätestatud. dokument on deklaratiivse iseloomuga ja/või ei täida hiljem oma kohustusi. Näitena võib tuua olukorra, kus riigiettevõtte juhatus otsustab moodustada revisjonikomisjoni, kinnitab sellise komisjoni reglemendi, kuid aasta jooksul ei toimu ühtegi komisjoni koosolekut.

Korporatiivsekretär tagab oma pädevuse piires dokumentide ja teabe edastamise valitsusasutuste nõudmisel. Föderaalne Kinnisvarahaldusagentuur, kes teostab riigi nimel riigiettevõtte aktsionäri õigusi, saadab riigiettevõtetele perioodiliselt erinevaid teabenõudeid. Selliste teabenõuete täitmise tagamise ülesanne on ettevõtte sekretäril. Käesoleva töö eripäraks on vajadus korraldada riigivarahalduse osakondadevahelise portaali (edaspidi MV portaal) funktsionaalsust kasutades infovahetust riigiettevõtte ja valitsusasutuste vahel. Ettevõtte sekretäril peavad olema vastavate IT-tehnoloogiatega töötamise oskused.

Ettevõtte sekretär osaleb juhatuse liikmete hääletusjuhiste koostamises. Kuna Vene Föderatsiooni huvide esindajad hääletavad teatud küsimustes hääletamisjuhiste alusel, ei saa juhatus selliste juhiste puudumisel otsuseid vastu võtta.

Ettevõtte sekretäri ülesannete hulka kuulub dokumentide ja materjalide saatmine Föderaalsele Kinnisvarahaldusagentuurile direktorite nõukogu koosolekul tõstatatud küsimuste kohta summas, mis on piisav selliste direktiivide väljatöötamiseks, samuti kogu abi andmine protsessi kiirendamiseks. saada juhiseid direktorite nõukogu liikmetelt, kes on valitsuse töötajad ja kutselised advokaadid.

4. Aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamine.

Osalemine aktsionäride üldkoosolekul on aktsionäride aktsiaseltsi juhtimises osalemise õiguse kasutamise peamine vorm. Ettevõtte sekretär peab tagama aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise protseduuride elluviimise rangelt kooskõlas seaduse nõuetega ning püüdma tagada aktsionäridele lihtsa võimaluse koosolekust osa võtta, välistades bürokraatliku ja sisuliselt ebamõistliku. nõuded, mis takistavad koosolekul osalemist. Vajadusel peab ettevõtte sekretär olema valmis tegutsema vahekohtunikuna aktsionäride, riigi äriühingu enda ja häältelugemiskomisjoni vaheliste konfliktide korral aktsionäride koosolekul osalemise küsimustes, tegutsedes samas objektiivselt, kooskõlas aktsionäride koosolekuga. seaduse nõuetele ning lähtudes aktsionäride õiguste kaitse ja huvide tasakaalustamise eeldusest.

Eelkõige ettevõtte sekretär:

Võtab vastu aktsionäride ettepanekuid üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste kohta ja riigi äriühingule esitatavaid valitavasse kogusse kandidaatide esitamist; peab arvestust saabunud ettepanekute üle ja viib läbi nende läbivaatamist; teavitab juhatuse esimeest aktsionäride ettepanekutest hiljemalt nende saamise päevale järgneval päeval, lisades saadud ettepanekule oma õigusliku hinnangu; teatatud juhtudel edastab aktsionäridele saadud ettepaneku põhjal vastu võetud juhatuse otsuse;

Võtab vastu aktsionäride ja teiste volitatud isikute taotlusi korraldada aktsionäride erakorraline üldkoosolek; peab arvestust saabunud ettepanekute üle ja viib läbi nende juriidilist läbivaatamist; teavitab juhatuse esimeest aktsionäride ettepanekutest hiljemalt nende saamise päevale järgneval päeval, lisades saadud ettepanekule oma õigusliku hinnangu; saadab (muul juhul avalikult teavitab, samuti postitab MV portaali) aktsionäridele saadud ettepaneku põhjal vastu võetud juhatuse otsuse;

Küsib valitavatele ametikohtadele kandideerivatelt isikutelt nõusolekut kandideerimiseks;

Valmistab ette juhatuse otsuste eelnõud, mis tuleb vastu võtta aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise käigus;

Korraldab ja osaleb ettevalmistustes aasta raport riigi äriühingud ja muud aktsionäridele aktsionäridele aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise käigus esitatavad dokumendid;

Nõuab lähtuvalt juhatuse otsusest korraldada üldkoosolek riigi äriühingu registripidajalt aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute nimekirja;

Seadusega kehtestatud juhtudel annab aktsionäridele läbivaatamiseks aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute nimekirja, samuti koostab sellest nimekirjast väljavõtteid;

Koostab aktsionäride teatise projekti eelseisva üldkoosoleku toimumise kohta, hääletussedelite paigutused, korraldab ja kontrollib vastavate teadete ja kindlaksmääratud juhtudel - sedelite komplektide jagamist, võtab vastu ja tagab jagamise fakti kinnitavad dokumendid, tagab nende nõuete täitmise. muude õigusaktide ja ettevõtte sisedokumentide nõuetega aktsionäride teavitamise kohta eelseisvast aktsionäride üldkoosolekust;

tagab aktsionäridele juurdepääsu üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikutele esitatavatele dokumentidele, samuti valmistab, tõestab ja annab aktsionäri nõudmisel nendest dokumentidest koopiad;

Tagab riigiettevõttele laekunud täidetud hääletussedelite arvestuse ja annab need üle häältelugemiskomisjonile;

nõustab koosoleku juhatajat selle läbiviimisel tekkivates õigusküsimustes;

Töötab koosoleku sekretärina;

Vastab üldkoosolekul osalejate küsimustele, mis on seotud selle läbiviimise korraga;

Jälgib häältelugemiskomisjoni tööd, võtab häältelugemiskomisjonilt vastu protokolle, hääletussedeleid, volikirju, korraldab nimeliste dokumentide säilitamist;

Koostab hääletustulemuste aruannete projektid, aktsionäride üldkoosoleku protokollid;

Aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel nõuab riigi äriühingu registripidajalt tulu saamiseks õigustatud isikute nimekirja, muid aktsionäridele oma õiguste teostamiseks vajalikke aktsionäride nimekirju;

Vajadusel koostab ja kinnitab aktsionäride üldkoosoleku protokolli väljavõtteid, samuti nende dokumentide koopiaid;

Kui riigi äriühingu ja aktsionäri vahel tekivad konfliktid seoses viimase osalemisega aktsionäride üldkoosolekul, osaleb ta sellise konflikti analüüsis ja lahendamises, kui konflikti lahendamine on jäetud kohtu otsustada. , osaleb ta kohtulikuks kontrolliks vajalike dokumentide koostamisel.

5. Direktorite nõukogu töö tagamine.

Juhatus on kollegiaalne juhtimisorgan, mis esindab aktsionäride huve aktsionäride üldkoosolekute vahelisel perioodil, seab eesmärke, valib juhtide meeskonda ja jälgib juhtide tööd. Juhatuse tegevus toimub aktsionäride huvides. Sellega seoses tundub eriti oluline tagada teadlike juhtimisotsuste tegemisele suunatud direktorite nõukogu koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise kord, samuti nende täitmise hilisem jälgimine.

Ettevõtte sekretär:

Kogub teavet juhatuse kandidaatide kohta eesmärgiga edastada see vastaval aktsionäride üldkoosolekul osalejatele;

Sissejuhatab äsja valitud professionaalseid direktoreid, sealhulgas tutvustab vastvalituid professionaalne direktor riigi äriühingu ja selle sisedokumentidega korraldab selliste juhtide kohtumise riigi äriühingu juhtkonnaga;

Abistab direktorite nõukogu liikmeid nende ülesannete täitmisel, sealhulgas varustab direktorite nõukogu liikmeid nende nõutud teabe ja dokumentidega riigi äriühingu kohta;

Osaleb juhatuse tööplaani projekti koostamisel, jälgib selle täitmist;

Osaleb juhatuse järgmise koosoleku päevakorra kujundamisel;

Teatab juhatuse liikmeid ja kutsutud isikuid eelseisvatest juhatuse koosolekutest;

Jälgib ettevalmistust ja saadab juhatuse liikmetele materjale juhatuse koosoleku päevakorrapunktide kohta;

Peab arvestust ja juhib koosolekul osalenud juhatuse liikmetele informatsiooni puuduvatelt juhatuse liikmetelt saadud kirjalike seisukohtade kohta käsitletavates küsimustes;

Osaleb juhatuse koosolekutel, tagab juhatuse koosolekute protokollide pidamise;

Juhatuse puudumisel koosolekul - koostab hääletussedelid ( küsimustikud), jaotab sedeleid ja kogub laekunud sedelid, samuti teeb kokkuvõtte juhatuse koosoleku päevakorras olevate küsimuste hääletustulemustest;

Korraldab juhatuse protokollide säilitamist kindlaksmääratud juhtudel - annab protokollide koopiad, väljavõtted juhatuse protokollidest, tõendab nende õigsust;

Juhatuse liikmete nimel - võtab vastu riigi äriühingu osakondadelt ja annab juhatuse liikmetele Vajalikud dokumendid ja teave riigi äriühingu tegevuse kohta;

Jälgib juhatuse sihipäraste otsuste elluviimist;

Jälgib direktorite nõukogu liikmetele tasu ja hüvitiste õigeaegset maksmist;

Tagab suuremate tehingute ja huvitatud isikute tehingute otsuste tegemise korra järgimise.

Postitab MV portaali kogu vajaliku teabe riigiettevõtte tegevuse kohta, sh juhatuse koosolekute ja aktsionäride üldkoosolekute protokollid.

6. Direktorite nõukogu komisjonide töö tagamine.

Juhatuse komisjonid luuakse juhatusele arutamiseks esitatud küsimuste esialgseks süvavaatluseks, samuti juhtkonnale soovituste väljatöötamiseks komiteede pädevusse kuuluvates küsimustes.

Ettevõtte sekretär:

Postitab MV portaali teavet direktorite nõukogu komisjonide olemasolu kohta riigiettevõttes;

Osaleb juhatuse komisjonide tööplaanide eelnõude koostamisel, jälgib nende täitmist;

Teatab juhatuse komisjoni liikmetele ja kutsutud isikutele eelseisvatest juhatuse koosolekutest;

Jälgib ettevalmistust ja saadab juhatuse komisjonide liikmetele materjale juhatuse komisjoni koosoleku päevakorrapunktide kohta;

Osaleb juhatuse komisjonide koosolekutel, tagab juhatuse koosolekute protokollide pidamise.

7.Teabe avalikustamine, dokumentide säilitamine ning riigi äriühingu kohta dokumentide ja teabe esitamine aktsionäride nõudmisel.

Avalikustamine on oluline lahutamatu osa riigi äriühingu üldjuhtimise süsteem, mille eesmärk on nii riigi äriühingu väärtpaberite investeerimisatraktiivsuse suurendamine kui ka aktsionäride ja teiste huvitatud isikute kontrolli tagamine riigi äriühingu ja selle juhtorganite tegevuse üle. Riigiettevõtte teabe avalikustamise kohustused määratakse kindlaks Vene Föderatsiooni õigusaktide, põhikirja ja riigiettevõtte sisedokumentidega ning need on diferentseeritud sõltuvalt riigi omandis oleva ettevõtte organisatsioonilise ja õigusliku staatuse eripärast. ettevõte.

Järgides “parimate ülemaailmsete ettevõtete üldjuhtimise tavade” soovitusi, töötavad paljud riigiettevõtted välja sisedokumendi – teabepoliitika määruse, mille raames võtavad nad endale täiendavaid kohustusi riigi omandis olevate ettevõtete kohta teabe avalikustamiseks. ettevõte ja selle tegevuse tulemused. See säte avalikustab nii täiendavalt avaldatava teabe ulatuse kui ka selle avalikustamise viisid.

Vene Föderatsiooni õigusaktid näevad ette ka aktsionäride õiguse tutvuda riigi äriühingu tegevust puudutavate dokumentide ja teabega väljaspool sellise teabe avalikustamise korda.

Üldiselt ettevõtte sekretär:

Korraldab ja kontrollib (viib läbi) teabe avalikustamise seadusest tulenevate nõuete täitmist, sealhulgas majandusaasta aruande, emitendi kvartaliaruannete, oluliste faktide, samuti teabe avalikustamise vormis teabe koostamisel ja avalikustamisel. väärtpaberite emiteerimine ja ringlus organiseeritud aktsiaturul, avalikustamisele kuuluv teave riigi äriühingu veebilehel;

Kontrollib teabe avalikustamist vastavalt riigi äriühingu sisedokumentide nõuetele, sealhulgas riigi äriühingu veebilehel vastava teabe ajakohastamist ja ajakohastamist;

Tagab föderaalseaduse "Aktsiaseltside" artiklis 89 nimetatud dokumentide säilitamise;

Tagab aktsionäridele eelnimetatud dokumentidele ettenähtud korras juurdepääsu, sh MV portaali kasutamise kaudu;

Korraldab aktsionäride nõudmisel dokumentidest koopiate valmistamist;

Valmistab ette ja esitab aruandeid ettevõtte juhtimine vastavalt Börsi kauplemisreeglitele;

Avalikustab kõigile huvitatud osapooltele teavet riigiettevõtte üldjuhtimise kohta.

Osaleb riigi äriühingu infopoliitika väljatöötamises ja elluviimises;

Korraldab teabe kogumist riigi äriühingu allüksustes, selle tütarettevõtetes (sõltuvates) äriühingutes, samuti teistes riigi äriühingu sidusettevõtetes;

Kontrollib riigi äriühingu allüksuste, selle tütarettevõtete (sõltuvate) äriühingute, samuti riigi äriühingu muude sidusettevõtete teabe edastamist;

Moodustab singli automatiseeritud süsteem riigi äriühingu, selle tütarettevõtete (sõltuvate) äriühingute, samuti riigi äriühingu muude sidusettevõtete äridokumentide paigutamine, säilitamine ja neile volitatud juurdepääs;

Peab arvestust riigi äriühingu sidusettevõtete kohta;

Kogub teavet riigiettevõtte juhatuse ja täitevorganite liikmete ning nendega seotud ettevõtete kohta vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele;

Analüüsib riigiettevõtte allüksustelt, selle tütarettevõtetelt (sõltuvatelt) äriühingutelt, aga ka teistelt riigiettevõtte sidusettevõtetelt saadud teavet, et tuvastada ja jälgida õigusriske korporatiivsuhete ja maineriskide valdkonnas.

8. Korporatiivsete protseduuride rakendamise tagamine.

Korporatsioonisekretär osaleb aktsionäride õiguste ja huvide kaitse tagamisega seotud seaduses sätestatud ühinguprotseduuride läbiviimisel. Sellised protseduurid hõlmavad järgmist: heiteprotseduurid; riigi äriühingu saneerimine ja likvideerimine; aktsiate tagasiostmine aktsionäride nõudmisel seaduses sätestatud juhtudel; aktsiate omandamine riigi äriühingu juhtorganite otsuste alusel; dividendimakse; vabatahtliku, kohustusliku pakkumise esitamise, aktsiate lunastamise nõudmise jms protseduurid.

Ettevõtte sekretär:

Algatab asjakohaste protseduuride rakendamist reguleerivate ja oma õigusi teostada kavatsevate aktsionäride tegevuse üksikasjalikku kirjeldust sisaldavate sisedokumentide väljatöötamise ja vastuvõtmise riigi äriühingu poolt, sealhulgas dokumendivormid ja allkirjade kinnitamise kord;

Selgitab aktsionäridele seaduse nõudeid, asjakohaste protseduuride rakendamise korda, osutab praktilist abi aktsionäride õiguste teostamisel;

Esitab juhatusele aruande korporatiivsete protseduuride rakendamise tulemuste ning tuvastatud juriidiliste nõuete ja aktsionäride õiguste rikkumise faktide kohta.

Ettevõttesekretär korraldab ja kontrollib aktsionäride õiguste ja õigustatud huvide elluviimise tagamiseks seadusega ja riigi äriühingu sisedokumentidega kehtestatud protseduuride täitmist, sealhulgas:

Riigi äriühingu direktorite nõukogu ja aktsionäride üldkoosoleku suuremate tehingute ja huvitatud isikutega tehtud tehingute heakskiitmise kord vastavalt Venemaa õigusaktide nõuetele, olenevalt sellest, kelle pädevuses on sellise tehingu heakskiitmine;

Riigi äriühingu juhtorganite oma aktsiate omandamise otsuse täitmisega seotud protseduurid, samuti aktsionäride nõuded riigi äriühingu aktsiate tagasiostmiseks;

Protseduurid ennetusõigus Riigi äriühingu aktsionäride poolt paigutatud täiendavate aktsiate ja aktsiateks konverteeritavate emissiooniklassi väärtpaberite omandamine;

Protseduurid, mis on seotud riigi äriühingu aktsionäri ja tema sidusettevõtetega 30, 50, 75, 95 protsenti riigi äriühingu aktsiatest koosneva paketi omandamisega, samuti aktsiate sundväljaostmisega ettevõttest. riigi äriühingu aktsionärid;

Muud kehtivate õigusaktide ja riigi äriühingu sisedokumentidega kehtestatud reeglid ja protseduurid.

9. Ühingujuhtimise praktikate arendamine riigi äriühingutes.

Käesoleva dokumendi tähenduses mõistetakse ühingujuhtimise all reeglite ja protseduuride kogumit, mis on sätestatud äriühingu seadusandluses, riigi äriühingu sisedokumentides ning rangelt rakendatavates reeglites ja protseduurides, mis määravad kindlaks juhtorganite struktuuri, pädevuse ja töökorra. riigi osalusega äriühingust kõige olulisema vastuvõtmise kord juhtimisotsused, osanike õigusi ja varalisi huve mõjutavate toimingute tegemise kord, samuti osanike koosseis ja õiguste teostamise kord.

Ettevõtte sekretäri ülesanded on:

Ettevõtte seadusandluse jälgimine ja põhikirja, riigiettevõtte sisedokumentide muudatuste algatamine föderaalseaduste ja ettevõttesuhteid ja ettevõtte protseduure reguleerivate põhimääruste muutmisel. Ettevõtte sekretär peab viivitamatult teavitama riigiettevõtte direktorite nõukogu liikmeid ja juhtkonda Venemaa äriühinguõiguses toimunud olulistest muudatustest, koostades vastavad memod;

Riigiettevõtte poolt vastuvõetud ühingujuhtimise süsteemi jälgimine selle vastavuse osas aktsionäride ja teiste sidusrühmade ootustele ja huvidele, Venemaa seadustiku soovitustele ja rahvusvahelistele standarditele“Ettevõtete üldjuhtimise parimad ülemaailmsed tavad”, vajaduse korral Vene Föderatsiooni ametiasutuste soovitused ja juhised - asjakohaste muudatuste algatamine põhikirjas, riigiettevõtte siseeeskirjades;

Osalemine riigiettevõtte ühingujuhtimise süsteemi seisukorra hindamisel, sh MV portaali funktsionaalsuse kasutamisel;

Aastaaruande koostamine juhatusele riigiettevõtte ühingujuhtimise olukorrast ja selle arenguväljavaadetest;

Hea ühingujuhtimise süsteemi arendamise edendamine tütar- ja sidusettevõtetes kontrolliva aktsionäri huvides.

Samuti ettevõtte sekretär:

Valmistab ette ettepanekuid riigiettevõtete osalemiseks ettevõtte üldjuhtimise reitingute andmise välisprogrammides ja suhtleb reitinguagentuuridega;

Arutab ja esitab juhatusele oma ettepanekud riigi äriühingu osalemise taotluste kohta ühingujuhtimise küsimuste uurimisel ning vajadusel korraldab konsultantide kaasamist ühingujuhtimise küsimustes;

kaalub ja esitab juhatusele oma ettepanekud juhatuse liikmete ja/või riigi osalusega äriühingute osalemise otstarbekuse kohta kutseühingutes ja ühingutes, mille tegevusvaldkond on seotud korporatiivsete suhetega;

Suhtleb ettevõtte üldjuhtimise küsimustes seadusandlike asutuste, Venemaa ja välismaiste avalik-õiguslike organisatsioonidega.

10. Riigiettevõtte ja selle aktsionäride vahelise suhtluse korraldamine.

Ettevõtte sekretär tagab kontaktide hoidmise ja suhtluse korraldamise riigiettevõtte ja aktsionäride vahel. Nendel eesmärkidel ettevõtte sekretär:

Korraldab juhtkonna, juhatuse liikmete koosolekuid aktsionäridega ja osaleb neil;

Võtab vastu aktsionäre;

Jälgib aktsionäridelt riigiettevõttele, sh MV portaali kaudu, laekunud korraldusi, kirju, pöördumisi ja taotlusi, koostab (korraldab nende koostamist), tagab aktsionäride nõudmiste täitmise ühinguseadusandluses sätestatud juhtudel;

võtab meetmeid, et vältida õiguste kuritarvitamist kõigi korporatiivsuhetes osalejate poolt;

Tuvastab õigeaegselt tekkivad ettevõtete konfliktid, rakendab meetmeid nende ennetamiseks ja lahendamiseks.

11. Muud küsimused.

Ettevõtte sekretäri pädevus võib hõlmata ka järgmisi küsimusi:

Sidusettevõtete arvestuse pidamine, sidusettevõtete kohta aruannete koostamine;

Töö teostamine siseringi isikutega (siseringi isikute nimekirja pidamine ja insaiderite teavitamine nende nimekirja kandmisest, siseteabe hulka liigitatud teabe nimekirja moodustamise korraldamine, siseringi isikute poolt ettevõtte väärtpaberitega tehingute tegemise jälgimine jne) ;

Riigiettevõtte suhtlemine spetsialiseeritud registripidaja, depoopankade ja teiste väärtpaberituru osalistega;

Suhtlemine riigi (omavalitsuse) asutustega, kes on volitatud reguleerima ettevõtte suhteid ja väärtpaberiturgu;

riigi äriühingu juhatuse sekretäri kohusetäitmine;

Riigi äriühingu revisjonikomisjoni ülesannete täitmine;

Riigiettevõtte suhtlemine föderaalse monopolivastase talitusega monopolivastaste õigusaktide nõuete rakendamisel seoses kontrolliga majanduskontsentratsiooni üle;

Pakkuda metoodilist juhendamist ja koordineerida tütarettevõtete korporatiivsekretäride tegevust.

Sõltuvalt riigiettevõtte omadustest on ettevõtte sekretär ka:

Osaleb riigi äriühingute juhatuse liikmete ja ametnike kindlustuspoliiside koostamisel;

Teostab ja tagab suhtluse väärtpaberituru professionaalsete osalejatega (riigi äriühingu depositoorium, börsid, riigi äriühingu väärtpaberite nimiomanikud), samuti ametiasutustega valitsuse kontrolli all, kellele on antud väärtpaberituru reguleerimise valdkonnas volitused;

Kontrollib ja tagab riigi äriühingu väärtpaberite hoidmise kaubanduse korraldajate noteerimisnimekirjades, nimelt jälgib riigi äriühingu väärtpaberite vastavust noteerimisnimekirjade nõuetele; tagab dokumentide õigeaegse koostamise ja esitamise börsidele (emitendi aruanne, aruanne ettevõtte käitumisstandarditele vastavuse kohta, sidusettevõtete nimekiri jne);

Tagab ettevõttesekretäri pädevusse kuuluvate valitsusasutuste juhiste täitmise.

3. Nõuded ettevõtte sekretäri kandidatuurile ja tema ametisse nimetamise kord

Ettevõtte sekretärile pandud ülesannete ja funktsioonide mitmekesisus, samuti selle ametniku roll riigiettevõtte ühingujuhtimise süsteemi kujundamisel ja toimimise tagamisel määravad kõrged nõuded haridustasemele, sellele ametikohale kandideerija praktilised oskused ja isikuomadused.

Ettevõtte sekretäril peab olema kõrgharidus. Kandidaadi valikul tuleks eelistada juriidilist kõrgharidust, kuna ettevõtte sekretär peab tundma ja olema hästi kursis ühinguõiguse ja sellega seotud õigusvaldkondadega. Samuti arvatakse, et ettevõtte sekretäri ülesanded on eelistatav usaldada kõrgema majandus-, psühholoogia- või äriharidusega inimesele.

Sama oluline on, et ettevõtte sekretäril oleks kogemusi ettevõtte juhtimise valdkonnas. Ametlikest teadmistest seadusandlusest ei piisa, ettevõtte sekretär peab oskama neid praktikas kasutada, suutma langetada põhjendatud otsuseid ühinguõigusega otseselt reguleerimata juhtudel, teadma kehtivat vahekohtupraktikat ning omama teadmisi rahvusvahelise paremiku arengusuundadest. ettevõtte juhtimise tavasid.

Taotleja peab olema töötanud ühingujuhtimise valdkonnas vähemalt 3 aastat ettevõtte sekretäri büroo töötajana, korporatiivsete protseduuride toetamise eest vastutava juristina, aktsionäride suhete osakonna töötajana, kes on otseselt seotud ettevõtte suhetega jne.

Ettevõtte sekretäril peavad olema organiseerimisoskused. Juhatuse töö tagamine, aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine ning muude probleemide lahendamine eeldab, et riigiettevõtte sekretär koordineerib nii oma töötajate kui ka teiste riigi omandis oleva äriühingu töötajate tegevust. ettevõte. Sellega seoses tuleks kandidaatide valimisel eelistada neid, kellel on juhtimiskogemus. Lisaks peavad ettevõtte sekretäril olema MV portaalis töötamise oskused nii riigiettevõttest kui ka professionaalselt juhilt.

Ettevõtte sekretäri töös on kesksel kohal kommunikatsioon (juhatuse liikmete, juhatuse ja juhatuse liikmete, riigiettevõtte ja selle aktsionäride, reguleerivate asutuste jne vahel). Ettevõtte sekretär peab suutma rääkida ja rääkima veenvalt, suutma kustutada inimestevahelisi konflikte, omama psühholoogi, vahendaja oskusi, omama kõrget isiklikku autoriteeti ja mainet, ilma milleta on võimatu luua tõhusat suhtlust ülalnimetatute vahel. isikud ja kehad.

Aktsionäride esindajana ja aktsionäride huvide kaitsjana peab ettevõtte sekretär olema valmis esitama nõudeid seaduste, riigi äriühingu sisemiste eeskirjade täitmiseks ning nõudma nende täitmist riigi äriühingu juhtide suhtes igal tasandil, ja peab olema valmis astuma konstruktiivsetesse konfliktidesse. See kvaliteet saavutatakse mitte ainult juhtimiskogemuse, vaid ka elukogemuse kaudu.

Eeltoodu määrab ebasobivuse kaasata ettevõtte sekretäri ülesandeid täitma kolmandaid isikuid, lähtudes allhanke või personali komplekteerimise põhimõtetest. Erandiks on ettevõtte sekretäri asutuse korraldus osaluse tütarettevõtetes.

Ettevõtte sekretär peab olema aktiivne ja loominguline, et täita tõhusalt talle ettevõtte juhtimistavade arendamiseks pandud ülesandeid. Ettevõtte sekretär peab suutma töötada konfidentsiaalse teabega. Ettevõtte sekretär ei tohiks olla seotud ega muul viisil seotud riigiettevõtte juhtkonnaga.

Ettevõttesekretäri kandidaadi valimisel on soovitav eelistada isikut, kes on läbinud sellel erialal täiendkoolituse.

Ettevõtte sekretäri kandidaadi valiku eest peaks vastutama direktorite nõukogu personali- ja tasukomitee või muu sarnane üksus (kui see on olemas). Otsuse ettevõtte sekretäri määramise kohta peaks tegema juhatus alles pärast kohtumist ja taotlejaga tutvumist. Ettevõtte sekretäri ametisse nimetamise küsimust tuleks arutada ainult juhatuse koosolekul in presentia. Ettevõtte sekretäri kandidaadi ülesseadmise õigus tuleks anda riigiettevõtte juhatuse liikmetele, aga ka suuraktsionäridele. Seotuse tekkimise vältimiseks ei tohiks sellist õigust olla riigi äriühingu ainsal täitevorganil.

Soovitav on sõlmida ettevõtte sekretäriga tähtajatu tööleping. Ettevõtte sekretär on riigi äriühingu, selle sisedokumentide, riigi äriühingu juhtorganite, ametnike ja aktsionäride poolt varem tehtud otsuste, sealhulgas konfidentsiaalse teabe ning olemasoleva ettevõttekultuuri kohta teabe kandja. Sellega seoses on omanikuvahetus või personal juhatus ei ole põhjus ettevõtte sekretäri asendamiseks. Tähtajatu tööleping loob ettevõtte sekretärile suurema kindlustunde ja seeläbi aitab tagada tema iseseisvust.

Ettevõtte sekretäriga sõlmib töölepingu riigiettevõtte ainutäitevorgan juhatuse otsuse alusel. Juhatus või üks selle komiteedest peab sellise lepingu tingimused eelnevalt läbi vaatama.

Kui juhatus teeb otsuse vabastada isik ettevõtte sekretäri kohustuste täitmisest, peab ainutäitev organ rakendama meetmeid töö lõpetamiseks. töösuhted tööseadusandluses sätestatud alustel.

4. Ressursitoetus ettevõtte sekretäri tööks

Ettevõtte sekretärile pandud ülesannete lahendamiseks peab viimasel olema piisavalt palju õigusi ja volitusi. Ettevõtte sekretäri eeskirjad peavad ette nägema viimase õiguse:

Tutvuda riigifirma dokumentidega,

Osaleda riigiettevõtte juhatuse ja juhatuse koosolekutel,

Algatada küsimuste arutamist direktorite nõukogus ja kollegiaalsetes täitevorganites,

nõuda selgitusi tuvastatud seaduse normide ja nõuete, riigi äriühingu põhikirja ja sisekorraeeskirjade, aktsionäride õiguste ja huvide rikkumise faktide kohta, samuti nõuda tuvastatud rikkumiste kõrvaldamist,

Kaasake ettevõtte sekretäri ees seisvate ülesannete elluviimisse riigi äriühingu teiste allüksuste töötajaid,

Vajadusel algatada ühinguõiguse ja juhtimise valdkonna konsultantide kaasamise küsimus,

Hoida riigiettevõtte nimel oma pädevuse piires kontakte aktsionäridega, sealhulgas koostada ja allkirjastada vastuseid aktsionäride õiguste teostamisega seotud taotlustele,

Kinnitada direktorite nõukogu koosolekute ja aktsionäride üldkoosolekute protokollide koopiad ja väljavõtted.

Samal ajal peab ettevõtte sekretär vastutama talle pandud ülesannete täieliku ja kvaliteetse täitmise eest. Sellist vastutust saab väljendada nii halduskaristuses, mille kohaldamine on ette nähtud Töökoodeks RF-is ning ühingusekretäri käsitlevates eeskirjades, samuti temaga sõlmitud töölepingus sisalduvate ettevõtete sekretäri kohustuse hüvitada tema süül riigiettevõttele tekitatud kahju, ning väljendas muuhulgas , riigi äriühingule trahvide esitamises äriühingu seadusandluse normide ja nõuete rikkumise eest.

Ettevõtte sekretärile pandud ülesannete maht on üsna suur. Sellega seoses, kui riigi osalusega äriühingu juhatus on aktiivne ja selle struktuuris on moodustatud komiteed, samuti juhul, kui riigi osalusega äriühingul on kohustus avaldada teavet emitendi kvartaliaruannete vormis, peab ta seda tegema. on soovitatav moodustada ettevõtte sekretäribüroo.

Korporatiivsekretäri kabinet moodustatakse täistööajaga struktuuriüksusena. Ettevõtte sekretäril peab olema võimalus valida oma personali personal, jaotada kohustused töötajate vahel, valmistuda ja esitada kinnitamiseks volitatud juhtorganile. töökirjeldus.

Õigusliku aluse aparaadi tööks moodustab ettevõtte sekretäri määrus.

Ettevõtte sekretäri töö eripäraks on vajadus jälgida ettevõtte seadusandluses tehtud muudatusi ja lähenemiste muutusi vahekohtud korporatiivsete vaidluste lahendamisele, olla pidevalt kursis uute suundumustega ettevõtte valitsemise parimates ülemaailmsetes tavades. Ettevõtte sekretär peab suutma kiiresti saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning pidevalt hoolitsema oma teadlikkuse ja kvalifikatsiooni tõstmise eest. Ettevõtte sekretäril peab olema võimalus osaleda seminaridel, konverentsidel ja muudel kogemuste vahetamise ja oskuste täiendamise üritustel.

Ettevõtte sekretärile aitab olulist abi talle pandud ülesannete lahendamisel spetsialistide kasutamine tarkvara, sealhulgas MV portaal.

Ettevõtte sekretäri töö peaks olema üles ehitatud plaanipäraselt. Plaan võimaldab mitte ainult tõhustada oma tööd, vaid ka tagada ettevõtte sekretäri pädevuse täieliku rakendamise. Mõned sellele ametnikule pandud ülesanded on oma olemuselt tsüklilised. Samas võivad ettevõtte sekretäri tähelepanu alt jääda ka muud ülesanded ja ennekõike ülesanded ühingujuhtimise tavade kontrolli ja arendamise valdkonnas, mis ei ole vähem tähtsad. Plaan võimaldab sellist olukorda ennetada ja ettevõtte sekretäri töökoormust ühtlustada. Hea tava on ettevõtte sekretäri iga-aastane tööplaan kinnitada juhatuse vastava komitee koosolekul.

Paljudes riigiettevõtetes on ettevõtte sekretär määratud põhinäitajad tulemuslikkust (edaspidi KPI-d), moodustades oma tegevuse eesmärgid. Sellised KPI-d võivad põhineda ühingujuhtimise tavade väljatöötamise probleemide lahendamisel, ühingujuhtimise reitingu säilitamisel ja tõstmisel, juhatuse liikmete rahulolu hindamisel selle organi ja selle komiteede koosolekuteks ettevalmistamise kvaliteediga, ühingujuhtimise tavade puudumisel. riigiettevõttele valitsusorganite poolt määratud nõuded ja/või karistused, konfliktide puudumine riigiettevõtte ja selle osanike vahel, üleminek õigusvaidlusteks jne.

Ettevõtte sekretäri töömotivatsioonisüsteem peaks põhinema hinnangul, mil määral ta täitub planeeritud ülesanded ja KPI-de saavutamine, samuti tema töö selliste subjektiivsete kriteeriumide hindamine nagu algatusvõime ja loovus. Selleks et vähendada ettevõtte sekretäri sõltuvust riigi äriühingu juhtimisest, peaks sellise hindamise vastavalt ühingujuhtimise tava (eelnõu) soovitustele läbi viima juhatuse tasukomisjon. lavastajatest.

5. Järeldus

Ettevõtte sekretäri rolli riigiettevõttes ei saa ülehinnata. Tema tegevus mõjutab suurel määral juhatuse tulemuslikkust ja tehtud juhtimisotsuste kehtivust; korporatiivsuhetes osalejate huvide tasakaalu tagamine ja ettevõtete konfliktide riskide vähendamine; riigiettevõtte töösse juurutamine „korporatiivjuhtimise parimate globaalsete tavade“ soovitused ja riigiettevõtte investeerimisatraktiivsuse suurendamine; Venemaa Föderatsiooni ametiasutuste, riigiettevõtete ja selle aktsionäride, aga ka potentsiaalsete investorite ja teiste huvitatud isikute vahelise suhtluse ja usalduse taseme tõstmine.

Lisa 1

Ettevõtte näidismäärused

aktsiaseltsi sekretär

Kinnitatud otsusega

juhatus

JSC "_________"

Protokoll nr _______ alates _______________

Ettevõtte sekretäri eeskirjad

Aktsiaselts

"_________________________"

Käesolev määrus on välja töötatud kooskõlas Tsiviilkoodeks Venemaa Föderatsioon, 26. detsembri 1995. aasta föderaalseadus N 208-FZ “Aktsiaseltside kohta”, teised määrused aasta Vene Föderatsiooni keskpanga korraldusega heaks kiidetud Vene Föderatsiooni põhikirja, aktsiaseltsi põhikirja, juhatuse (nõukogu) eeskirjad, aktsiaseltsi äritegevuse juhendi. __________________ N ______, samuti kvalifikatsiooniomadused ametikoht "Aktsiaseltsi ettevõtte sekretär", mis on kinnitatud Venemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalarengu Ministeeriumi 17. septembri 2007. aasta korraldusega nr 605, harta ________ JSC "____________" (edaspidi ettevõte).

Eeskiri määrab kindlaks ühingusekretäri ametisse nimetamise korra, tema staatuse, volitused ja pädevuse ning tegevuse korra.

1. Üldsätted

1.1. Ettevõtte sekretär on aktsiaseltsi ametnik. Korporatiivsekretäri töö eesmärgid on:

Ettevõtte täitevorganite ja töötajate kehtivate õigusaktide, põhikirja ja ettevõtte sisedokumentide nõuete täitmise tagamine, tagades aktsionäride õiguste ja õigustatud huvide teostamise;

Aktsionäride õiguste ja varaliste huvide järgimise tagamine, aktsionäride abistamine nende õiguste teostamisel, huvide tasakaalu hoidmine ettevõtte õigussuhetes osalejate vahel;

Seltsi ühingujuhtimise praktika arendamine kooskõlas aktsionäride ja teiste huvitatud isikute huvidega;

Ettevõtte investeerimisatraktiivsuse tõstmine, edendamine jätkusuutlik arendus ja ärijuhtimise tõhususe parandamine.

1.2. Ettevõttesekretär allub administratiivselt Seltsi peadirektorile, samas kui ta vastutab ja tema tegevust kontrollib Seltsi direktorite nõukogu esimees. Juhatus, keda esindab ühingujuhtimise komitee, vaatab läbi ja kinnitab ettevõtte sekretäri tööplaani, ettevõtte üldjuhtimise arendamise programmi, oma töö aruande, ettevõtte sekretäri (büroo) eelarve. ettevõtte sekretär) ning otsustab ettevõtte sekretäri ja tema büroo töötasu suuruse ja tingimused.

1.3. Korporatiivsekretär teostab oma tegevust tihedas kontaktis ja suheldes ettevõtte kõigi aparaadi allüksustega.

1.4. Ettevõtte sekretärile pandud ülesannete täitmiseks võib Ettevõte luua ettevõtte sekretäri aparaadi, struktuuri ja personali tabel mis kiidetakse heaks ja mida muudetakse vastavalt direktorite nõukogu otsusele.

1.5. Direktorite nõukogu hindab ettevõtte sekretäri tegevust ja otsustab maksta talle täiendavat materiaalset tasu.

1.6. Informatsioon ettevõtte sekretärina tegutseva isiku kohta on üles pandud Ettevõtte kodulehele Internetti.

2. Ettevõttesekretäri määramise kord

2.1. Korporatsioonisekretär nimetatakse ametisse direktorite nõukogu otsusega, mis võetakse vastu vastaval koosolekul osalenute lihthäälteenamusega.

2.2. Ettepanekuid ettevõtte sekretäri kandidaadi kohta võivad teha nii juhatuse liikmed kui ka aktsionärid, kellele kuulub kokku 10 protsenti või enam ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest.

Ettepanekud ettevõttesekretäri kandideerimiseks tehakse kirjalikult, näidates ära järgmist teavet kandidaadi kohta:

1) kandidaadi perekonnanimi, eesnimi ja isanimi;

2) sünniaasta;

3) haridus;

4) andmed töökohtade kohta viimase 5 aasta kohta;

5) andmed kandidaadile kuuluvate Seltsi aktsiate arvu, liigi ja liigi kohta nende olemasolul;

6) andmed Seltsiga seotuse olemasolu (puudumise) kohta;

7) teave suhete kohta Seltsi sidusettevõtete ja peamiste äripartneritega.

Kandidaat võib omal äranägemisel anda lisateavet.

2.3. Ettevõtte sekretäri ametikohale nimetatakse isik, kes vastab järgmistele nõuetele:

1) õigus-, majandus- või ärialane kõrgharidus;

2) töökogemus ühingujuhtimise alal vähemalt 3 aastat;

3) Vene Föderatsiooni ühinguõiguse alaste õigusaktide tundmine;

4) Seltsi tegevuse spetsiifika tundmine;

5) isikuomadused (suhtlusoskus, vastutusvõime, oskus lahendada korporatiivsuhetes osalejate vahelisi konflikte);

6) seotus Seltsi ja selle ametnikega;

7) personaalarvutiga töötamise oskus;

8) osakondadevahelise riigivara haldamise portaali (edaspidi MV portaal ) töötamise oskuste omamine nii aktsiaseltsi kui ka juhatuse liikme poolt;

9) organiseerimis- ja analüüsioskuste olemasolu;

10) laitmatu maine, karistusregistrita.

Juhatuse nimetamiskomisjon viib läbi ettevõtte sekretäri ametikohale kandideerijate eelkontrolli ja hindab kandidaatide sobivust kehtestatud nõuded ja esitab oma soovitused direktorite nõukogule.

2.4. Ettevõttesekretäri ülesandeid täitma määratud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping.

Direktorite nõukogu nimel allkirjastab töölepingu ettevõtte nimel peadirektor. Tingimused tööleping kinnitatud ettevõtte direktorite nõukogu poolt

2.5. Direktorite nõukogul on igal ajal õigus otsustada ettevõtte sekretäri ametist vabastada ja temaga sõlmitud tööleping lõpetada Vene Föderatsiooni tööseadustikuga kehtestatud viisil.

2.6. Kui ettevõtte direktorite nõukogu teeb otsuse ettevõtte sekretäri ametist vabastamise kohta, peab ettevõtte peadirektor võtma meetmeid ettevõtte sekretäriga sõlmitud töölepingu lõpetamiseks Venemaa tööseadustikuga kehtestatud viisil. Föderatsioon.

Ettevõtte sekretäri ülesanded

Ettevõtte juhatuse liikmete, juhtkonna ja aktsionäride nõustamine ühinguõiguse ja juhtimise küsimustes.

Ettevõtte õigusaktide, aktsiaseltsi põhikirja ja sisedokumentide nõuete täitmise jälgimine, aktsionäride õiguste ja varaliste huvide järgimise jälgimine aktsiaseltsi juhtorganite otsuste tegemisel.

Aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamine.

Direktorite nõukogu töö tagamine

Direktorite nõukogule alluvate erikomisjonide töö tagamine.

Aktsionäride üldkoosoleku ja direktorite nõukogu tehtud otsuste ning direktorite nõukogu alla kuuluvate erikomiteede juhtkonnale suunatud soovituste täitmise jälgimine.

Teabe avalikustamist puudutavate juriidiliste nõuete ja Ettevõtte sisedokumentide täitmise tagamine

Õigusaktide ja ettevõtte sisedokumentide nõuete täitmise tagamine ettevõtte dokumentide säilitamiseks ning aktsionäride nõudmisel äriühingu kohta dokumentide ja teabe edastamiseks, sealhulgas MV portaali funktsionaalsuse kasutamiseks

Seadusega kehtestatud ühinguprotseduuride rakendamise tagamine.

Ettepanekute väljatöötamine ja juhatuse otsuste täitmise korraldamine ettevõtte üldjuhtimise praktikate arendamise kohta.

Ettevõtte ja selle aktsionäride vahelise suhtluse korraldamine, sealhulgas MV portaali funktsionaalsuse kasutamine.

Muud aktsionäride õiguste tagamise ja ühinguseadusandluse nõuete rakendamisega seotud küsimused.

Jaotiste nummerdamine on antud vastavalt allikale

4. Ettevõttesekretäri õigused ja kohustused

4.1. Ettevõtte sekretäril on õigus:

Nõua ettevõtte ametnikelt ja töötajatelt kehtivate õigusaktide normide ja nõuete, ettevõtte põhikirja ja ettevõtte sisedokumentide ranget järgimist, suulisi ja kirjalikke selgitusi kehtivate õigusaktide, põhikirja ja ettevõttesisese normide rikkumise tuvastatud asjaolude kohta. Seltsi dokumendid ja aktsionäride õigused; nõuda rikkumiste parandamist;

nõuda ja saada Seltsi ametnikelt, struktuuriüksuste juhtidelt talle pandud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente;

Kaasa oma pädevuse piires Seltsi struktuuriüksused dokumentide eelnõude koostamisse ja ühingujuhtimise protseduuride elluviimisse;

Kokkuleppel Ettevõtte ainsa täitevorganiga kaasata tema ees seisvate probleemide lahendamiseks kolmandatest isikutest spetsialiste;

jälgida direktorite nõukogu ja aktsionäride üldkoosoleku poolt vastu võetud otsuste täitmist;

Teha oma pädevuse piires välja küsimusi direktorite nõukogu koosoleku päevakorda võtmiseks;

Märkida aktsionäride kirjavahetuse, taotluste ja avalduste vastuvõtmine, märkides ära vastavate dokumentide Seltsile laekumise kuupäeva ja kellaaja;

Koostada ja saata aktsionäridele vastuseid ja selgitusi;

Nõuda Seltsi registripidajalt teavet direktorite nõukogu poolt kehtestatud ulatuses, jälgida aktsionäride registri pidamisel õigusaktidest kinnipidamist;

Teha ettepanekuid seltsisekretäri eelarve moodustamiseks, teha otsuseid seltsisekretäri eelarve vahendite kasutamise kohta.

4.2. Ettevõtte sekretär on kohustatud:

Järgima oma tegevuses rangelt Vene Föderatsiooni õigusaktide norme ja nõudeid, põhikirja ja ettevõtte sisedokumente;

Tagada aktsionäride õiguste ja varaliste huvide järgimine;

Täitma direktorite nõukogu esimehe juhiseid;

Andke oma tegevusest süstemaatiliselt aru direktorite nõukogule;

Teavitama direktorite nõukogu olukordadest, mis ohustavad kehtivaid õigusakte, aktsionäride õigusi, samuti ettevõtte konflikti tekkimist;

Juhtida ettevõtte sekretäri büroo töötajate tegevust;

Tagada, et kogu vajalik teave riigiettevõtte kohta oleks MV portaalis üles pandud;

Säilitamine praegune olek MV portaali postitatud teave ettevõtte kohta.

5. Vastutus

5.1. Ettevõttesekretäril ei ole õigust avaldada teavet, mis ettevõttes kehtivate sisedokumentide kohaselt kujutab endast ärisaladus.

5.2. Ettevõtte sekretär vastutab ettevõtte ees tema süülise tegevuse (tegevusetuse) tõttu ettevõttele tekitatud kahjude eest, välja arvatud juhul, kui föderaalseadustega on ette nähtud muud alused ja vastutuse suurus.

6. Lõppsätted

6.1. Käesolevad Reglemendid kinnitatakse Seltsi direktorite nõukogu otsusega.

6.2. Kõik käesolevate reeglite muudatused ja täiendused tehakse ettevõtte direktorite nõukogu otsusega.

6.3. Kui Vene Föderatsiooni õigusaktide või ettevõtte põhikirja muudatuste tõttu satuvad käesolevate eeskirjade teatud artiklid nendega vastuolus, kohaldatakse eeskirju ulatuses, mis ei ole vastuolus kehtivate õigusaktide ja ettevõtte põhikirjaga. Ettevõte.

______________________________

* Võimaluse korral või mõnele teisele komiteele.

** Või mõni muu komisjon. Loodud direktorite nõukogu või direktorite nõukogu enda struktuuris.

2. lisa

Soovitused aktsiaseltsi ettevõtte sekretäri tööplaani koostamiseks

Ettevõttesekretäri tööplaani koostamise eesmärk on tõhustada tema tööaja kasutamist ja vältida tegevuste tegemata jätmist, mida ettevõtte sekretär on kohustatud tegema talle pandud ülesannete tõttu. Ettevõtte sekretäri tööplaan on teatud raam, skelett, ajaga seotud lõputöö dokument, mis tuletab meelde kohustuslikke sündmusi, mida ta ise kavatses ellu viia. omaalgatus, samuti teiste juhtorganite tegevusest tulenevate toimingute kohta. Selline plaan ei tohiks täielikult kirjeldada ettevõtte sekretäri kogu tööaega, vaid peaks ajendama ja tuletama talle meelde toimingud, mida tuleb teha.

Plaani koostamine on lihtsam, kui koostate selle funktsionaalsete ülesannete kontekstis ja ühendate seejärel üksikud killud üldplaaniks.

Allpool on sellise funktsionaalse plaani versioon.

Näidatud tähtajad üksiktegevuste elluviimiseks on tingimuslikud.

Aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise planeerimine

Toimingute skeem, mida aktsiaselts peab aktsionäride üldkoosoleku läbiviimiseks valmistudes ette võtma, on seadusandluses üsna selgelt määratletud. Kuid ettevõtte sekretäri roll selles protsessis võib erinevates aktsiaseltsides olla erinev. Kõik sõltub ettevõtte sekretäri staatusest ja funktsionaalsusest, aga ka ettevõtte spetsiifikast, aktsionäride arvust ja väljakujunenud traditsioonidest. Allpool vaatleme "maksimaalset programmi" - olukorda, kus aktsionäride korralise üldkoosoleku ettevalmistamise protsessis on peamiseks osalejaks ettevõtte sekretär.

Pange tähele, et ettevõtte sekretäri tööplaani teatud toimingute rakendamise kuupäevad sõltuvad sel juhul koosoleku kuupäevast, mille määrab juhatus. Peaaegu kõikidel ettevõtetel on aga selliste koosolekute läbiviimiseks traditsioonilised kuupäevad ja nendega tuleks planeerimisel arvestada.

N Sündmus Tähtajad Märge
1. Koostada peadirektori korralduse projekt “Aktsionäride üldkoosolekuks valmistumise kohta”. Kuni 15. jaanuarini Kaasa arvatud kuluprognoos
2. Meeldetuletus suuraktsionäridele direktorite nõukogu kandidaatide esitamise vajadusest. Kuni 15. jaanuarini
3. Aktsionäride ettepanekute kohta juhatuse otsuse eelnõu koostamine. Kuni 3. veebruarini Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud hilisemat tähtpäeva aktsionäridele ettepanekute esitamiseks
4. Kandidaadi või küsimuse päevakorda võtmiseks välja pakkunud aktsionärile kirjaliku keeldumise saatmine. 8.-9.veebruar Kui vajalik
5. Juhatuse kandidaatide kirjaliku nõusoleku saamine kandideerimiseks. märts, aprill See hõlmab ettevõtte sekretäri mitmete toimingute sooritamist
6. Juhatuse otsuse eelnõu koostamine koosoleku kokkukutsumise kohta. 15-20 märts Leppige tähtaegades kokku tegevjuhi ja direktorite nõukogu esimehega
7. Teabe avaldamine juhatuse otsuse kohta.
8. Registripidajaga lepingu sõlmimise korra ettevalmistamine ja toetamine. 10.-15.veebruar Teenused teadete, hääletussedelite saatmiseks, häältelugemiskomisjoni teenused
9. Majandusaasta aruande koostamine: info küsimine ettevõtte osakondadest. 10. veebruar
10. Majandusaasta aruande koostamine: rubriigid “Juhatuse aruanne”, “Juhatuse koosseis”, “Teave ainutäitevorgani ja juhatuse liikmete kohta”, “Ühingujuhtimise aruanne”. 1.-10.märts
11. Majandusaasta aruande koostamine: osakondadest materjalide kogumine ja aruande kokkuvõtliku teksti koostamine. 20.-30.aprill
12. Majandusaasta aruande koostamine: registreerimine. 3.-15.mai Koos PR-teenistusega
13. Majandusaasta aruande koostamine: majandusaasta aruande esitamine ja finantsaruanded juhatusele läbivaatamiseks. Hiljemalt üks kuu enne koosolekut
14. Ettevalmistus, muude materjalide ettevalmistamise korraldamine. Materjalide koosseis määratakse koosoleku päevakorraga
15. Majandusaasta aruande, aastabilansi ja muude koosoleku päevakorda kuuluvate materjalide avaldamine ettevõtte kodulehel Internetis. 30 päeva enne koosolekut
16. Registripidajalt koosolekul osalemiseks õigustatud isikute nimekirja saamine, nimekirja õigsuse jälgimine. Valikuline kontroll suurimate aktsionäride, juhatuse liikmete, ametnike üle
17. Koosolekuteate ja hääletussedelite skeemide esitamine registripidajale, jaotamise jälgimine, jaotamist kinnitavate postidokumentide vastuvõtmine registripidajalt.
18. Ettevõttele aktsionäridelt laekunud täidetud hääletussedelite lugemise komisjoniks üle registripidajale. Vastavalt vastuvõtuaktile
19. Tehniline koolitus.
20. Infotundide läbiviimine häältelugemiskomisjoni liikmetega.
21. Koosolekul osalemine. Häältelugemiskomisjoni töö jälgimine, koosoleku sekretäri ülesannete täitmine
22. Registripidajalt häältelugemiskomisjoni protokollide, hääletussedelite, koosolekul osalevate aktsionäride esindajate volikirjade saamine. Vastavalt vastuvõtuaktile
23. Koosoleku protokolli projekti koostamine. 14 päeva pärast koosolekut Määratud maksimaalne periood
24. Koosoleku otsuste kohta teabe avaldamine. Protokolli vormistamise päeval Uudistevoos ja seltsi kodulehel
25. Dokumentide üleandmine seltsi arhiivi. Suletud kujul

Järgmiseks juhatuse koosolekuks valmistumise tsükliline planeerimine

Direktorite nõukogu koosolekuks valmistumise sammude loetelu on ligikaudu sama ja seda korratakse selle organi iga korralise isikliku koosoleku korraldamisel. Kui aktsiaseltsi juhatuse koosolekud toimuvad graafiku alusel ja rangelt määratletud päevadel, on planeerimine lihtsustatud. Kell libisev diagramm koosolekutel saab eelseisvate sündmuste kuupäevad täpsustada pärast järgmise koosoleku aja kindlaksmääramist.

N Sündmus Tähtajad Märge
1. Küsimuste koostamise eest vastutavatele isikutele meeldetuletus ettevalmistamise aja ja reeglite kohta. Üks kuu enne koosoleku toimumist või pärast päevakorra kinnitamist Isiklik kontakt
2. Juhatuse liikmetele päevakorrapunktide kohta edastatud materjalide kogumine. Materjalide kontrollimine kehtestatud nõuetele vastavuse osas. Tehke koostööd materjalide viimistlemise eest vastutavate inimestega. 2 nädalat enne koosolekut
3. Volikogu esimehe informeerimine koosoleku ettevalmistuste edenemisest, koosoleku infosõnumi kokkuleppimine. 2 nädalat enne koosolekut
4. Inglise keelt kõnelevate juhatuse liikmete materjalide tõlkimise korraldamine. 2 nädalat enne koosolekut Kui vajalik
5. Koosolekuteate ja päevakorrapunktide materjalide saatmine juhatuse liikmetele. Teabe edastamise kontroll. 10 päeva enne koosolekut Tavaliselt meili teel
6. Kutsutute nimekirja kooskõlastamine volikogu esimehega, kutsutute teavitamine. 3 päeva enne koosolekut
7. Varem tehtud otsuste täitmise jälgimine, juhatusele tunnistuste väljastamine. 2-3 päeva enne koosolekut Kui see küsimus kuulub ettevõtte sekretäri pädevusse
8. Trükimaterjalid sisse vajalik kogus, saali tehnilise ettevalmistuse kontroll. Päev enne koosolekut
9. Koosolekul osalemine: teavitamine täitmata otsustest, mille täitmise tähtaeg on möödunud, juhatuse liikmete küsimustele vastamine, protokolli koostamine. Koosoleku päev
10. Koosoleku protokolli koostamine ja allkirjastamine. Hiljemalt 3 päeva pärast koosoleku toimumise päeva Kui KK protokollidele alla kirjutab. Muidu - nägemine
11. Protokollite jagamine juhatuse liikmetele ja peadirektorile. Protokolli väljavõtete jagamine isikutele, kes on protokollis nimetatud tehtud otsuste täitmise eest vastutajatena. Pärast protokolli täitmist Volikogu liikmed - teadmiseks, teised - otsuste jõustamissüsteemi raames
12. Info postitamine koosoleku ja tehtud otsuste kohta ettevõtte kodulehele internetti. Pärast protokolli täitmist Vastavalt "parimate tavade" soovitustele
13. Teabe avaldamine uudistevoos tehtud otsuste kohta. Protokolli registreerimise päeval Kui ühiskonnal on selline kohustus
14. Juhatuse koosoleku protokollide ja materjalide üleandmine seltsi arhiivi. 5. päeval pärast koosolekut

Sarnane töötsükkel tuleks ette näha ka juhatuse komiteede koosolekute ettevalmistamisel.

Avalikustamise planeerimine

See küsimus tuleks jagada kolmeks osaks:

Teabe avalikustamine vastavalt seaduse nõuetele;

Teabe avalikustamine vastavalt aktsiaseltsi poolt vastuvõetud teabepoliitikale;

Teabe avalikustamine MV portaalis.

Ettevõtte sekretäri roll juriidilise avalikustamise küsimustes on ettevõtteti väga erinev. Mõnes organisatsioonis on ettevõtte sekretär esmane avalikustamise eest vastutav isik. Teistes osaleb ta ainult selles protsessis, vastutades oma teabeplokkide eest. Teistes riikides tegutseb ettevõtte sekretär avalikustamisnõuete järgimise järelevaatajana.

N Sündmus Tähtajad Märge
1. Juhatuse, juhatuse, ainutäitevorgani, registripidaja liikmetelt teabe küsimine kvartaliaruannetes kajastatud andmete uuendamiseks. 2. aprill, 2. juuli, 2. oktoober, 11. jaanuar
2. Elektroonilise küsimustiku vastavatesse osadesse teabe ettevalmistamine ja sisestamine kvartaliaruande koostamiseks. 5. aprill, 5. juuli, 5. oktoober, 15. jaanuar
3. Kvartaliaruande saamine elektroonilisel ja trükitud kujul, terviklikkuse, täielikkuse, täitmise õigsuse jälgimine, allkirjastamine, aruande paberkoopiate saatmine Venemaa Föderatsiooni Föderaalsele Finantsturgude Talitusele, faili saatmine teabe postitamiseks ettevõtte veebisaidile. Ettevõtte juhtkonna teavitamine kehtestatud teabe avaldamise tähtaegade rikkumistest
4. Sidusettevõtete nimekirjas muudatuste tegemine, info uuendamine kodulehel. 10. mai, 10. august, 10. november, 10. veebruar
5. Ettevõtte veebisaidile postitatud teabe täielikkuse ja asjakohasuse jälgimine. Ettevõtte teabepoliitika muude sätete täitmise jälgimine. 15. aprill, 15. juuli, 15. oktoober, 15. jaanuar Võimalik - teabe värskendamine selles osas, mille eest vastutab ettevõtte sekretär
6. Ettevõtte juhatuse ühingujuhtimise komiteele kvartaliaruande koostamine teabepoliitika rakendamise kohta. 15. mai, 15. august, 15. november, 15. veebruar Sellise aruande koostamine - tõhus meetod sisekontroll

Tegevuste kavandamine ettevõtte juhtimise ja vastavuse tavade parandamiseks

Ülesannete loend, mida ettevõtte sekretär selles valdkonnas lahendab, on üsna planeeritav. Samas on osa töid tavapärase iseloomuga. Ülejäänu määrab direktorite nõukogu otsuste sisu.

N Sündmus Tähtajad Märge
1. Ettevõtte seadusandluse muudatuste jälgimine. Igakuine
2. “Parimate ettevõtete üldjuhtimise tavade” trendide jälgimine, muutused parimate ettevõtete üldjuhtimise tavades. Kord kvartalis Soovitatav on märkida konkreetsed kuupäevad
3. Ettevõtte õigusaktide, ettevõtte põhikirja ja sisedokumentide ning juhtorganite otsuste nõuete täitmise jälgimine. Kontrolli tulemuste kohta aruande koostamine. Igakuine Tuleks kehtestada konkreetsed kontrolliobjektid: teabe avalikustamine, teabe avaldamine veebisaidil, teabe sisestamine Föderaalsesse Kinnisvarahaldusametisse, dividendide maksmine, ettevõtte dokumentide säilitamine jne.
3. Ettevõtte üldjuhtimise süsteemi efektiivsuse hindamine. Igal aastal
4. Ettevõtte üldjuhtimise olukorra kohta aastaaruande koostamine juhatusele. Igal aastal

Dokumendi ülevaade

Määratletakse ettevõtte sekretäri ülesanded, funktsioonid ja missioon.

Ta on aktsionäride huvide esindaja. Viimased väljenduvad ka JSC juhtimise efektiivsuse tõstmises.

Ettevõtte sekretäril on haldus- ja haldusvolitused nii riigiettevõtte töötajate kui ka juhtide suhtes. See peab olema juriidilise isiku täitevorganitest võimalikult sõltumatu. Seetõttu on soovitatav tema ametisse nimetamise ja ametist vabastamise volitused anda direktorite nõukogule (mis omakorda nõuab muudatusi riigiettevõtte põhikirjas). Ettevõtte sekretäril on kaks alluvust. Administratiivselt allub ta riigi äriühingu ainsale täitevorganile, funktsionaalselt aga juhatuse esimehele. Soovitav on, et ettevõtte sekretär ei ühendaks ametikohti, mis asetavad ta juhtimise suhtes alluvale positsioonile. Suurtes riigiettevõtetes on soovitatav luua spetsiaalne üksus - ettevõttesekretäri büroo. Soovitav on postitada teave ettevõtte sekretäri kohta juriidilise isiku veebisaidile.

Määratletakse ettevõtte sekretäri ülesanded. Nende hulgas - juhatuse liikmete, juhtkonna, aktsionäride nõustamine ühinguõiguse ja juhtimise küsimustes; kontroll ettevõtte seadusandluse nõuete täitmise üle; aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamine ja korraldamine; ühingujuhtimise praktikate arendamine jne.

Kehtestatud on nõuded ettevõtte sekretäri kandidatuurile. Näiteks peab tal olema kõrgharidus (soovitavalt psühholoogiline, juriidiline, majandus- või ärialane) ja vähemalt 3-aastane kogemus ettevõtte juhtimise alal.

Esitatakse standardsäte riigi osalusega JSC ettevõtte sekretäri kohta. Eelkõige määratakse kindlaks ettevõtte sekretäri õigused, kohustused ja vastutus, samuti tema ametisse nimetamise kord. Soovitused antakse ettevõtte sekretäri tegevuse planeerimiseks.

6. Ettevõttesuhtlusteenusel on õigus:
1) nõuda AS Venemaa Raudtee allüksustelt ettenähtud viisil teavet ja materjale, mis on vajalikud ettevõtte sideteenusele pandud ülesannete täitmiseks;
2) osaleda AS Venemaa Raudtee allüksuste koosolekutel ja muudel üritustel ettevõtte sideteenistuse pädevusse kuuluvatel teemadel;
3) pidada kehtestatud korras kirjavahetust AS Venemaa Raudtee allüksuste, organisatsioonide ja kodanikega ettevõtte sideteenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes;
4) väljastada oma pädevuse piires AS Venemaa Raudtee allüksustele täitmiseks kohustuslikke juhendeid (kirju, märgukirju jne);
5) teostab kontrolli Vene Föderatsiooni õigusaktide järgimise ja JSC Russian Railways normatiivdokumentide täitmise üle ja raudtee ettevõtte sideteenuse pädevusse kuuluvates küsimustes;
6) kasutada muid õigusi vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele; reguleerivad dokumendid JSC "Vene Raudtee" ja raudtee.

IV. Töökorraldus

7. Korporatiivsuhtlusteenistust juhib korporatiivkommunikatsiooni talituse juhataja, kes nimetatakse ametikohale ja vabastatakse ametikohalt AS Venemaa Raudtee poolt kehtestatud korras.
8. Korporatiivse sideteenistuse juhil on asetäitja, kes nimetatakse ametikohale ja vabastatakse ametist JSC Venemaa Raudtee kehtestatud korras.
9. Ettevõtte sideteenistuse juhi ülesandeid täidab tema äraolekul tema asetäitja.
10. Ettevõttesuhtlusteenistus teeb oma tööd koostöös JSC Russian Railways allüksustega, samuti ettenähtud viisil Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste valitsusasutuste ja munitsipaalasutustega.
11. Ettevõtte kommunikatsiooniteenistuse juht:
1) korraldab korporatiivse sideteenistuse tööd käsu ühtsuse põhimõttel ja kannab isiklikku vastutust ettevõtte sideteenusele pandud ülesannete täitmise eest;
2) esindab AS-i Venemaa Raudteed ja raudteed ettenähtud korras riiklikes, avalik-õiguslikes ja muudes organisatsioonides korporatiivse sideteenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes;
3) planeerib ettevõtte sideteenistuse tööd vastavalt AS Venemaa Raudtee ja raudtee plaanidele;
4) kinnitab korporatiivse sideteenistuse osakondade (sektorite) eeskirjad, oma töötajate ametijuhendid ja teeb neis vajadusel muudatusi;
5) jälgib ettevõtte sideteenistuse töötajate töö- ja tulemusdistsipliini täitmist;
6) esitab raudteeülemale ettepanekuid ettevõtte sideteenistuse töötajate tööle võtmise ja vallandamise, samuti ümberpaigutamise kohta;
7) esitab raudteeülemale ettepanekud ettevõtte sideteenistuse töötajatele ergutusmeetmete rakendamiseks, samuti distsiplinaarkaristused Vene Föderatsiooni õigusaktidega ettenähtud viisil;
8) korraldab ettevõtete sideteenistuse töötajate erialast ümber- ja täiendusõpet.
12. Korporatiivse sideteenistuse osakonnad (sektorid) täidavad oma ülesandeid käesoleva eeskirja ja osakondade (sektorite) määrustiku kohaselt.
13. Korporatiivse sideteenistuse osakondade (sektorite) töötajad juhinduvad oma ülesannete täitmisel käesolevast eeskirjast ja oma ametijuhendist.

Telli

Ühtse teabepoliitika elluviimiseks ning ettevõtte tootmis- ja turustamissüsteemi optimeerimiseks trükimeedia JSC "Vene Raudtee" massimeedia:

Kinnitada lisatud eeskirjad Venemaa Raudtee valduse korporatiivsete trükiste avaldamise, rahastamise ja levitamise kohta.

Kehtestada, et Venemaa Raudtee valduse korporatiivsete ajalehtede minimaalne tellimuste maht on 25 protsenti keskmine arv töötajad põllumajandusettevõtte igas osakonnas.

Otsuse JSC Russian Railways tütarettevõtete tellimuse suuruse kohta teevad tütarettevõtete ja sõltuvate ettevõtete juhtimise osakond ning korporatiivkommunikatsiooni osakond.

Tunnistada kehtetuks JSC Venemaa Raudtee korporatiivajalehtede väljaandmise, rahastamise ja levitamise eeskiri 21. septembrist 2011 nr 241.

Venemaa Raudtee JSC president
IN JA. Jakunin

I. Üldsätted

1. Käesolevad eeskirjad määratlevad organisatsioonilised, majanduslikud ja õiguslik alus ajalehtede väljaandmine, rahastamine ja levitamine, mille asutaja on JSC Russian Railways (edaspidi korporatiivsed ajalehed), ning reguleerib sellega seotud suhteid JSC Russian Railways, selle filiaalide, teiste struktuuriüksuste ja JSC Newspaper Gudok vahel.

Käesolevat määrust võivad kohaldada ka JSC Russian Railways tütarettevõtted (edaspidi tütarettevõtted).

2. Ettevõtete ajalehed on valdusettevõtte Venemaa Raudtee korporatiivse suhtluse tööriist, mis on ette nähtud teabe edastamiseks Venemaa Raudtee JSC, selle filiaalide ja muude struktuuriüksuste, tütarettevõtete töötajatele, aga ka välisele auditooriumile tema tegevuse erinevatel teemadel. .

3. Igal aastal, aasta viimases kvartalis, koostab ajalehe Gudok toimetus vastavalt Venemaa Raudteeettevõtte kommunikatsioonitegevuse kontseptsioonile ja esitab korporatiivsuhtlusele kinnitamiseks korporatiivlehtede aastased teemaplaanid. osakond.

4. Valduse Venemaa Raudtee ühtse teabepoliitika elluviimist tagavad järelevalveorganid - Venemaa Raudtee valduse korporatiivlehtede kesktoimetusnõukogu ja Venemaa Raudtee OJSC korporatiivlehtede toimetusnõukogud.

5. Korporatiivsete ajalehtede tegevuse koordineerimiseks suhtleb ajalehe "Gudok" toimetus korporatiivkommunikatsiooni osakonnaga, piirkondlikul tasandil - asutaja volitatud esindajatena raudtee korporatiivsete sideteenistustega. Korporatiivlehtede toimetuste ja raudtee korporatiivsete sideteenistuste lahkarvamuste korral langetavad vaidlusi tekitavates küsimustes otsused korporatiivkommunikatsiooni osakonna juhtkond ja ajalehe Gudok toimetus.

II. Ettevõtte ajalehtede väljaandmine

6. Ettevõtte ajalehtede väljaandja sõlmitud kirjastamislepingute alusel on OJSC "Ajaleht "Gudok".

7. Ettevõtete ajalehti antakse välja JSC Russian Railways, selle filiaalide ja muude struktuuriüksuste, samuti tütarettevõtete tellimusel JSC Newspaper Gudok sõlmitud lepingute alusel.

8. Avaldusi JSC Russian Railways ettevõtete ajalehtede koopiate tellimiseks võtavad vastu ettevõtte kommunikatsiooni osakond ja JSC ajaleht Gudok igal aastal hiljemalt 1. oktoobril.

9. Ettevõtete ajalehtede väljaandmine toimub JSC Russian Railways, selle filiaalide ja muude struktuuriüksuste, samuti tütarettevõtete teabetoel, mis annab ettevõtete ajalehtede ajakirjanikele võimaluse:

a) osalemine koosolekutel, sealhulgas konverentskõnedel, konverentsidel ja muudel tööstus-, sotsiaal- ja kultuuriüritused ja otsesuhtlemine ametnikud Venemaa Raudtee valdus;

b) tutvumine dokumentidega (nii regulatiiv- kui ka tegevusdokumentidega), välja arvatud dokumendid, mis sisaldavad teavet, mis kujutab endast riigi-, äri- või muid seadusega kaitstud saladusi;

c) juurdepääs ettevõtte sisemistele suhtluskanalitele, nagu sisevõrk, telegraaf, telefon, sisetelefon jne, samuti valdusettevõtte Venemaa Raudtee rajatistele. Juurdepääs tütarettevõtete objektidele ja dokumentidele toimub vastavale ettevõttele saadetud päringu alusel.

10. Ettevõtte ajalehtede elektroonilisi versioone saab postitada OJSC Newspaper Gudoki veebisaidile Internetis (www.gudok.ru), samuti siseveebis.

III. Ettevõtete ajalehtede rahastamine

11. Ettevõtete ajalehtede finantseerimine kinnitatud ettevõtte tellimusele vastavas summas toimub ettevõtete kommunikatsiooni valdkonna projektide ja tööde korraldamise koondkalkulatsiooni arvelt ettevõtte ajalehtede tarnelepingute sõlmimise alusel. JSC "Ajaleht "Gudok" ja JSC "Vene Raudtee" filiaalide ja muude struktuuriüksuste vahel.

12. Tütarettevõtted määravad iseseisvalt kindlaks ettevõtte kinnitatud korralduse rahastamise korra ja allikad. Ettevõtete ajalehtede soetamise kulud peavad kandma tütarettevõtted ettevõtete vastava perioodi eelarvetega ette nähtud piires.

13. Ületamise korral minimaalne suurus ettevõtte tellimused määravad vajadusel JSC Venemaa Raudtee filiaalide, muude struktuuriüksuste ja tütarettevõtete juhid täiendavaid allikaid rahastamine.

IV. Ettevõtte ajalehtede tarnimine, tellimine ja levitamine

14. Tellimiskampaania ajal sõlmitakse ettevõtte ajalehtede tarnimise lepingud JSC Russian Railways filiaalide, teiste struktuuriüksuste, tütarettevõtete ja JSC Newspaper Gudok vahel, samuti tehakse liidumaa filiaalides ettevõtete ajalehtede tellimusi. Ühtne ettevõte "Vene Post" ja tellimisagentuurid.

Tellimine järgmise aasta esimeseks pooleks algab 1. septembril, jooksva aasta teiseks poolaastaks - 1. aprillil.

JSC "Ajaleht "Gudok" teatab hiljemalt kindlaksmääratud perioodiks JSC-le "Vene Raudtee", selle filiaalidele, teistele struktuuriüksustele, tütarettevõtetele, tellimisagentuuridele tellimiskulude ja väljaannete esialgse ajakava iga tellimisperioodi kohta.

15. Tarnelepingud sõlmitakse tähtajaga 1 aasta koos pikendamise võimalusega. Selliste lepingute tingimused tuleb kokku leppida ja allkirjastada enne 15. detsembrit.

16. Tarnelepingute alusel tasumine toimub kord kvartalis, enne kvartali esimese kuu 1. kuupäeva, ettemaksena. Jooksva aasta I kvartali ettemaks tehakse hiljemalt jooksva aasta 15. jaanuariks kvartali tiraaži 100% ettemaksu tingimustel.

17. Abonemendiagentuuridega sõlmitakse liitumislepingud perioodiks vähemalt 6 kuud.

Järeldus nimetatud lepingud ja esimese poolaasta tellimine lõpeb enne 15. detsembrit, teiseks poolaastaks - kuni 15. juunini.

18. Ettevõtete ajalehtede kohaletoimetamine toimub raudteede jõudude ja vahenditega JSC FPC ja JSC Russian Railways struktuuriüksuste abiga ametliku kirjavahetuse edastamiseks kehtestatud viisil.

19. Kui raudtee jõudude ja vahenditega ei ole võimalik tagada ettevõtete ajalehtede kiiret kohaletoimetamist JSC Russian Raudtee filiaalile või muule struktuuriüksusele, toimetab ajalehtede kohaletoimetamise kolmandast isikust ekspedeerimisorganisatsioon. hüvitamisel või JSC Ajaleht Gudok poolt tarnelepingu alusel.

20. Kontrolli ettevõtete ajalehtede sihtkohta jõudmise üle teostavad personalijuhtimisteenused või muud raudteeteenistused JSC Venemaa Raudtee filiaalide, teiste struktuuriüksuste, samuti tütarettevõtete juhtide äranägemisel.