Aflați fondatorul după numele de familie. Participarea la alte persoane juridice

Politica de confidențialitate (denumită în continuare Politica) a fost elaborată în conformitate cu Legea federală din 27 iulie 2006. Nr. 152-FZ „Cu privire la Datele cu Caracter Personal” (în continuare – FZ-152). Prezenta Politică definește procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal în serviciul vipiska-nalog.com (denumit în continuare Operatorul) pentru a proteja drepturile și libertățile unei persoane și ale cetățeanului atunci când își prelucrează datele personale, inclusiv protejarea drepturilor la confidențialitate, secrete personale și de familie. În conformitate cu legea, serviciul vipiska-nalog.com are caracter informativ și nu obligă vizitatorul să efectueze plăți și alte acțiuni fără acordul acestuia. Colectarea datelor este necesară numai pentru a contacta vizitatorul la cererea acestuia și pentru a informa despre serviciile serviciului vipiska-nalog.com.

Principalele prevederi ale politicii noastre de confidențialitate pot fi formulate după cum urmează:

Nu împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu terțe părți. Nu împărtășim informațiile dumneavoastră de contact cu departamentul de vânzări fără acordul dumneavoastră. Dumneavoastră determinați cantitatea de informații personale dezvăluite.

Informații culese

Colectăm informații personale pe care ați acceptat cu bună știință să ni le dezvăluiți pentru a obține informații detaliate despre serviciile companiei. Informațiile personale ne vin prin completarea unui chestionar de pe site-ul vipiska-nalog.com. Pentru a primi informatii detaliate despre servicii, costuri și tipuri de plăți, trebuie să ne furnizați adresa dvs E-mail, nume (real sau fictiv) și număr de telefon. Aceste informații sunt furnizate de dvs. în mod voluntar și nu le verificăm în niciun fel acuratețea.

Utilizarea informațiilor primite

Informațiile pe care le furnizați la completarea chestionarului sunt prelucrate doar în momentul solicitării și nu sunt stocate. Folosim aceste informații numai pentru a vă trimite informațiile la care v-ați abonat.

Furnizarea de informații către terți

Luăm foarte în serios protecția vieții private. Nu vom furniza niciodată informațiile dumneavoastră personale unor terți, cu excepția cazului în care acestea pot fi direct impuse de legea rusă (de exemplu, la cererea unei instanțe). Toate informațiile de contact pe care ni le furnizați sunt dezvăluite numai cu permisiunea dumneavoastră. Adresele de e-mail nu sunt niciodată publicate pe Site și sunt folosite de noi doar pentru a vă contacta.

Protejarea datelor

Administrația Site-ului protejează informațiile furnizate de utilizatori și le folosește numai în conformitate cu Politica de confidențialitate acceptată pe Site.

Cum să găsiți fondatorii unui SRL ? Această întrebare este pusă din diverse motive. Cineva întocmește un proces, cineva ar dori să facă Ofertă comercială, în timp ce alții doresc să verifice dacă au fost înregistrate printre fondatorii companiei fără știrea lor. Articolul vă va spune cum pot fi obținute astfel de informații folosind resurse oficiale.

Unde pot vedea gratuit informații despre fondatorii unei persoane juridice

Verificați fondatorii LLC cel mai simplu mod este să utilizați site-ul web al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse (https://egrul.nalog.ru - o resursă postată pe pagina oficială a Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse și destinată comandării unui extras). din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice). Informații despre conducătorul persoanei juridice și fondatorii acesteia, și anume numele de familie, prenumele și patronimele acestora (sau numele, dacă fondatorii sunt persoane juridice), TIN, cota din capitalul social ( procentși valoarea nominală în ruble), precum și numărul de înregistrare de stat și data introducerii acestor informații în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice - aceasta este o informație publică (subparagrafele „e”, „l” clauza 1 articolul 5, clauza 1 art. 6 din legea „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali” din 08.08.2001 nr. 129-FZ).

Datele pașaportului acestor persoane pot fi prezentate doar ca parte a informațiilor unui extras extins din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, care poate fi format numai la cererea agențiilor guvernamentale sau a instanțelor de judecată (paragraful 2, clauza 1, articolul 6). din legea menționată), precum și persoana juridică însăși care solicită informații în legătură cu dvs. (vezi articolul Extras din Unitatea registrul de stat entitati legale).

De asemenea, puteți verifica fondatorii unui SRL folosind următoarele resurse:

• „Căutarea informațiilor în registrul persoanelor descalificate” este o resursă de pe site-ul Serviciului Fiscal Federal, cu ajutorul căreia puteți afla dacă există ordine de descalificare efective în legătură cu unul sau altul participant SRL.
• "Informatii despre indivizii care sunt șefi sau fondatori (participanți) a mai multor entități juridice "- o resursă a Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse, care vă permite să determinați dacă un participant sau șef al unui SRL este un așa-numit. directori de masă.
• „Banca de date a procedurilor de executare” pe site-ul oficial al FSSP. Aici puteți verifica atât cetățenii, cât și persoanele juridice pentru prezența unor proceduri de executare deschise împotriva acestora, precum și subiectul executării și valoarea datoriei restante.

Informații despre TIN-ul fondatorilor SRL

Informațiile despre TIN-ul fondatorilor se referă informații deschiseși, după cum s-a menționat mai sus, puteți afla astfel de date comandând un extras regulat din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

De asemenea, puteți utiliza resursa „Găsiți TIN”, cu toate acestea, în formularul de căutare, trebuie să completați nu numai numele complet al cetățeanului de interes, ci și să indicați data nașterii acestuia și detaliile actului de identitate, care, desigur, este o modalitate mai complicată de a căuta TIN-ul fondatorului LLC (comparativ cu mai sus).

Asa de, cunoașteți fondatorii SRL este posibil prin comandarea unui extras regulat din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice. În secțiunea relevantă a documentului, se vor indica numele complet al fondatorului, TIN-ul acestuia, cota din capitalul autorizat și numărul numărului de înregistrare de stat și data introducerii informațiilor specificate în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. . Puteți verifica alte informații folosind serviciile Federal Tax Service și FSSP.

În primul rând, trebuie să vă asigurați că compania este înregistrată în modul prescris și funcționează. Acest lucru se poate face în multe feluri.

Verificați TIN

Asigurați-vă că TIN-ul furnizorului nu este un set aleatoriu de numere, ci un cod digital real care aparține companiei care oferă oferta.

Este foarte ușor să verificați acest lucru, deoarece TIN-ul are propriul algoritm și un număr fals, cel mai probabil, nu se va potrivi cu el. Puteți recunoaște o eroare în TIN în orice program de pregătire a informațiilor despre veniturile persoanelor fizice introducând numărul în câmpul „TIN al angajatorului”. Dacă numărul nu satisface algoritmul, va apărea un mesaj de eroare.

În același timp, puteți stabili autenticitatea TIN-ului și apartenența acestuia la o anumită companie pe site-ul Serviciului Federal de Taxe sau folosind serviciul de verificare a contrapartidei.

Solicitați o copie a certificatului de înregistrare de stat (sau o fișă de înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice)

Certificatul de înregistrare de stat confirmă faptul că contrapartea există ca persoană juridică și este înregistrată ca contribuabil. De la 1 ianuarie 2017, la înregistrarea persoanelor juridice și antreprenori individualiîn locul unui certificat de înregistrare de stat se eliberează o fișă de înregistrare a registrului dorit - ERGUL sau EGRIP. Astfel, foaia de înscriere este un document care confirmă faptul de a efectua o înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sau EGRIP.

În conformitate cu clauza 13 din Regulile de conduită Registrul de stat unificat al persoanelor juridiceînregistrările din registrul de stat sunt incluse în dosarul de înregistrare al unei persoane juridice. În conformitate cu clauza 19 din Regulile de menținere a USRIP, foaia de înscriere a registrului de stat este inclusă în dosarul de înregistrare a unui antreprenor individual.

Obțineți un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice / EGRIP

Un nou extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice confirmă faptul că contrapartea este înregistrată și nu a fost radiată la momentul primirii acesteia. În plus, conform extrasului din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, puteți verifica detaliile specificate de contrapărți în contracte și alte documente.

Un extras poate fi solicitat direct de la un potențial partener sau folosind serviciul FTS.

Bilanțul vă permite să trageți mai multe concluzii importante despre companie simultan:

• În primul rând, el confirmă că compania raportează.
• În al doilea rând, vă permite să stabiliți dacă organizația a desfășurat activități economice.
• În al treilea rând, din contabilitate poți afla despre „portofoliul” de fonduri de care dispune compania. Dacă o companie are practic zero valoare a activelor, obligații semnificative de datorie și un capital autorizat de 10.000 de ruble, acesta este un motiv pentru a vă gândi dacă merită să acordați unei astfel de companii, de exemplu, un împrumut de mărfuri. Cifra de afaceri care sunt prea mici în comparație cu valoarea tranzacției propuse pot indica, de asemenea, că furnizorul ascunde o parte din venit. În acest caz, este mai bine să refuzați tranzacția.

Pe baza situațiilor financiare, este ușor de compilat analiza financiara, care va arăta dinamica activităților companiei și vă va permite să o evaluați stabilitate Financiară. În serviciul de pe cardul companiei puteți găsi link-uri către situațiile financiareși mini-analiza financiară, care vă va permite să vedeți imediat punctele cheie din formularele contabile fără a fi nevoie să studiați o situație financiară mare și complexă pentru companie.

Informatii despre entitati legale care au restanțe fiscale și/sau nu au depus declarații fiscale de mai mult de un an pot fi obținute și pe site-ul Serviciului Fiscal Federal.

Analize suplimentare

Este necesar să verificați integritatea contrapărții și să colectați dovezi că ați efectuat verificarea necesară. De ce este important? În cazul unui proces, aceasta va confirma faptul că compania dvs. a demonstrat .

Din punctul de vedere al organelor fiscale (), societatea nu a dat dovadă de diligență dacă nu are:

• contacte personale ale conducerii din societatea contrapartida la discutarea termenilor de furnizare si la semnarea contractelor;
• confirmare documentară a împuternicirii conducătorului societății contrapartide, copii ale unui document care dovedește identitatea acestuia;
• informații despre locația reală a contrapărții, precum și locația depozitului, producției, spațiului de vânzare cu amănuntul;
• informații despre modalitatea de obținere a informațiilor despre contraparte (publicitate, recomandări ale partenerilor, site oficial etc.);
• informatii despre înregistrare de stat contraparte în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
• informatii despre disponibilitatea contrapartidei licența necesară(dacă tranzacția este încheiată în cadrul unei activități licențiate), un certificat de admitere la un anumit tip de muncă eliberat de organizare de autoreglementare;
• informații despre alți participanți la piață ai unor bunuri, lucrări, servicii similare, inclusiv cei care oferă prețuri mai mici.

Informatiile Companiei

Adresă de înregistrare în bloc

O adresă de masă este unul dintre semnele firmelor de o zi. La sfârșitul anului 2017, Ministerul Finanțelor a emis un avertisment că, dacă există informații confirmate cu privire la inexactitatea informațiilor furnizate despre adresa persoanei juridice, autoritatea de înregistrare are dreptul de a refuza înregistrarea. Potrivit documentului, faptele de includere a informațiilor despre adresa de înregistrare în masă sunt baza pentru verificarea fiabilității datelor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Astfel, prin înregistrarea companiilor la o adresă de masă, unei persoane juridice sau întreprinzător individual riscă să i se refuze înregistrarea.

Dar înăsprirea controlului asupra adreselor în masă se aplică nu numai noilor afaceri, ci și companiilor deja înregistrate: biroul fiscal trimite scrisori companiilor care trebuie să furnizeze informații fiabile despre adresa lor autorității de înregistrare. Nu va fi posibilă ignorarea notificării autorităților fiscale: dacă adresa nu este confirmată, documentele prezentate nu corespund fiabilității, atunci se face o înregistrare în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre informații incorecte despre adresă, ceea ce poate duce la excluderea organizației din registru, conform. Cu atât mai periculos este să închei contracte cu contrapărți înregistrate la adrese de masă.

Cum se verifică „caracterul de masă” al adresei? În primul rând, pe site-ul Serviciului Federal de Taxe este disponibil un serviciu care verifică adresa introdusă de utilizator cu o listă de adrese în masă. În al doilea rând, arată care companii sunt înregistrate la aceeași adresă cu contrapartea de interes pentru utilizator, serviciu. Într-o serie de cazuri, un astfel de „cartier”, chiar dacă nu vorbim despre înregistrarea în masă, se poate dovedi a fi semnificativ.

Locația reală a contrapărții

În sine, discrepanța dintre adresa efectivă și cea legală nu caracterizează în niciun fel contrapartea. Potrivit Serviciului Federal de Taxe, aproape 80% companiile rusești nu se află la adresa legală specificată în timpul înregistrării. Dar fiscul recomandă verificarea locației efective a contrapărții împreună cu alte date.

Astfel de informații pot fi obținute vizitând adresa legală sau reală a potențialului partener. Acest lucru va permite nu numai să se clarifice dacă biroul contrapărții se află într-adevăr acolo, ci și să se uite la sediul, producția sau spațiu de vânzare cu amănuntul, discutați cu angajații și vecinii din clădirea de birouri. O astfel de vizită poate fi deosebit de productivă dacă se face incognito, sub masca unui cumpărător sau potențial partener.

În Contour.Focus, puteți vizualiza panorama clădirilor și împrejurimilor pentru entitatea juridică specificată cu un singur clic. Această opțiune se numește .

Fezabilitatea termenilor contractului pentru contraparte

Este necesar să existe dovezi clare că contrapartea are o capacitate reală de a îndeplini termenii contractului. În primul rând, se ia în considerare timpul petrecut cu livrarea sau producția de bunuri, efectuarea muncii sau prestarea de servicii.

Încălcări ale legilor fiscale

Contribuabilul are dreptul de a solicita organelor fiscale informații privind plata impozitelor de către contrapărți. În același timp, nu contează dacă inspecția va răspunde solicitării companiei. Codul nu stabilește obligația autorităților fiscale de a furniza contribuabililor, la cererea acestora, informații despre îndeplinirea de către contrapărți a obligațiilor prevăzute de legislația privind impozitele și taxele, sau despre încălcările legii de către acestea ().

După cum arată practica arbitrală, însuși faptul de a se adresa la fisc cu o solicitare de asistență la verificarea integrității contrapărților demonstrează diligența necesară a companiei.

Pentru ca faptul de a contacta inspectia sa fie consemnat, cererea trebuie transmisa prin scrisoare recomandată cu o chitanță de retur (aveți o copie a inventarului și o notificare returnată) sau trimiteți o cerere personal la birou oficiu fiscal(în acest caz, o copie a cererii cu marca de acceptare rămâne la îndemână).

Cazuri de arbitraj

„Lista neagră” pe site-ul Serviciului Fiscal Federal

Acesta este un registru al persoanelor descalificate. Descalificarea este o pedeapsă administrativă, care constă în privarea unei persoane de anumite drepturi, în special de dreptul de a ocupa posturi de conducereîn organul executiv al unei persoane juridice, să fie membru al consiliului de administrație (consiliu de supraveghere), să desfășoare activitate antreprenorială pentru conducerea unei persoane juridice.

Motivele de descalificare pot fi falimentul intenționat sau fictiv, ascunderea proprietății sau a obligațiilor de proprietate, falsificarea documentelor contabile și a altor documente contabile etc.

Pentru a evita cooperarea cu companiile al căror șef a fost descalificat, este suficient să verificați un potențial partener printr-un serviciu special de pe site-ul Serviciului Fiscal Federal. Căutarea se efectuează după numele persoanei juridice și PSRN.

Până la sfârșitul anului 2018, Serviciul Fiscal Federal a lansat serviciul Transparent Business în modul de testare, care poate fi folosit pentru a colecta informații complete despre un contribuabil - o organizație și pentru a exercita diligența.

Dacă introduceți date despre TIN, PSRN sau numele companiei în căutare, vor apărea următoarele informații:

• data înregistrării de stat și numărul principal de înregistrare de stat al persoanei juridice, modul de constituire a persoanei juridice și denumirea autorității de înregistrare;
• informații despre înregistrarea organizației în organul fiscal;
• starea persoanei juridice;
• adresa persoanei juridice și informații despre adresa de înregistrare în masă;
• OKVED;
• mărimea capitalului autorizat;
• date inexacte despre șeful companiei, gestionarea activităților multor alte persoane juridice;
• categoria subiectului afacerilor mici şi mijlocii.

Ar trebui să acordați atenție semnului triunghi, care poate apărea în secțiune ca un avertisment. Aceasta înseamnă că informațiile necesită o atenție specială.

Puterile celui care semneaza documentele

Ministerul Finanțelor recomandă ca la verificarea contrapărților să obțină dovezi documentare ale autorității șefului (reprezentantului acestuia). În cazul în care documentele sunt semnate de un reprezentant al companiei, trebuie să se obțină de la contraparte o împuternicire sau un alt document care autorizează această sau acea persoană să semneze documente în numele companiei.

De asemenea, Ministerul Finanțelor recomandă contribuabililor să solicite documente de identificare de la șeful societății contrapartide. Aceasta va confirma că documentele sunt semnate de persoana care are autoritatea să facă acest lucru. În plus, pot exista cazuri când contrapartea este înregistrată pe un pașaport pierdut sau furat. Puteți afla acest lucru pe site-ul FMS.

Informații despre tranzacție

Confirmarea contactelor personale la încheierea unei tranzacții

Lipsa contactelor personale în timpul încheierii tranzacției poate indica faptul că contribuabilul nu a exercitat diligența. Datele colectate cu privire la circumstanțele încheierii contractului cu contrapartea (care a participat la negocieri, cine a eliberat bunurile etc.) vor ajuta la demonstrarea contrariului.

Verificarea documentelor tranzacției

Această procedură evită nu numai pretențiile autorităților fiscale, ci și eventualele litigii.

• verifica adresa indicata in documentele contrapartidei, in special, in facturi;
• asigurați-vă că documentele furnizorului nu conțin contradicții logice și respectă Codul Fiscal al Federației Ruse și alte legi;
• comparați semnăturile angajaților pe documente pentru a exclude situația în care sunt puse semnături diferite în numele unei singure persoane (este mai bine să excludeți astfel de documente, astfel încât Serviciul Fiscal Federal să nu pretindă că sunt fictive).

Această listă de „filtre” nu este exhaustivă. Există și alte modalități de a fi atent în alegerea unei contrapărți și de a obține cele mai complete informații despre aceasta.

Fondator - persoană juridică sau fizică care a creat o organizație (companie). Fondatorul este proprietarul entității juridice create. Compoziția Fondatorilor nu se schimbă, pentru că. Fondatorul există doar la momentul înființării Persoanei Juridice și apoi are statutul de Participant(în cazul LLC)/ Acționar(în cazul PJSC, NAO, CJSC, OJSC) / Membru(NP), etc.

Informațiile despre fondatorii (participanții) companiei sunt stocate în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (EGRLE). Toate modificările participanților trebuie să fie înregistrate în Registrul de stat unificat al persoanelor juridice al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse (excepții - societăți pe acțiuni). Dacă firma este societate pe actiuni(PJSC, NAO, OJSC, CJSC) extrasul conține de obicei o mențiune despre registratorul care ține registrul actual al acționarilor.

Dacă Fondatorul este o persoană fizică, registrul va indica numele complet, TIN-ul său (dacă există), valoarea nominală a acțiunii, mărimea acțiunii în procente, data și numărul înscrierii în Registrul unificat de stat al Entitati legale. Dacă fondatorul este o persoană juridică: denumirea întreprinderii, TIN/OGRN a acesteia, valoarea nominală a acțiunii, procentul acțiunii, data și numărul înscrierii în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sunt indicate în Registrul.

Pe portalul HONEST BUSINESS, puteți afla gratuit componența Fondatorilor (Participanților) de Entități Juridice, puteți obține datele complete ale Registrului Unificat de Stat al Entităților Juridice, puteți identifica afilierea (construiți legături) Fondatorilor.

Datele de pe portal sunt actualizate zilnic și sincronizate cu serviciul nalog.ru al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse*.

Puteți căuta Fondatori (Participanți) după TIN / OGRN / OKPO / Numele companiei gratuit.

Utilizați bara de căutare pentru a căuta:

Fondatorii pot fi persoane fizice și juridice apte de muncă, inclusiv străine. Fondatorii determină tipul de activitate al organizației, tipul de proprietate (LLC, OJSC, CJSC etc.), selectează șeful organizației, întocmesc documentele necesare pentru înregistrarea companiei la Serviciul Fiscal Federal.

Drepturile de bază ale fondatorului (participantului) unei persoane juridice:
1. participarea la distribuirea profitului;
2. obținerea de informații fiabile despre activitățile companiei;
3. obținerea accesului la documentație, inclusiv la raportare contabilă și fiscală;
4. acceptare decizii de management;
5. vânzarea acțiunii deținute către co-fondatori (conform regulilor statutului);
6. retragerea de la fondatori prin înstrăinarea cotei sale către Societate;
7. primirea unei părți din averea organizației (în cazul lichidării acesteia).

Responsabilitati ale fondatorului:
1. achita la timp si integral cota-parte din capitalul social;
2. păstrarea confidențialității cu privire la activitățile companiei (păstrarea secretelor comerciale).

Vă dorim o muncă fructuoasă, confortabilă pe portal, folosind căutarea Fondatorilor (Participanților) de Entități Juridice!
AFACEREA DVS. CINESTĂ.RF.

* Datele Registrului Unificat de Stat al Persoanelor Juridice / EGRIP sunt deschise si sunt furnizate in baza clauzei 1 a articolului 6 lege federala din 08.08.2001 Nr. 129-FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”: Informațiile și documentele conținute în registrele de stat sunt deschise și accesibile publicului, cu excepția informațiilor la care accesul este limitat, și anume informații despre documentele care dovedesc identitatea unui individ.

Orice departament analitic, efectuând o verificare preliminară a contrapărții, consideră identificarea fondatorului acestei organizații ca una dintre sarcinile principale.

Într-adevăr, astăzi este din ce în ce mai posibil să întâlniți informații false prezentate în mod deliberat, chiar și în surse oficiale. Cu toate acestea, dacă este posibil să recunoaștem fondatorul prin TIN, atunci uneori numele de familie primit poate spune mult mai multe despre companie decât rapoartele oficiale.

Aflați fondatorul de la OGRN

Sarcina de a căuta o entitate juridică după nume sau alte criterii care nu sunt unice sau lipsite de ambiguitate nu este atât de rară. De exemplu, vi s-a dat o carte de vizită cu numele și contactele companiei.

Desigur, TIN-ul și OGRN-ul firmei nu sunt indicate pe cartea de vizită, chiar dacă este cartea de vizită a contabilului șef. Între timp, pentru a comanda un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, este necesar unul dintre identificatorii unici ai întreprinderii: TIN sau OGRN. Majoritatea serviciilor de furnizare a extraselor electronice din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice necesită precizarea acestor detalii, întrucât extrasul din baza de date se descarcă cu indicarea exactă a OGRN-ului companiei.

Dacă doriți să găsiți o companie și comandați imediat pe el electronic extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, completați formularul de solicitare din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și urmați instrucțiunile suplimentare ale site-ului pentru plata cererii.

Dacă sarcina ta este simplă stabiliți detaliile de bază ale întreprinderii, utilizați serviciul gratuit Registrul de stat unificat al persoanelor juridice.nalog.Ru, a cărui descriere este dată în pagina următoare.

Acum câteva sfaturi pentru găsirea firmelor în baza de date a Registrului unificat al persoanelor juridice.

Biroul de consultanță „Talisman” pentru comoditatea gestionării unor astfel de situații a implementat o căutare preliminară în baza de date datele Registrului unificat de stat al persoanelor juridice după denumirea și adresa juridică a întreprinderii. Cum functioneaza? Formularul de căutare, pe lângă câmpurile pentru codurile PSRN și TIN, conține și câmpuri pentru specificarea numelui și adresei persoanei juridice. Dacă ați indicat numele companiei în cerere (adresa nu este necesară), atunci în câteva minute în dvs cont personalîn înregistrare cererea dată va apărea o listă a întreprinderilor găsite conform criteriilor specificate, indicând TIN, PSRN, Numele complet si adresa legala. Bifând casetele de lângă companiile de care aveți nevoie, puteți face o comandă finală pentru un extras electronic din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice sau un certificat de afaceri urgent.

Caracteristici ale căutării unei companii după nume

1. Emiterea listei firmelor fondate este limitată la 100 de înregistrări. Acest lucru a fost făcut, pe de o parte, pentru a nu împovăra în mod inutil sistemul de acces la Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și, pe de altă parte, pur practic, analiza manual un tabel cu câteva sute de intrări în căutare. organizarea potrivită inconfortabil - trebuie să rafinați cererea pentru a obține eliberarea unei dimensiuni acceptabile.

2. Mărimea listei de companii găsite după nume depinde de unicitatea numelui. De exemplu, prezența de nume duble pentru firme precum CJSC „Centrul de Cercetare Lunară pe Rublyovka” este la fel de puțin probabilă ca zborul programat de mâine către Lună. Dar pentru nume precum „Spectrum”, „Alianță”, „Lider”, „Asistență”, „Perspectivă”, există mai mult de o mie de organizații în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice1. Întrucât problema este limitată la primele sute de înregistrări (sortate după OGRN), este posibil ca compania pe care o căutați pur și simplu să nu fie în această listă.

3. Prin urmare, dacă există cel puțin două cuvinte în numele companiei (de exemplu, „Steel Trade”), atunci este posibil, în așteptarea unei dimensiuni acceptabile a eșantionului, să nu se indice adresa și regiunea organizației. "înregistrare".

OFF: Cum pot afla unde sunt regizorul?

Dacă numele companiei este evaluat ca fiind foarte popular, atunci este mai bine să indicați imediat regiunea întreprinderii. Puteți specifica și strada de la adresa companiei, dar aici este posibil să ajungeți într-o situație în care adresa legală și cea reală a companiei nu se potrivesc, așa că are sens să specificați adresa dacă eșantionul după nume + regiunea companiei s-a dovedit a fi prea mare.

4. De asemenea, nu este necesar să completați cu meticulozitate toate câmpurile formularului de căutare, la urma urmei, acesta nu este un formular de cerere de admitere în Comitetul Central al PCUS. Indicarea unei case sau străzi în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice poate diferi de scrierea acestora pe o carte de vizită sau pe materialul publicitar al companiei, iar rezultatul căutării va fi nul. De exemplu, dacă cauți o firmă înregistrată la adresa 15, Cosmonauts Avenue, în coloana „stradă” a formularului de căutare, indicați pur și simplu „Cosmonauți”, fără prospecte. Ei bine, desigur, dacă cunoașteți TIN-ul sau PSRN, nu este nevoie să completați toate celelalte detalii.

Amintiți-vă că puteți găsi, de asemenea, TIN-ul și OGRN-ul unei companii după nume serviciu gratuit Serviciul fiscal federal pentru acces parțial la conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice: http://egrul.nalog.ru/

Din păcate, însăși structura bazei de date a Serviciului Fiscal Federal al Registrului de stat unificat al persoanelor juridice nu permite căutarea simultană (încrucișată) în mai multe tabele. De exemplu, baza de date a MRP (Camera de înregistrare din Moscova), utilizată activ de serviciile de securitate până în 2002, a făcut posibilă căutarea simultană după numele companiei și numele directorului, ceea ce a simplificat foarte mult căutarea unei întreprinderi. folosind detaliile cărții de vizită. Apropo, chiar și acum, atunci când utilizați online Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, nu trebuie să neglijați verificarea unei persoane conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice. Un extras despre o persoană va permite nu numai să găsești toate companiile în care o anumită persoană este fondator și director, ci și subiectiv, pe baza lungimii listei primite, să evalueze dacă aceasta este o persoană reală responsabilă sau un fals. "valoare nominala".

Apropo, nu este o idee rea să introduceți în criteriile de evaluare a unei entități juridice pentru o zi un astfel de indicator precum „caracterul de masă al numelui”. În publicația anterioară, am făcut un studiu practic al unui astfel de fenomen precum adresele legale de înregistrare în masă și modul în care locația oficială a unei companii la o astfel de adresă se corelează cu „gunoiul” acesteia, conform altor criterii mai ponderale. S-a dovedit că nu totul este atât de înfricoșător :). Urmează o publicație despre directorii de masă, iar apoi ne vom ocupa de nume.

Imprimare e-mail

În același timp, în ciuda disponibilității oficiale a datelor din registrele unificate de stat, pentru a afla fondatorul prin PSRN sau TIN, va trebui să petreceți mult timp completând o cerere și chiar mai mult așteptând un răspuns. Este mult mai ușor să obțineți astfel de informații folosind serviciile online ale Prima-Inform.

Aflați fondatorul de la OGRN

Tot ceea ce vă este necesar pentru a afla fondatorul OGRN este literalmente 1 minut de timp și, desigur, numărul principal de înregistrare în sine. Pe site-ul nostru există un formular universal aplicație electronică. Doar introduceți OGRN pe care îl aveți în câmpul corespunzător și faceți clic pe „Găsiți”. Procedura de căutare se desfășoară online și nu durează mai mult de 1 minut. Răspunsul la cerere este un formular electronic de extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, în care puteți afla nu numai fondatorul OGRN, ci și adresa legala, disponibilitatea și numărul de licențe, starea, TIN și alte date care sunt reglementate de registrul unificat de stat.

Informații despre fondatorii persoanelor juridice pot fi acum obținute pe site-ul serviciului fiscal

Aflați fondatorul după numele organizației

Cu ajutorul soluției unice de Internet a Prima-Inform, puteți identifica și fondatorii, chiar dacă nu știți nimic despre această companie în afară de numele ei. Pentru a afla fondatorul după numele organizației, trebuie să îl introduceți în câmpul formularului standard de solicitare. La fel ca și la căutarea prin OGRN, rezultatul este furnizat în 1-2 minute. Trebuie subliniat faptul că informațiile primite sunt citate ca fiind oficiale și pot fi utilizate, de exemplu, ca probe în procedurile judiciare.

Ce este masa?

Definirea exactă a masei în Legislația rusă Nu. De fapt, a fost dat în folosință de către autoritățile fiscale.

Cum să aflați sau să verificați fondatorii unui SRL?

Luptând cu firmele „fly-by-night”, escrocii și entitățile fără scrupule, serviciul fiscal federal a stabilit criterii pentru urmărirea acestora. Astfel de criterii includ caracterul de masă al adresei de înregistrare, șeful companiei. De fapt, acesta este doar un indicator cantitativ înregistrat în documentele oficiale. La crearea unei companii, este necesar să se indice adresa legală a acesteia, numele complet al conducătorului. Dacă, potrivit datelor oficiale, o persoană figurează ca șef al unui număr mare de companii, acest lucru ridică suspiciuni. În astfel de cazuri putem spune că CEO-ul este masiv. Conform ultimele modificari adoptat de impozit, definiţie acest indicator depinde de data înregistrării firmei. Dacă a fost înființată înainte de prima zi a lunii august 2016, atunci persoanele care apar în mai mult de cincizeci de companii intră sub control atent. După data specificată, criteriile sunt înăsprite: numărul de companii în care o persoană poate apărea și nu poate fi considerată masivă în același timp a scăzut la cinci.

Verifica CEO pe masă ar trebui să fie în toate cazurile de apariție a unor noi antreprenori. Dacă mai multe firme sunt enumerate în spatele unei singure persoane, acesta este un motiv de îngrijorare. Începerea cooperării cu astfel de parteneri este riscantă. O firmă dubioasă se poate dovedi a fi o afacere de o zi, iar șeful acesteia poate fi nominal. Și acest lucru implică o serie de consecințe negative. În primul rând, poate avea un impact negativ asupra performanței și starea financiara firma în sine. În al doilea rând, autoritățile fiscale pot avea întrebări în acest sens. Ea se poate îndoi de validitatea calculelor făcute, a deducerilor, ceea ce amenință cu plăți suplimentare de taxe. Nu va fi de prisos să primim astfel de informații și din nou firme noi. Dacă adresa aleasă sau directorul general este înregistrată la un număr mare de alte firme, atunci serviciul fiscal federal poate refuza înregistrarea.

Orice departament analitic, efectuând o verificare preliminară a contrapărții, consideră identificarea fondatorului acestei organizații ca una dintre sarcinile principale. Într-adevăr, astăzi este din ce în ce mai posibil să întâlniți informații false prezentate în mod deliberat chiar și în surse oficiale. Cu toate acestea, dacă este posibil să recunoaștem fondatorul prin TIN, atunci uneori numele de familie primit poate spune mult mai multe despre companie decât rapoartele oficiale.

În același timp, în ciuda disponibilității oficiale a datelor din registrele unificate de stat, pentru a afla fondatorul prin PSRN sau TIN, va trebui să petreceți mult timp completând o cerere și chiar mai mult așteptând un răspuns. Este mult mai ușor să obțineți astfel de informații folosind serviciile online ale Prima-Inform.

Aflați fondatorul de la OGRN

Tot ceea ce vă este necesar pentru a afla fondatorul OGRN este literalmente 1 minut de timp și, desigur, numărul principal de înregistrare în sine. Există un formular de cerere electronic universal pe site-ul nostru web. Doar introduceți OGRN pe care îl aveți în câmpul corespunzător și faceți clic pe „Găsiți”. Procedura de căutare se desfășoară online și nu durează mai mult de 1 minut. Răspunsul la cerere este un formular electronic de extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, în care puteți afla nu numai fondatorul prin PSRN, ci și adresa juridică, prezența și numărul de licențe, statutul, TIN și altele. date care sunt reglementate de registrul unificat de stat.

Aflați fondatorul după numele organizației

Folosind soluția unică de Internet a Prima-Inform, puteți identifica și fondatorii, chiar dacă nu știți nimic despre această companie în afară de numele ei.

Intră pe site

Pentru a afla fondatorul după numele organizației, trebuie să îl introduceți în câmpul formularului standard de solicitare. La fel ca și la căutarea prin OGRN, rezultatul este furnizat în 1-2 minute. Trebuie subliniat faptul că informațiile primite sunt citate ca fiind oficiale și pot fi utilizate, de exemplu, ca probe în procedurile judiciare.

Cum să verifici regizorul pentru caracterul de masă?

Pentru funcționare normală firma comerciala trebuie îndeplinite anumite condiții. Una dintre ele este cooperarea cu parteneri de încredere și dovediți. La stabilirea de noi contacte, este de dorit să obțineți informații complete despre viitorul partener. Nu ar fi de prisos să se verifice gestiunea contrapărții pentru caracterul de masă. Acest lucru va ajuta pe viitor la evitarea problemelor atât cu contrapartea în sine, cât și cu impozitul.

Ce este masa?

Nu există o definiție exactă a caracterului de masă în legislația rusă. De fapt, a fost dat în folosință de către autoritățile fiscale. Luptând cu firmele „fly-by-night”, escrocii și entitățile fără scrupule, serviciul fiscal federal a stabilit criterii pentru urmărirea acestora. Astfel de criterii includ caracterul de masă al adresei de înregistrare, șeful companiei. De fapt, acesta este doar un indicator cantitativ înregistrat în documentele oficiale. La crearea unei companii, este necesar să se indice adresa legală a acesteia, numele complet al conducătorului. Dacă, potrivit datelor oficiale, o persoană figurează ca șef al unui număr mare de companii, acest lucru ridică suspiciuni. În astfel de cazuri putem spune că CEO-ul este masiv. Conform ultimelor modificări adoptate de autoritățile fiscale, definiția acestui indicator depinde de data înregistrării companiei. Dacă a fost înființată înainte de prima zi a lunii august 2016, atunci persoanele care apar în mai mult de cincizeci de companii intră sub control atent. După data specificată, criteriile sunt înăsprite: numărul de companii în care o persoană poate apărea și nu poate fi considerată masivă în același timp a scăzut la cinci.

Când este necesară verificarea directorului?

Directorul general ar trebui să fie verificat pentru caracterul de masă în toate cazurile când apar noi contrapărți. Dacă mai multe firme sunt enumerate în spatele unei singure persoane, acesta este un motiv de îngrijorare. Începerea cooperării cu astfel de parteneri este riscantă. O firmă dubioasă se poate dovedi a fi o afacere de o zi, iar șeful acesteia poate fi nominal. Și acest lucru implică o serie de consecințe negative. În primul rând, poate afecta negativ activitățile și situația financiară a companiei în sine.

În al doilea rând, autoritățile fiscale pot avea întrebări în acest sens. Ea se poate îndoi de validitatea calculelor făcute, a deducerilor, ceea ce amenință cu plăți suplimentare de taxe. Nu va fi de prisos să primim astfel de informații pentru companiile nou create. Dacă adresa aleasă sau directorul general este înregistrată la un număr mare de alte firme, atunci serviciul fiscal federal poate refuza înregistrarea.

Modalități de a verifica regizorul pentru caracterul de masă

Este extrem de important să știm câte organizații sunt conduse de directorul companiei cu care este planificată tranzacția. Dar aici apare imediat întrebarea: de unde se pot obține astfel de informații? În primul rând, puteți solicita informațiile necesare chiar de la contraparte. Cu toate acestea, nu ar trebui să te bazezi complet pe conștiinciozitatea lui. De asemenea, puteți solicita un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice pentru o contraparte, dar este mult mai convenabil să primiți astfel de informații online. Astăzi există servicii speciale care oferă astfel de date. De exemplu, serviciul site-ului FTS vă permite să verificați directorul de masă online. Face posibilă obținerea de informații despre persoanele care sunt listate ca manageri (fondatori) în mai multe companii. Serviciul este ușor de utilizat și de înțeles: trebuie doar să introduceți numele complet al persoanei, TIN-ul acesteia în fereastra care apare și să începeți căutarea. Dacă nu există date despre numărul contribuabilului, atunci vă puteți limita la numele de familie. În acest domeniu își oferă și diverse servicii private. Acestea oferă informații despre o contraparte viitoare sau actuală, în special despre CEO-ul acesteia.

Unul dintre aceste servicii, care oferă o analiză completă a activităților și a altor caracteristici ale contrapărții, este serviciul „Verificare contrapărți”. Poate fi folosit și pentru a verifica CEO-ul în masă. Care sunt beneficiile acest serviciu? În primul rând, este capacitatea de a obține instantaneu informațiile care vă interesează. În al doilea rând, acest program online analizează contrapartea pe baza datelor din 18 surse. În al treilea rând, cu un singur clic puteți obține un dosar complet detaliat despre contraparte. Utilizarea serviciului este destul de simplă: trebuie să introduceți numele sau alte date cunoscute ale contrapărții și să faceți clic pe butonul de căutare. În fereastra care se deschide, puteți vedea mai multe file care vă permit să primiți diverse informații despre contraparte. Folosind fila „Conexiuni”, puteți afla în ce alte companii sunt implicați șeful și fondatorul(i) contrapărții, precum și prezența filialelor.
Astfel, utilizatorul primește toate informațiile despre contraparte într-o singură fereastră, ceea ce este foarte convenabil și economisește mult timp.