» »

Korduma kippuvad küsimused vastaspoole kontrolli teenuse kohta. Osapoolte usaldusväärsuse kontrollimine: eriteenused ja enesekontroll

28.08.18 71 924 28

Ja miks see oluline on

Büroo võib väljast hea välja näha, tal on ilus kontor ja viisakas müügimeeskond, kuid sees on tohutud võlad, kohtud ja jooksev direktor.

Alena Iva

Ja kui nõustute käibemaksu mahaarvamisega, saab maksuamet teie eest ära rebitud aastad korraldada lihtsalt seetõttu, et vastaspool tundub talle kuidagi ebausaldusväärne.

Seetõttu tuleb vastaspooli kontrollida. Siin on, kuidas seda teha.

Teen kohe broneeringu: vastaspoole erinevate andmebaaside, saitide ja teenuste kontrollimiseks on 16 võimalust ning kui kasutate neid kõiki, on see aega väärt. Seevastu kõik 16 sammu läbinud vastaspool on kuld. Kui alustasite kontrolli ja esimesed viis etappi osutusid ebaõnnestunuks, võite sellest vastaspoolest kohe keelduda - on ebatõenäoline, et leiate midagi head edasi.

Kuidas vastaspoolt kontrollida: samm-sammult

  1. Taotlege potentsiaalselt vastaspoolelt põhidokumentide koopiaid.
  2. Hankige ajakohane väljavõte Rosreestrist.
  3. Kontrollige, kas vastaspoolel on mass-aadress.
  4. Kontrollige, kas direktor on diskvalifitseeritud.
  5. Täpsustage, millist äritegevust vastaspool juhib: väike või keskmine. See näitab ettevõtte käibe taset ja töötajate arvu organisatsioonis.
  6. Kontrollige, kas vastaspool on pankrotis.
  7. Kontrollige, kas vastaspool on juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist välja jäetud.
  8. Otsige vastaspoolt kohtutäiturite andmebaasist.
  9. Kontrolli vastaspoolt vahekohtuasjade toimikust.
  10. Uurige vastaspoole finantsaruandeid. See näitab, kas tal on kasumlik äri.
  11. Kontrollige juhi või üksikettevõtja passi kehtivust.
  12. Kui vastaspoole poolt hakkab lepingule alla kirjutama notariaalselt tõestatud volikirjaga isik, siis selgitage, kas selle tähtaeg on möödunud.
  13. Kui teie vastaspoolel peab olema tegutsemiseks litsents, kontrollige selle kehtivust.
  14. Vaadake, kas lavastaja on nominent.
  15. Kontrollige, kas vastaspool teeb juriidiliste isikute ühtses riiklikus registris muudatusi.
  16. Kontrollige, kas vastaspool on kantud hoolimatute tarnijate registrisse.

Miks kontrollida vastaspooli

Ebaausad ettevõtted oskavad väga hästi teeselda, et nad on usaldusväärsed. Te ei saa usaldada ei rikkalikku reklaami Internetis ega heldeid allahindlusi ega kalleid ülikondi. Seetõttu kontrollige vastaspooli dokumentide järgi.

Arvutage välja need, kes oma kohustusi ei täida. Minu kliendid räägivad sageli partnerite ebaaususest. Ilusalong oli halvasti renoveeritud ja kadus – kahjud ulatusid kolmandikuni esialgsest remondisummast. Tellija ei maksnud ehitajatele tehtud tööde eest kolm aastat - oli vaja kohtusse kaevata, kuid tellija läks pankrotti.

Tihti juhtub, et ostja võtab kauba vastu ja ei maksa. Või vastupidi: tarnija saab ettemaksu ega saada kaupa kohale. Tšekk aitab otsustada, kas tasub vastaspoolega koostööd teha või on oht, et ta ei täida oma kohustusi.

Ärge töötage efemeeridega. Osapooleks võib osutuda ühepäevafirma, mis loodi nädal tagasi spetsiaalselt klientidelt ettemaksete võtmiseks ja kadumiseks. Sel juhul kaotate ainult raha, kuid see on ka ebameeldiv.

Võib selguda, et ettevõtet polegi olemas. Veebileht on olemas, raha ülekandmiseks on nimi ja konto, aga juriidilist isikut pole ja veebilehe taga peidavad end petised.

Arvutage petturid. Teie vastaspool võib panna toime finantskuritegusid, näiteks raha välja võtta või ebaseaduslikke laene võtta. Sel juhul kontrollivad õiguskaitseorganid mitte ainult vastaspoolt, vaid ka teid kui tema partnerit.

Vältige pankrotiga tegelemist. Võite pöörduda pankrotis oleva ettevõtte poole. Kui kannate raha sellisele ettevõttele, ei näe te seda niipea, kui üldse.

Võlausaldajad võivad kohtus vaidlustada mis tahes tehingu pankrotistunud isikuga, sealhulgas teie oma. Raha tagasi saamiseks tuleb end kanda võlausaldajate registrisse ja oodata pankrotimenetluse lõppu, mis võib kesta mitu aastat.

Maksuga probleeme pole. Kui maksuhaldur leiab, et te ei ole piisavalt kontrollinud võimaliku vastaspoole ausust, võidakse teilt maksusoodustuse andmisest keelduda. See tähendab, et te ei saa maksta vähem makse – saate maksusoodustust või kohaldada vähendatud maksumäära.

Juhtum inimese elust. Pärast ühe ettevõtte maksurevisjoni nõuti täiendavalt tulumaksu ja käibemaksu summas 10 miljonit rubla. Trahv ja karistused tõusid veel 4 miljoni võrra.

Selle põhjuseks oli üks tarneleping. Maksuamet teatas, et firma ei näidanud lepingut sõlmides üles hoolsuskohustust: vastaspool ei saanud reaalset teostada. majanduslik tegevus, makse ei maksnud ja eksisteeris üldiselt ainult paberil.

Pöördusime kohtusse, kuid ta asus kontrollimise poolele. Selgus, et vastaspool oli üldiselt registrist välja arvatud juriidilised isikud.

Auditi käigus selgitas maksuamet välja, et vastaspoole nimel lepingule alla kirjutanud isiku passi ei eksisteeri ning allkirjad on võltsitud. Siis liitus selle juhtumiga politsei – algas tõeline melu. Politsei otsis kättetoimetamata kaupa, tegevdirektor ja tõstis ebaaus vastaspoole kõigi partnerite kõrvu, ka meie õnnetu firma, kes lõpuks pidi maksma makse ja maksma trahvi.

Täitemenetlus algab pärast kohtuasjade võitmist. See viitab sellele, et potentsiaalne partner mitte ainult ei kaeba kohtusse ega kaota, vaid ei maksa ka jätkuvalt arveid.

Samal ressursil on näha ka maksuvõlgnevusi, ka need nõutakse sisse kohtutäiturite kaudu.


Kontrolli vastaspoolt vahekohtuasjade toimikust

Kui saidil puudub volikiri või see tühistatakse, ei saa lepingut allkirjastada - selline tehing võidakse tunnistada kehtetuks. Kõigepealt peate võtma ühendust vastaspoole juhiga, hankima tõendid tehingu heakskiitmise kohta ja taotlema uut volikirja.

Kontrollige litsentsi kehtivust

Kui teie vastaspoolel peab olema tegevusluba, on parem kontrollida selle kehtivust – kunagi ei tea. Ilma litsentsita pole tal lihtsalt õigust tehinguid teha.

Litsentsi olemasolu saab vaadata maksuveebisaidil juriidiliste isikute ühtse riikliku registri väljavõttest ja selle kehtivust saab kontrollida aadressi järgi.

Näiteks saate alkoholi müügilitsentsi kontrollida föderaalse alkoholituru reguleerimise talituse litsentside registrist ja haridustegevus- föderaalse hariduse ja teaduse järelevalveteenistuse litsentside registris.

Korjamatute tarnijate registrisse kandmine ei iseloomusta organisatsiooni kohe ebausaldusväärsena. Kuid koos muude kontrollimeetoditega loob see vastaspoolest üldpildi.

Reeglid, et mitte segadusse sattuda ja mitte midagi unustada

1. augustil avaldas maksuamet ettevõtete kohta rohkem infot avalikult. Kuid see teave, seetõttu olen koostanud vastaspoole kontrollimise eeskirjad, mida saab printida ja tehingutele rakendada. Nii näitad maksule või kohtule, et oled partnerit võimalikult detailselt kontrollinud.

Teine määrus aitab otsustada, kas potentsiaalse vastaspoolega on mõtet koostööd teha.

Soovitan kaaluda kõiki kinnitamisetappe tervikuna. Kui potentsiaalne vastaspool ei läbinud testi ühes või kahes etapis, saate temaga koos selgitada põhjused ja seejärel teha otsuse lepingu sõlmimiseks. Kui näete, et vastaspool pole enamiku sammude puhul testi läbinud, ei tasu riskida – otsige usaldusväärsem partner.

Mitte ainult teenuste loetelu, vaid juristi kommentaar nende kohta.

Kontrollimine maksuameti teenuseid kasutades

Võtmeteenus Föderaalne maksuteenistus (FTS) – ühtne riiklik juriidiliste isikute register ja üksikettevõtjad. Aadressil https://egrul.nalog.ru saate praeguse väljavõtte kohe pdf-vormingus. Väljavõte sisaldab andmeid nime ja registreerimiskuupäeva, ettevõtte põhikapitali, direktori täisnime või nime kohta fondivalitseja, litsentside numbrid ja väljaandmise kuupäevad, OKVED koodid samuti likvideerimis- või pankrotiinfo.
Tähtsuselt teine ​​ressurss on Bülletääni poolt avaldatavate likvideerimis-, saneerimis- ja muude kohustuslike teadete register riiklik registreerimine: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. Selle puudused hõlmavad asjaolu, et organisatsioon võib saata dokumendid avaldamiseks hilinemisega, kuid vastaspool ei saa saneerimist või likvideerimist lõpule viia enne seaduses sätestatud tähtaegade möödumist pärast teate avaldamist.
Sarnane, kuid kitsam funktsionaalsus on esitatud pankrotiteabe ühtses föderaalses registris - http://bankrot.fedresurs.ru/ - see kajastab teavet ainult pankroti kohta.
"Pearaamatupidaja vastaspooled"

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete raamatupidajate teenus kontrollib vastaspooli ja teie ettevõtet vastavalt föderaalse maksuteenistuse metoodikale ning märgib ohtlikud tegurid. Võimaldab arvutada põhjaliku maksukontrolli tõenäosuse tehingu tõttu vastaspoolega. Annab soovitusi, milliseid dokumente vastaspoole kohta raamatupidajale koguda, et vältida lisatasusid. Loob IFTS-i jaoks valmis aruande koos elektrooniline allkiri. Aruanne sisaldab kogu teavet ühepäevase äritegevuse tunnuste kontrollimise, maksevõime ja ressursside, tehingu mitteteostamise riskide, äriline maine ja tegevust möödunud aastal. Aruanne põhjendab vastaspoole valikut, sisaldab sama piirkonna sarnaste organisatsioonide loendit, kuid madalama reitinguga. Täisversioon teenust saab kohapeal testida

Kahtlevaid vastaspooli tuleks kindlasti kontrollida organisatsioonide registrist, mille puhul otsustati nad tegevuste mittetäitmise tõttu juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist välja arvata - http://www.vestnik-gosreg.ru/ publ/fz83/.

Blokeeritud kontode teaberegistrit https://service.nalog.ru/bi.do reeglina vastaspoolte kontrollimiseks ei kasutata, kuid teave blokeeritud kontode olemasolu kohta võib olla põhjuseks ettenägelikumaks tööks ettevõtet kuni blokeerimise põhjuste kõrvaldamiseni. Kui vastaspooleks on klient, ostja või muu isik, kellelt ootate makset ja blokeeritud konto on ainus, peaksite enne uute lepingute sõlmimist ära ootama blokeeringu tühistamise.

Lisaks, kui eeldatakse ettemaksu või ettemaksuta tarnimist ettevõttele, kellega te pole varem töötanud, on soovitatav kontrollida, kas selline vastaspool on esitanud föderaalsele maksuteenistusele avalduse - nende hulgas võib olla ka likvideerimistaotlus. ettevõttest. Föderaalsele maksuteenistusele esitatud taotluste olekut saate kontrollida aadressil https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

Ettevõtte pankroti, likvideerimise või juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist väljaarvamise kohta teabe hankimine— absoluutsed vastunäidustused koostööks ettevõttega.
Koostöö suhtelisteks vastunäidustusteks on ettevõtte kohta käiva teabe olemasolu registris ettevõtted, kellel on maksuvõlg või ei ole aru andnud rohkem kui aasta https://service.nalog.ru/zd.do. Mitte kõik selle reitingu ettevõtted pole ebausaldusväärsed, kuid neil on peaaegu garanteeritud finantsprobleemid. Selliste ettevõtetega töötamine on soovitatav ainult töövõtja ettemaksu või tellija jaoks tasumise korral.

FTS-i veebisaidil on ka hulk registreid, mis sisaldavad teavet kaudsete ebausaldusväärsuse märkide kohta.

  • "Massi" juhtide (osalejate) register - https://service.nalog.ru/mru.do. Teavet uuendatakse kord nädalas. Inimese olemasolu selles nimekirjas ei tohiks olla ainus koostööst keeldumise põhjus, kuna paljudel ettevõtjatel on mitu ettevõtet ja "massilise" direktoriga äri ajamine on tavaline äripraktika.
  • Diskvalifitseeritud isikute register https://service.nalog.ru/disqualified.do ja diskvalifitseeritud juhtidega juriidiliste isikute register https://service.nalog.ru/disfind.do. Diskvalifitseerimine on märk sellest, et isik on varem "ettevõttest lahkunud". Märkimisväärne hulk juhte, kes kohusetundlikult oma kohustusi teistes ettevõtetes täidavad, sattus sinna tänu sellele, et nad ei kontrollinud korralikult juhi vahetuse protsessi.
  • register hulgi aadressid: https://service.nalog.ru/addrfind.do. Kriteeriumi ebatäpsus on tingitud fiktiivsete juriidiliste aadresside laialdasest kasutamisest reaalsete, tegutsevate ettevõtete seas, samuti perioodilisest kandmisest suurte ärikeskuste aadressidel registreeritud organisatsioonide registrisse.
Kui teil on kahtlusi vastaspoole usaldusväärsuses, peaksite tutvuma ka nominentide registriga: https://service.nalog.ru/svl.do. Registris on ainult need juhid, kes tunnistati aastal nominaalseks kohtulik kord. Kriteerium on täpne, kuid selleks ajaks, kui selline info registrisse ilmub, on ettevõtte ebausaldusväärsus reeglina leidnud kinnitust mitmel muul viisil.

Osapoole kontrollimine õigusteenuste osas

Arbitraažijuhtumite kaardiregister, mis asub aadressil: http://kad.arbitr.ru/, on väga informatiivne. See sisaldab teavet kõigi teie vastaspoolega seotud vahekohtuvaidluste kohta alates vähemalt 2010. aastast ja sageli ka varasemate vaidluste kohta.
Vahekohtuasjade analüüs ei ole ainult pankrotiavalduste tuvastamine, vaid ka teave selle kohta, kui sageli ja mis põhjusel vastaspool oma kohustusi ei täida. Nõude esitamine vastaspoole varade summaga võrreldavale või sellest suuremale summale on mõjuv põhjus mitte teha temaga koostööd kuni sellise juhtumi lahendamiseni.
Failikapp võimaldab teil küsida teavet nime, PSRN-i või TIN-numbri järgi. Praktikas on parem kontrollida vahekohtuvaidluste olemasolu kõigi täpsustatud üksikasjade osas, kuna kohtutöötajad eksivad sageli teabe sisestamisel failikappi.

Üldjurisdiktsiooni kohtute kohtuasjade kartoteek - https://sudrf.ru/ oluliselt vähem kasulik kahel põhjusel:

  • Identifitseerimise raskus. Kaardifail otsib ainult nime järgi, TIN-i / OGRN-i järgi ei otsita. Karteekis ei ole andmeid osapoolte aadressi kohta. Näiteks ettevõtet Vector LLC on tema abiga praktiliselt võimatu kontrollida - valimisse tuleb sadu juhtumeid, mis puudutavad samanimelisi ettevõtteid.
  • Kaarditoimik ei sisalda teavet menetluses olevate juhtumite nõuete summa kohta. Seetõttu uurige enne otsuse tegemist ja avaldamist (mis võtab tavaliselt umbes kuu aega), kas sisse nõuti 100 tuhande rubla võlg. või 100 miljonit rubla. võimatu.
Vastaspoole võlgade kontrollimisel kasutage kindlasti täitemenetluse andmepanka - http://fssprus.ru/. Teenus võimaldab teil teada mitte ainult võlgade arvu, vaid ka seda, kas neid nõutakse.

Turul on palju ettevõtteid, kes tegutsevad sageli tsiviilasjades kostjatena. Täitemenetluste andmebaasi kasutades saad kiiresti järeldada, milliste ettevõtetega koostööd teha ei tasuks. Tegemist on äriühingutega, kelle kohta on olemas teave täitemenetluse lõpetamise kohta art. 1. osa punktide 3 ja 4 alusel. föderaalseaduse "Täitemenetlus" artikkel 46, st võlgniku leidmise võimatuse või vara puudumise tõttu.

Vähemal määral kui vastaspoolte kontrollimisel ja suuremal määral ettevõtte auditi läbiviimisel enne selle ostmist on kasulik Vene Föderatsiooni peaprokuratuuri kontrollide register - https://proverki.gov.ru/ . Organisatsiooni TIN-i või PSRN-i järgi saate teavet läbiviidavate kontrollide, kontrolliasutuse, kontrolli oleku (plaaniline / plaaniväline) ja selle tulemuste kohta.

Tasuta lisateenused vastaspoolte kontrollimiseks

Hinnata, kui ohtlik on praegune kohtuvaidlus ettevõtte jaoks ja saada Üldine informatsioon temast finantsaruanded, saate kasutada Rosstati teavet ettevõtte finantsaruannete kohta, mis asub aadressil: http://www.gks.ru/accounting_report.

Teenuse peamine puudus- teabe hiline kuvamine. Näiteks selle kirjutamise ajal ei olnud veel kuvatud 2017. aasta andmeid – sellest tulenevalt ei ole registris teave vähem kui 1,5 aasta eest loodud ettevõtete kohta. Teenuses on sageli tehnilisi probleeme, mis põhjustavad selle töövõimetuse.

Valitsuse vajaduste jaoks tarnivate ettevõtete kontrollimisel on soovitatav kasutada ühtset infosüsteem riigihangete valdkonnas. See sisaldab teavet sõlmitud lepingute ja nende hinna kohta http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html.

Lisaks sisaldab ressurss hoolimatute tarnijate registrit: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier.

Riiklike lepingute olemasolu ettevõttes suurendab selle usaldusväärsust. Riikliku lepinguga ettevõtte pankrottimine, likvideerimine või loobumine on haruldane.

Infot ettevõttele kuuluvate kinnisvarade ja ka nende koormamise kohta saab katastrinumber Rosreestri veebisaidil: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.

Teave vallasvara pantide kohta - vara identifikaatori (näiteks auto VIN-koodi) järgi föderaalse notarite koja portaalis: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Kontrollimine tasuliste teenuste abil

Tasuliste teenuste suur eelis osapooltega töötamiseks on võimalus saada ühes ressursis integreeritud teavet paljude näitajate kohta.

Tasulised teenused vastaspoolte kontrollimiseks on kahanevas järjekorras: SPARK (http://spark-interfax.ru/), Kartoteka Kommersant (https://www.kartoteka.ru/), Contour Focus (https:/). /focus .kontur.ru/), Casebook (https://casebook.ru/). Kui kaks turuliidrit annavad teavet föderaalsele maksuteenistusele avalduste, kohtuaktide, liitumiste, likvideerimise või saneerimise kohta avaldatud väljaannete kohta, siis teised annavad ainult osa esitatud teabest.

Funktsionaalsuse ja maksumuse saate valida lähtuvalt ettevõtte ülesannetest ja tegevuse spetsiifikast. Samal ajal peaksite alati mõistma, et umbes 90% nende teenuste funktsionaalsusest saab kompenseerida tasuta teenuste asjatundliku kasutamisega.

Föderaalne maksuamet kohustas kõiki tehingus osalejaid olema hoolas. See mõiste ilmus maksuvaidluste praktikasse 2006. aastal ja omandas mõne aja pärast palju rohkem tähendust, kui see algselt mõeldud oli. Mis on hoolsuskohustus? Millised meetodid ja teenused on olemas agendi töökindluse kontrollimiseks, analüüsime selles artiklis.

Due diligence on vastaspoole usaldusväärsuse õigeaegne ja üksikasjalik hindamine.

Vastaspoole usaldusväärsus on keeruline kontseptsioon mis sisaldab järgmisi kriteeriume:

  • ettevõtte finantsseisund;
  • maksevõime;
  • äriühingu osalemine kohtuvaidlustes;
  • ettevõtte kuulumine ühepäevafirmade hulka.

Ettevõtted, kes hindavad oma finantsseisundit ja mainet, on enne tehingu sõlmimist osapooli hoolikalt kontrollinud. Lõppude lõpuks, nagu vanasõna ütleb, päästab jumal seifi ja parem on üks kord kontrollida, kui kulutada palju raha ja aega kohtuvaidlustele ja maine taastamisele.

Saate vastaspoole usaldusväärsust kontrollida kahel viisil:

  1. Viige läbi enesekontroll. Selleks küsige partnerilt mitmeid dokumente:
  • Väljavõte juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist, mis võimaldab teil asjakohasust kontrollida asutamisdokumendid juriidilise isiku;
  • Asutamisdokumendid (organisatsiooni leping või põhikiri). On vaja kontrollida esitatud andmete usaldusväärsust, ühildada juriidiliste isikute ühtse riikliku registri väljavõttel märgitud registreerimiskuupäevaga;
  • OGRN-i ja TIN-i sertifikaat;
  • Viimase aruandeperioodi aastabilanss;
  • Vajadusel litsents. Föderaalseadus nr 99 “Litsentsimise kohta teatud tüübid tegevus” aitab välja selgitada, kas auditeeritava vastaspoole tegevus kuulub litsentsimisele. Oluline on kontrollida, et tegevusluba poleks aegunud.

Seejärel peate kontrollima Internetis pakutavat teavet ja muid saadaolevaid teabeallikaid. Allpool on loetelu saitidest, mis aitavad analüüsida vastaspoole esitatud dokumente:

Ilmselt peate vastaspoole kontrollimiseks tegema palju taotlusi ja analüüsima suur maht teavet, mis võtab palju aega ja vaeva. See kontrollimeetod sobib, kui peate kontrollima ühte vastaspoolt. Aga kui ettevõte on suur ja sõlmib iga päev lepinguid kümnete töövõtjatega, siis võtab selline kontroll palju aega. Sel juhul on vaja vastaspoolte kontrollimiseks kasutada teist meetodit.

  1. Kontrollimine spetsiaalse programmiga.

1C on osapoolte kontrollimiseks välja töötanud mitmeid teenuseid, nagu ja. Nende teenuste vaieldamatu eelis on see, et need on sisse ehitatud otse 1C: Enterprise'i ja võimaldavad teil kontrollida vastaspooli 1C osapoolte kataloogist.

1C: vastaspool sisaldab vastaspoole toimikut. See teenus võimaldab teil kaitsta end ühepäevaste ettevõtetega koostöö ja rahaliste kahjude eest. Teenuse 1C: Counterparty abil saate tutvuda:

  • väljavõte juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist;
  • vastaspoole aruandlus;
  • vastaspoolega seotud kontrollide tulemused;
  • visuaalselt esitatud teave ettevõtte finantsseisundi, varade tootluse ja pankrotiriskide kohta.

Kogu see teave aitab vastaspoolt hinnata ja teha järelduse tema usaldusväärsuse ja temaga edasise töötamise võimaluste kohta.

Põhjalikumaks analüüsiks ja vastaspoole usaldusväärsuse hindamiseks sobib teenus 1SPARK Riskid. Peamine erinevus 1C: Counterparty ja 1SPARK vahel Riskid erinevatest allikatest (rohkem kui viiekümnest allikast, sealhulgas Interfaxist) teabe õigeaegsuses. valitsusagentuurid ja eraettevõtted) ja selle pakkumine kliendile. Seega teavitab esimene teenus juba juhtunud tõsiasjast ja teine ​​hoiatab teie vastaspoolt kõigist kriitilistest muudatustest niipea, kui teave selle kohta mõnesse teenuseallikasse jõuab. Näiteks kui teie vastaspooleks olev ettevõte likvideeritakse:

  • kasutades kontrollimiseks ainult teenust 1C: Counterparty, saate sellest teada siis, kui ettevõte on juba likvideeritud ja selle partnerid, kes ei viinud õigeaegselt läbi hoolsuskontrolli, kannavad juba rahalist kahju;
  • tänu kontrollile 1SPARK riskides saate teada partneri suhtes likvideerimismenetluse algatamisest isegi dokumentide esialgse esitamise etapis ja saate end kaitsta selliste finantsriskide eest nagu ettemaksu ülekandmine, kauba saatmine ilma maksmine jms.

1SPARK Risks on teenus, mis on mõeldud integreeritud hindamine vastaspoole usaldusväärsust, samuti ettevõtte finants- ja maksuriskide vähendamist. 1SPARK riskide põhifunktsioonid on:

  1. Osapoolte jälgimine, mis võimaldab jälgida olulisi muutusi vastaspooltega ja neile õigeaegselt vastata.
  2. Indeksid 1SPARK Riskid. Teave ettevõtte poolt arvete tasumise õigeaegsuse, maksevõime ja selle kohta, kas see ettevõte on ühepäevaettevõte, on esitatud teenuses kolm indeksid. Selguse huvides on indeksid värviliselt esile tõstetud sõltuvalt konkreetse indikaatori olekust.
  3. Võimalus tellida kontrollitud vastaspooltele äripäringuid. Sertifikaat sisaldab üksikasjalikku teavet vastaspoole, 1SPARK indeksite Riskide, auditi tulemuste kohta valitsusorganid, ettevõtte osalemine vahekohtuasjades ja täitemenetluses, samuti tuvastatud riskitegurid. Interfaxi elektroonilise allkirjaga allkirjastatud äriavaldus on õiguslikult siduv, seda saab esitada kohtus ja see tõendab hoolsuskohustust.

1SPARK riskide teenus võimaldab hinnata vastaspoole usaldusväärsust kahe klikiga, kaitsta end rahaliste kahjude ja maksumenetluste eest ning saada ka hoolsuskohustust kinnitav dokument.

Nagu selgus, on vastaspoole usaldusväärsuse hinnang kompleksne analüüs teavet paljudest allikatest, mis võtab palju aega. Seetõttu on palju parem ja mugavam usaldada see asi spetsialiseeritud teenustele ja programmidele, mis paari minutiga analüüsivad kogu kontrollitava osapoole teabe massiivi ning esitavad selle kõige visuaalsemal ja arusaadavamal kujul. Noh, sina ja mina saame vaba aega produktiivsemalt veeta!

Head kolleegid, olge töövõtjatega lepinguid sõlmides valvsad. Kui te õigel ajal hoolsust üles ei näita, võite pöörduda pankrotistunud ettevõtte või üheöösuhte poole. Oma ettevõtte turvalisuse tagamiseks ühendage teenused ja need hõlbustavad oluliselt tulevaste partnerite kontrollimise protsessi. Kahtlejatele on testiperioodid vastavalt 7 ja 30 päeva.

Töötage 1C-s mõnuga!

Praktikas on enamikul ettevõtjatel, eriti algajatel, palju küsimusi osapoolte otsimise ja kontrollimise protsessi kohta: milliseid tööriistu tuleks kasutada, kas selleks on vabad võimalused, millist teavet on vaja analüüsida jne. Lisaks puuduvad standardid. sellise kontrolli eeskirjad ja kriteeriumid. Kõik toimingud, mida on vaja teha, töötatakse tavaliselt välja ettevõtete poolt analüüsi käigus ise, tuginedes riskianalüüsile.

Focus.Forumi projektijuhi Andrey Khrykini sõnul toetub vastaspoolte kontrollimise protsess kolmele sambale:

  • usaldusväärsus - ettevõtte kavatsused ja suhted riigi ja teiste äripartneritega;
  • hindamine - peamiste hindamiskriteeriumide ja objektiivse teabe väljaselgitamine;
  • teadmised – arusaamine, mis infoga tasub arvestada ja millega mitte.

Miks otsida ja kontrollida töövõtjaid?

Vastaspoole kontrollimine on keeruline ja mitte ühekordne, nagu paljudele võib tunduda, töö. Aga see on vajalik, sest kaalul on ettevõtte raha ja maine. Pole ime, et maksuamet hoiatab, et vastutus vastaspoole valikul lasub täielikult ettevõttel. Seetõttu peaks ta olema huvitatud riskide ja maksutagajärgede hindamisest, mis võivad tekkida koostööst kahtlaste vastaspooltega. Kui maksuhalduril on mõne teie vastaspoole vastu nõudeid, siis on tõenäoline, et avastate end tahtmatult hätta.

Vajalik on ka uute vastaspoolte kontrollimine, võttes arvesse sellist asja nagu “põhjendamatu maksusoodustus”, mida peaksid saama need ettevõtjad, kes maksudest kõrvalehoidumisega maksustamist minimeerivad.

Kui mugav on teenus:

  • Ettevõtte või üksikettevõtja otsimine toimub nime, aadressi, täisnime, TIN-i ja muude parameetrite järgi. Teabe asjakohasus ja usaldusväärsus on tagatud juurdepääsuga ametlikele riiklikele avatud allikatele.
  • Lisaks värsketele väljavõtetele juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist ja EGRIP-ist saab kasutaja andmeid Riigikohtu kaardiindeksist, Föderaalteenistus kohtutäiturid, föderaalkassa riigilepingute andmebaas, ühtne föderaalne pankrotiteabe register, Rosstati organisatsioonide finantsaruannete andmebaas.
  • Firmakaardile muuhulgas vajalikku teavet, sisaldab valikut ettevõtte viidetega linke Internetis, mis võimaldab kiirendada faktide kogumise protsessi, koondades teavet meediast, arvustustega foorumitest, ettevõtte veebisaidilt ja partnerite, tarnijate veebisaitidelt. ja klientidele, väljaandja teabe avalikustamise lehelt, uudisteallikatest .
  • Teenuse kasutaja saab vaatluse alla panna 1000 ettevõtet. Olles teada saanud andmete muutumisest, teavitab Contour.Focus kasutajat neist e-posti teel.
  • Teenus suudab analüüsida organisatsioone vastavalt kasutaja poolt eelnevalt seatud kriteeriumidele.

Võrguühenduseta vastaspoole kontrollimine, kahtlaste märkide tuvastamine

Kõikvõimalike tasuta võrgukinnitustööriistadega relvastatud, ärge unustage ka võrguühenduseta uurimist.

Mida on vaja teha?

  • Kontrollige ettevõtte tegelikku asukohta dokumentides märgitud aadressil.

See on eriti vajalik juhtudel, kui peate läbirääkimisi näiteks tootmisettevõte, kelle tegevus hõlmab ladude ja tootmisruumide olemasolu. Ebaausad vastaspooled võivad märkida olematuid aadresse.

  • Tutvuda isiklikult ettevõtte juhtkonnaga koostöötingimuste arutamisel ja tehingute sõlmimisel.
  • Veenduge, et ettevõte kavatseb tehingu tingimusi täita.

Sellest saab aru vaid läbirääkimiste käigus, jälgides juhtkonna käitumist. Ettevaatlik tasub olla, kui vastaspoolel on tehingu sõlmimisega kiire ja ta soovib kiiresti makses kokku leppida, meelitades samas teid madalate hindade ja ebareaalsete tingimustega.

  • Veenduge, et lepingus märgitud tingimused oleksid vastaspoolele teostatavad.

Kas vastaspoolel on reaalsed võimalused lepingutingimusi täita? Kas ta suudab kinni pidada toote valmistamise või tarnimise tähtaegadest? Kas nad rikuvad tööde tegemisel tähtaegu?

Enne Kõrgema Arbitraažikohtu 12. oktoobri 2006. a määrust nr 53 oli partneri kontrollimine vajalik ainult selleks, et kaitsta end petturite eest. Ja isegi siis kontrollisid nad seda "põlve peal" - proovisid tulevase partneri kohta tuttavate kaudu rohkem teada saada või lootsid lihtsalt õnnele.

Pärast määruse nr 53 vastuvõtmist hakkas maksuamet nõudma ärimeestelt hoolikat partnerite valimist. Nüüd, olles kokku puutunud hoolimatute vastaspoolega, riskite saamata mitte ainult kahjumiga, vaid ka maksuameti sanktsioonidega. Selles artiklis räägime teile, kuidas kontrollida tulevasi ostjaid ja tarnijaid, et leping turvaliselt sõlmida.

Sellest artiklist saate teada:

Kes on hoolimatu vastaspool ja mis ähvardab temaga koostööd

Korramatu vastaspool on üksikettevõtja või ettevõte, kes ei täida oma kohustusi partnerite ja riigi ees. Nad tegelevad fiktiivse tegevuse, pettuse ja maksudest kõrvalehoidmisega.

Venemaa föderaalse maksuteenistuse 23. märtsi 2017 kirjas nr ED-5-9 / 547@ märgitakse, et maksuhaldur peaks pöörama tähelepanu maksumaksja poolt vastaspoole kontrollimiseks võetud meetmete piisavusele ja mõistlikkusele. Kui partner osutub ühepäevafirmaks ja hoiab maksudest kõrvale, siis karistatakse teid selle eest.

Lisamaksud on peamine oht. Koostöö eest südametunnistuseta partneriga võib maksuhaldur nõuda teilt täiendavalt tasumisele kuuluva käibemaksu või keelduda tehingukulude vastuvõtmisest.

Alpha LLC USN-il "Sissetulek miinus kulud", mis osteti põhitegevuseks materjalide tarnijalt 1 miljoni rubla ulatuses. Aasta tulu oli 3 miljonit rubla, lihtsustatud maksusüsteemi maksubaas oli 2 miljonit rubla, tasumisele kuuluv maks 300 000 rubla.

Maksuhaldur leidis kontrolli käigus, et tarnija oli hoolimatus, ning keelas kuludes arvestada materjalikulu. Maksubaas on kõik 3 miljonit rubla ja maksusumma on 450 000 rubla. See tähendab, et ettevõttelt nõuti täiendavalt 150 000 rubla maksu, kuigi hoolimatute vastaspool täitis täielikult oma kohustused Alpha LLC ees.

Rahaline kahju. Korramatu partner võib kohe pärast raha või toodete kättesaamist kaduda ning ettevõte jääb ilma materjalidest ja kaupadest.

LLC Pravda võttis ühendust Alpha LLC-ga. Partneri esindaja pakkus välja materjali ostmiseks tootmiseks madalad hinnad küsis lihtsalt sissemaksu. Oma aususe tõestamiseks näitas Pravda LLC esindaja ettevõtte kodulehte positiivne tagasiside kliendid.

Kaks korda mõtlemata surusid partnerid kätt. Alfa LLC direktor käskis ettemaksu üle kanda ning partneri esindaja taganes kähku. Järgmisel päeval üritas Alfa LLC petturitega ühendust saada, kuid tulutult. Hilinenud kontrolli käigus saime teada, et ühtses riiklikus juriidiliste isikute registris sellist ettevõtet pole ning esindaja ei näidanud ei passi ega volikirja. Ja see värvikas sait, millega kelmid nii palju uhkustasid, on muutnud aadressi ja kuulub nüüd Sincerity LLC-le.

Kahjustatud maine. Föderaalne maksuteenistus mäletab teie ajalugu: kontaktid kahtlaste isikutega - hea viis seisma maksurevisjoni järjekorras. Partnerid võivad teie professionaalsuses kahelda, kui petturid teid sageli petavad. Teiega koos töötamine on ohtlik, sest varem või hiljem viivad petturid teid selleni, et te ei suuda oma kohustusi tasuda. Teised ründajad, olles teie ebaõnnestumisest teada saanud, võivad püüda teilt raha teenida.

Kontrollige oma partnerit enne tehingut, isegi kui teil on temaga pikaajaline ärisuhe. Kuid pöörake erilist tähelepanu uute töövõtjatega töötamisele. Range kontrollimise signaal on:

  • ettemaksu nõue;
  • osamakse või tasumise edasilükkamise taotlus;
  • tehingu summa, mis on teie ettevõtte jaoks oluline;
  • ebaaususele viitavate märkide olemasolu.

Millised on ründajate omadused

Kui teie uuel või vanal partneril on need märgid, peaksite olema valvel ja kontrollima põhjalikult tema kohusetundlikkust.

Hulgiregistreerimise aadress on aadress, kuhu on registreeritud palju juriidilisi isikuid. Mõttetu on käia firmajuhtide juures massiaadressil, ilmselt pole nad seal kunagi käinud. Konflikti korral ei saa te partneriga ühendust, tulles tema kontorisse. Igal linnal on need aadressid. ärikeskustes ja tööstusettevõtted, mis rendivad büroosid ja ruume üürile, võib olla ka mitu organisatsiooni, kuid see on normaalne.

Ainuüksi massiaadressil registreerimine ei tähenda ebaausust. Sellistele aadressidele registreeritakse ka korralikud firmad, mis säästavad kontoriüüri pealt.

Massidirektor- see on üksikisik, kes juhib suurt hulka juriidilisi isikuid - alates viiest. Üllataval kombel on kõik nende juhitud ettevõtted eri suundades: elamuarendusest apelsinide ekspordini.

Massijuhiga organisatsioonides on tegevused tavaliselt fiktiivsed ja need on loodud maksudest kõrvalehoidmiseks.

Firma registreeriti paar päeva enne tehingut. Märgil on kahekordne iseloom. See on tüüpiline ühepäevafirmade omadus, kuid see võib olla ka äsja avatud alustav ettevõte.

mitterahuldav finantsseisundit — ettevõtte majandustulemused — kasum või kahjum. Kahjumiga tegutsev organisatsioon ei maksa tarnitud toodete eest õigel ajal. Ja kui tal on laenud, siis on oht sattuda pankrotieelsesse ettevõttesse. Oma raha pankrotimenetluses sissenõudmine on ebaõnnestunud ettevõtmine - statistika järgi moodustas võlgniku vara müügiga 2018. aasta 9 kuu jooksul rahuldatud võlausaldajate nõuete osakaal 6,8%.

Pöörake tähelepanu ettevõtte varale. Kinnisvara ja põhivara olemasolu on hea ning nende puudumine on järjekordne märk ühepäevafirmast.

Suutmatus tulevase partneri peaga ühendust saada. Ebaausad isikud töötavad teiega esindajate kaudu ja püüavad varjata teavet tegeliku direktori või asutajate kohta. Ja esindaja ise volitusi kinnitama ei torma - unustas volikirja koju, jättis selle autosse, sõi hamstrit jne.

Teabe puudumine vastaspoole kohta föderaalse maksuteenistuse veebisaidil ja muudes teenustes. Nüüd on teave kõigi ettevõtete kohta, olenemata suurusest, ja maksude veebisaidil saate väljavõtte juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist ja EGRIP-ist. Teabe puudumine võrgus on signaal ebaaususest.

Ettevõtte üle tasub otsustada ainult märkide kombinatsiooni järgi, mida rohkem neid on ja mida tõsisemad on, seda suurem on ebaaususe tõenäosus. Palju sõltub ettevõtte olemusest. Näiteks puhastusfirmal ei pruugi olla kinnisvara või kalleid seadmeid lihtsalt seetõttu, et tal pole seda vaja.

Kuidas kontrollida vastaspoolt TIN-numbri ja muude üksikasjade järgi tasuta

Alustage kontrollimist, küsides partnerilt huvipakkuvaid dokumente. Kui ta keeldub neid andmast või võtab aega, kasutage Internetti. Kontrollimiseks on tasulised ja tasuta teenused. Enamikust tasuta saitidest piisab hoolimatute isikute ja sissetungijate tuvastamiseks. Äririskide vähendamiseks kontrollige ennast ja oma vastaspoolt järgmistes teenustes.

1. Föderaalse maksuteenistuse veebisait. Veebisait nalog.ru pakub palju võimalusi enda ja oma vastaspoole kontrollimiseks TIN-numbri ja muude üksikasjade järgi. Maksuhaldur on enda ja vastaspoolte kontrollimiseks TIN-i kaudu tasuta pakkunud järgmisi teenuseid.

Teenus "Vastaspoole kontrollimine". Linki järgides saate kontrollida üksikettevõtja või juriidilise isiku ühtses registreerimise fakti riiklik register maksumaksjad. Selleks peate sisestama TIN-koodi, KPP (kui see on teada) ja vastaspoolega tehingu kuupäeva.

Selle TIN-iga organisatsioon on registreeritud ühtses riiklikus maksumaksjate registris

Hulgiregistreerimise aadressi kinnitamise teenus. Siin saate kontrollida partneri juriidilist aadressi või hankida määratud piirkonna hulgiaadresside loendi.

Massiregistreerimise aadressid Peterburis

Teenus teabe otsimiseks diskvalifitseeritud isikute registrist. Diskvalifitseeritud isik on isik, kellel kohtuotsuse alusel ei ole õigust olla organisatsiooni juht või asutaja. Üksikisikuid saab ka diskvalifitseerida.

Saidil saate kontrollida tulevase partnerettevõtte juhti. Levinumad põhjused registrisse sattumisel on fiktiivne registreerimine, määruste eiramine ja tööalased rikkumised.

Nimetatud täisnimega isikut ei kanta diskvalifitseeritud isikute registrisse

Teenus teabe hankimiseks isikute kohta, kes ei saa organisatsiooni juhtida. See teenus annab teavet isikute kohta, kes ei saa juhtida ega esindada konkreetne organisatsioon. Teave siseneb teenistusse kohtutoimingutest.

Organisatsioonis ei ole selle TIN-iga isikuid, kelle suhtes on tuvastatud osalemise või juhtimise võimatus

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ühtne register võimaldab teil tuvastada oma partneri registreerimise fakti registris, kui see kuulub väikese või keskmise suurusega ettevõtjale. Väljastamise tulemuste põhjal saate tunnistuse alla laadida pdf-vormingus. Teabe otsimiseks piisab ühest rekvisiidist - TIN, OGRN, OGRNIP, ettevõtja täisnimi või ettevõtte nimi.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ühtne register - TIN-i järgi leidsime organisatsiooni, selle andmed, kategooria ja piirkonna, kus see on registreeritud

Teenus väljavõtte saamiseks ühtsest riiklikust juriidiliste isikute registrist / EGRIP. Saate ennast ja oma vastaspoolt kontrollida TIN-koodi abil maksude veebisaidil, saades väljavõtte juriidiliste isikute ja üksikettevõtjate registrist. Väljavõttel kajastuvad põhiandmed: registreerimise kuupäev, registreerimise koht jne. Kui partneri kohta andmed puuduvad, pole ta registreeritud.

Väljavõte sisaldab teavet asutajate, juhi kohta, föderaalses maksuteenistuses, Vene Föderatsiooni pensionifondis ja FSS-is registreerimise kuupäevade, juriidilise aadressi ja kõigi üksikasjade kohta. Kui mõni teave on ebausaldusväärne, kuvatakse rida " Lisainformatsioon”, kus on märgitud „teave on ebausaldusväärne (aadressil sisalduvad usaldusväärsuse kontrolli tulemused Juriidiliste isikute ühtne riiklik register juriidilise isiku kohta).

Ühtse riikliku juriidiliste isikute registri väljavõttel on näidatud juriidilise isiku registreerimise kuupäev, juriidiline aadress, asutajate ja juhi täisnimi, föderaalses maksuteenistuses registreerimise koht jne.

2. Vahekohtu juhtumite kartoteek. Sisaldab kogu teavet kohtuvaidluste kohta, millesse on kaasatud üksikettevõtja või juriidiline isik. Partnerit saab kontrollida TIN-i või juriidilise isiku nime ja üksikettevõtja täisnime järgi. Teid peaksid huvitama juhtumid, kus tulevane vastaspool on kostja. Saate avada kohtuasja ning lugeda kohtuakte ja -otsuseid. Suur hulk kohtuvaidlusi, eriti võlgade sissenõudmine, on põhjust partneris kahelda.

Vahekohtumenetluse toimikus kuvatakse nimekiri lõpetatud ja pooleliolevatest kohtuvaidlustest partneri vastu

3. Täitemenetluse andmebaas. Kontrollige seaduslikku ja üksikisikud sissenõudmiseks esitatud võlgade olemasolu kohta on võimalik kohtutäiturite andmebaasi kaudu. Täitemenetluse olemasolu tähendab kahte asja:

  • vastaspool kaotas vaidluse kohtus;
  • ta ei maksa jätkuvalt oma võlgu.

Tõenäoliselt ei taha te sellise inimesega koostööd teha.

Täitemenetluse andmepangas on näha infot võlgnevuse kohta, mis esitati kohtutäituriteenistusele sissenõudmiseks

4. Pankrotiteabe ühtne föderaalne register. Pankrotistunud vastaspool on halvim stsenaarium. Väljakutsuvad tehingud, vaidlused teiste võlausaldajatega ja lõpuks vaid väike osa rahast tagasi – see ootab sind, kui sa pole partnerit EFRSB kaudu kontrollinud. Kui tulevane partner on registris, keelduge temaga koostööst. Vastaspoole otsimiseks minge vahekaardile "Registrid", seejärel - "Võlglased" ja sisestage selle andmed.

Ühtne föderaalne pankrotiteabe register sisaldab teavet kõigi pankrotistunud juriidiliste ja üksikisikute kohta

5. Teenused finantsaruannete saamiseks. Paljud teenused pakuvad teile osapoole raamatupidamist tasu eest, kuid soovitame kasutada föderaalse statistikateenistuse veebisaiti. Teid huvitava ettevõtte aruandluse saamiseks minge nupule "Raamatupidamise (finants)aruannete andmete esitamine", seejärel "Lühiinfo" ja klõpsake lingil "Raamatupidamise (finants)aruannete andmete esitamine alates aastast 2012".

Toimingute jada raamatupidamisarvestuse saamiseks

Sisestage üksikasjad ja aruandekuupäev. Valige aruande vorming: .doc või .xlsx, ilmub sisestusväli Meil kust saate aruande. Doc-fail on mugav lugemiseks ja printimiseks, xlsx - arvutuste tegemiseks.

Nõuanne: läbi Google Chrome aruandeid ei ole alati võimalik tellida, soovitame kasutada Internet Explorerit.

Kui te ei saa partneri aruandeid iseseisvalt analüüsida, siis kasutage Exceli tabelit, mille oleme koostanud spetsiaalselt lugejatele. Selles saate automaatselt teha põhiarvutusi ja saada soovitusi. Peate alla laadima ainult bilansi ja aruande finantstulemused ja sisestage see ettevaatlikult lauale. Kõik näitajad arvutavad ise ja aitavad teil teha õige otsuse.

Aruandlust saab analüüsida tasuta teenused, näiteks "Teie finantsanalüütik" või Itfinans.ru. Sisestage oma andmed saldovormi ja hankige tasuta analüüs, mis pole peaaegu sugugi madalam kui tasulised teenused.

6. Passikontrolli teenus. Saate kontrollida vastaspoole esindaja, direktori ja asutajate passi kehtivust. Kas töötada ettevõttega, mille juhil on kehtetu pass, või mitte, on puhtalt retooriline küsimus. Passi kontrollimiseks vajate seeria- ja dokumendinumbrit. Selle tulemusena saate teada, kas see nüüd töötab.

Meie poolt kinnitatud pass on kehtiv

7. Esindaja volikirja kontrolli teenus. Esindajaga töötades taotlege kohe notariaalselt kinnitatud volikiriõigus tegutseda ettevõtte nimel. Kui ta esitas selle teile hõlpsalt, siis ärge olge liiga laisk, et kontrollida selle sisu ja kehtivust. Selleks sisestage volikirja number ja kuupäev.

Föderaalse notarite koja veebisait

8. Teenus "FAIR BUSINESS"- tasuliste teenuste analoog vastaspoolte kontrollimiseks. "Taga aus äri» kontrollib vastaspoolt TIN-numbri ja teile teadaolevate üksikasjade järgi. Baas moodustatakse projektis osalejate kulul ja sellel on kaks poolt: see on tasuta, kuid paljude üksikettevõtjate ja juriidiliste isikute kohta on vähe teavet.

Saiti on mugav kasutada, kui ettevõte on seal kaardi loonud. Seejärel saate kogu teabe, mille kogusime eelmistest teenustest. Sisestades otsingusse mis tahes rekvisiidid, leiate partneri ja näete finantsaruanded, kohtuasjad ja muu teave vastavatel nuppudel.

Otsingu tulemus teenuses "FAIR BUSINESS"

Need on peamised teenused vastaspoolte kontrollimiseks. Kasutage neid ja salvestage kontrolli tulemused, et tõestada oma ettevaatlikkust.

Kui tegelete sageli uute partneritega, võtab igast allikast osade kaupa teabe kogumine palju aega. Sel juhul vaadake tasulisi analooge.

Tasulised teenused vastaspoolte kontrollimiseks

Tasulised teenused on tasuta allikatest pärineva teabe koondajad. Kõik teenused on erilised, kuigi nende võimalused on umbes samad. Pange tähele, et kõik ülaltoodud tasuta teenused kontrollivad ainult Venemaa üksikisikuid ja juriidilisi isikuid. Palju tasulised programmid, näiteks "Kontur.Focus" ja "Spark" kontrollivad lisaraha saamiseks ka välispartnereid.

1. "Kontuur. Fookus". Mugav teenus töövõtjate kontrollimiseks. TIN-koodi või partneri nime järgi saate leida ja alla laadida mugavas vormingus:

  • ettevõtte lühikokkuvõte;
  • teave juhtumite kohta Vahekohus;
  • andmed tagatise kohta;
  • teave riigihangete kohta;
  • litsentsid, sertifikaadid ja ettevõttedeklaratsioonid;
  • teave juriidilise isiku kaubamärkide kohta;
  • teave mainimise kohta meedias ja Internetis;
  • postitatud vabad töökohad;
  • linkide loend, mida saab visualiseerida veebina;
  • auto finantsanalüüs vastaspool.

Contour.Focus testi tulemused

Nupu "Ühendused" kaudu on mugav leida oma partneriga seotud isikuid. Võib-olla on need teie praegused või varasemad hea mainega partnerid, mis on uuele vastaspoolele plussiks. Ja võib-olla ka vastupidi: sidemete ahelas näete inimesi, kellega te kindlasti ei suhtleks.

  • mugav ja intuitiivne liides;
  • ettevõtete ja omanike vaheliste suhete visualiseerimine;
  • isikute passide kontrollimine;
  • teave ettevõtete litsentside ja sertifikaatide kohta;
  • ühekordne juurdepääs;
  • välisettevõtete kontrollimine;
  • mobiilirakendus iOS-i ja Androidi jaoks;
  • katab vajadused suur äri partnerite kontrollimisel.
  • maksumus - täieliku funktsioonide valikuga paketi hind - alates 57 500 rubla, odavamad paketid pakuvad vähem funktsioone;
  • finantsanalüüs ei ole interaktiivne – seda saab ainult üles laadida;
  • kohta teavet küsida välismaised ettevõtted peate lisaks maksma 12 500 rubla;
  • toimingut uuendatakse 5–7 päeva jooksul (viivitus on suurem kui SPARKil ja Prima-Informil);
  • ettevõtete blokeeritud kontode kohta info puudub.

Tariifide hinnad - 22-185 tuhat rubla aastas. Saate osta juurdepääsu üheks päevaks - alates 1300 rubla.

2. SÄDE. Koondab teavet erinevatest allikatest. Teenus sarnaneb eelmisele ja sellel on sarnased funktsioonid.

Firmakaart SPARKis

  • andmebaasi uuendatakse iga 1-2 päeva järel;
  • ettevõtted kuvatakse kaardil - on mugav otsida lähimaid koostööpartnereid;
  • andmebaasis on ettevõtted SRÜ riikidest;
  • finantsanalüüs sidusalt;
  • katab suurte ettevõtete vajadused partnerite kinnitamisel
  • SPARK ei näita veebisaidil hindu, Interneti-arvustuste kohaselt maksab aastane tellimus rohkem kui 200 000 rubla;
  • üksikisikute passe on võimatu kontrollida;
  • litsentside ja sertifikaatide mittetäielik loend võrreldes "Kontur.Focus"-ga;
  • pole mobiilirakendust.

3. "Prima-Inform". Värskendamise määra poolest erineb soodsalt eelmistest analoogidest. Tänu "lüüsi" andmete laadimisalgoritmile moodustatakse andmebaas koheselt. Süsteemi funktsionaalsus on lihtsam kui SPARKil ja Kontur.Focusel, kuid sellest piisab väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Teenus "Prima-Inform"

  • üksikettevõtja või organisatsiooni äritunnistuse (sisaldab föderaalse maksuteenistuse väljavõtet, teavet seotuse, kohtuvaidluste, pankroti ja väljastatud litsentside kohta) saate 300 rubla eest;
  • andmebaasi kohene värskendamine;
  • kuvab infot ettevõtte kontode blokeerimise faktide kohta.
  • mahalaadimine on saadaval ainult kõige kallimas pakendis;
  • finantsanalüüs on saadaval ainult allalaadimiseks.

Tariif 100 tšeki kohta aastas maksab 10 000 rubla, 300 tšeki eest kuus - 35 000 rubla aastas. Tariif ilma tšekkide arvu piiranguteta maksab 45 000 rubla aastas. Tariifi hinda koos funktsioonide täispaketiga veebisaidil ei avalikustata.

Kokkuvõte: kuidas olla vastaspoole valikul ettevaatlik, et maksuamet ei leiaks midagi ette heita

Olge ettevaatlik, et kaitsta end petturlike töövõtjate eest. Järgige lihtsaid reegleid:

  1. Kontrollige vanu ja uusi partnereid, eriti kui nad seavad tingimused ettemaksuks, järelmaksuks või soovivad teha tehingut suure summa osas;
  2. Pöörake tähelepanu petturitele tüüpilistele märkidele:
    • massilise registreerimise aadress;
    • teabe puudumine Internetis ja kontrolliteenustes;
    • massidirektor;
    • raskusi kontakti saamisega.
  3. Küsige partnerilt dokumente. Tema kasuks räägib juba see, et ta esitas kõik dokumendid;
  4. Kui vastaspoolelt ei olnud võimalik dokumente saada, kasutage tasuta teenuseid. Koos annavad nad piisavalt teavet koostööotsuse tegemiseks;
  5. Kui vahetate sageli partnereid, võtab tasuta teenuste kontrollimine palju aega. Ärge salvestage ja ostke kontrollimiseks programmi. See võib olla “Kontur.Focus”, “Spark”, “Kasebook”, “Card file”, “Prima-inform” ja mis tahes muud. Valik sõltub teie võimalustest ja vajadustest.