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Il direttore nominato e i rischi del fondatore. Chi è un regista candidato

Devo ammettere che le mie imprese? O ammettere che sono un regista e fondatore fittizio? Qual è la mia responsabilità? Dovrò pagare il debito con la mia proprietà o verrà inflitta una multa? Dimmelo, ti prego!
Speranza

Ciao

Anche se lo ammetti, questo non ti solleva dalla responsabilità: formalmente sei ancora il direttore generale e sei responsabile di tutti gli eventi dell'azienda.

Il fatto che il resto delle aziende sia stato liquidato è positivo, in linea di principio, in caso di qualcosa, non esclude la responsabilità dei fondatori o del direttore generale, e ancor di più in una società esistente.

Attraverso il tribunale, potrebbe esserci responsabilità per il controllo delle persone se sono state dimostrate colpevoli.

Inoltre, tale responsabilità è prevista anche dal codice civile, e non solo dalla legge federale sul fallimento

Codice civile della Federazione Russa Articolo 53.1. Responsabilità di una persona autorizzata ad agire per conto di una persona giuridica, dei membri degli organi collegiali di una persona giuridica e delle persone che determinano le azioni di una persona giuridica
1. Una persona che, in virtù della legge, altrimenti atto giuridico O documento di fondazione persona giuridica è autorizzata ad agire per suo conto, è obbligata a risarcire, su richiesta della persona giuridica, i suoi fondatori (partecipanti) che agiscono nell'interesse della persona giuridica, le perdite causate per sua colpa alla persona giuridica.
La persona che, in forza di una legge, di un altro atto giuridico o di un atto costitutivo di una persona giuridica, è autorizzata ad agire per suo conto, è responsabile se è provato che nell'esercizio dei suoi diritti e nell'adempimento dei suoi doveri ha agito o, anche se le sue azioni (inerzia) non corrispondevano alle normali condizioni di circolazione civile o al normale rischio imprenditoriale.
2. La responsabilità prevista dal presente articolo grava anche sui componenti degli organi collegiali di una persona giuridica, ad eccezione di coloro che hanno votato contro il provvedimento che ha arrecato danno alla persona giuridica, ovvero, agendo in buona fede , non ha partecipato alla votazione.

Ma se parliamo del fatto che sei un amministratore nominale, alla fine anche la responsabilità penale non è esclusa.

Articolo 173.1. Formazione illegale (creazione, riorganizzazione) di una persona giuridica

1. Formazione (creazione, riorganizzazione) di una persona giuridica tramite intestatari, nonché rappresentanza presso l'ente che effettua la registrazione statale persone giuridiche E singoli imprenditori, dati, con conseguente entrata in un singolo Registro di Stato persone giuridiche informazioni sui candidati, - Nota. Nel presente articolo e nell'articolo 173.2 del presente codice, per candidati si intendono le persone che sono fondatrici (partecipanti) di una persona giuridica o di organi di gestione di una persona giuridica e che con l'inganno o senza la cui conoscenza i dati su di loro sono stati inseriti nel registro statale unificato delle persone giuridiche, nonché delle persone che sono gli organi di governo di una persona giuridica che non hanno lo scopo di gestire la persona giuridica.

Certo, ora questo caso potrebbe non esserlo, ma non è necessario fornire loro informazioni per le quali possano prendere piede, alla fine puoi solo creare più problemi per te stesso.

Inoltre, non è un dato di fatto che ti sia rimasta alcuna prova, per così dire, della tua valutazione.

Da un punto di vista legale, una tale posizione come "direttore nominato" non è una violazione. Chiunque, inclusi gli azionisti, può essere nominato alla carica di direttore candidato. Tale amministratore è limitato sia nei suoi diritti che nei suoi doveri. È obbligato a coordinare le sue azioni con l'amministrazione e ad eseguire solo ciò che gli è stato ordinato di fare. Di norma, ha il diritto di firmare la documentazione interna o i documenti che gli fornisce il datore di lavoro. Nell'articolo considereremo quale tipo di responsabilità viene fornita a un regista candidato.

Quando un'azienda ha bisogno di un direttore nominato

I servizi di un direttore candidato possono essere richiesti nei seguenti casi:

è necessario nascondere le informazioni sull'effettivo titolare, ovvero la persona che di fatto gestisce l'azienda;
è necessario mantenere la riservatezza nelle transazioni in corso;
il proprietario della società non si trova nella Federazione Russa o non è residente nella Federazione Russa e la società necessita di gestione;
altri motivi.

Importante! segno distintivo la posizione di "direttore nominato" è che per tutte le azioni compiute dal vero management, il leader fittizio è responsabile. Ciò è dovuto al fatto che è difficile punire il vero titolare dell'azienda, quindi una persona che, in questo momento ricopre cariche e firma documenti.

Qual è la responsabilità del direttore candidato

Importante! Esistono due tipi di responsabilità per le persone che ricoprono la carica di amministratore delegato: amministrativa e penale.

Responsabilità amministrativa del direttore designato

Se è dimostrato che i poteri del capo della società sono fittizi, allora il tipo più semplice di responsabilità amministrativa sarà una sanzione ai sensi dell'art. 14.25 Codice amministrativo della Federazione Russa. In questo caso, è prevista la responsabilità per la fornitura di informazioni non confermate al momento dell'iscrizione al registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Riguarda O:

dati del passaporto;
luogo di registrazione;

In questo caso, il direttore nominato è responsabile sotto forma di una multa da 5.000 a 10.000 rubli. In caso di reiterata violazione (analoga violazione commessa entro 1 anno dalla data della precedente responsabilità), la sanzione è già nella forma dell'interdizione per un periodo da 1 a 3 anni.

Responsabilità penale di un amministratore delegato

Il leader fittizio susciterà anche l'interesse degli enti coinvolti nelle indagini penali. Se il direttore nominato ha presentato un passaporto per l'inclusione nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato o ha ricevuto un'apposita procura per questo, allora è punito ai sensi dell'art. 173.2 del codice penale della Federazione Russa.

In questo caso, il direttore nominato può trovarsi di fronte a quanto segue:

multa fino a 300.000 rubli;
sanzioni in funzione del reddito del trasgressore per un periodo da 7 a 12 mesi;
lavoro correzionale fino a 2 anni;
Lavoro obbligatorio per un periodo da 180 a 240 ore.

in caso di violazione di cui sopra, la responsabilità può essere imposta oltre che all'amministratore fittizio, anche al fondatore nominale.

La responsabilità penale è prevista non solo per lo stesso direttore nominato, ma anche per la persona che ha utilizzato il suo passaporto. In questo caso, le violazioni possono essere le seguenti:

ottenere un passaporto gratuitamente oa pagamento;
presentare un passaporto rubato come prova di identità;
utilizzare la fiducia del titolare del passaporto per scopi criminali.

In caso di tali violazioni, è prevista la punizione per tutte le persone che hanno commesso tali violazioni, ovvero:

vero leader;
impiegato di azienda;
un avvocato di una società terza che ha fornito servizi per la ricerca di un amministratore candidato.

Dietro dette violazioni la punizione per un regista candidato sarà più severa:

una multa fino a 500.000 rubli;
lavoro forzato fino a 3 anni;
una multa pari al reddito del trasgressore e un periodo da 1 a 3 anni;
reclusione fino a 3 anni.

Importante! Come motivo di punizione, sarà sufficiente provare l'esistenza di un regista fittizio.

Come puoi sapere se un'azienda ha un direttore nominato?

Durante regolari irruzioni per controllare gli indirizzi dell'azienda, i dipendenti dell'ispettorato fiscale possono scoprire fatti sospetti. Le società sono tenute per legge a comunicare l'indirizzo della loro sede all'ufficio delle imposte. In caso di violazione verrà controllato anche il regista e non è difficile determinare il suo stato fittizio.

Inoltre, le forze dell'ordine non sono tenute ad applicare schemi complessi per identificare i trasgressori. Per fare questo, basta entrare Registro del registro delle persone giuridiche dello Stato unificato e scoprire prove circostanziali di violazione. Questi includono:

Specificando l'indirizzo di registrazione di massa. Questo è più tipico per le società di un giorno, il che significa che la probabilità di un leader candidato in tale società sarà alta.
Un individuo è registrato contemporaneamente in più società. Ciò indicherà una violazione, soprattutto se le società si trovano in luoghi diversi insediamenti, e le società hanno attività completamente diverse.
Incapacità di individuare il leader candidato. Questo può essere rivelato quando si visitano i rappresentanti delle autorità dell'indirizzo di registrazione.

Come evitare la responsabilità per un direttore nominato

I motivi per cui i cittadini possono ottenere un lavoro come leader nominale possono essere completamente diversi. Uno di questi è ottenere un reddito facile. Una persona può anche accettare una posizione di candidato se vuole aiutare il suo amico, parente, che per qualche motivo non può registrare l'azienda per se stesso. Una persona può diventare un leader nominale senza il suo consenso, ad esempio, se ha perso il passaporto e i truffatori lo hanno utilizzato.

Di norma, le persone che ricoprono incarichi di leader nominali per ragioni completamente diverse non attribuiscono importanza al tipo di responsabilità in cui possono incorrere. Tuttavia, le sanzioni per tali violazioni sono varie e possono andare da una sanzione amministrativa alla reclusione. Allo stesso tempo, le multe possono essere diverse centinaia di volte superiori alla remunerazione ricevuta in valore nominale.

Tuttavia, c'è una via d'uscita dalla situazione, per questo è necessario scegliere la posizione giusta e combinarla con azioni competenti. In caso di smarrimento o furto del passaporto di un cittadino, vale la pena non rimandare la denuncia alle autorità, che ti consentirà di assicurarti e confermare il tuo non coinvolgimento nel lavoro di qualsiasi azienda.

Se la decisione di assumere la carica di direttore nominato è consapevole, la via d'uscita da questa situazione potrebbe essere diversa. Un'azione penale può essere conclusa assumendo la giusta difesa. Possono essere esonerati dalla responsabilità penale per i seguenti motivi:

pentimento;
risarcimento del danno;
malattia dell'autore del reato;
lasso di tempo;
cambiamento di situazione;
altri motivi.

Vladivostok, maggio 2013

COMUNICATO STAMPA

Non esporti al rischio di essere ritenuto responsabile!

Negli ultimi anni c'è stato registrazione di massa aziende, i cui capi sono individui solo formalmente - questi sono i cosiddetti "nominee director".

Di norma, una persona del genere non può spiegare cosa fa l'organizzazione, quali rapporti contrattuali sono costruiti con le controparti, quanti dipendenti ha, quali posizioni ricoprono i dipendenti, quali posizioni ricoprono obblighi di lavoro dove si trovano luoghi di lavoro, magazzini e altri locali, come viene gestita l'organizzazione, quali documenti vengono redatti.

Chi è un regista candidato?

Il "direttore candidato" non è un concetto legale, è essenzialmente solo un prestanome che compie azioni nell'interesse del vero proprietario dell'azienda.

Il "Direttore nominato" viene nominato quando non si intende pagare i pagamenti fiscali all'organizzazione, è necessario legalizzare i proventi ottenuti con mezzi criminali (fraudolenti), effettuare diverse transazioni finanziarie ed economiche e trasferire tramite conti istituti di credito grosse somme di denaro senza pagare le tasse.

Cosa dovrebbero sapere i residenti della regione per non diventare una "vittima" di truffatori?

RICORDARE!

Se sei stato nominato "direttore nominato", non dovresti pensare che dopo la scadenza del mandato di guida nominale dell'organizzazione e il ricevimento della remunerazione per tale "direttore", eviterai la responsabilità. È affidabile credere che se non capisci (non conosci) le conseguenze delle tue azioni, quando apponi la tua firma su documenti di registrazione statale, firmi documenti bancari, contratti di diritto civile e distribuisci procure a persone sconosciute, quindi puoi evitare la responsabilità.

Da un punto di vista legale, sei il capo dell'organizzazione e il concetto di "direttore nominato" è assente nella legislazione. Anche se ti definisci un "direttore candidato", ciò non ti esonera dalla responsabilità dal punto di vista legale.

Quali conseguenze possono venire se non sei consapevole delle tue azioni avventate.

Potresti essere coinvolto in schemi fraudolenti di evasione fiscale, che in Russia prevedono sia la responsabilità per un reato fiscale che la responsabilità penale.

Il pericolo pubblico di evadere tasse e tasse è il deliberato mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di tutti di pagare tasse e tasse legalmente stabilite.

I metodi di evasione fiscale possono essere sia azioni sotto forma di deliberata inclusione di informazioni deliberatamente false nella dichiarazione dei redditi, sia inerzia, espressa nella deliberata mancata presentazione di una dichiarazione dei redditi.

RICORDARE! Firmi personalmente la dichiarazione dei redditi, il che significa che dovrai rispondere TU.

L'inclusione in una dichiarazione dei redditi o in altri documenti, la cui presentazione è obbligatoria, di informazioni deliberatamente false deve essere intesa come l'indicazione deliberata in essi di qualsiasi dato che non corrisponde alla realtà circa l'oggetto della tassazione, il calcolo dell'imposta base, la presenza agevolazioni fiscali o detrazioni e qualsiasi altra informazione che influisca sul corretto calcolo e pagamento di imposte e tasse.

RICORDARE!Il denaro facile che i "nominee directors" ricevono per la registrazione di una persona giuridica si trasforma in responsabilità determinata dalla legislazione Federazione Russa per reati fiscali e reati penali relativi al mancato pagamento delle tasse al bilancio russo.

SAPERE!

Cittadini che scelgono di dare il passaporto per ricompensa in denaro dovrebbe sapere che dal 19.12.2011 sono stati introdotti due nuovi reati nel codice penale della Federazione Russa (articolo 173.1 del codice penale della Federazione Russa, articolo 173.2 del codice penale della Federazione Russa). Nel caso in cui una persona fisica fornisca a terzi un documento comprovante l'identità di un cittadino per la costituzione (creazione, riorganizzazione) di una persona giuridica, responsabilità penale.

Corte Suprema La Federazione Russa, considerando la pratica dell'applicazione da parte dei tribunali della legislazione penale in materia di responsabilità per reati fiscali, nella Risoluzione del Plenum del 28 dicembre 2006 N 64 ha osservato quanto segue.

I soggetti del reato previsto dall'articolo 199 del codice penale della Federazione Russa possono includere il capo dell'organizzazione che ha firmato la dichiarazione dei redditi.

Tra i soggetti del reato possono rientrare anche persone che hanno effettivamente svolto le funzioni di capo, ragioniere as esecutori crimini. Se tali soggetti hanno preventivamente concordato la commissione congiunta di azioni finalizzate all'evasione fiscale, il reato commesso da un gruppo di persone previo accordo

Altri dipendenti dell'organizzazione che fanno, ad esempio, documenti di origine contabilità, può, se vi sono motivi per ciò, essere portato a responsabilità penale ai sensi della parte pertinente dell'articolo 199 del codice penale della Federazione Russa come collaboratori di questo crimine (parte quinta dell'articolo 33 del codice penale della Federazione Russa), che ha deliberatamente contribuito alla sua commissione.

Una persona che ha organizzato la commissione di un crimine ai sensi dell'articolo 199 del codice penale della Federazione Russa, o che ha convinto il capo, il contabile di un'organizzazione o altri dipendenti di questa organizzazione a commetterlo, nonché ha assistito nella commissione di un reato con consigli, istruzioni, ecc., sarà responsabile, a seconda di ciò che ha fatto come organizzatore, istigatore O complice ai sensi della parte pertinente dell'articolo 33 del codice penale della Federazione Russa e della parte pertinente dell'articolo 199 del codice penale della Federazione Russa

Nei casi in cui una persona, allo scopo di evadere tasse e (o) tasse, falsifica documenti ufficiali di un ente che concede diritti o esenta da obblighi, nonché timbri, sigilli, moduli, da lui commessi, se sussistono motivi per ciò comporta la responsabilità penale nei reati aggregati ai sensi dell'articolo 198 o dell'articolo 199 e dell'articolo 327 del codice penale della Federazione Russa.

Nei casi in cui una persona esercita la gestione legale o effettiva di più organizzazioni e, allo stesso tempo, evade tasse e (o) tasse in ciascuna di esse, allora le sue azioni, se sussistono i motivi per ciò, devono essere qualificate sulla base di la totalità di diversi reati previsti dalle parti pertinenti dell'articolo 199 del codice penale della Federazione Russa.

COS'ALTRO TI MINACCIA?

C'è anche una minaccia per il "direttore nominato", sotto la pressione dei veri imprenditori, di confermare successivamente le azioni della loro organizzazione, che non sono effettivamente svolte da essa, durante le ispezioni delle agenzie di regolamentazione e delle forze dell'ordine.

La conferma di azioni che non sono effettivamente svolte dall'organizzazione, trasferiscono il partecipante nominale alla composizione di entità aziendali reali con tutte le conseguenze che ne derivano sotto forma di azione penale da parte delle agenzie di regolamentazione e delle forze dell'ordine, inclusi oneri aggiuntivi reali di tasse, sanzioni e sanzioni per accertamenti fiscali e loro recupero in bilancio. E già in questa fase non è possibile dire: "aspetta, sono solo un regista nominale"!

COME PUO' ANDARE DAVVERO TUTTO?

Con il verdetto effettivo di Kirovsky tribunale distrettuale Astrakhan del 02 luglio 2009 (sentenza della cassazione del 10 settembre 2009 n. 22-3246-2009), è stato emesso un verdetto di colpevolezza contro un gruppo di 12 persone. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di aver commesso una serie di reati: pseudoimprenditorialità, falsificazione di mandati di pagamento e assegni falsi, falsificazione di atti d'ufficio, falsità in atto, occultamento di altro reato, truffa commessa per associazione a delinquere da parte di un gruppo di persone su base grande e soprattutto su larga scala.

Nell'ambito del procedimento penale, è stato stabilito che nel marzo 2005 Yu.F. Lee, che è l'amministratore delegato di Likom LLC, ha creato un gruppo organizzato con lo scopo di incassare Soldi assegni falsi ed evasione dell'imposta sul valore aggiunto delle controparti. Membri del gruppo dal marzo 2005. a settembre 2007 ha creato 9 organizzazioni commerciali ad Astrakhan, tra cui Millennium LLC, Stealth LLC, Argon LLC, Legrin LLC e Razvitiye LLC senza l'intenzione di svolgere attività imprenditoriali. Queste false società sono state registrate per i cittadini che hanno perso il passaporto.

Le informazioni relative a "società false", comprese le circostanze stabilite dalle sentenze del tribunale, sono state prese in considerazione dalle autorità fiscali durante le verifiche fiscali in loco, a seguito delle quali è stato negato alle persone controllate il diritto alle detrazioni IVA e l'inclusione delle transazioni importi in spese IRPEF con società fittizie.

AIUTA TE STESSO!

Non accettare la persuasione di persone sconosciute, anche se il tuo amico o la tua ragazza o parente ti ha presentato a persone che ti offrono di essere il direttore dell'azienda.

Non pensare che sia "figo" o ti farà guadagnare soldi. Sei stato ingannato.

Non dare i tuoi passaporti a estranei e non firmare documenti di cui non capisci il significato, anche se ti viene detto che non sta accadendo nulla di terribile.

Al fine di evitare ulteriori conseguenze negative per te e per i tuoi cari, se ti rendi conto di essere diventato vittima di truffatori, contatta qualsiasi autorità fiscale più vicina presso l'ufficio registrazione e contabilità dei contribuenti.

Specialisti competenti delle autorità fiscali ti aiuteranno!

Puoi compilare una domanda per il divieto dell'uso dei tuoi dati personali.

Applicazione

Capo dell'ufficio delle imposte

da un cittadino _________________________
(NOME E COGNOME.)

Indirizzo: __________________________________

_________ ______________________________________
(documento che conferma l'identità di un cittadino)

N __________ da "___" __________ ___

Rilasciato da ___________________________

DICHIARAZIONE

ti prego non utilizzare i miei dati personali durante la registrazione statale delle persone giuridiche, nonché in caso di modifiche relative all'inserimento di informazioni nel registro statale.

____________/__________/

(firma) (nome completo)

Oggi quasi tutti conoscono l'esistenza di figure nominali negli affari, ma pochi capiscono davvero perché sono necessarie ed è una truffa? Scopriamo chi e quale posizione è nominata, un direttore nominato: cos'è, quanto è legale e vale la pena essere coinvolto in questo tipo di attività?

Servizio valutato

Quando apri le offerte di lavoro, probabilmente hai notato che ci sono aziende che forniscono servizi di nomina. Cosa significa? Tali società contengono un intero staff di persone fisiche e giuridiche che sono nominate a determinate posizioni, mentre avranno un accesso limitato alle informazioni commerciali, una gamma limitata di responsabilità e opportunità. Ad esempio, la responsabilità di un direttore nominato gli consente di firmare documenti e contratti interni.

Cosa serve

Azionista candidato o direttore candidato: cos'è e chi ne ha bisogno? Se non si tiene conto degli affari illegali e illegali, molte aziende hanno periodicamente bisogno di un direttore nominato.

Primo esempio. Ci sono due aziende con un direttore. Tra di loro c'è la necessità di condurre una sorta di rotazione documentale formale. È impossibile firmare un contratto tra aziende per conto di una persona. Qui viene in soccorso il direttore generale nominale di una delle aziende, per conto del quale verranno firmati i documenti.

Secondo esempio. Per il prestigio, un'azienda ha bisogno di un conto in una banca inglese all'estero. La banca rifiuta di accettare un residente di un altro paese come account manager. In questo caso viene assunto un impiegato inglese di terze parti, che potrà aprire un conto a proprio nome e gestirlo con capacità limitate.

Terzo esempio. Quando il fondatore dell'azienda non vuole pubblicizzare le sue attività e ritiene che si stia difendendo dai concorrenti.

Direttore candidato

Un regista nominale: cos'è ea cosa serve, è chiaro dagli esempi elencati. Ma ci sono altre posizioni nominali. Questi sono azionisti e segretari nominali. Chi è chi?

Il direttore nominato esegue gli ordini Amministratore delegato o un fondatore e gestisce l'attività nella direzione specificata nell'accordo. Molto spesso, un fiduciario lavora per delega. Questa persona ha il diritto di firmare e una gamma limitata di poteri - stipula contratti che gli viene detto, apre conti bancari, ma non sa, ad esempio, dove si trova l'ufficio corrente o in quale banca si trova il conto corrente .

Azionista candidato

Un socio nominale non è una figura rara in azienda, spesso una parte delle azioni della società è intestata a suo nome in modo che il vero proprietario della società non compaia nel registro statale dei titolari di società. Certo, è abbastanza rischioso trasferire anche una parte delle azioni nelle mani di un estraneo, pertanto tra il vero azionista e il prestanome viene stipulato un accordo scritto, in base al quale tutti i dividendi ricevuti vengono trasferiti al vero proprietario.

Segretario candidato

Questa posizione, come il tesoriere, il presidente e alcuni altri funzionariè usato abbastanza raramente e nei casi in cui in alcuni paesi questa o quella posizione è obbligatoria, ma non porta alcun vantaggio e necessità per gli affari. Un esempio di tale paese è Panama. Dovrebbero esserci tutte e tre le posizioni.

Cosa ottiene un fiduciario?

Il lavoro come direttore nominato viene pagato per il tempo che una persona trascorre in questa posizione, nonché per i rischi che sopporta, essendo a un livello così alto scala di carriera. Dopotutto, c'è sempre la possibilità che il capo dell'azienda compia una sorta di operazione illegale, sostituendo così colui che, secondo i documenti, ne è personalmente responsabile.

Certo, questo rischio è molto alto, e quindi il lavoro è pagato piuttosto alto.

Molto spesso, tali servizi di nomina sono forniti da studi legali o singoli avvocati e avvocati che sono in grado di valutare il rischio e conoscono abbastanza a fondo le specificità del lavoro dell'azienda cliente. Una persona è spesso un direttore candidato di 5-20 piccole aziende.

Rischi

Un punto importante sono i rischi che un regista candidato ha durante il suo lavoro. Le recensioni dicono che questo post è una truffa. Scopriamolo.

Non esiste un tale concetto nella legislazione della Federazione Russa e la fornitura di tali servizi non è considerata illegale. L'unica cosa proibita è il coinvolgimento di un candidato, ma è molto difficile dimostrare legalmente che il direttore assunto fosse un candidato. Pertanto, i rischi di un direttore candidato sono estremamente ridotti.

Tipicamente, la nomina avviene nel consiglio dei fondatori, l'assunzione è documentata, e possono comparire eventuali ritardi legali che si verificano nel corso del lavoro, come in lavoro normale CEO o fondatore.

Ovviamente, quando si fa domanda per una posizione come direttore candidato, di cosa si tratta, una persona deve prima di tutto comprendere i rischi. Soprattutto per quanto riguarda l'attività criminale, per la quale spesso viene messa anche una figura fittizia a capo dell'azienda. In generale, al momento di decidere un'avventura del genere, uno specialista deve comprendere chiaramente le specificità di ciò che fa l'azienda, per quali scopi viene assunto e quali conseguenze per lui possono sorgere i problemi e i rischi che possono sorgere nel processo di gestione dell'azienda comportare. Solo in questo caso dovresti accettare questo tipo di lavoro. Inoltre, uno specialista deve avere un'istruzione legale in modo da poter comprendere l'accordo che si sta concludendo con lui.

Direttore nominato - il capo formale della società, che, secondo le carte, ricopre una posizione elevata, ma non partecipa alla gestione. Il ruolo di un direttore candidato può comportare un legale o individuale. Questa pratica è spesso tipica delle società offshore. Il motivo del coinvolgimento del capo è il desiderio di mantenere la riservatezza, nonché il desiderio di ridurre le tasse. L'ultimo fattore è legato al fatto che in molti paesi, se c'è una maggioranza di manager residenti, l'azienda può anche essere classificata come residente.

Direttore nominato e responsabilità

È importante essere consapevoli del fatto che lavorare come amministratore delegato comporta determinati rischi e rientra nell'articolo 173.2 del codice penale. La comparsa di un tale articolo ha gettato le basi per la lotta contro le compagnie fly-by-night che cercano di aggirare la legge in vari modi. In precedenza, c'era un solo articolo del codice penale della Federazione Russa (173), per il quale era estremamente scomodo applicazione pratica. Nel tempo sono apparsi altri due articoli supplementari: 173.1 e 173.2.

L'emergere di nuove leggi consente alle forze dell'ordine di agire più duramente contro le persone che forniscono servizi di un direttore nominato. Le imprese create per la commissione di reati, e non per l'ulteriore svolgimento di attività, rientrano nel campo visivo delle forze dell'ordine. In questo caso, gli organizzatori sono ritenuti penalmente responsabili.

In precedenza (fino al 2010) la punizione aveva due forme:

Falsificazione delle iscrizioni nell'anagrafe statale unificata.
Svolgimento di attività fraudolente.

Perché una tale posizione è pericolosa?

Il direttore nominato è il principale responsabile dell'uso illegale della documentazione allo scopo di formare (riorganizzare) la società. Sulla base dell'articolo 173.2, fornire agli operatori legali documenti personali (originale, fotocopia) per la registrazione è considerato un reato. La punizione è la seguente:

Sanzioni: fino a 300.000 rubli.
Pagamento dello stipendio annuo del colpevole.
Lavoro correttivo - fino a 2 anni.
Lavoro obbligatorio - fino a 10 giorni.

In altre parole, non funzionerà impunemente per registrare un gruppo di società a tuo nome: c'è il pericolo di una punizione.

Il direttore nominato è spesso giustificato dal fatto che il trasferimento di un passaporto è una violazione solo quando si registra una società per questo documento, seguita da un'attività criminale. In pratica, un crimine può essere commesso molto rapidamente. Ad esempio, è sufficiente ritardare lo stipendio di un dipendente per più di due mesi. In questo caso, viene avviato un procedimento penale con la definizione appropriata.

Sono possibili anche altre situazioni, quando i servizi di un direttore nominato consistevano nel transito di fondi con il loro successivo trasferimento nel "mucchio della spazzatura". In tale situazione, saranno valutate tasse aggiuntive e spese detratte. Pertanto, c'è solo un passo prima di commettere un crimine. La cosa principale è valutare i rischi.

Come viene calcolato il lavoro di un direttore candidato?

Molte persone credono ingenuamente che sia praticamente impossibile provare il fatto di una gestione "fittizia". Questo è sbagliato. I servizi di un direttore nominato sono calcolati in breve tempo, secondo segni indiretti. Spesso è possibile identificare il trasgressore mediante semplici "forature", ad esempio in assenza di una persona all'indirizzo di registrazione. In caso di sospetto, l'operatore può porre una serie di domande riguardanti il nome della società o della banca in cui è aperto il conto corrente, il volume del fatturato, la base imponibile e altre sfumature. L'ignoranza dei punti fondamentali consente di identificare immediatamente l'autore del reato.

Risultati

Lavora come regista candidato- violazione della legge, che può portare non solo a una multa elevata, ma anche a responsabilità (penali) più gravi.