Karaman Development Corporation. Il direttore della Development Corporation è stato arrestato

Commento del presidente dell'ICA "Ter-Akopov and Partners", Ter-Akopov Georgy Rubenovich:

“Secondo i resoconti dei media (RIA NOVOSTI, INTERFAX e altri), il direttore generale della società di sviluppo JSC Sergey Maslov e il suo vice Vladimir Karamanov sono stati arrestati nel caso.

Cos'è la Development Corporation JSC?

Un piccolo background aziendale storico.

16 maggio 2005 Presidente Federazione Russa Vladimir Putin, in una riunione sullo sviluppo del Distretto Federale degli Urali, che è la regione più ricca di risorse minerarie, ha assegnato il compito di sviluppare il progetto "Ural Industrial - Ural Polar". Già il 30 agosto 2006, con il sostegno di P. M. Latyshev, rappresentante plenipotenziario del Presidente nel Distretto Federale degli Urali, è stata istituita OJSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar". Il compito della società era gestire e sincronizzare i processi del progetto di sviluppo "Ural Industrial - Ural Polar". Lo scopo del progetto era garantire l'accessibilità economica e l'opportunità di coinvolgere le più ricche risorse minerarie degli Urali subpolari e polari negli Urali produzione industriale creando un corridoio di trasporto lungo il versante orientale degli Urali.

Fino al 2009, la società UP-UP era impegnata solo in documentazione del progetto, così come sono state costituite società controllate, che hanno costantemente generato una perdita. I suoi azionisti sono le regioni del Distretto Federale degli Urali: Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra; Distretto autonomo di Yamalo-Nenets; Regione di Tyumen; Regione di Chelyabinsk; Regione di Sverdlovsk; DB Internazionale.

Chi è Sergej Maslov?

Direttore generale della Development Corporation JSC - Sergey Maslov, il 30 maggio 2013, con decisione del Consiglio di sorveglianza della Development Corporation JSC, è stato nominato alla carica di Direttore generale.
Nato il 15 agosto 1960 a Grozny, si è laureato all'Accademia statale di diritto di Mosca (MSLA), è stato insignito dell'Ordine dell'amicizia, ha il titolo di petroliere onorario e ha sei figli. Dalla sua fondazione nei primi anni '90, NK Lukoil ha ricoperto posizioni di rilievo nelle filiali della società: 1992 - Amministratore delegato Lukoil Trading, dal 1996 in poi posizioni dirigenziali v compagnia petrolifera Lukoil, Presidente di Lukoil International (Vienna, Austria).

Dal febbraio 2001 è Presidente dell'OAO Società per azioni trasporto di oleodotti di prodotti petroliferi "Transnefteprodukt". Da maggio a settembre 2008, Maslov ha unito due posizioni: capo di AK Transnefteprodukt e CJSC SPbMTSB. Nel settembre 2008, Maslov si è dimesso da presidente di AK Transnefteprodukt, rimanendo a capo della borsa.

Primo vicedirettore generale della Development Corporation JSC – Vladimir Alekseevich Karamanov. Nato il 03 aprile 1959, si è laureato al Politecnico di Chelyabinsk. Lenin Komsomol, candidato di scienze tecniche. Premiato: Ordine d'Onore, Ordine dell'Amicizia. Ha titoli onorari: "Lavoratore onorato del Ministero del carburante e dell'energia della Federazione Russa", "Politore onorario", "Costruttore onorario", "Costruttore onorario di macchine". Ha sei figli. Biografia e carriera non meno degne.

allo stanziamento di fondi

Direzione principale del Ministero degli affari interni della Russia per Regione di Rostov ha aperto un procedimento penale sul fatto di appropriazione indebita Soldi(parte 4 dell'articolo 160 del codice penale della Federazione Russa) alla fine di settembre 2016. Secondo i resoconti dei media, Maslov e Karamanov sono sospettati di aver investito nella banca People's Client i fondi ricevuti dagli azionisti della Development Corporation poco prima che la licenza della banca fosse revocata. Secondo la versione dell'indagine, Maslov e Karamanov hanno scelto specificamente banca in difficoltà per facilitare la spiegazione della conseguente perdita di denaro che le regioni del Distretto Federale degli Urali hanno investito nel progetto "Ural Industrial - Ural Polar", finalizzato allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, energetiche e sociali del distretto. L'importo del furto ha superato 1 miliardo di rubli. La direzione della People's Client Bank ha contribuito al trasferimento di denaro a società offshore cipriote, che sono state successivamente investite nei progetti personali di Sergei Maslov e Vladimir Karamanov. Inoltre, come ha chiarito la fonte, l'ammontare del danno potrebbe aumentare più volte: secondo le forze dell'ordine, l'amministrazione della Development Corporation JSC potrebbe allo stesso modo depositare denaro in altre banche inaffidabili.

I leader detenuti della Development Corporation JSC, nonché il presidente del consiglio di amministrazione della banca RITC Dmitry Khasanov e un membro del consiglio di amministrazione Elmira Miloserdova, che ha fornito loro servizi finanziari, sono stati trasferiti a Rostov-on- Assistente. Tutti e 4 gli imputati nel procedimento penale sono stati posti in arresto fino al 30 novembre 2016. Kommersant rileva inoltre che Stanislav Svetlitsky, amico di Sergei Maslov, ex viceministro dell'Energia della Federazione Russa e proprietario della banca Narodny Credit, Maya Nyushkova, vicepresidente Irina Pereverzeva e capo del servizio di sicurezza del credito Narodny" Nikolay Molotilkin. Sono accusati di appropriazione indebita di 10 miliardi di rubli dal credito popolare. Non è così semplice.

Secondo la Costituzione della Federazione Russa, nessuno può essere ritenuto colpevole di un crimine se non con un verdetto del tribunale. Quindi è prematuro parlare della loro colpa incondizionata. D'altra parte, condurre un'indagine per sospetta commissione di un reato è dovere dello Stato, che viene svolto da varie forze dell'ordine. L'unica questione è l'obiettività e l'imparzialità dell'accusa e l'attuazione del diritto garantito dalla Costituzione della Federazione Russa di difendersi con tutti i mezzi non vietati dalla legge. In parole semplici questo significa che nessuno dovrebbe essere ritenuto colpevole solo perché mancavano i soldi, e qualcuno dovrebbe essere ritenuto responsabile per questo. La pratica giudiziaria conosce molti casi in cui organizzazioni molto significative hanno tenuto grandi somme di denaro in banche molto affidabili che hanno perso le loro licenze. Basti ricordare Vneshprombank. Gli individui possono essere ritenuti colpevoli solo se viene accertato il loro coinvolgimento nella scomparsa del denaro, e non per il fatto che hanno tenuto il denaro in conti bancari privi di licenza. E per questo è necessario stabilire per volontà di chi, su quali basi e dove sono andati esattamente i soldi. La responsabilità dovrebbe essere a carico solo della persona che ha commesso azioni specifiche volte a rubare questi fondi. E queste azioni devono essere comprovate dall'istruttoria senza ombra di presupposto, che deve basarsi su prove attendibili, ammissibili e, non guasterebbe aggiungere, incontestabili. Solo in questo caso la sentenza può ritenersi lecita e giustificata e, naturalmente, soddisfare i criteri di giustizia. Nel frattempo, le autorità inquirenti devono dimostrare la colpevolezza, per estrarre tutte queste prove attendibili. Va precisato che la corretta posizione giuridica della persona portata alla responsabilità penale è di grande importanza. Sia per difendersi da un'accusa infondata in un caso, sia per commutare legalmente una pena in un altro caso. Che abbia commesso o meno, ammesso la colpa o difendersi da un'accusa infondata senza compromessi e ad oltranza, questa è la questione principale per l'imputato e la sua difesa. La scelta della giusta posizione può essere paragonata all'operazione chirurgica più complessa, da cui dipende molto, compresa la libertà, e talvolta anche la vita di una persona.

Pensando ad alta voce: commento di un avvocato penalista

Secondo la parte 1 dell'art. 14 del codice penale della Federazione Russa, un atto colpevole socialmente pericoloso proibito da questo codice sotto la minaccia di punizione è riconosciuto come crimine. Uno dei concetti chiave della definizione di reato è "sotto minaccia di punizione". Secondo le sanzioni degli articoli 159 e 160 del codice penale della Federazione Russa, la pena massima possibile è limitata a 10 anni di carcere. Secondo quanto stabilito prassi giudiziaria, tenuto conto delle circostanze attenuanti, in media non supera i 5-6 anni. È anche importante che i detenuti abbiano diritto alla libertà condizionale dopo aver scontato metà della pena, che viene utilizzata da un numero significativo di detenuti. Per non parlare del fatto che in pratica, in determinate circostanze, puoi ottenere una sospensione condizionale della pena. Di conseguenza, oltre all'infondata fiducia di molte persone nella propria inaccessibilità al codice penale della Federazione Russa, oltre all'irragionevole fiducia nella possibilità di "ripagare", potrebbe esserci anche un certo calcolo: "rubare" centinaia di milioni o diversi miliardi, servono 2-3 anni e con la "coscienza pulita" e bidoni pieni di soldi per la libertà. È chiaro che questi possono essere i pensieri dei contadini poveri e medi che stanno cominciando a "ingrassare", e per niente miliardari di successo. Ma per non essere d'accordo sul fatto che una punizione così indulgente contribuisca alla decisione di commettere un crimine, si può dire che provoca la sua commissione. Dopotutto, sono in gioco enormi soldi, il che uomo comune non guadagnano in una vita, contro i 2-4 anni di carcere. Molti non hanno paura di questo. Il fattore "minaccia di punizione" non funziona. D'altra parte, è una minaccia per la sicurezza economica dello Stato. C'è qualcosa a cui pensare. E tutelare i propri diritti e interessi legittimi, anche se una persona si trova nello stato di imputato, non è solo “necessario”, ma necessario”.

Come è diventato noto a Kommersant, in una lussuosa tenuta nel villaggio di cottage di Arkhangelskoye vicino a Mosca, la cui decorazione è una scultura di Salvador Dalì, i dipendenti del Ministero degli affari interni e del Servizio di sicurezza federale hanno arrestato il direttore generale di Sergey Maslov, creato per conto del Presidente della Development Corporation JSC. Insieme al suo vice Vladimir Karamanov, è sospettato di appropriazione indebita di almeno 1 miliardo di rubli. Secondo l'inchiesta, i fondi stanziati dalle regioni che sono azionisti della società per azioni, hanno collocato i fondi per la realizzazione del grande progetto di investimento "Ural Industrial - Ural Polar" in una banca problematica, in modo che in seguito ci sarebbero essere qualcuno da incolpare per la loro scomparsa.

L'operazione, che ha coinvolto decine di dipendenti del Ministero degli affari interni e dell'FSB, è stata effettuata mercoledì scorso in quasi 30 indirizzi a Mosca e nella regione di Mosca. Nell'ufficio della JSC Development Corporation in Bolshoi Savvinsky Lane, gli ufficiali del controspionaggio e i dipendenti del GUEBiPK non hanno trovato nessuno dei leader a cui erano interessati e, dopo aver sequestrato la documentazione, sono andati a perquisire gli appartamenti e le case di campagna dei sospettati.

Non è stato difficile per i rappresentanti delle forze dell'ordine entrare nell'insediamento del cottage di Arkhangelskoye, dove vive il 56enne Sergey Maslov. Vedendo i soldati delle forze speciali della Guardia Nazionale scendere dal minibus, le guardie hanno subito alzato la sbarra. Ma nella tenuta situata su più di 3 ettari con una superficie di quasi 3 mila metri quadrati. Entrare si è rivelato più difficile, in ogni caso nessuno aveva fretta di aprire le porte a chiamate e bussate. Il proprietario della tenuta è apparso solo dopo che uno dei commando ha rotto il vetro della porta d'ingresso con una mazza.

Dopo aver presentato il mandato di perquisizione a Sergei Maslov, la polizia e gli agenti di sicurezza hanno iniziato a ispezionare i locali. Secondo i partecipanti all'operazione, la residenza del capo della Development Corporation JSC era più simile a un museo: nel parco, il proprietario ha collocato la copia dell'autore della famosa scultura "Rhino" di Salvador Dalì, le pareti della casa sono stati decorati con dipinti di artisti russi, tra cui Ivan Shishkin, e una collezione è stata collocata in una stanza separata ore marchi famosi, il costo di alcuni di essi - ad esempio Piaget tempestato di diamanti - superava i $ 100mila. Diverse casseforti erano nascoste dietro gli scaffali con le scarpe, in cui erano immagazzinati circa $ 100mila. Anche Bentley e Maybach erano nel garage di Maslov come due rare Mercedes. Inoltre, Sergei Maslov, che ha cittadinanza russa e svizzera, secondo le agenzie di intelligence, ha diversi appartamenti a Mosca, immobili all'estero e ha costruito uno yacht di 70 metri del valore di oltre 50 milioni di euro in uno dei cantieri stranieri.

Parallelamente, un evento simile si è tenuto in un villaggio di cottage nella zona di Petrovo-Dalny sull'autostrada Novorizhskoye, dove vive il primo vice di Maslov, il 57enne Vladimir Karamanov. Come il boss, Karamanov (che ha anche cittadinanza austriaca e proprietà immobiliari in questo Paese) non ha aperto subito la porta. Tuttavia, quando ha visto un soldato SOBR camminare verso la casa con una mazza, ha preferito non opporre resistenza. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno anche trovato una grossa somma di denaro e molti gioielli nella villa del vicedirettore generale della Development Corporation JSC.

Allo stesso tempo, non hanno sequestrato nulla ai detenuti se non documenti e supporti elettronici. È vero, secondo Kommersant, nel prossimo futuro l'inchiesta intende rivolgersi al tribunale con petizioni per sequestrare i beni degli imputati nel caso per risarcire il presunto danno. In particolare, il patrimonio dello stesso Maslov, secondo alcune fonti, è stimato in oltre 100 milioni di dollari.

I detenuti Sergey Maslov e Vladimir Karamanov, nonché l'ex presidente del consiglio di amministrazione della banca RITC Dmitry Khasanov ed Elmira Miloserdova, che in precedenza ne era membro (hanno fornito alla direzione della Development Corporation finanziamenti e servizi legali) furono trasferiti a Rostov sul Don. Su richiesta dell'inchiesta, tutti e quattro sono stati arrestati dal tribunale distrettuale di Leninsky fino al 30 novembre nell'ambito di un procedimento penale avviato alla fine di settembre dalla locale direzione principale del ministero dell'Interno per "appropriazione indebita di fondi" (articolo 160 del codice penale della Federazione Russa) dei clienti della banca Narodny Credit.

Come stabilito dalle forze dell'ordine, nell'ottobre 2014, poco prima che la licenza fosse revocata a Narodny Credit, Maslov e Karamanov vi hanno investito più di 1 miliardo di rubli, ricevuti dagli azionisti della Development Corporation - regioni del Distretto Federale degli Urali per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, energetiche e sociali nell'ambito del progetto "Urali industriali - Urali polari". Il denaro, con l'assistenza dei vertici della banca, secondo l'inchiesta, è stato ritirato a società offshore a Cipro e investito in progetti personali dei vertici della JSC.

Ora è anche in custodia a Rostov sul Don con l'accusa di appropriazione indebita di oltre 10 miliardi di rubli da questa banca. Sono ex deputato il ministro dell'Energia della Federazione Russa e proprietario di Narodny Kredit, Stanislav Svetlitsky, amico di Sergei Maslov, il vicepresidente di questo istituto di credito, Irina Pereverzeva, il capo del servizio di sicurezza della banca, Nikolai Molotilkin, e il contabile Maya Nyushkova. Secondo l'Agenzia di assicurazione dei depositi, al 1 luglio l'ammontare del debito della banca nei confronti dei creditori ammontava a oltre 20 miliardi di rubli.

Nel frattempo, secondo le indagini, la direzione di JSC "Corporation for Development" potrebbe depositare fondi per il loro successivo furto in altre banche problematiche. In ogni caso, secondo una fonte di Kommersant nelle forze dell'ordine, l'ammontare del danno incriminato agli imputati nel caso può aumentare di almeno una dozzina di volte.

La stessa società si è astenuta dal commentare, citando la mancanza di leadership.

Sergei Maslov e il suo vice Vladimir Karamanov sono stati detenuti nei loro lussuosi cottage privati. Durante le perquisizioni hanno trovato ingenti somme di denaro e gioielli.

Sergey Maslov, direttore generale della Development Corporation, creata con decreto presidenziale, è stato detenuto nel territorio del suo lussuoso cottage vicino a Mosca durante un'operazione speciale da parte degli ufficiali del GUEBiPK e dell'FSB. Lo riferisce il servizio stampa del ministero dell'Interno.

L'operazione straordinaria è avvenuta lo scorso mercoledì 19 ottobre. In primo luogo, gli agenti hanno sequestrato documenti presso l'ufficio della JSC "Development Corporation" in Bolshoy Savvinsky lane, non trovando sul posto i dirigenti dell'azienda, sono andati con le perquisizioni a 30 indirizzi a Mosca e nella regione di Mosca - agli appartamenti e ai cottage del sospetti.

Secondo Kommersant, Sergey Maslov, CEO di Development Corporation JSC, è stato trovato nella sua lussuosa villa nel villaggio di Arkhangelskoye. Se le guardie lasciavano facilmente entrare le forze dell'ordine nel territorio del villaggio, allora Sergey Maslov non li avrebbe fatti entrare nella tenuta, che occupa 3 ettari. Ha aperto la porta solo quando uno dei commando ha rotto il vetro della porta d'ingresso con una mazza. Come scrive Kommersant, i partecipanti all'operazione speciale confrontano la residenza con un museo: una copia dell'autore della scultura "Rhinoceros" di Salvador Dalì è installata nel parco adiacente al cottage, dipinti di artisti famosi sono appesi in casa, una stanza separata è riservata per una collezione di orologi costosi. Dietro le scarpiere, gli investigatori hanno trovato casseforti contenenti circa $ 100.000 Bentley, Maybach e due rare Mercedes sono state trovate nel garage situato sul territorio della villa. Secondo alcune stime, il patrimonio di Maslov vale 100 milioni di dollari.

Secondo i servizi segreti, oltre al passaporto russo, Sergei Maslov ha un passaporto svizzero, oltre a diversi appartamenti a Mosca. Per ordine di un uomo d'affari per un importo di 50 milioni di euro, è stato costruito uno yacht di 70 metri.

Anche Vladimir Karamanov, il primo vice capo della Development Corporation JSC, è stato detenuto nella sua stessa casa, situata nel territorio di un villaggio di cottage nell'area di Petrovo-Dalny. Durante le perquisizioni gli inquirenti hanno rinvenuto una grossa somma di denaro e un ingente quantitativo di gioielli. Karamanov è un cittadino australiano e possiede proprietà immobiliari in quel paese. Secondo la pubblicazione, l'indagine prevede di rivolgersi al tribunale per presentare una petizione per l'arresto della proprietà dei rappresentanti detenuti dell'amministrazione della Development Corporation JSC a pagamento del presunto danno.

La Direzione principale del Ministero degli affari interni della Russia per la regione di Rostov ha aperto un procedimento penale sul fatto di appropriazione indebita di fondi (parte 4, articolo 160 del codice penale della Federazione Russa) alla fine di settembre 2016. Maslov e Karamanov hanno investito i fondi ricevuti dagli azionisti della Development Corporation nella banca People's Client poco prima che la licenza della banca fosse revocata. Secondo gli inquirenti, Maslov e Karamanov hanno scelto proprio la banca in difficoltà per spiegare più facilmente la perdita di denaro che le regioni del Distretto Federale degli Urali hanno investito nel progetto Ural Industrial - Ural Polar, finalizzato allo sviluppo di trasporti, energia e infrastrutture sociali del distretto. L'importo del furto ha superato 1 miliardo di rubli. Con la complicità della direzione della People's Client Bank, il denaro è stato ritirato a società offshore cipriote, e successivamente è stato investito in progetti personali di Sergey Maslov e Vladimir Karamanov. Inoltre, come specificato dalla fonte, l'ammontare del danno potrebbe aumentare più volte: secondo le forze dell'ordine, l'amministrazione della Development Corporation JSC potrebbe depositare denaro in altre banche inaffidabili allo stesso modo.

I leader detenuti della Development Corporation JSC, nonché il presidente del consiglio di amministrazione della banca RITC Dmitry Khasanov e un membro del consiglio di amministrazione Elmira Miloserdova, che ha fornito loro servizi finanziari, sono stati trasferiti a Rostov-on- Assistente. Tutti e 4 gli imputati nel procedimento penale sono stati posti in arresto fino al 30 novembre 2016.

Secondo Kommersant, a Rostov-sul-Don, un amico di Sergei Maslov, ex viceministro dell'Energia della Federazione Russa e proprietario della banca Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, contabile di banca Maya Nyushkova, vicepresidente Irina Pereverzeva e capo del servizio di sicurezza di Narodny Kredit » Nikolay Molotilkin. Sono accusati di appropriazione indebita di 10 miliardi di rubli dal credito popolare.

"C'è un buco nel budget di 1 miliardo e nella villa c'è una statua di Dalì". Nella regione di Mosca, il direttore di uno dei più grandi progetti di investimento nel Distretto Federale degli Urali - "Corporazioni per lo sviluppo".

I dipendenti del Ministero degli affari interni e dell'FSB hanno arrestato il direttore generale della JSC Development Corporation Sergey Maslov. Lui e il suo vice Vladimir Karamanov sono sospettati di appropriazione indebita di ingenti somme, riferisce Kommersant.

Sergei Maslov e Vladimir Karamanov, nonché il presidente del consiglio di amministrazione della RITC Bank Dmitry Khasanov e il membro del consiglio di amministrazione della RITC Bank Elmira Miloserdova (hanno fornito servizi finanziari e legali alla direzione della Development Corporation) sono stati trasferiti a Rostov sul Don.

Su richiesta dell'inchiesta, tutti e quattro sono stati arrestati dal tribunale distrettuale di Leninsky fino al 30 novembre nell'ambito di un procedimento penale avviato alla fine di settembre dalla locale direzione principale del ministero dell'Interno per "appropriazione indebita di fondi" (articolo 160 del codice penale della Federazione Russa) dei clienti della banca Narodny Credit.

Come stabilito dalle forze dell'ordine, nell'ottobre 2014, poco prima della revoca della licenza da Narodny Credit, Maslov e Karamanov vi hanno investito oltre 1 miliardo di rubli, ricevuto dagli azionisti della Development Corporation, per lo sviluppo di trasporti, energia e infrastruttura sociale Nei confini del progetto " ". Il denaro, con l'assistenza dei vertici della banca, secondo l'inchiesta, è stato ritirato a società offshore a Cipro e investito in progetti personali dei vertici della JSC.

Nello stesso luogo, a Rostov sul Don, in custodia con l'accusa di appropriazione indebita di oltre 10 miliardi di rubli da questa banca. ci sono l'ex viceministro dell'Energia della Federazione Russa e proprietario di Narodny Kredit, Stanislav Svetlitsky (amico di Sergei Maslov), il vicepresidente di questo istituto di credito, Irina Pereverzeva, il capo del servizio di sicurezza della banca, Nikolai Molotilkin e la contabile Maya Nyushkova. Secondo i dati, al 1 luglio l'ammontare del debito della banca nei confronti dei creditori ammontava a oltre 20 miliardi di rubli.

Nel frattempo, secondo le indagini, la direzione di JSC "Corporation for Development" potrebbe depositare fondi per il loro successivo furto in altre banche problematiche. Una fonte anonima di Kommersant lo cita, aggiungendo che l'ammontare del danno incriminato agli imputati nel caso potrebbe aumentare di almeno dieci volte.

Vale la pena notare che ufficio principale Development Corporation si trova a Ekaterinburg. Questa organizzazione è il successore legale della Ural Industrial - Ural Polar Corporation, che avrebbe dovuto essere impegnata nella costruzione di un'infrastruttura su larga scala che collegasse il nord degli Urali e i territori industriali meridionali. Il progetto è iniziato nei primi anni 2000 sotto l'inviato presidenziale nel Distretto Federale degli Urali, Petr Latyshev.

Secondo il database SPARK, i comproprietari della società sono le amministrazioni della regione di Tyumen, Khanty-Mansi Autonomous Okrug e YaNAO. La stessa Development Corporation è elencata come proprietaria di diverse società registrate in Khanty-Mansi Autonomous Okrug, YaNAO, Chelyabinsk e Ekaterinburg, ad esempio: Laptapay Chrome, Otorinsky Coal, Seversetrazvitie, Uralstroytekhnologii.

La mattina del 21 ottobre, i rappresentanti della società non erano disponibili per un commento. Il silenzio è stato rotto dal vice plenipotenziario degli Urali, Boris Kirillov, membro del consiglio di sorveglianza della JSC Development Corporation. Ha espresso brevemente la fiducia che la società avrebbe fornito tutta l'assistenza possibile alle indagini.

"FederalPress" è venuta a conoscenza dei dettagli dello sviluppo del caso dei leader di JSC "Development Corporation" e della loro detenzione. Sergei Maslov si rifiuta di collaborare alle indagini ed è in attesa di essere rilasciato. Le forze dell'ordine stanno studiando la possibilità di avviare un secondo procedimento penale, ma allo stesso tempo temono che i dirigenti possano ripetere il destino di Serdyukov ed essere rilasciati.

Dietro la detenzione di alto profilo e le discussioni su case di lusso, milioni negli armadi e auto costose, è passato inosservato un fatto fondamentale: non esiste un "caso di sviluppo aziendale". Il fatto che nell'ambito di questo caso non siano coinvolti rappresentanti del blocco di potere problemi finanziari Corporazioni, hanno confermato due fonti a FederalPress. La sensazione del venerdì non ha affatto un permesso di soggiorno degli Urali: le forze dell'ordine del Distretto Federale Meridionale stanno conducendo il caso.

“Nel corso dello studio dei materiali sulla banca [revoca della licenza di Narodny Kredit] in merito al ritiro di fondi all'estero, lo sviluppo dei cittadini M e K [e Vladimir Karamanov]. I rappresentanti delle forze dell'ordine hanno condotto questo caso dall'inizio alla sua logica conclusione sotto forma di detenzione nella regione di Mosca ", afferma una fonte informata.

Indirettamente, l'informazione è confermata dalla formulazione specificata nella decisione del tribunale Leninsky di Rostov sul Don. I massimi dirigenti della Development Corporation sono stati arrestati in un procedimento penale ai sensi dell'articolo 160 del codice penale della Federazione Russa (appropriazione indebita o appropriazione indebita) per appropriazione indebita di 1 miliardo di rubli attraverso la Banca di credito popolare. L'inchiesta ritiene che il denaro, con l'assistenza dei dirigenti della banca, sia stato ritirato agli offshore ciprioti, quindi parzialmente legalizzato e parzialmente investito nei progetti dei dirigenti.

Dato che il lavoro operativo è stato svolto dagli ufficiali dell'FSB di Rostov sul Don con il supporto dei combattenti della Guardia Nazionale, dopo l'arresto Maslov e Karamanov sono stati portati a Rostov sul Don. Lo status dei leader della Development Corporation è tale che molto probabilmente non sono stati inviati al centro di detenzione preventiva n. 1 del GUFSIN nella regione di Rostov, riflette la fonte dell'agenzia.

Inoltre, in città si trova uno dei quattro centri di detenzione preventiva dell'FSB (noto come centro di detenzione preventiva n. 4). Si trova proprio nei locali dell'FSB regionale e occupa parte del primo piano. È predisposto per circa 25 posti letto ed è molto più confortevole di un classico centro di custodia cautelare: le celle hanno televisori, mobili comodi, tappeti, buon riscaldamento e ventilazione, "assomigliano vagamente a un appartamento", lo sa la fonte. I detenuti ricevono buon cibo e, se necessario, cure mediche. Allo stesso tempo, è noto il rigido regime interno. L'ex sindaco di Makhachkala è stato tenuto qui Disse Amirov, accusato di aver organizzato un omicidio su commissione (on questo momento sta scontando una pena nella colonia Black Dolphin per l'ergastolo, chiarisce "").

Karamanov e Maslov sono molto probabilmente detenuti nel SIZO n. 4 a Rostov sul Don

Gli investigatori hanno già iniziato a lavorare con Sergei Maslov e Vladimir Karamanov. Le nostre fonti nelle forze dell'ordine della regione di Rostov notano che il top manager della Development Corporation non riconosce le accuse. “Lui [Maslov] ha mostrato un comportamento molto sfacciato durante il suo arresto. Durante procedure speciali [impronta digitale, autorizzazione documenti richiesti, - "FederalPress"] ha espresso con piena fiducia che presto se ne sarebbe andato da qui. Che verrà sicuramente tirato fuori”, sottolinea la fonte dell'agenzia. Chiarisce che Sergei Maslov si rifiuta di collaborare alle indagini e "nega le accuse che stanno cercando di muovere contro di lui".

"Le forze di sicurezza non si aspettavano un simile effetto: quando il giorno successivo all'arresto, le pubblicazioni hanno iniziato ad apparire sui media, è diventato chiaro che People's Credit era la punta dell'iceberg", afferma l'interlocutore dell'agenzia delle forze dell'ordine su condizione di anonimato. - Data la risonanza, la regione teme che il processo possa andare allo stesso modo del caso [assolto dopo sospetti di appropriazione indebita in Oboronservis ex ministro della Difesa Anatoly] Serdyukov e l'imputato ripeterà il suo destino, cioè sarà libero.

Gli investigatori di Rostov non hanno davvero alcun fondamento per il caso della Development Corporation, dato che eventuali violazioni potrebbero essere commesse sul territorio del Distretto Federale degli Urali. Di conseguenza, per l'aspetto del caso, è necessaria l'attenzione al caso dei rappresentanti del comitato investigativo della regione di Tyumen, del Khanty-Mansi Autonomous Okrug e dello YaNAO o delle dichiarazioni dei rappresentanti delle regioni come vittime.

I rappresentanti della Development Corporation hanno già dichiarato la loro disponibilità a collaborare alle indagini. Come riportato in precedenza da FederalPress, venerdì si è tenuta a Ekaterinburg una riunione del consiglio di sorveglianza di JSC Development Corporation, durante la quale, alla presenza del plenipotenziario Igor Kholmansky(il consiglio di sorveglianza comprende anche il suo vice Boris Kirillov) ha discusso i candidati per il posto e. O. capo della corporazione.

Il plenipotenziario non ha dato il nome del potenziale capo: “Sono stato costretto a partire per Nizhny Tagil e quindi non lo so ancora decisioni prese". Secondo FederalPress, la riunione del Consiglio di vigilanza, in cui avverrà la nomina, si svolgerà mercoledì 26 ottobre.

Venerdì il plenipotenziario ha partecipato a una riunione del Consiglio di vigilanza, dove i candidati alla carica e. O. Capo della Corporazione

Ricordiamo, mercoledì 19 ottobre, i dipendenti del Ministero degli affari interni e del Servizio di sicurezza federale, con il supporto della Guardia nazionale, hanno sequestrato documenti presso l'ufficio della Development Corporation JSC in Bolshoy Savvinsky Lane e perquisito 30 indirizzi a Mosca e la regione di Mosca, anche negli appartamenti e nelle case di campagna degli indagati. Saranno accusati di appropriazione indebita di 1 miliardo di rubli attraverso la banca "Credito popolare" (articolo 160 del codice penale della Federazione Russa, appropriazione indebita o appropriazione indebita).

Gli esperti ammettono che dietro le ricerche c'è un conflitto di forze influenti: Sergey Maslov è considerato un membro della squadra Gennady Timchenko, i loro contatti sono stati rintracciati dal 2011 e, nell'ambito della Development Corporation, Novatek, di proprietà di Gennady Timchenko, è diventata partner del progetto Northern Latitudinal Railway. Allo stesso tempo, strutture controllate da Sergej Chemezov dicono gli esperti.

"La detenzione di Maslov è sia una lotta alla corruzione che un conflitto di interessi delle società", ha affermato. Nikita Isaev, direttore dell'Institute of Contemporary Economics. – Assistiamo a un colpo da parte delle autorità sulle quasi-strutture che esercitano il controllo fondi di bilancio che non sono controllate dallo stato. Ma in questo caso, ad esempio, c'era un conflitto di interessi tra la Development Corporation e le ferrovie russe, dove questa società ha cercato di entrare. Sfarfallano, infatti, i nomi di Chemezov e Timchenko, i cui interessi ovviamente si scontravano, e in mezzo c'era il signor Maslov con il suo vice, c'è anche la figura del capo della Transneft, Tokarev, con cui Maslov è anche associato.

Capo della Minchenko Consulting Holding Evgeny Minchenko riflette sulle conseguenze politiche del caso: “Il fatto che lì non andasse tutto liscio era noto da tempo”, ha osservato Minchenko, “ora la questione è nelle conseguenze politiche. Non so fino a che punto le forze di sicurezza stiano scavando nel tempo, perché potrebbero sorgere domande per quei funzionari di alto rango che erano alle origini di questa società.

Gruppi di influenza e clan approfittano degli eventi intorno alla corporazione, ma è ovvio per tutti noi stiamo parlando sul rafforzamento sistemico della lotta dello Stato alla corruzione, rileva il direttore generale del Centro informazioni politiche Alexey Mukhin. “Forse questo o quell'arresto o detenzione indebolirà la posizione dell'uno e rafforzerà la posizione dell'altro. Il comitato investigativo e l'FSB stanno agendo secondo il loro piano. Forse da qualche parte stanno coordinando le loro [azioni] con gruppi di influenza, ma, ad essere onesti, ne dubito fortemente. Tali incidenti, ovviamente, vengono utilizzati da gruppi di influenza per rafforzare le loro posizioni e indebolire le posizioni degli avversari, ma niente di più.

Alexey Vakhrushev

Il materiale è stato preparato congiuntamente da UralPolit.Ru e FederalPress