Karamanov Development Corporation nuovo primo deputato. Il denaro stanziato per lo sviluppo di progetti regionali è scomparso nelle banche problematiche

I dipendenti del Ministero degli affari interni e del Servizio di sicurezza federale hanno arrestato il direttore generale della JSC "Corporation for Development" creata per conto del presidente.

Come riportato "Kommersant", Amministratore delegato JSC Development Corporation Sergei Maslovè stato arrestato dalle forze dell'ordine in una lussuosa tenuta, che si trova in un villaggio vicino a Mosca "Arcangelo". Sergey Maslov, come il suo vice Vladimir Karamanov, sono sospettati di appropriazione indebita di un miliardo di rubli. Il denaro è stato stanziato dalle regioni-azionisti della Development Corporation per l'attuazione del progetto di investimento.

Secondo gli ufficiali che hanno condotto la perquisizione, la residenza del 56enne Maslov era più simile a un museo. Nel parco si trova una copia d'autore della famosa scultura Salvador Dalì"Rhinoceros", e le pareti della casa sono decorate con pannelli di artisti russi, tra cui Ivan Shishkin. Una collezione di orologi è ospitata in una stanza separata. marchi famosi, il costo di alcuni di essi, ad esempio tempestati di diamanti Piaget— ha superato i 100 mila dollari. Nascoste dietro le scarpiere c'erano diverse casseforti contenenti circa $ 100.000 in contanti. Nel garage c'erano Bentley E Maybach, oltre a due rare auto del marchio Mercedes. Inoltre, Sergey Maslov, che ha la cittadinanza russa e svizzera, secondo le agenzie di intelligence, ha diversi appartamenti a Mosca, immobili all'estero e ha costruito uno yacht di 70 metri del valore di oltre 50 milioni di euro in uno dei cantieri navali stranieri, riferisce Kommersant .

Allo stesso tempo, è stata effettuata una perquisizione a casa del 57enne Vladimir Karamanov, la cui residenza si trova in un insediamento di cottage nel Petrovo-Lontano sull'autostrada Novorizhskoe. Anche Karamanov, come il suo proprietario, ha la doppia cittadinanza (russa e austriaca) e possiede proprietà immobiliari in Austria. Nella sua villa, i dipendenti hanno trovato una grande quantità Soldi e numerosi gioielli. Documenti e supporti elettronici sono stati confiscati a Karamanov.

Nel prossimo futuro, le autorità inquirenti si rivolgeranno al tribunale con petizioni per sequestrare i beni degli imputati nel procedimento penale. In particolare, secondo alcuni rapporti, il patrimonio di Sergei Maslov è stimato in oltre cento milioni di dollari.

Detenuti Sergei Maslov e Vladimir Karamanov, nonché il presidente del consiglio di amministrazione Banca RITC Dmitry Khasanov e inclusi in esso Elmira Miloserdova furono trasferiti a Rostov sul Don. Tutti e quattro sono stati arrestati dal tribunale distrettuale di Leninsky fino al 30 novembre nell'ambito di un procedimento penale ai sensi dell'articolo 160 del codice penale della Federazione Russa per "appropriazione indebita di fondi" da parte di clienti bancari "Credito popolare".
Dmitry Khasanov ed Elmira Miloserdova hanno fornito finanziamenti e servizi legali.

Si noti che anche prima della revoca della licenza, Maslov e Karamanov hanno investito più di un miliardo di rubli nella banca "Credito popolare", ricevuto dai clienti della Development Corporation - regioni Distretto Federale degli Urali per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, energetiche e sociali nell'ambito del progetto "Ural industriale - Ural Polar". Il denaro, con l'assistenza dei vertici della banca, secondo le indagini, è stato ritirato a società offshore a Cipro e investito in progetti personali di Maslov e Karamanov.

Oltre alle persone di cui sopra, questo momento a Rostov sul Don, l'ex viceministro dell'Energia della Federazione Russa e il proprietario di Narodny Kredit sono in stato di fermo Stanislav Svetlitsky che è un amico di Sergei Maslov, vicepresidente di questo istituto di credito Irina Pereverzeva, capo della sicurezza bancaria Nikolaj Molotilkin e ragioniere Maya Nyushkova. Tutti sono stati arrestati per appropriazione indebita dai fondi della banca "Credito popolare" per oltre dieci miliardi di rubli.

Secondo Kommersant, al 1 luglio di quest'anno l'ammontare del debito della banca nei confronti dei creditori ammontava a oltre venti miliardi di rubli.

È stato anche riferito che l'ammontare del danno incriminato agli imputati nel caso può crescere almeno una dozzina di volte.

Foto - "Kommersant"

Evgeny Ivanov, secondo i materiali del quotidiano Kommersant

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Su richiesta delle indagini, tutti e quattro sono stati arrestati dal tribunale distrettuale di Leninsky fino al 30 novembre nell'ambito di un procedimento penale avviato a fine settembre dalla locale direzione principale del ministero dell'Interno per "appropriazione indebita di fondi" (articolo 160 del codice penale della Federazione Russa) dei clienti della Narodny Credit Bank

Come stabilito dalle forze dell'ordine, nell'ottobre 2014, poco prima della revoca della licenza da Narodny Credit, Maslov e Karamanov vi hanno investito più di un miliardo di rubli, ricevuti dagli azionisti della Development Corporation
RIA Novosti / Mikhail Voskresensky

Il capo della JSC Development Corporation, Sergei Maslov, è stato arrestato nella regione di Mosca, riferisce Interfax, citando una fonte a conoscenza della situazione. Oltre a Maslov, il suo vice Vladimir Karamanov è stato arrestato, riferisce RIA Novosti, citando una fonte informata. Gli arresti sono stati effettuati nell'ambito delle indagini su un procedimento penale per appropriazione indebita di fondi.

Secondo Kommersant, citando fonti delle forze dell'ordine, Maslov è stato detenuto in un cottage nel villaggio di Arkhangelskoye. Maslov è apparso sulla soglia della casa solo dopo che uno dei commando ha rotto il vetro della porta d'ingresso con una mazza. Presentato il mandato di perquisizione, i partecipanti alle attività operative hanno iniziato a ispezionare i locali.

Secondo i partecipanti all'operazione, la residenza del capo della Development Corporation era più simile a un museo: nel parco il proprietario ha collocato la copia dell'autore della famosa scultura di Salvador Dalì "Rinoceronte", le pareti della casa erano decorato con dipinti di artisti russi, tra cui Ivan Shishkin, e una collezione di orologi è stata collocata in una stanza separata di marchi noti, il costo di alcuni di essi ha superato i 100mila dollari.

Dietro le scarpiere erano nascoste diverse casseforti, che contenevano anche circa 100mila dollari. Nel garage di Maslov c'erano Bentley e Maybach, oltre a due rare Mercedes. Inoltre, avendo la cittadinanza russa e svizzera, Maslov, secondo le agenzie di intelligence, possiede diversi appartamenti a Mosca, immobili all'estero e ha costruito uno yacht di 70 metri del valore di oltre 50 milioni di euro in uno dei cantieri navali stranieri.

Parallelamente, un evento simile si è tenuto in un villaggio di cottage nella zona di Petrovo-Dalny sull'autostrada Novorizhskoye, dove vive il primo vice di Maslov, Vladimir Karamanov. Karamanov, che ha anche cittadinanza austriaca e proprietà immobiliari in questo Paese, non ha aperto subito la porta. Tuttavia, quando ha visto un soldato SOBR camminare verso la casa con una mazza, ha preferito non opporre resistenza. Nella villa del vice capo dell'azienda, anche le forze dell'ordine hanno trovato denaro e molti gioielli.

Allo stesso tempo, non hanno sequestrato nulla ai detenuti se non documenti e supporti elettronici.

Oltre a Maslov e Karamanov, Dmitry Khasanov, presidente del consiglio di amministrazione di RITZ-Bank, ed Elmira Miloserdova, membro di essa, sono stati arrestati. Hanno fornito servizi finanziari e legali alla direzione della Development Corporation. Tutti e quattro furono trasferiti a Rostov sul Don. Su richiesta dell'inchiesta, il tribunale distrettuale di Leninsky ha arrestato tutti gli imputati fino al 30 novembre nell'ambito di un procedimento penale avviato alla fine di settembre dalla locale direzione principale del ministero dell'Interno per "appropriazione indebita di fondi" (articolo 160 del codice penale della Federazione Russa) dei clienti della Narodny Credit Bank.

Come stabilito dalle forze dell'ordine, nell'ottobre 2014, poco prima che la licenza fosse revocata a Narodny Credit, Maslov e Karamanov vi hanno investito più di un miliardo di rubli, ricevuti dagli azionisti della Development Corporation - le regioni del Distretto Federale degli Urali per il sviluppo delle infrastrutture di trasporto, energetiche e sociali nell'ambito del progetto "Urali industriali - Urali polari". Il denaro, con l'assistenza dei vertici della banca, secondo l'inchiesta, è stato ritirato a società offshore a Cipro e investito in progetti personali dei vertici della JSC.

Secondo l'indagine, la direzione della Development Corporation potrebbe depositare fondi per il loro successivo furto in altre banche in difficoltà. L'ammontare del danno incriminato agli imputati nel caso può crescere almeno una dozzina di volte.

I progetti principali della Development Corporation sono la Northern Latitudinal Railway, un ponte sul fiume Nadym con parti automobilistiche e ferroviarie, il Polyarnaya TPP nello YaNAO, il progetto Polar Quartz e un impianto di materiali da costruzione a Nyagan.

La Corporation ha 17 filiali, tra cui OJSC Yamal Railway Company, LLC Seversetrazvitie, CJSC Production Center KVANT-2, LLC Efficient Heat Power Engineering.I principali azionisti sono il dipartimento immobiliare del Khanty-Mansi Autonomous Okrug (35,31%), il dipartimento immobiliare di lo Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (34,9%), dipartimento immobiliare della regione di Tyumen (28,7%).

MOSCA, 21 ottobre, agenzia di stampa UralPolit.Ru. I dipendenti del Ministero degli affari interni e dell'FSB hanno arrestato il direttore generale della JSC "Development Corporation" Sergei Maslov e il suo vice Vladimir Karamanov, riferisce una fonte di Kommersant. Mercoledì 19 ottobre, i documenti sono stati sequestrati presso l'ufficio della Development Corporation JSC in Bolshoy Savvinsky Lane, nonché perquisizioni presso 30 indirizzi a Mosca e nella regione di Mosca, compresi gli appartamenti e le case di campagna dei sospettati.

Sergei Maslovè stato trovato in una casa nell'insediamento di cottage di Arkhangelskoye e si è rifiutato di aprire la porta, di conseguenza il vetro della porta è stato rotto con una mazza. Nella casa sono state trovate casseforti, situate non dietro gli scaffali con le scarpe (contenevano fondi per importo totale circa 100 mila dollari). La fonte parla di una collezione di orologi costosi, alcuni dei quali costano più di 100mila dollari, oltre a un garage con Bentley, Maybach e due rare Mercedes. Secondo i servizi segreti, Maslov ha anche diversi appartamenti a Mosca e all'estero e un passaporto svizzero.

Vladimir Karamanovè stato detenuto in un insediamento di cottage vicino a Petrovo-Dalniy sull'autostrada Novorizhskoye. Non ha opposto resistenza, nella casa sono stati trovati gioielli e ingenti somme di denaro. Vladimir Karamanov ha anche un secondo passaporto: austriaco.

Sergey Maslov e Vladimir Karamanov furono trasferiti a Rostov sul Don, Leninsky tribunale distrettuale li ha arrestati fino al 30 novembre nell'ambito di un procedimento penale avviato alla fine di settembre dalla Direzione principale locale del Ministero degli affari interni per "appropriazione indebita di fondi" (articolo 160 del codice penale della Federazione Russa). Stiamo parlando dei fondi dei clienti della banca "People's Credit". Secondo gli investigatori, poco prima che la licenza fosse revocata a un'organizzazione bancaria nell'ottobre 2014, i sospetti hanno investito nella banca oltre 1 miliardo di rubli in fondi degli azionisti della Development Corporation. I fondi, con l'assistenza dei dirigenti della banca, sono stati prelevati offshore a Cipro e investiti anche nei progetti personali di Maslov e Karamanov, affermano gli investigatori. I fondi potrebbero essere collocati in altre banche, nel qual caso l'ammontare del danno potrebbe aumentare più volte, ritiene una fonte delle forze dell'ordine.

Riferimento"UralPolit.Ru":

Sergei Maslov

Ha iniziato a lavorare nel 1975 presso Surgutneftegaz. Per molto tempo, S. V. Maslov ha lavorato allo sviluppo dei depositi nel nord di Tyumen: come caposquadra del dipartimento di controllo qualità del dipartimento dei trasporti tecnologici di Surgut, caposquadra di una sezione del trust "Kogalymneftegazstroy", caposquadra di un sezione specializzata del trust "Surgutneftedorstroyremont".

Dalla fondazione di NK Lukoil nei primi anni '90, Sergey Maslov ha ricoperto posizioni di rilievo nelle filiali dell'azienda: 1992 - Direttore generale di Lukoil Trading, dal 1996 - in poi posizioni dirigenziali v compagnia petrolifera Lukoil, presidente di Lukoil International, società che era la holding di tutte le filiali situate all'estero.

Nel febbraio 2001, S. V. Maslov è stato nominato Presidente dell'Open società per azioni « Società per azioni trasporto di oleodotti di prodotti petroliferi "Transnefteprodukt", inclusi nel registro delle entità di monopolio naturale e con una lunghezza di oleodotti di oltre 20 mila chilometri, che attraversano 32 entità costituenti della Federazione Russa e cinque paesi limitrofi con un organico superiore a 17 migliaia di persone, esercitando la gestione strategica di progetti per nuovi oleodotti troncoconici - il progetto Sever (commissionato nel maggio 2008) e il progetto Sud, che non hanno analoghi in Europa.

Nell'aprile 2008 è stato eletto Presidente della Borsa internazionale di materie prime e materie prime di San Pietroburgo CJSC (SPIMEX), i cui azionisti sono imprese più grandi industria petrolifera e del gas, compagnie russe e banche.

Sposato, ha sei figli.

Vladimir Karamanov

Attualmente - Primo vicedirettore generale di JSC "Corporation for Development"

2010 - 2013 - Presidente di OJSC "Financial and Construction Corporation" Neftegazstroy - Vostok "

2009 - 2010 - Vicepresidente del consiglio di amministrazione di OAO STROYTRANSGAZ

2004 - 2009 - Primo vicepresidente di JSC AK Transnefteprodukt

2001 - 2003 - Presidente di OJSC "Financial and Construction Corporation" Neftegazstroy - Vostok "

1995-2001 - ingegnere capo, recitazione. O. Direttore generale, Direttore generale di OAO Trest Uralneftegazstroy

1990 - 1995 - Direttore tecnico"Piccolo azienda di Stato"Iniziativa per la casa"

1989 - 1990 - e. O. ingegnere capo, capo Ingegnere PMK n. 1 del trust "Uralneftegazstroy".

1984-1989 - caposquadra, caposquadra, vice capo per le questioni di produzione del dipartimento di costruzione n. 1 del fondo Uralneftegazstroy.

Sposato, ha quattro figli.

© Alexey Vakhrushev

Oleg Rubnikovich

Come è diventato noto a Kommersant, in una lussuosa tenuta nel villaggio di cottage di Arkhangelskoye vicino a Mosca, la cui decorazione è una scultura di Salvador Dalì, i dipendenti del Ministero degli affari interni e dell'FSB hanno arrestato il direttore generale della società per azioni creato per conto del presidente, Sergei Maslov. Insieme al suo vice Vladimir Karamanov, è sospettato di appropriazione indebita di almeno 1 miliardo di rubli. Secondo l'inchiesta, i fondi stanziati dalle regioni che sono azionisti della società per azioni, hanno collocato i fondi per la realizzazione del grande progetto di investimento "Ural Industrial - Ural Polar" in una banca problematica, in modo che in seguito ci sarebbero essere qualcuno da incolpare per la loro scomparsa.

L'operazione, che ha coinvolto decine di dipendenti del Ministero degli affari interni e dell'FSB, è stata effettuata mercoledì scorso in quasi 30 indirizzi a Mosca e nella regione di Mosca. Nell'ufficio della JSC Development Corporation in Bolshoi Savvinsky Lane, gli ufficiali del controspionaggio e i dipendenti del GUEBiPK non hanno trovato nessuno dei leader a cui erano interessati e, dopo aver sequestrato la documentazione, sono andati a perquisire gli appartamenti e le case di campagna dei sospettati.

Non è stato difficile per i rappresentanti delle forze dell'ordine entrare nell'insediamento del cottage di Arkhangelskoye, dove vive il 56enne Sergey Maslov. Vedendo i soldati delle forze speciali della Guardia Nazionale scendere dal minibus, le guardie hanno subito alzato la sbarra. Ma nella tenuta situata su più di 3 ettari con una superficie di quasi 3 mila metri quadrati. Entrare si è rivelato più difficile, in ogni caso nessuno aveva fretta di aprire le porte a chiamate e bussate. Il proprietario della tenuta è apparso solo dopo che uno dei commando ha rotto il vetro della porta d'ingresso con una mazza.

Dopo aver presentato il mandato di perquisizione a Sergei Maslov, la polizia e gli agenti di sicurezza hanno iniziato a ispezionare i locali. Secondo i partecipanti all'operazione, la residenza del capo della Development Corporation JSC era più simile a un museo: nel parco, il proprietario ha collocato la copia dell'autore della famosa scultura "Rhino" di Salvador Dalì, le pareti della casa sono stati decorati con dipinti di artisti russi, tra cui Ivan Shishkin, e una collezione è stata collocata in una stanza separata orologi di marchi famosi, il costo di alcuni di essi - ad esempio, Piaget tempestato di diamanti - ha superato i $ 100 mila. Diverse casseforti sono state nascoste dietro gli scaffali con le scarpe, in cui erano immagazzinati circa $ 100mila, Bentley e Maybach, oltre a due rare Mercedes, erano nel garage di Maslov. Inoltre, Sergei Maslov, che ha cittadinanza russa e svizzera, secondo le agenzie di intelligence, ha diversi appartamenti a Mosca, immobili all'estero e ha costruito uno yacht di 70 metri del valore di oltre 50 milioni di euro in uno dei cantieri stranieri.

Parallelamente, un evento simile si è tenuto in un villaggio di cottage nella zona di Petrovo-Dalny sull'autostrada Novorizhskoye, dove vive il primo vice di Maslov, il 57enne Vladimir Karamanov. Come il boss, Karamanov (che ha anche cittadinanza austriaca e proprietà immobiliari in questo Paese) non ha aperto subito la porta. Tuttavia, quando ha visto un soldato SOBR camminare verso la casa con una mazza, ha preferito non opporre resistenza. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno anche trovato una grossa somma di denaro e molti gioielli nella villa del vicedirettore generale della Development Corporation JSC.

Allo stesso tempo, non hanno sequestrato nulla ai detenuti se non documenti e supporti elettronici. È vero, secondo Kommersant, nel prossimo futuro l'inchiesta intende rivolgersi al tribunale con petizioni per sequestrare i beni degli imputati nel caso per risarcire il presunto danno. In particolare, il patrimonio dello stesso Maslov, secondo alcune fonti, è stimato in oltre 100 milioni di dollari.

I detenuti Sergei Maslov e Vladimir Karamanov, nonché il presidente del consiglio di amministrazione della banca RITC Dmitry Khasanov ed Elmira Miloserdova, un membro di essa (hanno fornito servizi finanziari e legali alla direzione della Development Corporation) sono stati trasferiti a Rostov sul Don. Su richiesta dell'inchiesta, tutti e quattro sono stati arrestati dal tribunale distrettuale di Leninsky fino al 30 novembre nell'ambito di un procedimento penale avviato alla fine di settembre dalla locale direzione principale del ministero dell'Interno per "appropriazione indebita di fondi" (articolo 160 del codice penale della Federazione Russa) dei clienti della banca Narodny Credit.

Come stabilito dalle forze dell'ordine, nell'ottobre 2014, poco prima che la licenza fosse revocata a Narodny Credit, Maslov e Karamanov vi hanno investito più di 1 miliardo di rubli, ricevuti dagli azionisti della Development Corporation - regioni del Distretto Federale degli Urali per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, energetiche e sociali nell'ambito del progetto "Urali industriali - Urali polari". Il denaro, con l'assistenza dei vertici della banca, secondo l'inchiesta, è stato ritirato a società offshore a Cipro e investito in progetti personali dei vertici della JSC.

Ora è anche in custodia a Rostov sul Don con l'accusa di appropriazione indebita di oltre 10 miliardi di rubli da questa banca. Sono ex deputato Ministro dell'Energia della Federazione Russa e proprietario di "Credito popolare" Stanislav Svetlitsky, che è un amico di Sergei Maslov, il vicepresidente di questo istituto di credito, Irina Pereverzeva, il capo del servizio di sicurezza della banca, Nikolai Molotilkin, e la contabile Maya Nyushkova. Secondo l'Agenzia di assicurazione dei depositi, al 1 luglio l'ammontare del debito della banca nei confronti dei creditori ammontava a oltre 20 miliardi di rubli.

Nel frattempo, secondo le indagini, la direzione di JSC "Corporation for Development" potrebbe depositare fondi per il loro successivo furto in altre banche problematiche. In ogni caso, secondo una fonte di Kommersant nelle forze dell'ordine, l'ammontare del danno incriminato agli imputati nel caso può aumentare di almeno una dozzina di volte.

La stessa società si è astenuta dal commentare, citando la mancanza di leadership.

JSC Development Corporation

È stata fondata il 30 agosto 2006 come JSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar", dal 2012 ha il suo nome attuale. Area di attività prioritaria - implementazione progetti di investimento, fornendo un aumento della competitività dell'economia regionale, la sua diversificazione, stimolando l'attività di investimento. Sviluppo dei trasporti, dell'energia, delle infrastrutture sociali, sviluppo integrato del potenziale delle risorse del Distretto Federale degli Urali.

I principali progetti della società sono la Northern Latitudinal Railway (707 km), il ponte sul fiume Nadym con parti automobilistiche e ferroviarie, il Polyarnaya TPP nello YaNAO con una capacità di 268 MW, il progetto Polar Quartz (creazione della produzione di concentrati di quarzo di elevata purezza), i materiali da costruzione per piante costano Nyagan e altri. La società ha 17 filiali, tra cui OAO Yamal Railway Company, OOO Seversetrazvitie, ZAO Production Center KVANT-2, OOO Efficient Heat Power Engineering.

I principali azionisti sono il dipartimento immobiliare del Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug (35,31%), il dipartimento immobiliare dello Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (34,9%), il dipartimento immobiliare della regione di Tyumen (28,7%). Capitale autorizzato - 29,48 miliardi di rubli. Le entrate della società nel 2015 sono state di 253,2 milioni di rubli, profitto netto- 40,96 milioni di rubli.

Per cosa è famoso Sergei Maslov?

Maslov Sergey Vladimirovich è nato il 15 agosto 1960 a Grozny (ASSR ceceno-inguscia). Nel 1982 si è laureato al Surgut Oil College, nel 1992 - presso l'Azerbaigian Institute of Oil and Chemistry con una laurea in petrolio e pozzi di gas", nel 2004 - l'Accademia statale di diritto di Mosca.

Ha lavorato come caposquadra del controllo qualità del fondo Surgutneftegaz, caposquadra del fondo Kogalymneftegazstroy, caposquadra di una sezione specializzata del fondo Surgutneftedorstroyremont. Dalla sua fondazione nei primi anni '90, NK LUKOIL ha ricoperto posizioni di rilievo nelle filiali della società: dal 1992 - Direttore generale di LUKOIL Trading, dal 1996 al 2000 - Primo vicepresidente di LUKOIL International, fino al 2001 - Presidente della società . Dal febbraio 2001 - Presidente della società di gasdotti Transnefteprodukt. Nell'aprile 2008 è diventato presidente della Borsa internazionale di materie prime e materie prime di San Pietroburgo (CJSC). Nel settembre dello stesso anno si dimette da presidente di Transnefteprodukt, rimanendo a capo della borsa. Da maggio 2013 - Direttore generale di Development Corporation JSC.

Insignito dell'Ordine dell'Amicizia. Ha il titolo di "Honorary Oilman". Sposato, padre di sei figli.

"FederalPress" è venuta a conoscenza dei dettagli dello sviluppo del caso dei leader di JSC "Development Corporation" e della loro detenzione. Sergei Maslov si rifiuta di collaborare alle indagini ed è in attesa di essere rilasciato. Le forze dell'ordine stanno studiando la possibilità di avviare un secondo procedimento penale, ma allo stesso tempo temono che i dirigenti possano ripetere il destino di Serdyukov ed essere rilasciati.

Dietro la detenzione di alto profilo e le discussioni su case di lusso, milioni negli armadi e auto costose, è passato inosservato un fatto fondamentale: non esiste un "caso di sviluppo aziendale". Il fatto che nell'ambito di questo caso non siano coinvolti rappresentanti del blocco di potere problemi finanziari Corporazioni, hanno confermato due fonti a FederalPress. La sensazione del venerdì non ha affatto un permesso di soggiorno degli Urali: le forze dell'ordine del Distretto Federale Meridionale stanno conducendo il caso.

“Nel corso dello studio dei materiali sulla banca [revoca della licenza di Narodny Kredit] in merito al ritiro di fondi all'estero, lo sviluppo dei cittadini M e K [e Vladimir Karamanov]. I rappresentanti delle forze dell'ordine hanno condotto questo caso dall'inizio alla sua logica conclusione sotto forma di detenzione nella regione di Mosca ", afferma una fonte informata.

Indirettamente, l'informazione è confermata dalla formulazione specificata nella decisione del tribunale Leninsky di Rostov sul Don. I massimi dirigenti della Development Corporation sono stati arrestati in un procedimento penale ai sensi dell'articolo 160 del codice penale della Federazione Russa (appropriazione indebita o appropriazione indebita) per appropriazione indebita di 1 miliardo di rubli attraverso la Banca di credito popolare. L'inchiesta ritiene che il denaro, con l'assistenza dei dirigenti della banca, sia stato ritirato agli offshore ciprioti, quindi parzialmente legalizzato e parzialmente investito nei progetti dei dirigenti.

Dato che il lavoro operativo è stato svolto dagli ufficiali dell'FSB di Rostov sul Don con il supporto dei combattenti della Guardia Nazionale, dopo l'arresto Maslov e Karamanov sono stati portati a Rostov sul Don. Lo status dei leader della "Corporation for Development" è tale che, molto probabilmente, non sono stati inviati al centro di custodia cautelare n. 1 del GUFSIN per Regione di Rostov, riflette la fonte dell'agenzia.

Inoltre, in città si trova uno dei quattro centri di detenzione preventiva dell'FSB (noto come centro di detenzione preventiva n. 4). Si trova proprio nei locali dell'FSB regionale e occupa parte del primo piano. È predisposto per circa 25 posti letto ed è molto più confortevole di un classico centro di custodia cautelare: le celle hanno televisori, mobili comodi, tappeti, buon riscaldamento e ventilazione, "assomigliano vagamente a un appartamento", lo sa la fonte. I detenuti ricevono buon cibo e, se necessario, cure mediche. Allo stesso tempo, è noto il rigido regime interno. L'ex sindaco di Makhachkala è stato tenuto qui Disse Amirov, che è stato accusato di aver organizzato omicidi a contratto (al momento sta scontando una pena nella colonia Black Dolphin per l'ergastolo, chiarisce "").

Karamanov e Maslov sono molto probabilmente detenuti nel SIZO n. 4 a Rostov sul Don

Gli investigatori hanno già iniziato a lavorare con Sergei Maslov e Vladimir Karamanov. Le nostre fonti nelle forze dell'ordine della regione di Rostov notano che il top manager della Development Corporation non riconosce le accuse. “Lui [Maslov] ha mostrato un comportamento molto sfacciato durante il suo arresto. Durante procedure speciali [impronta digitale, autorizzazione documenti richiesti, - "FederalPress"] ha espresso con piena fiducia che presto se ne sarebbe andato da qui. Che verrà sicuramente tirato fuori”, sottolinea la fonte dell'agenzia. Chiarisce che Sergei Maslov si rifiuta di collaborare alle indagini e "nega le accuse che stanno cercando di muovere contro di lui".

"Le forze di sicurezza non si aspettavano un simile effetto: quando il giorno successivo all'arresto, le pubblicazioni hanno iniziato ad apparire sui media, è diventato chiaro che People's Credit era la punta dell'iceberg", afferma l'interlocutore dell'agenzia delle forze dell'ordine su condizione di anonimato. - Data la risonanza, la regione teme che il processo possa andare allo stesso modo del caso [assolto dopo sospetti di appropriazione indebita in Oboronservis ex ministro della Difesa Anatoly] Serdyukov e l'imputato ripeterà il suo destino, cioè sarà libero.

Gli investigatori di Rostov non hanno davvero alcun fondamento per il caso della Development Corporation, dato che eventuali violazioni potrebbero essere commesse sul territorio del Distretto Federale degli Urali. Di conseguenza, per l'aspetto del caso, è necessaria l'attenzione al caso dei rappresentanti del comitato investigativo della regione di Tyumen, del Khanty-Mansi Autonomous Okrug e dello YaNAO o delle dichiarazioni dei rappresentanti delle regioni come vittime.

I rappresentanti della Development Corporation hanno già dichiarato la loro disponibilità a collaborare alle indagini. Come riportato in precedenza da FederalPress, venerdì si è tenuta a Ekaterinburg una riunione del consiglio di sorveglianza di JSC Development Corporation, durante la quale, alla presenza del plenipotenziario Igor Kholmansky(il consiglio di sorveglianza comprende anche il suo vice Boris Kirillov) ha discusso i candidati per il posto e. O. capo della corporazione.

Il plenipotenziario non ha dato il nome del potenziale capo: “Sono stato costretto a partire per Nizhny Tagil e quindi non lo so ancora decisioni prese". Secondo FederalPress, la riunione del Consiglio di vigilanza, in cui avverrà la nomina, si svolgerà mercoledì 26 ottobre.

Venerdì il plenipotenziario ha partecipato a una riunione del Consiglio di vigilanza, dove i candidati alla carica e. O. Capo della Corporazione

Ricordiamo, mercoledì 19 ottobre, i dipendenti del Ministero degli affari interni e del Servizio di sicurezza federale, con il supporto della Guardia nazionale, hanno sequestrato documenti presso l'ufficio della Development Corporation JSC in Bolshoy Savvinsky Lane e perquisito 30 indirizzi a Mosca e la regione di Mosca, anche negli appartamenti e nelle case di campagna degli indagati. Saranno accusati di appropriazione indebita di 1 miliardo di rubli attraverso la banca "Credito popolare" (articolo 160 del codice penale della Federazione Russa, appropriazione indebita o appropriazione indebita).

Gli esperti ammettono che dietro le ricerche c'è un conflitto di forze influenti: Sergey Maslov è considerato un membro della squadra Gennady Timchenko, i loro contatti sono stati rintracciati dal 2011 e, nell'ambito della Development Corporation, Novatek, di proprietà di Gennady Timchenko, è diventata partner del progetto Northern Latitudinal Railway. Allo stesso tempo, strutture controllate da Sergej Chemezov dicono gli esperti.

"La detenzione di Maslov è sia una lotta alla corruzione che un conflitto di interessi delle società", ha affermato. Nikita Isaev, direttore dell'Institute of Contemporary Economics. – Assistiamo a un colpo da parte delle autorità sulle quasi-strutture che esercitano il controllo fondi di bilancio che non sono controllati dallo Stato. Ma in questo caso, ad esempio, c'era un conflitto di interessi tra la Development Corporation e le ferrovie russe, dove questa società ha cercato di entrare. Sfarfallano, infatti, i nomi di Chemezov e Timchenko, i cui interessi ovviamente si scontravano, e in mezzo c'era il signor Maslov con il suo vice, c'è anche la figura del capo della Transneft, Tokarev, con cui Maslov è anche associato.

Capo della Minchenko Consulting Holding Evgeny Minchenko riflette sulle conseguenze politiche del caso: “Il fatto che lì non andasse tutto liscio era noto da tempo”, ha osservato Minchenko, “ora la questione è nelle conseguenze politiche. Non so fino a che punto le forze di sicurezza stiano scavando nel tempo, perché potrebbero sorgere domande per quei funzionari di alto rango che erano alle origini di questa società.

Gruppi di influenza e clan approfittano degli eventi intorno alla corporazione, ma è ovvio per tutti noi stiamo parlando sul rafforzamento sistemico della lotta dello Stato alla corruzione, rileva il direttore generale del Centro informazioni politiche Alexey Mukhin. “Forse questo o quell'arresto o detenzione indebolirà la posizione dell'uno e rafforzerà la posizione dell'altro. Il comitato investigativo e l'FSB stanno agendo secondo il loro piano. Forse da qualche parte stanno coordinando le loro [azioni] con gruppi di influenza, ma, ad essere onesti, ne dubito fortemente. Tali incidenti, ovviamente, vengono utilizzati da gruppi di influenza per rafforzare le loro posizioni e indebolire le posizioni degli avversari, ma niente di più.

Alexey Vakhrushev

Il materiale è stato preparato congiuntamente da UralPolit.Ru e FederalPress