» »

Rossiya bo'ylab kontragentni tekshirish. Rasmiy manbalar

Amalda, aksariyat tadbirkorlar, ayniqsa yangi boshlanuvchilar kontragentlarni qidirish va tekshirish jarayoniga oid ko'plab savollarga ega: qanday vositalardan foydalanish kerak, buning uchun bepul imkoniyatlar mavjudmi, qanday ma'lumotlarni tahlil qilish kerak va hokazo. Bundan tashqari, standart yo'q. bunday tekshirish qoidalari va mezonlari. Qabul qilinishi kerak bo'lgan barcha harakatlar odatda kompaniyalar tomonidan xavflarni baholash asosida tahlil qilish jarayonida ishlab chiqiladi.

Focus.Forum loyihasi menejeri Andrey Xrikinning so'zlariga ko'ra, kontragentlarni tekshirish jarayoni uchta ustunga tayanadi:

  • ishonchlilik - kompaniyaning niyatlari va uning davlat va boshqa biznes sheriklari bilan munosabatlari;
  • baholash - asosiy baholash mezonlarini va ob'ektiv ma'lumotlarni aniqlash;
  • bilim - qaysi ma'lumotni e'tiborga olish kerak va nima emasligini tushunish.

Nima uchun pudratchilarni izlash va tekshirish?

Qarama-qarshi tomonni tekshirish murakkab va bir martalik emas, chunki ko'pchilikka ko'rinishi mumkin. Ammo bu kerak, chunki kompaniyaning puli va obro'si xavf ostida. Soliq idoralari kontragentni tanlash uchun javobgarlik to'liq kompaniya zimmasiga tushishi haqida ogohlantirsa, ajab emas. Shu sababli, u shubhali kontragentlar bilan hamkorlik qilish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf va soliq oqibatlarini baholashdan manfaatdor bo'lishi kerak. Agar soliq organlari sizning kontragentlaringizdan biriga qarshi da'volarga ega bo'lsa, siz o'zingiz bilmagan holda muammoga duch kelishingiz mumkin.

Yangi kontragentlarni tekshirish, shuningdek, soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash orqali soliqqa tortishni minimallashtiradigan tadbirkorlar olishi kerak bo'lgan "asossiz soliq imtiyozlari" kabi narsalarni hisobga olish kerak.

Xizmat qanchalik qulay:

  • Kompaniya yoki yakka tartibdagi tadbirkorni qidirish ism, manzil, to'liq ism, TIN va boshqa parametrlar bo'yicha amalga oshiriladi. Axborotning dolzarbligi va ishonchliligi rasmiy davlat ochiq manbalariga kirish orqali kafolatlanadi.
  • Yuridik shaxslarning yagona davlat reestri va EGRIPdan yangi ko'chirmalarga qo'shimcha ravishda, foydalanuvchi Oliy arbitraj sudining karta indeksidan ma'lumotlarni oladi, Federal xizmat sud ijrochilari, Federal G'aznachilikning davlat shartnomalari ma'lumotlar bazasi, Bankrotlik to'g'risidagi ma'lumotlarning yagona federal reestri, Rosstat tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari ma'lumotlar bazasi.
  • Boshqa narsalar qatorida kompaniya kartasiga zarur ma'lumotlar, Internetdagi kompaniyaga havolalar tanlovini o'z ichiga oladi, bu sizga ommaviy axborot vositalaridan, sharhlar bilan forumlardan, kompaniya veb-saytidan va uning hamkorlari, yetkazib beruvchilarining veb-saytlaridan ma'lumotlarni jamlash orqali faktlarni to'plash jarayonini tezlashtirishga imkon beradi. va mijozlar, emitentning axborotni oshkor qilish sahifasidan, yangiliklar resurslaridan.
  • Xizmatdan foydalanuvchi 1000 ta kompaniyani kuzatishi mumkin. Ma'lumotlardagi o'zgarishlar haqida bilib, Contour.Focus foydalanuvchini elektron pochta orqali xabardor qiladi.
  • Xizmat foydalanuvchi tomonidan oldindan o'rnatilgan mezonlar bo'yicha tashkilotlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega.

Kontragentni oflayn tekshirish, shubhali belgilarni aniqlash

Har qanday bepul onlayn tekshirish vositalari bilan qurollangan holda, oflayn tekshiruvni ham unutmang.

Nima qilish kerak?

  • Hujjatlarda ko'rsatilgan manzilda kompaniyaning haqiqiy joylashgan joyini tekshiring.

Bu, masalan, siz bilan muzokaralar olib boradigan holatlarda ayniqsa kerak ishlab chiqarish kompaniyasi, uning faoliyati ishlab chiqarish uchun omborlar va binolar mavjudligini o'z ichiga oladi. Vijdonsiz kontragentlar mavjud bo'lmagan manzillarni ko'rsatishi mumkin.

  • Hamkorlik shartlarini muhokama qilish va bitimlar tuzishda kompaniya rahbariyati bilan shaxsan tanishish.
  • Kompaniya shartnoma shartlarini bajarish niyatida ekanligiga ishonch hosil qiling.

Buni faqat muzokaralar jarayonida, rahbariyatning xatti-harakatlarini kuzatish orqali tushunish mumkin. Agar kontragent bitim tuzishga shoshilayotgan bo'lsa va tezda to'lovga rozi bo'lishni xohlasa, ehtiyot bo'lishingiz kerak. past narxlar va real bo'lmagan sharoitlar.

  • Shartnomada ko'rsatilgan shartlar kontragent uchun mos ekanligiga ishonch hosil qiling.

Kontragent shartnoma shartlarini bajarish uchun real imkoniyatlarga egami? U mahsulotni ishlab chiqarish yoki yetkazib berish muddatlarini bajara oladimi? Ishni bajarishda ular belgilangan muddatlarni buzadimi?

Maxfiylik siyosati (keyingi o'rinlarda Siyosat deb yuritiladi) 2006 yil 27 iyuldagi Federal qonunga muvofiq ishlab chiqilgan. No 152-FZ "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida" (bundan buyon matnda - FZ-152). Ushbu Siyosat shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash tartibini va vipiska-nalog.com xizmatida (keyingi o'rinlarda Operator deb yuritiladi) shaxs va fuqaroning unga ishlov berishda huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash choralarini belgilaydi. shaxsiy ma'lumotlar, shu jumladan shaxsiy daxlsizlik, shaxsiy va oilaviy sirlarga bo'lgan huquqlarni himoya qilish. Qonunga muvofiq, vipiska-nalog.com xizmati axborot xarakteriga ega va tashrif buyuruvchini uning roziligisiz to‘lovlar va boshqa harakatlarni amalga oshirishga majburlamaydi. Ma'lumotlar to'plash faqat tashrif buyuruvchi bilan uning iltimosiga binoan bog'lanish va vipiska-nalog.com xizmatining xizmatlari haqida ma'lumot berish uchun kerak.

Maxfiylik siyosatimizning asosiy qoidalarini quyidagicha shakllantirish mumkin:

Biz sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni uchinchi shaxslar bilan baham ko'rmaymiz. Sizning roziligingizsiz biz sizning aloqa ma'lumotlaringizni savdo bo'limi bilan baham ko'rmaymiz. Siz oshkor qilingan shaxsiy ma'lumotlar miqdorini aniqlaysiz.

Yig'ilgan ma'lumotlar

Biz kompaniya xizmatlari haqida batafsil ma'lumot olish uchun siz bizga oshkor qilishga ataylab rozi bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarni to'playmiz. Shaxsiy ma'lumotlar bizga vipiska-nalog.com saytida so'rovnomani to'ldirish orqali keladi. Qabul qilish uchun batafsil ma'lumot xizmatlar, xarajatlar va to'lov turlari haqida bizga manzilingizni ko'rsatishingiz kerak Elektron pochta, ism (haqiqiy yoki xayoliy) va telefon raqami. Ushbu ma'lumot sizning ixtiyoriy ravishda taqdim etilgan va biz uning to'g'riligini hech qanday tarzda tekshirmaymiz.

Qabul qilingan ma'lumotlardan foydalanish

Anketani to'ldirishda siz taqdim etgan ma'lumotlar faqat so'rov vaqtida qayta ishlanadi va saqlanmaydi. Biz ushbu ma'lumotlardan faqat siz obuna bo'lgan ma'lumotlarni yuborish uchun foydalanamiz.

Uchinchi shaxslarga ma'lumot berish

Biz sizning maxfiyligingizni himoya qilishga juda jiddiy qaraymiz. Biz sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni hech qachon uchinchi shaxslarga bermaymiz, aniq talab qilinadigan hollar bundan mustasno Rossiya qonunchiligi(masalan, sudning iltimosiga binoan). Bizga taqdim etgan barcha aloqa ma'lumotlari faqat sizning ruxsatingiz bilan oshkor qilinadi. Elektron pochta manzillari hech qachon saytda e'lon qilinmaydi va biz faqat siz bilan bog'lanish uchun foydalanamiz.

Ma'lumotlarni himoya qilish

Sayt ma'muriyati foydalanuvchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni himoya qiladi va ulardan faqat Saytda qabul qilingan Maxfiylik siyosatiga muvofiq foydalanadi.

Qonunchilik ularni kontragentlar auditini o'tkazishga majbur qilmaydi, ular sudlar tomonidan rad etiladi, chunki ... majburiyatlari bilan. Kontragentni, uning nomidan hujjatlarni tekshirish choralarini ko'rmaslik - bu ... soliq to'lovchi tomonidan kontragentni o'zi tanlagan bosqichda tekshirishda ko'rilgan choralarni baholash. Muhimi ... ular faqat kontragentning huquqiy layoqatini tekshirish ... potentsial kontragentning tegishli tekshiruvini mustaqil ravishda amalga oshirish osonroq bo'lishini anglatmaydi, deb ishonishadi. Muhim! Soliqdan tashqari...

  • Bitta harakat - ikkita natija yoki yana bir bor kontragentlarni tekshirish haqida

    Kontragentlarni tekshirishni amalga oshirish ikkita asosiy maqsadni amalga oshiradi: - ... kafolatlar va boshqalar). Kontragentlarni tekshirish ikkita asosiy maqsadni amalga oshiradi: ... kontragentni tanlashda vijdonanligini va ko'chirma bitimining haqiqatini tasdiqlash ... Asossiz soliq imtiyozlari olindi: bahsli kontragentlarda asosiy vositalar yo'qligi, ... arizachi bilan. Bundan tashqari, kontragentlar soliq organlariga ... qoidalarga muvofiq taqdim etilgan, mana qog'ozlar, biz kontragentlarni tekshirmoqdamiz. Ha, siz qog'ozlar bilan o'ralgansiz ...

  • Mahalliy soliq tekshiruvi nima

    Joylarda soliq tekshiruvini tayinlash. Kontragentlarni sinchkovlik bilan tekshirish va "1C" kompaniyasining xizmatlarini kuzatib borish kerak ("1C: Counterparty" va "1SPARK Risks"). Muhim... siz ham rivojlana olasiz maxsus tartibga solish kontragentlarni tekshirish va saqlashni unutmang ... muqobil etkazib beruvchilar; kontragent bilan uzoq muddatli munosabatlar va hokazo. Bunday tayyorgarlik ... kontragentlar bilan barcha "osilgan" masalalar. Biroq, bu erda ham qolish kerak ... kontragentlar bilan o'z harakatlarini muvofiqlashtirishga urinishlar. Federal Soliq xizmati xodimlardan talab qilish huquqiga ega ...

  • Pudratchilar bilan zamonaviy ishlarning xususiyatlari

    Soliq organi quyidagilarni tekshirishni tushunadi: kontragent nomidan ish yurituvchi shaxslarning vakolatlari; sherikning ishbilarmonlik obro'sini tavsiflovchi tegishli ... mavjudligi; kontragentning to'lov qobiliyati; majburiyatlarni bajarmaslik xavfi va ularning bajarilishini ta'minlash ...; kontragentning zarur mehnat va ishlab chiqarish resurslariga ega ekanligi ... kontragentlarni tekshirish bo'yicha ko'proq xizmatlar mavjud bo'lib, bu ... shartnoma bilan imkon beradi; kontragent tomonidan soliq to'lovchining majburiyatlarini, shu jumladan ...

  • Bir kunlik kontragentlar bo'yicha nizolarda soliq organlari nimani isbotlashlari kerak
  • Vijdonsiz kontragentlar bilan bog'liq soliq nizolaridan himoya qilish

    Ehtiyotkorlik kontragentni turli mezonlarga ko'ra tekshirishning dalilidir. Keyinchalik, biz ... ularning xatti-harakatining dalillari: a) kontragentning soliq to'lovchi sifatida vijdonliligini tekshirish: ... ma'lumotlarining dalillari. Bu kontragentni tekshirish ... kontragentlarni tekshirish vositalari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan shartnoma tuzilgunga qadar amalga oshirilganligini isbotlaydi. Tekshiruv sanasi (davri): 20.11.2016 - ... tekshirish paytida olingan kontragentning. kontragentning aloqador shaxslari to'g'risidagi ma'lumotlar; pudratchi mutaxassislari haqida...

  • Soliq organi kontragentni tekshirishda qancha muddatda hujjatlarni talab qilishi mumkin?

    Soliq tekshiruvini o'tkazuvchi organ kontragentdan yoki boshqalardan ... Tashkilotning kontragenti soliq tekshiruvidan o'tayotganligi haqidagi savoldan talab qilishga haqli. Shuning uchun, ... sharofati bilan melioratsiya San'at ostida kontragentlardan hujjatlarni stol tekshirish paytida yo'qmi. ... Bundan tashqari, sudlarning qaroriga ko'ra, tekshirilgan soliq to'lovchining kontragenti soliq to'lovchi tomonidan tuzilmaganligi yoki kontragentdan tushmaganligi yoki saqlash muddati o'tganligi) baholashga haqli emas. ... masalalar bo'yicha kontragent bilan yozishmalar haqida iqtisodiy faoliyat. ...

  • Bir kunlik firmalar: xavfli kontragentni qanday aniqlash mumkin?

    Vakolatlari, kontragentning haqiqiy joylashuvi haqidagi ma'lumotlar, shuningdek, joylashgan joyi ... nominal faollik belgilariga ega bo'lgan kontragentlari bilan haqiqiy biznes operatsiyalari (... kontragentlarni tanlashda ehtiyotkorlik bilan ko'rsatdi. Soliq idorasi keyin ... hatto kompaniyalarga kontragentlar bilan o'zaro aloqada bo'lgan hujjatlarning maksimal miqdorida ish jarayoni jadvalining bir qismi sifatida kontragentlarni tekshirishni amalga oshirishni tavsiya qiladi ...

  • Qarshi tomonni tekshirish

    Kontragentning rahbari (vakili) vakolatlarini tasdiqlash, uni tasdiqlovchi hujjatning nusxalari ... kontragentning mavjudligini tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalari. ishlab chiqarish quvvati, talab qilinadigan litsenziyalar, ... o'z kontragentining faoliyati to'g'risida soliq to'lovchi tomonidan yig'ilgan. Muhim! Aksariyat sudlar ... A12-34319/2015). Potentsial kontragentni tekshirish algoritmi Soliq tushuntirishlari asosida ... sud amaliyoti, biz to'g'ri ko'rsatish uchun kontragentni tekshirish algoritmini taqdim etamiz ...

  • Soliq xatosi? Sud "kulrang" kompaniyaning xarajatlarini tan oldi

    Grey" kontragent - bitimlarning xayoliyligini tan olish uchun sababmi? Kompaniyaning joyida o'tkazilgan auditi natijasida ... kontragentning "xususiyatlari" qo'shimcha hisob-kitob qilish uchun ishlatilgan. G'alati kompaniya faoliyatini tahlil qilgandan so'ng, ... kontragentlarni tekshirish uchun cheat varag'i. Soliq to'lovchilarga kontragentlarni tanlashda zarur ... ehtiyotkorlik mavjudligini pudratchilar bilan tekshirish tavsiya etiladi; kontragentlarning zarur mulkka ega ekanligini tekshirish, ... ishbilarmonlik obro'sini, kontragentning to'lov qobiliyatini, shuningdek, qarzni to'lash xavfini baholash ...

  • Ishonchli shartnomani qanday tuzish kerak?

    Qarama-qarshi tomonni (shartnoma sherigi) qidirish yoki kontragentni tekshirish bo'yicha ishlang. Batafsil... kontragentni (shartnoma sherigi) topish yoki kontragentni tekshirish ustida ishlang. Batafsil... Shartnoma tuzish metodologiyasi Shartnoma bo'yicha kontragentni tekshirish Tekshiruvdan maqsad - siz bilishingiz kerak ... kontragentlar tomonidan hamkorlar va mijozlar oldida kompaniyaning obro'siga salbiy ta'sir qiladi. Tekshirish ... kontragentni tanlashda normaga aylanishi kerak ... tekshirilgan kontragentning huquqiy layoqatini va qabul qilingan vazifalarni bajarish qobiliyatini tasdiqlovchi ...

  • Soliq tekshiruvidagi so'rovlar: kompaniyani bir kunlik biznes sifatida o'tkazish va tan olish xususiyatlari

    Menejerdan kontragentlarni tanlash, shartnomalarni imzolash tartibi, buxgalteriya hisobi ... ta'sischilarni aniqlash? 9. Siz kontragentlarni tanlash yoki yuzaga keladigan xarajatlarga rozilik bildirasiz ... kontragent menejerining shaxsini aniqlash va ishbilarmonlik obro'si kontragent tashkiloti. 25. Belgisi ... tekshirish davomida soliq to'lovchi va uning shubhali kontragentlari o'rtasidagi munosabatlar tekshiriladi. Bunday kontragentlarning rahbarlari ... dalillar, shu jumladan xodimlarning etishmasligi, mulk, ofis, yo'qligi ...

  • Stol auditining bir qismi sifatida hujjatlarni topshirish

    Muayyan soliq deklaratsiyasini stol tekshiruvi doirasidagi hujjatlar (ehtimol ... hujjatlar soliq organiga e'lon qilingan xarajatlarning asosliligini tekshirish uchun zarurdir (soliq chegirmalari ... soliq tekshiruvini o'tkazuvchi soliq organining shaxsi tekshirilayotgan shaxsdan hujjatlarni soliq tekshiruvi doirasida so'ralgan muddatni talab qilish huquqi (tashkilot va uning kontragenti (kontragent tomonidan shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish uchun jalb qilingan shaxs) deklaratsiyasini ... mumkin emasligi to'g'risida bildirishnoma yubormaslik ...

    • Ta'riflar va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar kontragentni tekshirish bo'yicha... Ular to'g'ri ko'rinadi, lekin... kontragentni tanlash to'g'risidagi Nizomni va rasmiy veb-saytlarga ko'ra kontragentni tekshirish uchun so'rovnomani... soliq organida taqdim etgan; kontragent to'g'risidagi ma'lumotlarni yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga kiritish faktini tekshirish; kvitansiya ... keyin komissiya kontragentga qalam silkitdi. Agar tekshiruv beparvolik mavjudligini tasdiqlagan bo'lsa va ... kontragentlarni benuqson tekshirish uchun hayotni buzish mumkinmi? Shartnomani tasdiqlash varaqasi. Hujjatda...

  • "Robotlar odamlar emas, qattiq ishlaydi": skriningdan oldingi tahlilning "ichki oshxonasi"

    Shu bilan kontragentlar va kontragentlarning kontragentlarining qarshi tekshiruvlari to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud); Xulosa (albatta gaplashamiz... V minimal hajmi, kontragentlarning bir qismi sifatida potentsial efemerlar mavjud, resurslar yo'q ... u "muammo" yetkazib beruvchining kontragentlari uchun olinadi, keyin esa kontragentning kontragentlari va hokazo ... sudda. Shunday qilib, agar tekshirilayotgan soliq to'lovchining kontragentlari ma'lumotlar bazasida bo'lmasa... kontragentlar bilan operatsiyalar bo'yicha hujjatlarni so'rash...; quyidagi faoliyatni amalga oshirish: ... 4. ...

    • Kompaniya yoki yakka tartibdagi tadbirkor bilan hamkorlik qilish to'g'risida qaror qabul qilishda kontragentning ishonchliligi va halolligi haqidagi savol doimo paydo bo'ladi. Bu Jismoniy shaxs mahsulot yoki xizmatga buyurtma bergan vaziyatga va yuridik shaxs yangi Yetkazib beruvchi/hamkor/mijoz bilan hamkorlik qila boshlagan vaziyatga taalluqlidir.

    Tovarlar yoki xizmatlar uchun to'lovni (oldindan to'lovni) amalga oshirishda, Yetkazib beruvchi o'zining barcha majburiyatlarini bajarishi, tovarlarni etkazib berish yoki xizmatni aniq va o'z vaqtida taqdim etishi aniq tushunilishi kerak.

    Mumkin bo'lgan ta'minot xatarlarini bartaraf etish uchun kontragentni tekshirish va ishonchli kompaniyalarni tanlash muhimdir past sifatli tovarlar, kafolat xizmati yo'qligi.

    Yuridik shaxslar uchun kontragentni tekshirish moliyaviy va soliq tavakkalchiligining oldini olishning asosiy harakati hisoblanadi. Federal Soliq xizmati kontragentlarni tekshirishni va barcha mavjud ochiq va qonuniy ma'lumot manbalaridan foydalangan holda tegishli tekshiruvdan o'tishni qat'iy tavsiya qiladi. Qarama-qarshi tomonni tekshirishning eng oson usuli - soliq veb-saytida yuridik shaxslarning yagona davlat reestri / EGRIP ko'chirmasini olish. To'liqroq ma'lumot olish uchun ZACHESTNYYBUSINESS kontragentlarini tekshirish xizmatidan foydalanish tavsiya etiladi.

    ZACHESTNYYBUSINESS portalida siz yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkorning kontragentini rasmiy ochiq manbalardan (FTS, ROSSTAT va boshqalar) olingan ma'lumotlarga ko'ra bepul tekshirishingiz mumkin.

    Portaldagi ma'lumotlar har kuni yangilanadi va Rossiya Federatsiyasi Federal Soliq Xizmatining nalog.ru xizmati bilan sinxronlashtiriladi*.

    Qarama-qarshi tomonni TIN / OGRN / to'liq ism / ism bo'yicha bepul tekshirish uchun qidiruv maydonidan foydalaning:

    Buning uchun qidiruv maydoniga kompaniyaning TIN yoki OGRN kodini kiriting.

    Agar sizda aniq ma'lumotlar bo'lmasa, kompaniya nomini kiritish kifoya. Agar ism umumiy bo'lsa va sizning so'rovingiz bo'yicha ro'yxat paydo bo'lsa, so'rovni aniqlashtirish tavsiya etiladi:
    . kompaniya nomini + direktorning familiyasini kiriting (masalan: TECHPROM IVANOV)
    . yoki: kompaniya nomi + joylashuvi (masalan: TEHPROM MOSKVA)
    . yoki bir vaqtning o'zida barcha parametrlar (masalan: TEHPROM IVANOV MOSKVA)

    Kontragentni tekshirishning qisqacha algoritmi (HONEST BUSINESS.RF yordamida ishonchli kontragentni qanday aniqlash mumkin):

    1. Tashkilot mavjud bo'lishi kerak, uning maqomi Faol bo'lishi kerak.
    2. Kompaniya soliq xizmatining (FTS) maxsus registrlarida bo'lmasligi kerak, aks holda kartada kompaniya nomi ostida qizil yozuv paydo bo'ladi. Masalan:
      Yuridik shaxs tomonidan yuridik shaxs bilan hech qanday aloqasi yo'q. manzil (Federal soliq xizmati ma'lumotlariga ko'ra).
    3. Faoliyat muddati bir yildan kam bo'lgan kompaniyalarda risklar ortdi (ro'yxatga olish sanasi bilan belgilanadi). Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har uchinchi kompaniya birinchi yil davomida o'z faoliyatini to'xtatadi.
    4. Kompaniya ro'yxatdan o'tgan manzilda joylashgan bo'lishi kerak. Kompaniyaning ommaviy ro'yxatga olish manzili bo'lmasligi kerak. Ushbu manzilda hali ham qancha kompaniya ro'yxatdan o'tganligi manzil ostidagi kartada ko'rsatilgan. Ommaviy manzillar ko'pincha vijdonsiz kompaniyalar yoki tungi kompaniyalar tomonidan qo'llaniladi.
    5. Kompaniyaning faoliyat turlari ma'no jihatidan kompaniyaning haqiqiy faoliyati bilan mos kelishi kerak.
    6. Kompaniya rahbari (direktori). Agar kompaniya rahbari kimligini bilsangiz, ushbu ma'lumotni tekshiring. Kompaniyalar nomzod menejerlari bilan ro'yxatdan o'tgan holatlar mavjud, ya'ni. faoliyatida ishtirok etmayotgan shaxslar. Bu vijdonsiz kompaniyalarning asosiy belgilaridan biridir.
    7. Xodimlar sonini tekshiring. O'z xodimlariga va moddiy-texnik bazasiga ega bo'lmagan korxona o'z majburiyatlarini bajara olmaydi.
    8. Ro'yxatdan o'tishni tekshiring byudjetdan tashqari fondlar. Ro'yxatdan o'tmasdan, masalan, FIUda kompaniya Pensiya jamg'armasiga pul o'tkaza olmaydi.
    9. Kompaniyaning ustav kapitali. Rossiya Federatsiyasida minimal - 10 000 rubl. Ustav kapitali qanchalik katta bo'lsa, kontragent bilan ishlashda risklar shunchalik kam bo'ladi.
    10. Bundan tashqari, e'tibor berishga arziydi Moliyaviy ko'rsatkichlar(bir yildan kamroq vaqt davomida mavjud bo'lgan kompaniyalarga taalluqli emas). Biz maqolalarga e'tibor beramiz: "Sof foyda (zarar)" - zarar ko'rgan kompaniya moliyaviy muammolarga duch kelishi mumkin. "Asosiy vositalar" maqolasida kompaniyaning mulkida mulk mavjudligi ko'rsatilgan.
    11. Ma'lumotlarga alohida e'tibor berilishi kerak Arbitraj sudi(HONEST BUSINESS portalidagi yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkorning kartasidagi alohida yorliq). Majburiyatlar va undirish to'g'risidagi da'volarni bajarmaslik to'g'risidagi sud ishlarining mavjudligi Pul tekshirilgan Tashkilotga qarama-qarshi tomonning ishonchsizligi haqida gapiradi.
    12. FSSP ma'lumotlarini tekshiring. Ijro protsessining mavjudligi tekshirilayotgan kompaniyadan mablag'larni majburiy undirishni ko'rsatadi.

    Ishonchli, halol pudratchilar bilan ishlashingizni tilab qolamiz!
    Portalda kontragentlarni tekshirishda qulay, qulay ish!
    Sizning halol BIZNES.RF.

    * Yuridik shaxslarning yagona davlat reestri/ EGRIP ochiq va 6-moddaning 1-bandi asosida taqdim etiladi federal qonun 08.08.2001 yildagi 129-FZ-son «O'ng davlat ro'yxatidan o'tkazish yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar»: Davlat reestridagi maʼlumotlar va hujjatlar ochiq va hamma uchun ochiqdir, kirishi cheklangan maʼlumotlar, xususan, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar bundan mustasno. individual. ZACHESTNYYBUSINESS.RF veb-saytida siz kontragentni bepul tekshirishingiz va Due Diligence bilan shug'ullanishingiz mumkin. ZACHESTNYYBUSINESS.RF veb-saytida keltirilgan barcha ko'rsatmalar va talablar majburiy emas va maslahat xarakteriga ega. Iqtisodiy xavflarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Bitimlar tuzishda soliq to‘lovchilar, eng avvalo, Konstitutsiya qoidalarini hisobga olishlari shart Rossiya Federatsiyasi va Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksi. Erkinlik printsipi tufayli iqtisodiy faoliyat soliq to'lovchi amalga oshiradi tadbirkorlik faoliyati mustaqil ravishda o'zingizning xavf-xataringiz ostida. ZACHESTNYYBUSINESS.RF saytining ma'muriyati mumkin bo'lgan iqtisodiy yo'qotishlar / yo'qolgan daromad holatlari uchun javobgar emas va uchinchi shaxslarga hech qanday kafolat yoki kafolat bermaydi.

    Avvalo, kompaniyaning belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tganligiga va ishlayotganiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Buni ko'p jihatdan qilish mumkin.

    TINni tekshiring

    Yetkazib beruvchining TIN tasodifiy raqamlar to'plami emas, balki bitimni taklif qiluvchi kompaniyaga tegishli haqiqiy raqamli kod ekanligiga ishonch hosil qiling.

    Buni tekshirish juda oson, chunki TIN o'z algoritmiga ega va soxta raqam, ehtimol, unga mos kelmaydi. Jismoniy shaxslarning daromadlari to'g'risida ma'lumot tayyorlash uchun istalgan dasturda TINdagi xatoni "ish beruvchining TIN" maydoniga raqamni kiritish orqali tanib olishingiz mumkin. Agar raqam algoritmga mos kelmasa, xato xabari paydo bo'ladi.

    Shu bilan birga, siz TINning haqiqiyligini va uning ma'lum bir kompaniyaga tegishliligini Federal Soliq xizmati veb-saytida yoki kontragentni tekshirish xizmatidan foydalanib aniqlashingiz mumkin.

    Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning nusxasini (yoki yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga kirish varaqasi) talab qiling.

    Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma kontragentning yuridik shaxs sifatida mavjudligini va soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlaydi. 2017 yil 1 yanvardan boshlab yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarni ro'yxatdan o'tkazishda davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma o'rniga talab qilinadigan reestrning qayd varag'i - ERGUL yoki EGRIP beriladi. Shunday qilib, kirish varaqasi yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga yoki EGRIPga yozuv kiritish faktini tasdiqlovchi hujjatdir.

    Xulq-atvor qoidalarining 13-bandiga muvofiq Yuridik shaxslarning yagona davlat reestri yozuvlar davlat reestri reestrga kiritilgan yuridik shaxs. USRIPni yuritish qoidalarining 19-bandiga muvofiq, davlat reestrining yozuv varag'i yakka tartibdagi tadbirkorning ro'yxatga olish fayliga kiritilgan.

    Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma oling / EGRIP

    Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan yangi ko'chirma kontragent ro'yxatga olinganligini va uni olish paytida ro'yxatdan chiqarilmaganligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, tomonidan Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma kontragentlar tomonidan shartnomalar va boshqa hujjatlarda ko'rsatilgan tafsilotlarni tekshirishingiz mumkin.

    Ko'chirma to'g'ridan-to'g'ri potentsial sherikdan yoki FTS xizmatidan so'ralishi mumkin.

    Balans bir vaqtning o'zida kompaniya haqida bir nechta muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi:

    • Birinchidan, u kompaniya hisobot berayotganini tasdiqlaydi.
    • Ikkinchidan, bu tashkilotning iqtisodiy faoliyat yuritganligini aniqlash imkonini beradi.
    • Uchinchidan, buxgalteriya hisobidan siz kompaniyaning mablag'lari "portfeli" haqida bilib olishingiz mumkin. Agar kompaniyaning aktiv qiymati deyarli nolga teng bo'lsa, muhim qarz majburiyatlari va ustav kapitali 10 000 rubl bo'lsa, bu bunday kompaniyaga, masalan, tovar kreditini berishga arziydimi, deb o'ylash uchun sababdir. Taklif etilayotgan bitim miqdoriga nisbatan juda past bo'lgan aylanmalar etkazib beruvchining daromadning bir qismini yashirishini ham ko'rsatishi mumkin. Bunday holda, bitimni rad qilish yaxshiroqdir.

    Moliyaviy hisobotlarga asoslanib, uni tuzish oson moliyaviy tahlil, bu kompaniya faoliyatining dinamikasini ko'rsatadi va uni baholash imkonini beradi moliyaviy barqarorlik. Kompaniya kartasidagi xizmatda siz havolalarni topishingiz mumkin moliyaviy hisobotlar va mini-moliyaviy tahlil, bu sizga kompaniya uchun katta va murakkab moliyaviy hisobotni o'rganmasdan turib, buxgalteriya shakllaridagi asosiy fikrlarni darhol ko'rish imkonini beradi.

    Soliq qarzi bo'lgan va / yoki bir yildan ortiq soliq deklaratsiyasini taqdim etmagan yuridik shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni Federal Soliq xizmati veb-saytida ham olish mumkin.

    Qo'shimcha tahlillar

    Kontragentning yaxlitligini tekshirish va kerakli tekshirishni amalga oshirganligingiz haqida dalillarni to'plash kerak. Nima uchun bu muhim? Sudga qo'zg'atilgan taqdirda, bu sizning kompaniyangiz ko'rsatganligini tasdiqlaydi.

    Soliq organlari nuqtai nazaridan (), agar kompaniyada quyidagilar bo'lmasa, tegishli ehtiyotkorlik ko'rsatilmagan.

    • etkazib berish shartlarini muhokama qilishda va shartnomalarni imzolashda kontragent kompaniyadagi rahbariyatning shaxsiy aloqalari;
    • kontragent kompaniya rahbarining vakolatini hujjatli tasdiqlash, uning shaxsini tasdiqlovchi hujjatning nusxalari;
    • kontragentning haqiqiy joylashuvi, shuningdek, ombor, ishlab chiqarish, chakana savdo maydonlarining joylashgan joyi to'g'risidagi ma'lumotlar;
    • kontragent haqida ma'lumot olish usuli haqida ma'lumot (reklama, hamkorlarning tavsiyalari, rasmiy veb-sayt va boshqalar);
    • kontragentning yuridik shaxslarning yagona davlat reestrida davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar;
    • kontragentning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar zarur litsenziya(agar bitim litsenziyalanadigan faoliyat doirasida tuzilgan bo'lsa), ma'lum bir ish turiga ruxsat berilganligi to'g'risidagi guvohnoma. o'zini o'zi tartibga soluvchi tashkilot;
    • o'xshash tovarlar, ishlar, xizmatlar bozorining boshqa ishtirokchilari, shu jumladan arzonroq narxlarni taklif qiluvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar.

    Kompaniya haqida ma'lumot

    Ommaviy ro'yxatdan o'tish manzili

    Ommaviy manzil bir kunlik firmalarning belgilaridan biridir. 2017 yil oxirida Moliya vazirligi yuridik shaxsning manzili to'g'risida taqdim etilgan ma'lumotlarning noto'g'ri ekanligi to'g'risida tasdiqlangan ma'lumotlar mavjud bo'lsa, ro'yxatga olish organi ro'yxatdan o'tishni rad etishga haqliligi haqida ogohlantirish berdi. Hujjatga ko'ra, ommaviy ro'yxatga olish manzili to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish faktlari yuridik shaxslarning yagona davlat reestridagi ma'lumotlarning ishonchliligini tekshirish uchun asos bo'ladi. Shunday qilib, kompaniyalarni ommaviy manzilda ro'yxatdan o'tkazish orqali yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor ro'yxatdan o'tishdan bosh tortish xavfini tug'diradi.

    Ammo nazoratni kuchaytirish ommaviy manzillar nafaqat yangi korxonalarga, balki allaqachon ro'yxatdan o'tgan kompaniyalarga ham taalluqlidir: soliq idorasi ro'yxatga olish organiga ularning manzili haqida ishonchli ma'lumotlarni taqdim etishi kerak bo'lgan kompaniyalarga xat yuboradi. Soliq organlarining xabarnomasini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi: agar manzil tasdiqlanmagan bo'lsa, taqdim etilgan hujjatlar ishonchlilikka mos kelmasa, yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga manzil to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar to'g'risida yozuv kiritiladi, ko'ra, tashkilot reestrdan chiqarilishiga olib kelishi mumkin. Ommaviy manzillarda ro'yxatdan o'tgan kontragentlar bilan shartnomalar tuzish yanada xavflidir.

    Manzilning "ommaviy belgisi" ni qanday tekshirish mumkin? Birinchidan, Federal Soliq xizmati veb-saytida foydalanuvchi tomonidan kiritilgan manzilni ommaviy manzillar ro'yxati bilan tekshiradigan xizmat mavjud. Ikkinchidan, foydalanuvchi, xizmatni qiziqtirgan kontragent bilan bir manzilda qaysi kompaniyalar ro'yxatdan o'tganligini ko'rsatadi. Bir qator hollarda, bunday "mahalla", hatto ommaviy ro'yxatga olish haqida gapirmasak ham, ahamiyatli bo'lishi mumkin.

    Qarshi tomonning haqiqiy joylashuvi

    O'z-o'zidan, haqiqiy va yuridik manzil o'rtasidagi nomuvofiqlik hech qanday tarzda kontragentni tavsiflamaydi. Federal Soliq xizmati ma'lumotlariga ko'ra, deyarli 80% Rossiya kompaniyalari ro'yxatga olish paytida ko'rsatilgan yuridik manzilda joylashgan emas. Ammo soliq idorasi boshqa ma'lumotlar bilan birga kontragentning haqiqiy manzilini tekshirishni tavsiya qiladi.

    Bunday ma'lumotni bo'lajak sherikning qonuniy yoki haqiqiy manziliga tashrif buyurish orqali olish mumkin. Bu nafaqat kontragentning ofisining haqiqatan ham u erda joylashganligini aniqlashga, balki binolarni, ishlab chiqarishni yoki chakana savdo maydoni, ofis binosida xodimlar va qo'shnilar bilan suhbatlashing. Bunday tashrif, ayniqsa, agar u inkognito, xaridor yoki potentsial sherik niqobi ostida amalga oshirilsa, samarali bo'lishi mumkin.

    Contour.Focus-da siz bir marta bosish orqali ko'rsatilgan yuridik shaxs uchun binolar va atrof-muhit panoramasini ko'rishingiz mumkin. Ushbu parametr deyiladi.

    Kontragent uchun shartnoma shartlarining maqsadga muvofiqligi

    Kontragent shartnoma shartlarini bajarish uchun haqiqiy qobiliyatga ega ekanligi haqida aniq dalillarga ega bo'lishi kerak. Avvalo, tovarlarni yetkazib berish yoki ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun sarflangan vaqt hisobga olinadi.

    Soliq qonunchiligini buzish

    Soliq to'lovchi soliq organlaridan kontragentlar tomonidan soliq to'langanligi to'g'risida ma'lumot so'rashga haqli. Shu bilan birga, inspeksiya kompaniyaning so'roviga javob beradimi yoki yo'qmi, muhim emas. Kodeks soliq organlarining soliq to'lovchilarga ularning iltimosiga binoan kontragentlar tomonidan soliqlar va yig'imlar to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarishi yoki ularning qonun hujjatlarini buzganliklari to'g'risida ma'lumot berish majburiyatini belgilamaydi ().

    Arbitraj amaliyoti shuni ko'rsatadiki, kontragentlarning yaxlitligini tekshirishda yordam so'rab soliq idorasiga murojaat qilish haqiqati kompaniyaning ehtiyotkorlik bilan ishlaganligidan dalolat beradi.

    Tekshiruvga murojaat qilish faktini qayd etish uchun so'rov yuborilishi kerak ro'yxatdan o'tgan pochta orqali Qaytarilganligi to'g'risidagi kvitansiya bilan (sizda inventarning bitta nusxasi va qaytarilgan xabarnoma mavjud) yoki ofisga shaxsan so'rov yuboring. soliq idorasi(bu holda so'rovning qabul qilinganligi to'g'risidagi belgisi bilan nusxasi qo'lda qoladi).

    Arbitraj ishlari

    Federal Soliq xizmati veb-saytida "Qora ro'yxat"

    Bu diskvalifikatsiya qilingan shaxslar reestri. Diskvalifikatsiya - bu shaxsni muayyan huquqlardan, xususan, egallab olish huquqidan mahrum qilishdan iborat bo'lgan ma'muriy jazo. rahbarlik lavozimlari yuridik shaxsning ijro etuvchi organida direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a'zosi bo'lish, yuridik shaxsni boshqarish bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish.

    Diskvalifikatsiya uchun asoslar qasddan yoki soxta bankrotlik, mulkiy yoki mulkiy majburiyatlarni yashirish, buxgalteriya hisobi va boshqa buxgalteriya hujjatlarini qalbakilashtirish va boshqalar bo'lishi mumkin.

    Rahbari diskvalifikatsiya qilingan kompaniyalar bilan hamkorlik qilmaslik uchun Federal Soliq xizmati veb-saytidagi maxsus xizmat orqali potentsial sherikni tekshirish kifoya. Qidiruv yuridik shaxs va PSRN nomi bilan amalga oshiriladi.

    2018 yil oxiriga kelib, Federal Soliq xizmati sinov rejimida Shaffof biznes xizmatini ishga tushirdi, undan soliq to'lovchi - tashkilot haqida keng qamrovli ma'lumotlarni to'plash va tegishli tekshiruvdan o'tish mumkin.

    Qidiruvda TIN, PSRN yoki kompaniya nomi haqidagi ma'lumotlarni kiritsangiz, quyidagi ma'lumotlar paydo bo'ladi:

    • yuridik shaxsning davlat roʻyxatidan oʻtkazilgan sanasi va asosiy davlat roʻyxatidan oʻtkazish raqami, yuridik shaxsni tashkil etish usuli va roʻyxatdan oʻtkazuvchi organning nomi;
    • tashkilotni soliq organida ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi ma'lumotlar;
    • yuridik shaxsning davlati;
    • yuridik shaxsning manzili va ommaviy ro'yxatga olish manzili to'g'risidagi ma'lumotlar;
    • OKVED;
    • ustav kapitalining hajmi;
    • kompaniya rahbari, boshqa ko'plab yuridik shaxslarning faoliyatini boshqarish to'g'risidagi noto'g'ri ma'lumotlar;
    • kichik va o'rta biznes sub'ektining toifasi.

    Bo'limda ogohlantirish sifatida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan uchburchak belgisiga e'tibor berishingiz kerak. Bu shuni anglatadiki, ma'lumotlar alohida e'tibor talab qiladi.

    Hujjatlarni imzolagan shaxsning vakolatlari

    Moliya vazirligi kontragentlarni tekshirishda rahbarning (uning vakili) vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatli dalillarni olishni tavsiya qiladi. Agar hujjatlar kompaniya vakili tomonidan imzolangan bo'lsa, u yoki bu shaxsga kompaniya nomidan hujjatlarni imzolash huquqini beruvchi ishonchnoma yoki boshqa hujjat kontragentdan olinishi kerak.

    Moliya vazirligi, shuningdek, soliq to'lovchilarga kontragent kompaniya rahbaridan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashni tavsiya qiladi. Bu hujjatlarning vakolatli shaxs tomonidan imzolanganligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, kontragent yo'qolgan yoki o'g'irlangan pasportda ro'yxatdan o'tgan holatlar bo'lishi mumkin. Buni FMS veb-saytida bilib olishingiz mumkin.

    Tranzaksiya ma'lumotlari

    Bitim tuzishda shaxsiy aloqalarni tasdiqlash

    Bitim tuzishda shaxsiy aloqalarning yo'qligi soliq to'lovchining tegishli tekshiruv o'tkazmaganligini ko'rsatishi mumkin. Qarama-qarshi tomon bilan shartnoma tuzish holatlari to'g'risida to'plangan ma'lumotlar (muzokaralarda ishtirok etgan, tovarni kim chiqargan va boshqalar) buning aksini isbotlashga yordam beradi.

    Tranzaksiya hujjatlarini tekshirish

    Ushbu tartib nafaqat soliq organlarining da'volaridan, balki mumkin bo'lgan sud jarayonlaridan ham qochadi.

    • kontragentning hujjatlarida, xususan, hisob-fakturalarda ko'rsatilgan manzilni tekshirish;
    • etkazib beruvchining hujjatlari mantiqiy qarama-qarshiliklarni o'z ichiga olmaydi va Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksiga va boshqa qonunlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling;
    • bir shaxs nomidan turli xil imzolar qo'yilgan vaziyatni istisno qilish uchun hujjatlardagi xodimlarning imzolarini solishtiring (Federal Soliq xizmati ularni uydirma deb da'vo qilmasligi uchun bunday hujjatlarni chiqarib tashlash yaxshiroqdir).

    Ushbu "filtrlar" ro'yxati to'liq emas. Qarama-qarshi tomonni tanlashda ehtiyot bo'lish va u haqida eng to'liq ma'lumotni olishning boshqa usullari mavjud.