Acasă » Control » Corporația de dezvoltare Karaman. Directorul Corporației de Dezvoltare a fost arestat

Corporația de dezvoltare Karaman. Directorul Corporației de Dezvoltare a fost arestat

Comentariu al președintelui ICA „Ter-Akopov și partenerii”, Ter-Akopov Georgy Rubenovich:

„Potrivit rapoartelor presei (RIA NOVOSTI, INTERFAX și alții), directorul general al Corporației de Dezvoltare JSC Serghei Maslov și adjunctul său Vladimir Karamanov au fost reținuți în acest caz.

Ce este Development Corporation JSC?

Un mic istoric de afaceri.

16 mai 2005 Președinte Federația Rusă Vladimir Putin, la o întâlnire privind dezvoltarea Districtului Federal Ural, care este cea mai bogată regiune cu resurse minerale, a stabilit sarcina dezvoltării proiectului „Ural Industrial - Ural Polar”. Deja la 30 august 2006, cu sprijinul lui P. M. Latyshev, reprezentantul plenipotențiar al președintelui în Districtul Federal Ural a fost înființată OJSC „Corporation Ural Industrial - Ural Polar”. Sarcina corporației a fost să gestioneze și să sincronizeze procesele proiectului de dezvoltare „Ural Industrial - Ural Polar”. Scopul proiectului a fost de a asigura accesibilitatea economică și oportunitatea implicării celor mai bogate resurse minerale din Uralul Subpolar și Polar în Urali. productie industriala prin crearea unui coridor de transport de-a lungul versantului estic al Munților Urali.

Până în 2009, corporația UP-UP a fost angajată doar în documentatia proiectului, precum și filiale s-au format, care au generat în mod constant o pierdere. Acţionarii săi sunt regiunile Districtului Federal Ural: Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra; Regiunea autonomă Yamalo-Nenets; regiunea Tyumen; regiunea Chelyabinsk; Regiunea Sverdlovsk; D.B. Internațional.

Cine este Serghei Maslov?

Director general al Development Corporation SA - Sergey Maslov, la 30 mai 2013, prin decizia Consiliului de Supraveghere al Development Corporation SA, a fost numit în funcția de director general.
Născut pe 15 august 1960 la Grozny, absolvent al Academiei de Drept din Moscova (MSLA), a primit Ordinul Prieteniei, are titlul de Petrolier de Onoare și are șase copii. De la înființarea sa la începutul anilor 90, NK Lukoil a deținut funcții de conducere în filialele companiei: 1992 - CEO Lukoil Trading, din 1996 - pe posturi de conducere V companie petroliera Lukoil, Președintele Lukoil International (Viena, Austria).

Din februarie 2001, este președintele OAO Societate pe acțiuni transportul pe conducte de produse petroliere „Transnefteprodukt”. Din mai până în septembrie 2008, Maslov a combinat două poziții - șeful AK Transnefteprodukt și CJSC SPbMTSB. În septembrie 2008, Maslov a demisionat din funcția de președinte al AK Transnefteprodukt, rămânând șeful bursei.

Prim-director general adjunct al Development Corporation SA – Vladimir Alekseevich Karamanov. Născut pe 03 aprilie 1959, a absolvit Institutul Politehnic din Chelyabinsk. Lenin Komsomol, candidat la științe tehnice. Premiat: Ordinul de Onoare, Ordinul Prieteniei. Are titluri de onoare: „Lucrător de onoare al Ministerului Combustibilului și Energiei al Federației Ruse”, „Petrol de onoare”, „Constructor de onoare”, „Constructor de onoare de mașini”. Are șase copii. Biografie și carieră nu mai puțin demne.

la însuşirea fondurilor

Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru regiunea Rostov a deschis dosar penal pe fapta deturnarii Bani(partea 4 a articolului 160 din Codul penal al Federației Ruse) la sfârșitul lunii septembrie 2016. Potrivit rapoartelor presei, Maslov și Karamanov sunt suspectați că au investit în Clientul Poporului fonduri primite de la acționarii Corporației de Dezvoltare cu puțin timp înainte ca licența băncii să fie revocată. Potrivit anchetatorilor, Maslov și Karamanov au ales în mod special banca cu probleme pentru a facilita explicarea pierderii ulterioare de bani pe care regiunile Districtului Federal Ural au investit în proiectul „Ural Industrial - Ural Polar”, care vizează dezvoltarea transportului, energiei. și infrastructura socială a raionului. Suma furtului a depășit 1 miliard de ruble. Conducerea Băncii pentru clienți a poporului a ajutat la transferul de bani către companii offshore cipriote, care au fost ulterior investite în proiectele personale ale lui Serghei Maslov și Vladimir Karamanov. Mai mult, după cum a precizat sursa, valoarea prejudiciului ar putea crește de mai multe ori - conform oamenilor legii, administrația Development Corporation JSC ar putea plasa bani în alte bănci nesigure în același mod.

Liderii reținuți ai Corporației de Dezvoltare SA, precum și președintele consiliului de administrație al băncii RITC Dmitri Khasanov și un membru al consiliului de administrație Elmira Miloserdova, care le-a furnizat servicii financiare, au fost transferați la Rostov-on- Don. Toți cei 4 inculpați din dosarul penal au fost puși în arest până la 30 noiembrie 2016. Kommersant mai notează că Stanislav Svetlitsky, un prieten al lui Serghei Maslov, fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietarul Narodny Credit Bank, Maya Nyushkova, vicepreședintele Irina Pereverzeva și șeful serviciului de securitate al lui Narodny, au fost de asemenea arestați. Rostov-pe-Don. credit" Nikolay Molotilkin. Aceștia sunt acuzați că deturnează 10 miliarde de ruble din Creditul Poporului. Nu este atât de simplu.

Conform Constituției Federației Ruse, nimeni nu poate fi găsit vinovat de o infracțiune decât printr-un verdict judecătoresc. Așa că este prematur să vorbim despre vinovăția lor necondiționată. Pe de altă parte, efectuarea unei anchete pentru suspiciunea săvârșirii unei infracțiuni este datoria statului, care este îndeplinită de diferite agenții de drept. Singura întrebare este obiectivitatea și imparțialitatea urmăririi penale și punerea în aplicare a dreptului garantat de Constituția Federației Ruse de a apăra prin toate mijloacele care nu sunt interzise de lege. Cu cuvinte simple asta înseamnă că nimeni nu trebuie găsit vinovat doar pentru că banii lipseau și cineva ar trebui să fie tras la răspundere pentru asta. Practica judiciară cunoaște multe cazuri când organizații foarte semnificative au păstrat sume mari de bani în bănci foarte reputate care și-au pierdut licențele. Este suficient să ne amintim de Vneshprombank. Persoanele fizice pot fi găsite vinovate doar dacă se stabilește implicarea lor în dispariția banilor, și nu în faptul că au păstrat banii în conturi bancare care au fost lipsite de licență. Și pentru aceasta este necesar să se stabilească prin voința cui, pe ce temei și unde exact s-au dus banii. Răspunderea ar trebui să fie suportată numai de persoana care a săvârșit acțiuni specifice care vizează sustragerea acestor fonduri. Și aceste acțiuni trebuie dovedite de anchetă fără nicio umbră de presupuneri, care trebuie să se bazeze pe probe de încredere, admisibile și, nu ar strica să adaug, indiscutabile. Numai în acest caz, sentința poate fi considerată legală și justificată și, bineînțeles, îndeplinește criteriile justiției. Între timp, autoritățile de anchetă trebuie să dovedească vinovăția, să extragă toate aceste probe de încredere. Trebuie precizat că poziția juridică corectă a persoanei trase la răspundere penală este de mare importanță. Atât pentru a se apăra împotriva unei acuzații nefondate într-un caz, cât și pentru a comuta legal o sentință într-un alt dosar. Fie că a săvârșit sau nu a săvârșit, a recunoscut vinovăția sau s-a apărat împotriva unei acuzații nefondate fără compromisuri și până la capăt, aceasta este întrebarea principală pentru acuzat și apărarea sa. Alegerea poziției potrivite poate fi comparată cu cea mai complexă operație chirurgicală, de care depind foarte mult, inclusiv libertatea și, uneori, chiar viața unei persoane.

Gândind cu voce tare: comentariu al unui avocat criminalist

Potrivit părții 1 a art. 14 din Codul Penal al Federației Ruse, o faptă vinovată periculoasă din punct de vedere social, interzisă de acest Cod sub amenințarea cu pedeapsă, este recunoscută drept infracțiune. Unul dintre conceptele cheie ale definiției infracțiunii este „sub amenințarea pedepsei”. În conformitate cu sancțiunile articolelor 159 și 160 din Codul penal al Federației Ruse, pedeapsa maximă posibilă este limitată la 10 ani de închisoare. Conform celor stabilite practica judiciara, ținând cont de circumstanțe atenuante, în medie, nu depășește 5-6 ani. De asemenea, este important ca condamnații să aibă dreptul la eliberare condiționată după ce au executat jumătate din pedeapsă, care este folosit de un număr semnificativ de condamnați. Ca să nu mai vorbim de faptul că în practică, în anumite circumstanțe, poți obține o pedeapsă cu suspendare. În consecință, pe lângă încrederea neîntemeiată a multor oameni în propria lor inaccesibilitate la Codul Penal al Federației Ruse, pe lângă încrederea nerezonabilă în posibilitatea de a „rambursa”, poate exista și un anumit calcul: „fura” sute de milioane sau câteva miliarde, slujesc 2-3 ani și cu „conștiința curată” și pubele pline de bani pentru libertate. Este clar că acestea pot fi gândurile țăranilor săraci și mijlocii care încep să „se îngrașă”, și nicidecum miliardari de succes. Dar pentru a nu fi de acord că o astfel de pedeapsă blândă contribuie la decizia de a comite o infracțiune, se poate spune că provoacă săvârșirea acesteia. La urma urmei, sunt în joc bani uriași, care om obisnuit nu câștigi pe viață, față de 2-4 ani de închisoare. Mulți nu se tem de asta. Factorul „amenințare cu pedeapsa” nu funcționează. Pe de altă parte, este o amenințare la adresa securității economice a statului. Este ceva de gândit. Și să vă protejați drepturile și interesele legitime, chiar dacă o persoană se află în statutul de acuzat, nu este doar „necesar”, ci și necesar”.

După cum a devenit cunoscut lui Kommersant, într-o proprietate luxoasă din satul de cabane Arkhangelskoye de lângă Moscova, a cărei decorare este o sculptură de Salvador Dali, angajații Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Federal de Securitate l-au reținut pe directorul general al lui Serghei Maslov, creat în numele președintelui Development Corporation JSC. Împreună cu adjunctul său Vladimir Karamanov, este suspectat că a deturnat cel puțin 1 miliard de ruble. Potrivit anchetei, fondurile alocate de regiunile care sunt actionari ale societatii pe actiuni au plasat fondurile pentru implementarea marelui proiect de investitii "Ural Industrial - Ural Polar" intr-o banca problematica, pentru ca ulterior sa existe fii cineva de vină pentru dispariția lor.

Operațiunea, care a implicat zeci de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai FSB, a fost efectuată miercurea trecută la aproape 30 de adrese din Moscova și regiunea Moscovei. În biroul JSC Development Corporation din Bolshoi Savvinsky Lane, ofițerii de contrainformații și angajații GUEBiPK nu i-au găsit pe niciunul dintre liderii de care erau interesați și, după ce au confiscat documentele, au mers să percheziționeze apartamentele și casele de țară ale suspecților.

Nu a fost dificil pentru reprezentanții agențiilor de aplicare a legii să intre în așezarea cabana Arhangelskoye, unde locuiește Serghei Maslov, în vârstă de 56 de ani. Văzând soldații forțelor speciale ale Gărzii Naționale care au coborât din microbuz, gardienii au ridicat imediat bariera. Dar în moșia situată pe mai mult de 3 hectare cu o suprafață de aproape 3 mii de metri pătrați. S-a dovedit a fi mai greu de pătruns - în orice caz, nimeni nu se grăbea să deschidă ușile la apeluri și bătăi. Proprietarul moșiei a apărut abia după ce unul dintre comandouri a spart geamul de la ușa din față cu un baros.

După ce i-au prezentat mandatul de percheziție lui Serghei Maslov, polițiștii și ofițerii de securitate au început să inspecteze incinta. Potrivit participanților la operațiune, reședința șefului Corporației de Dezvoltare JSC a fost mai mult ca un muzeu: în parc, proprietarul a plasat copia autorului a celebrei sculpturi „Rhino” de Salvador Dali, pereții casei. au fost decorate cu picturi ale artiștilor ruși, inclusiv Ivan Șișkin, iar o colecție a fost plasată într-o cameră separată. mărci celebre, costul unora dintre ele - de exemplu, Piaget încrustat cu diamante - a depășit 100 de mii de dolari. Mai multe seifuri erau ascunse în spatele rafturilor cu pantofi, în care erau depozitate aproximativ 100 de mii de dolari. Bentley și Maybach se aflau și în garajul lui Maslov. ca doi Mercedes rare. În plus, Serghei Maslov, care are cetățenie rusă și elvețiană, potrivit agențiilor de informații, are mai multe apartamente la Moscova, imobiliare în străinătate și a construit un iaht de 70 de metri în valoare de peste 50 de milioane de euro la unul dintre șantierele navale străine.

În paralel, un eveniment similar a avut loc într-un sat de cabane din zona Petrovo-Dalny de pe autostrada Novorizhskoye, unde locuiește prim-adjunctul lui Maslov, Vladimir Karamanov, în vârstă de 57 de ani. La fel ca seful, Karamanov (care are si cetatenie austriaca si imobiliare in aceasta tara) nu a deschis imediat usa. Totuși, când a văzut un soldat SOBR mergând spre casă cu un baros, a preferat să nu reziste. Oamenii legii au găsit și o sumă mare de bani și o mulțime de bijuterii în conacul directorului general adjunct al Corporației de Dezvoltare SA.

Totodată, nu au ridicat nimic de la deținuți în afară de documente și mijloace electronice. Adevărat, potrivit Kommersant, în viitorul apropiat ancheta intenționează să se adreseze instanței de judecată cu cereri de sechestrare a bunurilor inculpaților din dosar pentru achitarea pretinsului prejudiciu. În special, moșia aceluiași Maslov, potrivit unor surse, este estimată la peste 100 de milioane de dolari.

Deținuții Serghei Maslov și Vladimir Karamanov, precum și fostul președinte al consiliului de administrație al băncii RITC Dmitri Khasanov și Elmira Miloserdova, care a fost anterior membru al acesteia (aceștia au asigurat conducerii Corporației de Dezvoltare financiare și servicii juridice) au fost transferați la Rostov-pe-Don. La cererea anchetei, toți patru au fost arestați de Judecătoria Leninsky până pe 30 noiembrie, în cadrul unui dosar penal inițiat la sfârșitul lunii septembrie de către Direcția Principală locală a Ministerului Afacerilor Interne privind „deturnarea de fonduri” (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse) clienților băncii Narodny Credit.

După cum au stabilit reprezentanții legii, în octombrie 2014, cu puțin timp înainte ca licența să fie retrasă de la Narodny Credit, Maslov și Karamanov au investit în ea peste 1 miliard de ruble, primite de la acționarii Corporației de Dezvoltare - regiuni ale Districtului Federal Ural pentru dezvoltare. de transport, energie și infrastructuri sociale în cadrul proiectului „Urali industriali – Urali polari”. Banii, cu asistența liderilor băncii, potrivit anchetei, au fost retrași companiilor offshore din Cipru și investiți în proiecte personale ale liderilor SA.

Acum, el se află și în arest la Rostov-pe-Don, sub acuzația de deturnare a peste 10 miliarde de ruble de la această bancă. sunt fost deputat Ministrul Energiei al Federației Ruse și proprietarul Narodny Kredit, Stanislav Svetlitsky, care este prieten cu Serghei Maslov, vicepreședintele acestei instituții de credit, Irina Pereverzeva, șeful serviciului de securitate al băncii, Nikolai Molotilkin, și contabil Maya Nyushkova. Potrivit Agenției de Asigurare a Depozitelor, de la 1 iulie, valoarea datoriei băncii față de creditori se ridica la peste 20 de miliarde de ruble.

Între timp, potrivit anchetei, conducerea SA „Corporația pentru Dezvoltare” ar putea plasa fonduri pentru furtul lor ulterior în alte bănci cu probleme. În orice caz, potrivit unei surse Kommersant din organele de drept, cuantumul prejudiciului incriminat inculpaților din dosar poate crește de cel puțin o duzină de ori.

Corporația însăși s-a abținut să comenteze, invocând lipsa de conducere.

Serghei Maslov și adjunctul său Vladimir Karamanov au fost reținuți în căsuțele lor private de lux. În timpul perchezițiilor, aceștia au găsit sume mari de bani și bijuterii.

Sergey Maslov, directorul general al Corporației de Dezvoltare, creată prin decretul președintelui, a fost reținut pe teritoriul luxoasei sale cabane de lângă Moscova în timpul unei operațiuni speciale a ofițerilor GUEBiPK și FSB. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne.

Operațiunea specială a avut loc miercurea trecută, 19 octombrie. În primul rând, agenții au confiscat documente la biroul SA „Development Corporation” din strada Bolshoy Savvinsky, negăsind liderii companiei la fața locului, au mers cu percheziții la 30 de adrese din Moscova și regiunea Moscovei - la apartamentele și cabanele din Moscova. suspecți.

Potrivit Kommersant, Sergey Maslov, CEO al Development Corporation JSC, a fost găsit în conacul său luxos din satul Arhangelskoye. Dacă paznicii îi lăsau cu ușurință pe oamenii legii să intre pe teritoriul satului, atunci Serghei Maslov nu avea de gând să-i lase să intre pe moșie, care ocupă 3 hectare. A deschis ușa doar când unul dintre comandouri a spart geamul de pe ușa din față cu un baros. După cum scrie Kommersant, participanții la operațiunea specială compară reședința cu un muzeu - o copie a autorului sculpturii lui Salvador Dali „Rinocerul” este instalată în parcul adiacent cabanei, picturi ale artiștilor celebri atârnă în casă, o cameră separată este rezervată. pentru o colecție de ceasuri scumpe. În spatele suporturilor pentru pantofi, anchetatorii au găsit seifuri care conțineau aproximativ 100 000 de dolari, Bentley, Maybach și două Mercedes rare au fost găsite în garajul situat pe teritoriul conacului. Potrivit unor estimări, averea lui Maslov valorează 100 de milioane de dolari.

Potrivit serviciilor de informații, pe lângă un pașaport rusesc, Serghei Maslov are și un pașaport elvețian, precum și mai multe apartamente în Moscova. La ordinul unui om de afaceri în valoare de 50 de milioane de euro a fost construit un iaht de 70 de metri.

Vladimir Karamanov, primul adjunct al șefului Corporației de Dezvoltare SA, a fost reținut și în propria sa casă, situată pe teritoriul unui sat de cabane din zona Petrovo-Dalny. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit o sumă mare de bani și o sumă mare de bijuterii. Karamanov este cetățean australian și deține imobile în acea țară. Potrivit publicației, ancheta intenționează să se adreseze instanței de judecată pentru a solicita arestarea proprietății reprezentanților reținuți ai administrației Development Corporation SA pentru plata prejudiciului pretins.

Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Regiunea Rostov a deschis un dosar penal pentru deturnarea de fonduri (partea 4, articolul 160 din Codul Penal al Federației Ruse) la sfârșitul lunii septembrie 2016. Maslov și Karamanov au investit fonduri primite de la acționarii Corporației de Dezvoltare în banca People’s Client cu puțin timp înainte ca licența băncii să fie revocată. Potrivit anchetatorilor, Maslov și Karamanov au ales în mod special banca cu probleme pentru a facilita explicarea pierderii de bani pe care regiunile Districtului Federal Ural au investit în proiectul Ural Industrial - Ural Polar, care vizează dezvoltarea infrastructurii de transport, energie și socială. a raionului. Suma furtului a depășit 1 miliard de ruble. Cu complicitatea conducerii băncii People's Client, banii au fost retrași companiilor offshore cipriote, iar ulterior au fost investiți în proiecte personale ale lui Serghei Maslov și Vladimir Karamanov. Mai mult, după cum a precizat sursa, valoarea prejudiciului ar putea crește de mai multe ori - conform oamenilor legii, administrația Development Corporation SA ar putea plasa bani în alte bănci nesigure în același mod.

Potrivit lui Kommersant, la Rostov-pe-Don, un prieten al lui Serghei Maslov, fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietar al băncii Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, contabilul bancar Maya Nyushkova, vicepreședintele Irina Pereverzeva și șeful serviciul de securitate al Narodny Kredit » Nikolay Molotilkin. Aceștia sunt acuzați că deturnează 10 miliarde de ruble din Creditul Poporului.

„Există o gaură în bugetul de 1 miliard, iar în conac există o statuie a lui Dali.” În regiunea Moscovei, directorul uneia dintre cele mai mari proiecte de investitiiîn Districtul Federal Ural - „Corporații pentru Dezvoltare”.

Angajații Ministerului Afacerilor Interne și FSB l-au reținut pe directorul general al JSC Development Corporation, Serghei Maslov. El și adjunctul său Vladimir Karamanov sunt suspectați de deturnare de sume uriașe, relatează Kommersant.

Serghei Maslov și Vladimir Karamanov, precum și președintele Consiliului de Administrație al Băncii RITC Dmitri Khasanov și membru al Consiliului de Administrație al Băncii RITC Elmira Miloserdova (au furnizat servicii financiare și juridice conducerii Corporației de Dezvoltare) au fost transferați la Rostov-pe-Don.

La cererea anchetei, toți patru au fost arestați de Judecătoria Leninsky până pe 30 noiembrie, în cadrul unui dosar penal inițiat la sfârșitul lunii septembrie de către Direcția Principală locală a Ministerului Afacerilor Interne privind „deturnarea de fonduri” (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse) clienților băncii Narodny Credit.

După cum au stabilit oamenii legii, în octombrie 2014, cu puțin timp înainte de revocarea licenței de la Narodny Credit, Maslov și Karamanov au investit în ea peste 1 miliard de ruble, primite de la acționarii corporației de dezvoltare, pentru dezvoltarea transportului, energiei și infrastructura socială În limitele proiectului " ". Banii, cu asistența liderilor băncii, potrivit anchetei, au fost retrași companiilor offshore din Cipru și investiți în proiecte personale ale liderilor SA.

În același loc, în Rostov-pe-Don, în custodie sub acuzația de deturnare a peste 10 miliarde de ruble de la această bancă. sunt fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietarul Narodny Kredit, Stanislav Svetlitsky (un prieten al lui Serghei Maslov), vicepreședintele acestei instituții de credit, Irina Pereverzeva, șeful serviciului de securitate al băncii, Nikolai Molotilkin. , și contabila Maya Nyushkova. Conform datelor, de la 1 iulie, valoarea datoriei băncii față de creditori se ridica la peste 20 de miliarde de ruble.

Între timp, potrivit anchetei, conducerea SA „Corporația pentru Dezvoltare” ar putea plasa fonduri pentru furtul ulterioar al acestora în alte bănci cu probleme. O sursă nenumită Kommersant citează acest lucru, adăugând că valoarea prejudiciului incriminat inculpaților în dosar ar putea crește de cel puțin zece ori.

Este demn de remarcat faptul că Biroul principal Development Corporation este amplasată în Ekaterinburg. Această organizație este succesorul legal al Ural Industrial - Ural Polar Corporation, care trebuia să fie angajată în construcția unei infrastructuri pe scară largă care să lege nordul Uralilor și teritoriile industriale sudice. Proiectul a început la începutul anilor 2000 sub trimisul prezidențial în Districtul Federal Ural, Petr Latyshev.

Potrivit bazei de date SPARK, coproprietarii corporației sunt administrațiile regiunii Tyumen, Khanty-Mansi Autonomous Okrug și YaNAO. Corporația de dezvoltare în sine este listată ca proprietar al mai multor companii înregistrate în Khanty-Mansi Autonomous Okrug, YaNAO, Chelyabinsk și Ekaterinburg, de exemplu: Laptapay Chrome, Otorinsky Coal, Seversetrazvitie, Uralstroytekhnologii.

În dimineața zilei de 21 octombrie, reprezentanții corporației nu au fost disponibili pentru comentarii. Tăcerea a fost ruptă de plenipotențiarul adjunct al Uralilor, Boris Kirillov, care este membru al Consiliului de Supraveghere al JSC Development Corporation. El și-a exprimat pe scurt încrederea că corporația va oferi toată asistența posibilă anchetei.

„FederalPress” a luat cunoștință de detaliile evoluției cazului conducătorilor SA „Development Corporation” și reținerea acestora. Serghei Maslov refuză să coopereze cu ancheta și așteaptă să fie eliberat. Oamenii legii studiază posibilitatea inițierii unui al doilea dosar penal, dar, în același timp, se tem că managerii pot repeta soarta lui Serdyukov și vor fi eliberați.

În spatele detenției și discuțiilor populare despre case de lux, milioane în dulapuri și mașini scumpe, un fapt fundamental a trecut neobservat: nu există un „caz de dezvoltare corporativă”. Faptul că în cadrul acestui caz nu sunt implicați reprezentanți ai blocului de putere chestiuni financiare Corporații, au confirmat două surse pentru FederalPress. Senzația de vineri nu are deloc permis de ședere în Ural: polițiștii din Districtul Federal de Sud conduc cazul.

„În cursul studierii materialelor de pe bancă [revocarea licenței Narodny Kredit] cu privire la retragerea fondurilor în străinătate, dezvoltarea cetățenilor M și K [și Vladimir Karamanov]. Reprezentanții agențiilor de aplicare a legii au condus acest caz de la bun început până la sfârșitul lui logic, sub formă de detenție în regiunea Moscovei”, spune o sursă informată.

Indirect, informația este confirmată de formularea specificată în decizia Curții Leninsky din Rostov-pe-Don. Managerii de top ai Corporației de Dezvoltare au fost arestați într-un dosar penal în temeiul articolului 160 din Codul penal al Federației Ruse (deturnare sau delapidare) pentru delapidare de 1 miliard de ruble prin Banca Populară de Credit. Ancheta consideră că banii, cu asistența liderilor băncii, au fost retrași în offshore-urile cipriote, apoi parțial legalizați și parțial investiți în proiectele liderilor.

Având în vedere că munca operațională a fost efectuată de ofițerii FSB din Rostov-pe-Don cu sprijinul luptătorilor Gărzii Naționale, după arestare, Maslov și Karamanov au fost duși la Rostov-pe-Don. Statutul liderilor Corporației de Dezvoltare este de așa natură încât cel mai probabil nu au fost trimiși la centrul de arest preventiv nr. 1 al GUFSIN din regiunea Rostov, reflectă sursa agenției.

Mai mult, unul dintre cele patru centre de arestare preventivă ale FSB (cunoscut sub numele de centru de arestare preventivă nr. 4) se află în oraș. Este situat chiar în incinta FSB-ului regional și ocupă o parte din primul etaj. Este proiectat pentru aproximativ 25 de paturi și este mult mai confortabil decât un centru clasic de arest preventiv: celulele au televizoare, mobilier confortabil, covoare, incalzire bunași ventilație, „seamănă vag cu un apartament”, știe sursa. Deținuții primesc hrană bună și, la nevoie, îngrijiri medicale. În același timp, se cunoaște regimul intern strict. Fostul primar din Makhachkala a fost ținut aici spuse Amirov, care a fost acuzat că a organizat o crimă sub contract (la data de acest moment el ispășește o pedeapsă în colonia Delfinilor Negri pentru închisoare pe viață, clarifică „”).

Karamanov și Maslov sunt cel mai probabil ținuți în SIZO nr. 4 din Rostov-pe-Don

Anchetatorii au început deja lucrul cu Serghei Maslov și Vladimir Karamanov. Sursele noastre din agențiile de aplicare a legii din regiunea Rostov notează că managerul superior al Corporației de Dezvoltare nu recunoaște acuzațiile. „El [Maslov] a arătat un comportament foarte obrăzător în timpul arestării sale. În timpul procedurilor speciale [amprentare, autorizare documente necesare, - „FederalPress”] și-a exprimat cu deplină încredere că va pleca în curând de aici. Că va fi scos cu siguranță”, subliniază sursa agenției. El clarifică faptul că Serghei Maslov refuză să coopereze cu ancheta și „intră în negare acuzațiile pe care încearcă să le aducă”.

„Forțele de securitate nu s-au așteptat la un asemenea efect: când a doua zi după arestare au început să apară publicații în presă, a devenit clar că Creditul Poporului era vârful aisbergului”, spune interlocutorul agenției de la agențiile de drept pe condiția anonimatului. - Având în vedere rezonanța, regiunea se teme că procesul ar putea merge în același mod ca și cazul [achitat după suspiciuni de delapidare în Oboronservis fostul ministru al Apărării Anatoly] Serdiukov, iar acuzatul își va repeta soarta – adică vor fi liberi.

Anchetatorii de la Rostov chiar nu au niciun temei pentru cazul Corporației de Dezvoltare, având în vedere că încălcările (dacă există) ar putea fi comise pe teritoriul Districtului Federal Ural. În consecință, pentru apariția cazului, este necesară atenția asupra cazului reprezentanților comitetului de investigație al regiunii Tyumen, Okrug autonom Khanty-Mansi și YaNAO sau declarații ale reprezentanților regiunilor în calitate de victime.

Reprezentanții corporației de dezvoltare și-au declarat deja gata să coopereze cu ancheta. După cum a raportat anterior FederalPress, vineri a avut loc o reuniune a Consiliului de Supraveghere al JSC Development Corporation la Ekaterinburg, la care, în prezența plenipotențiarului Igor Hholmansky(consiliul de supraveghere include și adjunctul său Boris Kirillov) a discutat candidații pentru post și. O. șef al corporației.

Plenipotențiarul nu a dat numele potențialului șef: „Am fost forțat să plec la Nijni Tagil și, prin urmare, nu știu încă deciziile luate". Potrivit FederalPress, ședința Consiliului de Supraveghere, la care va avea loc numirea, va avea loc miercuri, 26 octombrie.

Vineri, plenipotențiarul a participat la o ședință a Consiliului de Supraveghere, unde candidații pentru funcția și. O. Şeful Corporaţiei

Reamintim că, miercuri, 19 octombrie, angajații Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Federal de Securitate, cu sprijinul Gărzii Naționale, au confiscat documente la biroul Corporației pentru Dezvoltare SA din Bolshoy Savvinsky Lane și au percheziționat 30 de adrese din Moscova și Regiunea Moscova, inclusiv în apartamentele și casele de țară ale suspecților. Aceștia vor fi acuzați de delapidare de 1 miliard de ruble prin intermediul băncii „Credit popular” (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse, delapidare sau delapidare).

Experții admit că în spatele căutărilor există un conflict de forțe influente: Serghei Maslov este considerat membru al echipei Ghenadi Timcenko, contactele lor au fost urmărite din 2011, iar în cadrul corporației de dezvoltare, Novatek, co-deținută de Gennady Timchenko, a devenit partener în proiectul Northern Latitudinal Railway. În același timp, structurile controlate de Serghei Chemezov spun expertii.

„Detenția lui Maslov este atât o luptă împotriva corupției, cât și un conflict de interese ale corporațiilor”, a spus el. Nikita Isaev, director al Institutului de Economie Contemporană. – Vedem o lovitură din partea autorităților asupra cvasistructurilor care exercită control asupra fonduri bugetare care nu sunt controlate de stat. Dar în acest caz, de exemplu, a existat un conflict de interese între Corporația de Dezvoltare și Căile Ferate Ruse, în care această Corporație a încercat să intre. Într-adevăr, pâlpâie numele lui Chemezov și Timchenko, ale căror interese s-au ciocnit evident, iar la mijloc se afla domnul Maslov cu adjunctul său, există și figura șefului Transneft, Tokarev, cu care Maslov este și el asociat.

Șeful Minchenko Consulting Holding Evgheni Mincenko reflectă asupra consecințelor politice ale cazului: „Faptul că totul nu merge bine acolo era cunoscut de mult timp”, a remarcat Minchenko, „Acum întrebarea este în consecințele politice. Nu știu cât de adânc pătrund forțele de securitate în timp, pentru că pot apărea întrebări pentru acei oficiali de rang înalt care au stat la originile acestei corporații.”

Grupurile de influență și clanurile profită de evenimentele din jurul corporației, dar este evident pentru toată lumea că vorbim privind întărirea sistemică a luptei statului împotriva corupției, notează directorul general al Centrului informatii politice Alexey Mukhin. „Poate că cutare sau cutare arestare sau detenție va slăbi poziția unuia și va întări poziția celuilalt. Comitetul de investigație și FSB acționează conform planului lor. Poate undeva își coordonează [acțiunile] cu grupuri de influență, dar, să fiu sincer, mă îndoiesc foarte mult. Astfel de incidente, desigur, sunt folosite de grupurile de influență pentru a-și consolida pozițiile și a slăbi pozițiile adversarilor, dar nimic mai mult.

Alexey Vahrushev

Materialul a fost pregătit în comun de UralPolit.Ru și FederalPress