» »

Tashkilotni qanday tekshirish mumkin: firmalarni tekshirishning 25 usuli

Ushbu materialda men siz hamkorlik qilmoqchi bo'lgan tashkilotlarni tekshirishning ko'plab usullarini birlashtirdim. Kompaniyani tekshirish aslida juda oddiy: faqat quyidagi nazorat ro'yxatiga muvofiq amallarni bajaring. Yuqoridagi kompaniyalarni tekshirishning deyarli barcha usullari bepul.

Nima uchun firmalarni tekshirish haqida o'ylash kerak?

Hech bo'lmaganda, chunki tekshirishsiz siz:
1. Pulni yo'qotish xavfi;
2. Soliq va huquqni muhofaza qilish organlariga da'vo qilish xavfi bor (naqd pul chiqarish sxemalarida ishtirok etish, bir kunlik odamlar bilan munosabatlar va h.k.)
3. Hisob qaydnomalaringizni blokirovka qilish xavfi bor.

  • yuridik shaxsning o'zi;
  • direktorlar/muassislar/vakolatli shaxslar;
  • bitimning o'zi.

Ko'pgina hollarda, bu TIN yoki kompaniya nomi bilan amalga oshirilishi mumkin. Tez orada ba'zi "yaxshiliklar" bilan individual xizmatlar bo'yicha batafsil qo'llanmalarni joylashtirishga harakat qilaman.

Tashkilotni qaysi xizmatlar orqali tekshirishingiz mumkin?

Yuridik shaxslarni tekshirish bo'yicha asosiy xizmatlardan biri. Qidiruv TIN yoki tashkilot nomi bo'yicha mumkin. Xizmat soliq idorasining veb-saytida joylashgan va undan bepul foydalanish mumkin. Kompaniyani qidirish natijasi ko'chirma shaklida yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan dolzarb ma'lumotlardir.

Xizmatni tekshirishga imkon beradigan eng muhim narsa (va bitim tuzishda juda tez-tez e'tiborga olinmaydigan narsa! - bu shunchaki paradoks) - tashkilotning mavjudligi haqiqati.

Bayonotda siz quyidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin:

  • direktor haqida;
  • ta'sischilar to'g'risida;
  • yuridik shaxs tashkil etilgan sana;
  • qayta tashkil etish, tugatish va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlar;
  • ustav kapitalining hajmi;
  • OKVED kodlari va boshqa ma'lumotlar.

Hakamlik sudlarida nizolar yuzaga kelgan taqdirda da'vo arizasiga ilova qilish uchun "O'zingizni tekshiring va kontragent" xizmatidan ko'chirma ham foydalanish mumkin.

Siz ham yakka tartibdagi tadbirkorlarni, ham yuridik shaxslarni tekshirishingiz mumkin.

Xizmat sizga sud ijrochisi xizmatidan oldin ijro etilish nuqtasiga etib borgan kompaniyaning qarzlarini "buzish" imkonini beradi.

Baholash imkonini beradi:

  • tashkilotning qarzlarining mavjudligi va umumiy miqdori (mos ravishda uning boshqa kompaniyalar bilan munosabatlari);
  • soliq inspektsiyasi, FIU va boshqalardan da'volarning mavjudligi;
  • yuridik shaxsning bankrot bo'lish ehtimoli.

Ushbu ma'lumotlar bazasi orqali siz tashkilot direktori va uning ta'sischilarining qarzlarini ham topishingiz mumkin. Shuningdek, u ular haqida ko'p narsalarni ochib berishi mumkin va ba'zi hollarda siz uchun darhol oqibatlarga olib kelishi mumkin (masalan, tranzaktsiyalar).

Rossiya bo'ylab hakamlik sudlarida nizolarni aks ettiruvchi juda muhim fayl kabinetlari ham mavjud.

Bir tomondan, sudlarda nizolarning mavjudligi kompaniyaning haqiqiy faoliyatining ko'rsatkichidir va bu sizning bir kunlik biznes bilan shug'ullanmasligingizga ishonch hosil qiladi.

Biroq, chuqurroq tahlil qilish uchun ushbu yuridik shaxs bo'yicha eng tipik sud qarorlarini o'rganish va ayniqsa uning bankrotligi bilan bog'liq sud qarorlari mavjudligiga e'tibor berish yaxshiroqdir. Shuningdek, sizning potentsial kontragentingiz o'z sheriklari bilan qanchalik muntazam ravishda to'lashini va ular bilan munosabatlarda qanchalik talabchanligini ko'rib chiqing.

Yuridik shaxslarning bankrotligi haqidagi ma'lumotlar "Kommersant"da rasman e'lon qilingan. U erda siz nafaqat bankrotlik to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa ma'lumotlarni (masalan, yig'ilishlar haqida) bankrot deb e'lon qilish fakti to'g'risida ma'lumot olishingiz mumkin.

Bu borada bankrot.fedresurs.ru "Bankrotlik to'g'risidagi ma'lumotlarning yagona federal reestri" ham foydalidir.

Nodavlat xizmati - hakamlik sudlari va umumiy yurisdiktsiya sudlari qarorlarining yig'indisi. Sudyalar, hududlar bo'yicha, aniq vakillar tomonidan qidirish imkoniyati.

Yuridik shaxsning direktori va ta'sischilariga nisbatan umumiy yurisdiktsiya sudlarining qarorlarini qidirishda eng katta foyda bor.

Tekshirish foydalidir, chunki:

  • tashkilotning kichik yoki o'rta biznesga tegishli ekanligini aniqlashga imkon beradi (ba'zi hollarda bu muhim);
  • tashkilot oxirgi hisobot davrida hisobotlarni taqdim etganligini ko'rsatadi, chunki ushbu ma'lumotlar asosida maqom beriladi.

To'g'ridan-to'g'ri foyda, albatta, davlat va shahar tashkilotlari uchun.

Ammo, agar sizning potentsial kontragentingiz ushbu "qora ro'yxat" da bo'lsa - bu uning halolligi haqida o'ylash uchun sababdir.